Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget 2012 Utfall % Intäkter Statsbidraget 1,767,917 1,767,917 100.00% Donationer - 416 - % Anordnarbidrag 56,000 13,500 24.11% Finansiella intäkter 20,000 36,724 183.62% EU-Besöksbidrag - 272,935 - % Hyresintäkter - 9,000 - % Försäljning - 7,500 - % Summa 1,843,917 2,107,992 114.32% Donationer kommer från en nedlagd förening. Personen vi fick anordnarbidrag för slutade tidigt under året pga nytt jobb. Den finansiella intäkten kommer från ränta på förbundets placeringskonto och ränta på lån till Sharing is Caring AB. EU-besöksbidrag är den ersättning vi fått från våra besök nere i bryssel på introduktionsutbildningarna. Hyresintäkter är från att Amelia Andersdotter hyr kontorsplats hos oss. Försäljning är T-shirts och den dator vi sålde under året. Kostnader Kongress 129,000 114,831 89.02% Kost o logi 57,000 54,408 95.45% Lokal 26,000 26,874 103.36% Resor 40,000 31,255 78.14% Mötesverktyg 0 0 0.00% Material & planering 6,000 2,295 38.24% Kostnaderna för resor blev lägre då SJ betalade ut en hel del ersättning pga förseningar 1
Styrelsen 653,000 672,734 103.02% Kost och logi 35,000 42,291 120.83% Kick-off 4,000 2,655 66.38% Resor 40,000 47,962 119.91% Representation 25,000 29,844 119.38% SJ Årskort 40,000 42,200 105.50% Arvoderade 509,000 507,782 99.76% Styrelsekostnaderna har varit högre än budgeterat främst då vi har haft hög närvaro under året Kansli Uppsala 94,000 90,753 96.55% Lokalhyra 50,000 50,694 101.39% Förbrukningsinventarier 10,000 7,728 77.28% Förbrukningsmaterial 6,000 4,237 70.61% Mobiltelefon 13,000 13,160 101.23% Datakommunikation 3,000 2,937 97.88% Företagsförsäkringar 2,000 2,200 110.00% Avskrivningar 10,000 9,799 97.99% Kansli Syd 24,000 26,440 110.17% Lokalhyra 18,000 23,375 129.86% Förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier 2,000 - - % Kansli Syd, telefon och rese 4,000 3,065 76.62% Förbundet har under året stängt ner kansliet utanför Malmö då personen som satt där fick jobb. Kontraktet löpte egentligen till Maj 2013 därav den högre kostnaden. Administration 103,000 83,753 81.31% Bankkostnader 5,000 5,706 114.12% IT-Tjänster 50,000 28,816 57.63% Revisorskontroll inför statsbidraget 28,000 29,231 104.40% Revision 20,000 20,000 100.00% Kostnaden för det nuvarande IT-avtalet med Piratpartiet bestämdes efter den senaste kongressen, därav den högre budgeteringen jämfört med utfallet. 2
Konferenser 100,000 105,007 105.01% Politisk konferens 100,000 105,007 105.01% Lokala och regionala bidrag 487,000 454,140 93.25% Bidrag till lokalavdelningar 262,000 262,140 100.05% Bidrag till distrikt 196,000 192,000 97.96% Bidrag till lokalavdelningar, släpande 29,000 - - % Förbundsstyrelsen beslutade att dela ut ett julbidrag till samtliga föreningar så att det belopp som kongressen 2012 avsåg att dela ut i bidrag också skulle delas ut. Marknadsföring 179,000 119,848 66.95% Almedalen 15,000 12,421 82.81% Kampanj 50,000 20,473 40.95% Tryck och profilmaterial 34,000 28,579 84.06% Medlemsvärvning 80,000 58,375 72.97% Utbildning och utveckling 150,000 339,711 226.47% Internutbildning 20,000 16,620 83.10% Mindre utbildningshelger 100,000 323,091 323.09% Ledarskapsutbildningar 30,000 - - % Förbundet anordnade under året fem stycken introduktionsutbildningar. För varje besök nere Bryssel har förbundet fått besöksbidrag från EU-parlamentet. Detta bör hållas i åtanke när man tittar på utfallet. 3
Organisationen 98,000 49,203 50.21% Föreningsavgifter 13,000 12,500 96.15% Internationella samarbeten 15,000 1,792 11.95% Valberedning 10,000 5,375 53.75% Arbetsgruppernas kostnader 60,000 20,523 34.21% Valutakursförluster - 9,013 - % Vissa arbetsgrupper inom förbundet har haft det svårt att träffas och mer pengar har det därför inte gjorts av med. Valutakursförlust beror på att förbundet har en handkassa i euro och det besöksbidrag man fått har varit kontant vilket sedan växlats till svenska kronor i Sverige. Summa 2,017,000 2,056,421 101.95% Resultat -173,083 51,571-29.80% Förbundet gjorde under året en viss vinst. Planerad central verksamhet som inte genomfördes är i huvudsak skälet. 4
Årsbokslut för Ung Pirat 802437-3956 Räkenskapsåret 2012 5
Resultaträkning Not 2012-01-01 2011-01-01 2012-12-31 2011-12-31 Förbundets intäkter 2 071 268 3 589 525 Övriga intäkter 7 500 0 Summa intäkter 2 078 768 3 589 525 Förbundets kostnader Direkta kostnader -1 365 119-2 042 323 Övriga externa kostnader -164 707-217 120 Personalkostnader 1-507 782-436 681 Avskrivningar av materiella tillgångar -9 799-18 451 Summa förbundets kostnader -2 056 420-2 714 575 Verksamhetsresultat 22 348 874 950 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 36 725 40 408 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 0 Valutakursförluster -9 799-1 850 S:a Finansiella intäkter och kostnader 36 724 38 558 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 51 571 913 508 Årets resultat 51 571 913 508 6
Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 2 3 352 13 151 Finansiella anläggningstillgångar Aktier I dotterbolag 3 50 000 50 000 Långfristiga fodringar hos dotterbolag 4 100 000 0 Summa anläggningstillgångar 153 352 63 151 Omsättningstillgångar Kortfristiga fodringar Kundfodringar 7 379 2 280 Övriga fodringar 5 2 004 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 234 43 607 S:a Kortfristiga fodringar 33 618 47 891 Kassa och bank 1 151 991 1 197 072 SUMMA TILLGÅNGAR 1 338 961 1 308 114 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital 1 183 239 269 731 Årets resultat 51 571 913 508 Summa eget kapital 1 234 810 1 183 239 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 70 796 83 870 Övriga skulder 7 342 7 005 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 013 34 000 Summa Kortfristiga skulder 104 151 124 875 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 338 961 1 308 114 Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga 7
Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier Datorer 5 år 3 år Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Andelar i dotterföretag När föreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande, i ett företag, klassificeras detta företag som ett dotterföretag. Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Koncernredovisning Föreningen är ett mindre företag enligt Årsredovisningslagens definition och upprättar därför ingen koncernredovisning. 8
Noter Not 1 Personalkostnader 2012 2011 Medelantalet arvoderade Kvinnor 0 0 Män 2 2 Totalt 2 2 Arvode, ersättningar och sociala avgifter Arvode och ersättningar 430225 378215 Sociala avgifter enligt lag och avtal 77557 58466 Totalt 507782 436681 Arvodet är reglerat i arvoderingsvillkoren och är 31.5% av inkomstbasbeloppet. 2012 var detta 17199 kr. Not 2 Inventarier 2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärden 60 382 60 382 Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 60 382 60 382 Ingående avskrivningar -47 231-28 780 Årets avskrivningar -9 799-18 451 Utgående ackumulerade avskrivningar -57 030-47 231 Utgående redovisat resultat 3 352 13 151 9
Not 3 Andelar i koncernföretag 2012 2011 Ingående redovisat värde 50000 0 - Inköp 0 50000 Utgående redovisat värde 50000 50000 Org. Nr Säte Kapital- Andel (%) Sharing is Caring AB 556881-2175 Uppsala 100 Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört värde Bokfört värde Andel (%) Andel (%) Aktier 12-12-31 11-12-31 Sharing is Caring AB 100 100 50000 50000 50000 Summa 50000 50000 Dotterbolagets egna kapital uppgår per 2012-12-31 till 40 tkr och årets resultat per 2012 uppgår till 10 tkr. Not 4 Lån till dotterbolag 2012-12-31 2011-12-31 Ingående nominellt värde 0 0 Tillkommande fodringar 100 000 0 Amorteringar, avgående fodringar 0 0 Summa 100 000 0 10
Uppsala mars 2013 Gustav Nipe Förbundsordförande Mikael Holm Förbundssekreterare Malin Ahnberg Niklas Dahl Simeon Jonasson Lars Johansson Jimmie Karlsson Lucas Persson Louise Anjou Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats Johan Rönnkvist Auktoriserad revisor Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB Nils Agnesson Förtroendevald revisor 11