Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier, aktieslag och antal röster för envar röstberättigad.



Relevanta dokument
Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier, aktieslag och antal röster för envar röstberättigad.

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

Beslöts att upprättande och godkännande av röstlängden skulle behandlas efter VD:s anförande, 6 i dagordningen.

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

På uppdrag av styrelsen öppnade bolagets verkställande direktör Pontus Lindwall årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson närvarande.

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

På styrelsens uppdrag öppnades stämman av advokat Madeleine Rydberger.

Handlingar inför årsstämma i

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Handlingar inför Årsstämma i

Protokoll fört vid årsstämma i

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr , torsdagen den 26 april 2018 i Malmö

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

4 Godkännande av dagordningen Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.

Bilaga 1

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Eklöw.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

2 Beslöts att utse Thomas Eklund till ordförande vid stämman. Utsågs bolagets CFO, Tobias Linebäck, att föra protokoll vid stämman.

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Erik Paulsson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

På stämman närvarande och genom ombud representerade aktieägare framgår av bilagd förteckning, Bilaga 1.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

KALLELSE TILL ÅRSSSTÄMMA I PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB (PUBL)

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

Stämman beslutade att ljud- och bildupptagning, utöver bolagets egna, inte skulle tillåtas.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr ) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.


Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Kallelse till årsstämma i AB Sagax (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Godkändes att, förutom anmälda aktieägare, vissa andra personer närvarade vid stämman som åhörare.

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i LifeAssays AB (publ) org. nr den 9:e mars 2012 i Lund

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst Nielsen till ordförande vid stämman.

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

Stämman öppnades av Björn Lindström på uppdrag av styrelsen.

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Maria Lindegård Eiderholm, advokat på Advokatfirman Lindberg & Saxon, att föra protokoll vid årsstämman.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1)

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman. Arsstämman öppnades av styrelsens ordförande Muazzam Choudhury.

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. Stämman godkände vissa icke-aktieägares närvaro vid stämman.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Malin Fries Summa

Styrelsens ordförande Torgny Hellström förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

FÖRSLAG TILL BESLUT. Årsstämma i Kontigo Care AB (publ) ( Kontigo Care eller Bolaget ) den 29 maj 2017

Malmö 2 april, Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Maurice Forslund Summa

Dagordning Förslag till dagordning

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ)

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

Protokoll från årsstämma i Hakon Invest AB

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Transkript:

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AF AB (publ}, org. nr. 556120-6474, klockan 16.00 onsdagen den 29 april 2015 på bolagets huvudkontor, Frösundaleden 2, Solna Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier, aktieslag och antal röster för envar röstberättigad. Styrelsens ordförande Anders Narvinger öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. 1 Det beslutades att välja styrelsens ordförande Anders Narvinger att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordföranden anmodat ÅFs chefsjurist Jacob Landen att föra dagens protokoll. 2 Det beslutades att godkänna förteckningen enligt bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens årsstämma. Stämman godkände att den förteckning över vissa utländska aktieägares nejröster och avståenderöster i vissa frågor som överlämnats till stämmans ordförande intas som bilaga till röstlängden. 3 Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till årsstämman. Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Erik Durhan och Johan Strandberg. 4 5 Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons införd i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 201 5 och att kallelsen publicerats på bolagets webb samma dag. Vidare att det i Dagens Industri den 31 mars 201 5 annonserats att kallelse skett. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad. 6 Verkställande direktören Jonas Wiström höll anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 201 4. Page 1 (5)

Styrelsens ordförande Anders Narvinger ersättningsutskottets arbete under det gångna redogörelse för revisionsutskottets arbete. 7 höll anförande om styrelsens inklusive året. Kristina Schauman lämnade motsvarande 8 Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och revisors yttrande om huruvida de riktlinjer för ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts, lades fram. 9 Det beslutades att fastställa årsredovisningen och koncernredovisningen med däri intagna resultatoch balansräkningar för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 201 4. 10 Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2014. Det antecknades att beslutet var enhälligt samt att varken styrelseledamöter som representerade egna eller andras aktier eller den verkställande direktören deltog i beslutet. 11 Det antecknades att styrelsens och den verkställande direktörens förslag till vinstdisposition presenterades och lades fram tillsammans med styrelsens motiverade yttrande, varefter det beslutades att - i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag - till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skall disponeras sålunda, att till aktieägarna utdelas 3 kronor och 50 öre per aktie, samt att återstående vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för vinstutdelning fastställdes till måndagen den 4 maj 201 5. 12 a Valberedningens ordförande Staffan Westlin lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och motiverade yttrande, förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till styrelsen och revisorerna samt förslag avseende valberedning. Det beslutades att styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits skall bestå av åtta bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. 12 b Det beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits genom omval utse Marika Fredriksson, Staffan Jufors, Maud Olofsson, Anders Narvinger, Björn 0 Nilsson, Joakim Rubin, Kristina Schauman och Anders Snell. Det beslutades att välja Anders Narvinger till styrelsens ordförande. Page 2 (5)

-@ 12 c Revisionsbolaget Ernst & Young AB utsågs till bolagets revisor fram till slutet av årsstämman 2016. 12 d Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode (inräknat ersättning för utskottsarbete) skall utgå med totalt 2 785 000 kronor, varav 600 000 kronor till styrelseordföranden och med 260 000 kronor till respektive styrelseledamot. Arvode för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet beslutades att arvode skall utgå med 75 000 kronor till ordföranden och 45 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Därtill beslutades att styrelsearvode, efter överenskommelse med AF AB, får faktureras genom av ledamoten helägt bolag. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala kostnader och med mervärdesskatt. Vidare beslutades att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning. 12 e I enlighet med valberedningens förslag beslutades följande angående valberedningen för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen skall bestå av representanter för minst tre och högst fem av de röstmässigt största aktieägarna jämte styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande kontaktar och tillfrågar de fem röstmässigt största aktieägarna för deras deltagande i valberedningen. Avstämningen skall baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti, och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget den sista bankdagen vid denna tidpunkt. Namnen på valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om någon av de fem röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Fler än de sju röstmässigt största aktieägarna behöver dock inte tillfrågas såvida inte valberedningen har färre än tre representanter. Till ordförande i valberedningen utses den person som representerar den röstmässigt största aktieägaren, såvida inte annat bestämts av valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats, men tidigare än två månader före årsstämman, skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan om ny ägare framställer önskemål om att delta genom att antingen ersätta den röstmässigt minsta ägaren eller genom att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Aktieägare som tillkommit bland de röstmässigt tre största ägarna senare än två månader före årsstämma skall ha rätt att adjungera en representant till valberedningen om så önskas. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och att utse ny ledamot i valberedningen i dennes ställe. Page 3 (5)

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: val av stämmoordförande val av styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete val av och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt beslut om principer för utseende av valberedning. Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter som kan komma att erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter. 13 Det beslutades att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen enligt styrelsens förslag, bilaga 2. 14 Det beslutades med erforderlig majoritet att anta Personalkonvertibelprogram 2015 enligt styrelsens förslag redovisat i kallelsen till stämman och de konvertibelvillkor som utgör bilaga till kallelsen. I beslutet ingick att styrelsen bemyndigades av årsstämman att genomföra återköp av egna aktier av serie B på NASDAQ Stockholm för att motverka möjliga utspädningseffekter av konvertibelprogrammet, samt att årsstämman beslöt att genom indragning av aktier minska aktiekapitalet motsvarande de aktier som återköps. Styrelsen bemyndigades således att bestämma det belopp som aktiekapitalet ska minskas med. Syftet med styrelsens föreslagna möjligheter att förvärva egna aktier samt beslut om minskning av aktiekapitalet är att bolaget ska kunna minska aktiekapitalet motsvarande i huvudsak det antal aktier som tecknade konvertibler kan konverteras till. Bemyndigandet till styrelsen innebär att styrelsen under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, äger fatta beslut om förvärv av aktier av serie B motsvarande högst 2 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm och får då ske endast till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Årsstämman beslutade om att bolagets aktiekapital ska minskas med indragning av de aktier som kan komma att förvärvas enligt det föreslagna bemyndigandet i punkt ovan för avsättning till fri fond (fritt eget kapital) och att minskningen ska avse minst 0 kr och som mest 3 929 431 kr (2 % av aktierna x kvotvärdet 2,50 kr). 15 Styrelsen bemyndigades med erforderlig majoritet att under tiden fram till årsstämman 2016 på Nasdaq Stockholm överlåta högst 33 000 aktier av serie B i syfte att täcka vissa utgifter för Prestationsrelaterade Aktieprogram 2011-201 4 (PSP), i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse får ske endast på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet innefattar även rätt att förvärva eller överlåta det högre antal aktier som kan följa av omräkning vid split, fondemission eller liknande åtgärder. För att fullgöra åtaganden enligt Prestationsrelaterade Aktieprogram 201 1-201 4 (PSP) bemyndigades med erforderlig majoritet styrelsen att, före årsstämman 201 6, överlåta aktier av serie B enligt följande: Page 4 (5)

--@ Högst 153 000 aktier av serie B får överlåtas till deltagare i PSP. Rätt att erhålla aktier ska tillkomma deltagarna i PSP, med rätt för envar deltagare att erhålla högst det antal aktier som följer av villkoren för PSP. Överlåtelse av aktier i enlighet med PSP kommer att ske vederlagsfritt. Antal aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under PSP kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder. 16 Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, före årsstämman 2016 besluta om nyemission av B-aktier mot betalning med apportegendom eller, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning. Genom sådan nyemission skall aktiekapitalet kunna ökas genom utgivande av aktier på marknadsmässiga villkor, dock skall antalet nyemitterade aktier sammanlagt högst uppgå till 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet. 17 Då inget i övrigt förekom, förklarade ordföranden årsstämman avslutad. So o an Ja ob Landen ~ I (. Ju/era : WL./_. - ' Anders r f;w?l Erik Durhan Page 5 (5)