Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Datum: 25 mars 2011 Tid: Kl. 13.00 16.00 Plats: Folkets Hus, Köping 1(9) Beslutande: Elisabeth Unell ordf. Hans Strandlund Ralph Lédel Anders Röhfors Torsten Källberg Carola Gunnarsson Elisabet Fridén Mats Olander Denise Norström Pelle Strengbom (ersätter Ulla Persson) Elizabeth Salomonsson Tommy Johansson (ersätter Olle Ytterberg) Anders Tollin ej närvarande, ingen ersättare Catarina Pettersson Stig Henriksson Ersättare: Adjungerade: Stellan Lund Bengt-Åke Nilsson Birgitta Andersson Ingvar Nordén Andreas Porswald Tomas Högström Åsa Eriksson Övriga: Eva Myrin Vafab Johan Lunner /Taltidningen Conny Wennermo Ove Svenson Åsa Erikols Åke Jansson Ing-Marie Enkvist 1 Justering av protokoll Till jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Torsten Källberg. INFORMATIONSÄRENDEN 2 Det storregionala perspektivet och aktuellt i Mälardalsrådet Anna Lundgren, generalsekreterare i Mälardalsrådet informerade om Mälardalsrådets verksamhet och de utvecklingsplaner som ligger för 2011. En av huvudfrågorna för verksamheten under det kommande året är kunskapsutveckling (Stjärnbildning). Styrelsen tackade för den lämnade informationen.
2(9) 3 Förslag utarbeta en strategi för ehälsa i Västmanland Lars Törnblom informerar om pågående arbete med utarbeta en strategi för ehälsa i Västmanland. Den nationella strategin för ehälsa som kom 2010 förutsätter ett ökat informationsutbyte mellan samtliga huvudmän inom vården och omsorgen. Fokus i strategin är s på utveckla nytta för medborgare bl a genom införa e-tjänster, men målet är också underlätta för personalen och ledningen för verksamheten och därigenom nå möjligheter till en rationellare verksamhet. Ansvaret för utveckling av tjänster inom området ligger på huvudmännen, medan statens ansvar är se över lagstiftning, standardisera termer och begrepp etc, för lägga en gemensam bas för framtida samverkan. Sveriges Kommuner och Landsting har inom avdelningen för Vård och Omsorg startat ett program, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg, där man med statliga stimulansmedel, i nationell samverkan analyserar vilka konsekvenser detta får för enskilda kommuner. Slutsatserna man hittills dragit visar bl a det kommer krävas en utveckling av säkerhetsarbetet i varje kommun och man måste söka nya tekniska lösningar för klara följa strategin. SKL konstaterar också utvecklingen bör ske i samverkan mellan kommunerna, och menar detta lämpligtvis sker inom befintliga län och regioner. I Västmanland antar vi utmaningen genom i :s regi samordna nödvändiga utvecklingsinsatser i länet. För arbetet konsekvent ska kunna styras bör det ske inom ramen för en regional strategi där landstinget och kommunerna är överens om vilka insatser och prioriteringar som behöver göras. 4 Ny kollektivtrafikmyndigheten Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag i kraft. I varje län ska det inrättas en ny kollektivtrafikmyndighet. Kommunerna och landstinget måste komma överens om hur den nya myndigheten ska organiseras. Det finns två huvudalternativ för kommunerna och landstinget i Västmanlands län: Kommunerna och landstinget ansvarar gemensamt. Ett kommunalförbund bildas som blir ansvarig kollektivtrafikmyndighet. Landstinget är ensamt ansvarigt och utgör kollektivtrafikmyndighet. Underlag som finns hämta på :s webbplats, www.vkl.se: Rapporten Ny kollektivtrafikmyndighet Ett kunskapsunderlag som stöd inför bildandet av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Rapporten Ny kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län(utkast) Kommunalförbundsalternativet (utkast) Utkast till förbundsordning för kommunalförbundet Västmanlands Länstrafik (VL) Landstingsalternativet (utkast) Utkast till avtal mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län PM Skeväxling vid ett ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Västmanland. Styrelsen anser frågan behöver utredas ytterligare och ett extra styrelsesammanträde ska äga rum.
3(9) ett extra styrelsesammanträde för behandla ärendet ska äga rum den 15 april 2011, kl. 08.30 på Aros Congress Center i Västerås. 5 Rapport från lilla förhandlingsgruppen Elisabeth Unell informerar om lilla förhandlingsgruppen har sammanträtt och man med tillfredsställelse konstaterade regeringen har ett utökat intresse för Mälarbanan löses i huvudsak till Citybanans invigning 2017. 6 Rapport Mediecenter Mälardalen Åke Jansson informerar om ett möte äger rum i april om sy ihop Mediecenter Mälardalen och Mediapoolen Västra Götaland. Elisabeth Unell påpekar man inte bör slå ihop verksamheterna utan man köper tjänster av varandra och samverkar. Mediecenter Mälardalen har under 2010 gjort ett positivt resultat på över en miljon och kommer under 2011 återbetala den återstående skulden till på 1.036.800:-. 7 Skrivelse från Kungsör Bristfällig tåg. Och busstrafikering framkallar ekonomisk kris i Kungsör Skrivelsen delges styrelsen för kännedom. BESLUTSÄRENDEN 8 Utvärdering och förslag till förändring av VafabMiljö AB och det regionala samarbetet inom avfallsområdet m.m. I augusti 2004 bildades VafabMiljö AB efter en lång tids diskussioner och ett omfande utredningsarbete kring utvecklingen av det regionala samarbetet inom avfallsområdet. Ägare är länets kommuner samt Enköpings och Heby kommuner. Syftet med bolagsbildningen var inom ramen för ett enda gemensamt ägt avfallsbolag: - Få bättre möjligheter utveckla en långsiktigt hållbar avfallshantering i samtliga delägarkommunerna - Utöka samarbetet inom avfallsområdet - Förbättra användningen av gemensamma personella, administrativa och tekniska resurser. De senaste åren har olika rättsinstanser prövat hur LOUs och EUs regelverk påverkar kommunernas förutsättningar samverka, vilket påskyndat översynen av ägaravtalet m.m. har därför fått i uppgift utreda hur VafabMiljö kan förändra sin struktur och ägarbild så den anpassas till de regelverk som gäller i EU och Sverige. För kunna göra en översyn av ägaravtalet och säkerställa, med vad vi vet idag, VafabMiljö följer LOUs regelverk måste samtidigt göras en utvärdering var bolaget står idag och hur bolagets på lång sikt möjligheter är för utveckla det regionala samarbetet inom avfallsområdet. Utgångspunkterna för utredningen har varit dels ta fram förslag på hur den regionala samverkan skall utvecklas för uppfylla LOUs regelverk och dels eventuella förändringar ska skapa bra förutsättningar för kommunerna klara sitt uppdrag inom avfallsområdet, uppfylla de regler som finns i miljöbalken och uppfylla av riksdagen antagna miljömål.
4(9) En särskild fråga som ingått i uppdraget har varit utarbeta förslag på hur ägarstrukturen i Svensk Växtkraft bör se ut för säkerställa tillgången på matavfall som hushållen sorterar och kommer till nytta för biogas till regionens kollektivtrafik m.m. samt återförs till jordbruken som ekologiskt gödsel. s uppdrag har alltså varit finna en lösning för skapa ett lokalt kretslopp av energi och växtnäring. Om VafabMiljö blir ensam ägare till Svensk Växtkraft kan bolaget fusioneras med VafabMiljö och därvid bli en avdelning. Detta säkerställer det ovan beskrivna kretsloppet. Därutöver uppnås också en högre omsättning som möjliggör delen som mottas från privata företag inte verksamhetsmässigt överstiger 10% som är EUs nuvarande gräns. har och gjort en översiktlig genomlysning av VafabMiljö och andra europiska avfallsbolag för se hur bolaget och därmed ägarna kan utveckla bolaget. Avsikten är VafabMiljö skall fortsätta vara ett av Europas mest framträdande avfallsbolag och ägarna i sin myndighetsutövning skall nyttja bolagets höga kompetens. Det finns både ekonomiska, miljömässiga som personella vinster göra med en sådan samverkan. En sådan samverkan är på gång och skulle särskilt gynna de mindre kommunerna. En sådan ökad samverkan måste naturligtvis ske på enskilda ägares villkor men bör vara en målsättning sträva mot på sikt. Sammanfat bör ägarförhållandet ses över i Svensk Växtkraft för säkerställa ägarnas miljömål. Dessutom bör VafabMiljös kompetenser inom avfallsområdet kunna nyttjas i högre utsträckning för ägarna skall uppnå sina miljömål och samtidigt spara personal och pengar. på remiss utsända förslaget fusionera VafabMiljö AB med Svensk Växtkraft AB samt inhämta ägarnas syn på utökad regional samordning med helhetsperspektiv. 9 Programförslag till förbundsmötet den 13 maj 2011 godkänna framlagda förslag till förbundsmötet den 13 maj 2011 10 Verksamhetsberättelse 2010 Förslag till verksamhetsberättelse år 2010 för Västmanlands Kommuner och Landsting inklusive Utvecklings- och utredningsfunktionen (UoU), Länsturismen och Taltidningen har utsänts med handlingarna fastställa 2010 års verksamhetsberättelse samt överlämna verksamhetsberättelsen till förbundsmötet 2011.
5(9) 11 Bokslut 2010 Förslag till bokslut år 2010 för Västmanlands Kommuner och Landsting har utsänts med handlingarna. fastställa bokslutet för 2010, redovisa bokslutet för 2011 års förbundsmöte samt föreslå årets resultat 303.032 kr samt sedan tidigare balanserat resultat 5.836.432 kr totalt 6.139.464 kr balanseras i ny räkning 12 Resultaträkning per 2010-12-31 Året visar ett positivt resultat på 303.032 kr för hela verksamheten. Resultatet är för 140.929 kr, för Utvecklings o Utredningsfunktionen (UoU) 102.022 kr, Länsturismen 30.933 kr och Taltidningen 29.149 kr jämfört med budget. Resultaträkning samt projektredovisning har utsänts med handlingarna. godkänna de framlagda resultaträkningarna per 2010-12-31 13 Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplanen är disponerad utifrån de arbetsområden är verksam inom och utifrån det ansvar styrelsen har och de områden som beredningarna arbetar inom. Verksamhetsplanen pekar på två prioriterade områden dels bidra till höjning av den generella kunskapsnivån i länet och dels bevaka nu aktuella infrastruktursatsningar i länet. Dessa områden är en förutsättning för tillväxt och är en förutsättning för kraftfulla insatser även inom andra viktiga områden som äldreomsorg och äldrevård. Verksamhetsplanen betonar vikten av ett förtroendefullt samarbete mellan huvudmännen. fastställa 2012 års verksamhetsplan samt överlämna verksamhetsplanen till förbundsmötet 2011.
6(9) 14 Ram för förbundsavgift 2012 Förbundets stadgar innehåller följande bestämmelse om förbundsavgift. Avgifter 22 Medlem skall varje år betala förbundsavgift till Västmanlands Kommuner och Landsting. Styrelsen bestämmer förbundsavgiftens storlek inom den av förbundsmötet fastställda ramen. Styrelsen äger rätt besluta om reducerat avgiftsunderlag för medlem. Medlems förbundsavgift utgörs av avgiftsunderlaget multiplicerat med den avgiftssats som styrelsen årligen fastställer. Avgiftsunderlaget utgörs av medlems senast kända folkmängd per den 1 november multiplicerat med medelskekraften i riket året före avgiftsåret. Av avgiftsunderlaget står kommunerna för ¾ och landstinget för ¼ till allmän verksamhet. Medlemmarna skall senast vid halvårsskiftet underrättas om avgiftens storlek för nästkommande år. Av kalenderårets avgift skall hälften betalas före den 1 februari och återstoden före den 1 augusti. Förbundsmötet äger besluta om annan grund för årsavgiftens fastställande och erläggande om samtliga medlemmar är eniga härom. I bifogad sammanställning framgår beräkningen för ramen av förbundsavgiften 2012. Styrelsen föreslår förbundsmötet besluta avgiftssatsen för förbundsavgiften är 0,141 promille 2012 för förbundsavgiften fastställa en högsta ram av 8.455.000 kr inom vilken ram styrelsen får fastställa avgiften för år 2012 samt förbundsavgiften till hälften infordras före 1 februari 2012 och återstoden före den 1 augusti 2012. för kommande år presenteras en preliminär budget tillsammans med förslag till ramen för förbundsavgiften 15 Val av representant till Stockholmsregionens Europaförening, SEU Enligt SEU:s stadgar och konsortialavtal har vardera medlem rätt utse varsin representant med närvaro- och yttranderätt vid föreningens styrelsesammanträden. utse Ulla Persson som representant och Elisabeth Unell som ersättare
7(9) 16 :s kulturberedning Enligt inkommen skrivning undertecknad av Torsten Källberg, ordf. och Juha Rundgren, v.ordf. i kulturberedningen yrkas på kulturberedningen permanentas. Kultberedningens uppdrag är upprätta en genomförandeplan och åtgärder för den regionala delen av den nationella kulturstrategin. Beredningen ska följa de regler som antagits av :s styrelse den 11 februari 2011, 12, med bilaga 2. nuvarande kulturberedning permanentas 17 Övriga ärenden 17 a Länsplan för Västmanlands län Vid :s styrelsemöte den 10 december 2010, 2, fades beslut om övergripande projektdirektiv för utarbetande av en Länsplan för Västmanlands län. En omarbetad Länsplan övergripande projektbeskrivning (2011-03-07, rev 2011-03-18) har utsänts med handlingarna. komplettera området infrastruktur med studier av buss- och tågförbindelser mellan Eskilstuna och Arboga/Örebro, plan för utbyggnad av E22 mellan Kungsör och Arboga samt tågförbindelsen Gävle-Örebro över Fagersta/Avesta. med ovanstående ändringar godkänna det bilagda omarbetade projektdirektivet inklusive budget (bilaga) 17 b Valärenden 17 b.1. Val av revisorer i VafabMiljö AB På valberedningens förslag beslutar styrelsen utse följande revisorer och personliga ersättare i VafabMiljö AB för räkenskapsåren 2011, 2012, 2013 och 2014. Ledamöter Thomas Wihman (MP) Lars Luttropp (M) Ersättare Helmut Hoffmann (S) Ulla-Britt Holmér (C) Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
17 b.2 Val av valberedning i Västmanlands Tolkservice 8(9) På valberedningens förslag beslutar styrelsen utse följande ledamöter i valberedningen för Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening. Valet gäller för perioden t o m Tolkservice årsmöte 2015. Staffan Jansson (S) Västerås Olof Walldén (S) Landstinget Sigurd Synnergård (FP) Hallstahammar Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 17 b.3 Val av revisorer i Västmanlands Tolkservice På valberedningens förslag beslutar styrelsen utse följande revisorer i Västmanlands Tolkservice ekonomisk förening. Valet avser räkenskapsåren 2011, 2012, 2013 och 2014. Ledamöter Sevim Cicek (S) Västerås Göran Sonesson (KD) Landstinget Dan Moberg (FP) Västerås Ersättare Jörgen Eklund (S) Västerås Andreas Porswald (MP) Landstinget Elenor Westlund (C) Kungsör Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 17 b.4 Nominering gällande Gemensamma nämnden På valberedningens förslag beslutar styrelsen till vice ordförande i Gemensamma nämnden nominera Mariette Sjölund (S), Hallstahammar Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 17 c Västmanlands Kommuners och Landstings (:s) position i regionfrågan Förslag på skrivning delades ut på styrelsesammanträdet. Styrelsen diskuterade frågan och beslutade det förstärkta presidiet bereder ärendet och tas upp på nytt på extra styrelsesammanträdet den 15 april 2011. 17 d Elizabeth Salomonsson informerar om Köpings kommun har fått en skrivelse med förfrågan om använda kommunens logga i ett s.k. Kunskapsspel. Frågan är hur övriga kommuner ställer sig till använda loggan i sådana sammanhang. Elizabeth är tacksam för svar per mail före den 4 april.
9(9) 17 e Elizabeth Salomonsson påminner och det är Earth hour den 26 april 2011. 18 Nästa sammanträde ett extra styrelsesammanträde äger rum den 15 april 2011. nästa ordinarie sammanträde äger rum den 13 maj 2011. Vid protokollet Åke Jansson Justerat: Elisabeth Unell Torsten Källberg