s stämma 2012 Torsdagen den 19 april 2012 på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna
Inledning Valberedningen ska föreslå bolagsstämman val av ledamöter jämte ordföranden i styrelsen. Valberedningen ska därvid sträva efter att styrelsen ska få en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, ålder och kön. Vidare ska valberedningen föreslå bolagsstämman val av: externa revisorer, lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i valberedningen samt Kundombudsman. Valberedningen ska också lämna bolagsstämman förslag på arvoden som ska utgå till ordföranden vid stämman, stämmoledamöterna, styrelsens ordförande och vice ordföranden, ledamöter och suppleanter i styrelsen, lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i valberedningen samt till ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Valberedningen konstaterar att en ledamot i moderbolagsstyrelsen inte får vara stämmoledamot eller suppleant till sådan. Valberedningen uttalar som sin mening att styrelsen bör innehålla det antal stämmovalda ledamöter som bolagsordningen maximalt anger, det vill säga tolv ledamöter. Valberedningen noterar vidare att enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en styrelse inte ha suppleanter. Folksam har ändå valt att ha sådana. Om en förklaring lämnas går det att göra ett sådant avsteg från koden och samtidigt tillämpa den. Motivet till Folksams ställningstagande är att suppleanterna i styrelsen är få och inte personliga, det vill säga de är inte ersättare för någon särskild ledamot. erna bjuds, oavsett om de ska tjänstgöra eller inte, in till varje styrelsemöte. De är engagerade och väl pålästa. erna är för närvarande en sådan tillgång i styrelsearbetet att de bör finnas kvar. Valberedningens förslag motiveras av en strävan till att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd, såväl avseende kompetens som erfarenhet. Vidare har en jämn könsfördelning eftersträvats. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna också vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Enligt valberedningen uppfyller samtliga föreslagna ledamöter förutsättningarna för sådant oberoende. Med dessa utgångspunkter lämnar valberedningen följande förslag: 2
Föreslagna till omval till och med stämman 2013 Nina Jarlbäck född 1946 Ordförande invald i styrelsen 1996 (ordförande 2002) Statliga uppdrag Kommunalråd 20 år Affärsbiträde 15 år Ordförande i KF och Kooperation Utan gränser/ Vi-skogen i KF Invest och Riksbyggen Sture Nordh TCO född 1952 Vice ordförande invald i styrelsen 2000 Studentexamen Förvaltningssocionom Ordförande TCO Utvecklingsdirektör Arbetslivsinstitutet Statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, Förbundssekreterare och ordförande i SKTF Ordförande Folk och Försvar Ordförande Bergendal konferens Ersättare i Pressens Opinionsnämnd Revisorssuppleant i Stiftelsen för Kunskap och kompetens, KK-stiftelsen Jan Rudén född 1951 Vice ordförande invald i styrelsen 2003 Gymnasieutbildning Driftteknik Ombudsman SEKO Kontrollrumstekniker Vattenfall Bolagsstyrelseutbildning i Ledarutbildning Vattenfall Förbundsordförande SEKO -styrelsen Ordförande A-Kassa Tidigare ledamot i Vattenfalls koncernstyrelse Johnny Capor född 1966 invald i styrelsen 2010 MBA Corporate Finance, BSc Innovation Engineering & Economics Ekonomi- och finansdirektör KF Anställd i KF sedan oktober 2006 Tidigare chef Norden och Corporate Finance Libertas Capital i London Vd Possio AB, verksam inom Price Waterhouse Corporate Finance, Stockholm och London Styrelseledamot i Folksam ömsesidig sakförsäkring 2007-2010 Övriga uppdrag i Folksam i Verksamhetskommitté (KP) 3
Föreslagna till omval till och med stämman 2013 Sune Dahlqvist född 1948 invald i styrelsen 2006 : s folkhögskola 1971-74 Avtalspensionär 2011 Intern konsult Hyresgästföreningen Sthlm 2005-2011 Förhandlingschef Hyresgästföreningen Sthlm 1991-2005 Förhandlingsombudsman Hyresgästföreningen Sthlm 1980-1991 Instruktör Unga Örnar 1976-1980 Styrelseordförande i Konsumentföreningen Stockholm Styrelsesuppleant Atrium Ljungberg AB KF:s styrelse Ledamopt KF:s revisionsutskott Palmecentrets styrelse Styrelseordförande i Fastighetsbolaget Folketshus i Åkersberga Thomas Eriksson vald efter gemensamt förslag från samtliga valkorporationer född 1962 invald i styrelsen 2008 Arbetsrätt Stiftelsen Fakultetskurser/ Stockholms Universitet vice VD/Förhandlingschef Ledarna Ombudsman Ledarna Driftchef Gamla Uppsala Buss AB Bussförare Uppsalabuss AB Lagerarbetare KF Bro Centralfonden (CFS) Collectum AB PRI ideell förening PRI Pensionsgaranti ömsesidigt Trygghetsrådet (TRR) PTK förhandlingschefsgrupp PTK styrelse Susanna Gideonsson född 1963 invald i styrelsen 2006 Handels ombudsmannautbildning Vårdbiträdesutbildning Chef Studie och infoenheten Handelsanställdas Förbund 1: e ombudsman Handels avd 22 Söderhamn 1: e ombudsman Handels avd 28 Luleå Distriktsombudsman SSU Vårdbiträde Vice ordförande Handelsanställdas Förbund Styrelseledamot TCO Rättsskydd, Prevent och TSL Nämndeman Arbetsdomstolen Diverse fackliga uppdrag via Handelsanställdas Förbund Maj-Britt Johansson-Lindfors född 1950 invald i styrelsen 2008 Ekonomie doktor Forskningsassistent och universitetslektor vid Handelshögskolan, Umeå universitet (USBE Umeå School of Business) Chef för Ledarskapsakademin, USBE. Tidigare arbetslivserfarenheter: Bland annat chef för enheten för Internationellt samarbete vid Umeå Universitet Styrelseordförande i Konsum Nord Vice ordförande i Kooperativa Förbundet Styrelseledamot i KF Media 4
Föreslagna till omval till och med stämman 2013 Anita Modin född 1939 invald i styrelsen 2005 Realexamen Sekreterarutbildning Facklig utbildning VD STOCCC (City Conference Centre Stockholm) VD Hasseludden konferens och Yasuragi Riksdagsledamot 1979-92 Landstingsledamot 1970-76 Ombudsman och förbundskassör Hotell & Restauranganställdas Förbund Styrelseledamot Riva del Sole La Serra Ordförande HSB Stockholm Styrelseledamot: Riva del Sole-La Serra Ordförande för Försäkringskassan i Stockholms län 10 år Tidigare styrelseuppdrag: SARA-bolagen, Procordia, 2: a AP-fonden, Stadshypotek och Fonus, ordförande, Folkets Hus och Parker Göta Kanal; HSB Riksförbund HSB Projektpartner; Sparbanken Syd, Turistdelegationen Eva Quist född 1952 invald i styrelsen 2010 Ekonomie magister (MBA) Umeå Universitet Kommunala anställningar 24 år turism och fritid, personalfrågor, ekonomichef och kommunchef Sakkunnig näringsdepartementet 1 år Eget företagande 13 år ff Ordförande Coop Norrbotten Övervakningskommittéer strukturfonder Interreg IVA Nord samt Övre och Mellersta Norrland Filmpool Nord Vice ordf Företagarna Norrbotten Service AB Ersättare i VI-skogens styrelse Eva-Lis Sirén TCO född 1954 invald i styrelsen 2007 Studentexamen Lärarutbildning Förbundsordförande Lärarförbundet Lärare i grundskolan Uppdrag för Lärarförbundet av OFR: s styrelse och au Styrelseledamot i Education International av Nordiska Lärarorganisationernas samråd av regeringens jämställdhetsråd (TCO uppdrag) av Lärarnas Samverkansråds styrelse i styrelsen Svenska Lärarfonder AB i styrelsen Lärarförsäkringar Vice ordförande TCO Övriga uppdrag i Folksam: i Folksams Ersättningsutskott Hans Tilly född 1949 invald i styrelsen 2002 Pedagogik Linköping Universitet Facklig utbildning Yrkesskola (murare) Byggnads ledning 1991- Ombudsman Murare Övriga uppdrag i Folksam: i Folksams Ersättningsutskott Ordförande i Riksbyggen Ordförande i Nordiska Bygg- och Träfederationen 5
Föreslagna till omval till och med stämman 2013 Kjell Ahlberg född 1955 invald i styrelsen 2002 Akademisk utbildning i ekonomi, statsvetenskap och juridik Kansli- och ekonomichef Ekonomidirektör Nacka kommun Ekonomidirektör Locum AB Övriga uppdrag i Folksam: Ordförande i Folksam Livs Revisionsutskott Aftonbladet Hierta AB, Riva del Sole S.p.A, AFA Sjukförsäkring AB Dag Andersson TCO född 1958 invald i styrelsen 2007 Doris Forsell-Gustafsson född 1951 invald i styrelsen 2005 Realexamen Elektronikutbildning LM Ericsson ICL, Nokia, Orbit One Elektronik LM Ericsson Kontorist Ordförande Kristianstad-Blekinge Konsumentförening Nämndeman i Hovrätten över Blekinge och Skåne Vice ordförande i Bromölla Möbelaffär AB Ordförande i IF Metall Orbit One, Ronneby Facklig ledamot i styrelsen för Orbit One, Ronneby Vice ordförande i Brottsofferjouren i Blekinges Kommuner Revisor i Wild West Dancers Ekonomisk och samhällsvetenskaplig utbildning i Högskolan i Örebro samt Uppsala universitet Förbundssekreterare Fackförbundet ST Vice ordförande Sveriges Förenade Studentkårer TCO ombudsman-utredare Övriga uppdrag i Folksam: i Folksam Livs Revisionsutskott Bergendal Konferens Cancerfonden 6
Förslag på revisorer att väljas till och med 2013 års stämma Revisorer Ordinarie Magnus Ripa, nyval Anders Tagde, nyval Lekmannarevisorer Ordinarie Från KF-sidan Hans Eklund, omval Från -sidan Michael Nyqvist, omval Från TCO-sidan Shoshana Kushner, omval er George Axelsson, omval Pia Håkansson, omval Jenny Bodell Hagberg, nyval Folksams Kundombudsman Enligt praxis förordnas Folksams Kundombudsman för en mandatperiod om tre år. Den nuvarande Kundombudsmannens, Anna-Karin Baltzari Danfors, förordnade löper till och med 2013 års stämmor. Valberedningen Den nuvarande valberedningen är utsedd till och med 2012 års stämma. Enligt valberedningens instruktion utses ledamöterna för en mandattid på två år. En parlamentarisk kommitté har dock lämnat förslag om att instruktionen ska revideras och har föreslagit att mandattiden ändras till ett år. Det föreslås att valberedningen får följande sammansättning under den mandattid som stämman beslutar ska gälla: Ordinarie Ylva Thörn, ordförande, nyval Mari Broman, nyval Lars Ericson, nyval Roger Mörtvik, omval Ken Bjerregaard, nyval Marie Linder, omval Annica Rutgersson, nyval Arvoden till styrelseledamöter och revisorer Valberedningen föreslår att nuvarande års- och sammanträdesarvoden lämnas oförändrade. Årsarvoden Nuvarande arvoden Styrelseordförande 140 000 kr Vice ordförande 90 000 kr Övriga ledamöter 65 000 kr er 35 000 kr Lekmannarevisorer 60 000 kr Externa revisorer ersätts enligt faktura. Sammanträdesarvoden Styrelseordförande Vice ordförande Övriga ledamöter er Nuvarande arvoden 5 500 kr 5 500 kr 5 500 kr 5 500 kr För Folksams personalorganisationer utsedda styrelserepresentanter Valberedningen förslår att ersättningarna till för Folksam personalorganisationer utsedda styrelserepresentanter höjs så att de får lika ersättning som de stämmovalda. Sammanträdesarvodena bör dock lämnas oförändrade. 7
Årsarvoden Nuvarande arvoden Förslag till nya arvoden Ordinarie ledamöter 35 000 kr 65 000 kr erna Inget 35 000 kr Sammanträdesarvoden Nuvarande arvoden Ordinarie ledamöter 5 500 kr erna 5 500 kr Arvoden till ledamöterna i revisionsutskottet Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott. Ledamöterna i detta har för närvarande ett särskilt årsarvode uppgående till 42 000 kronor och sammanträdesarvode på 5 500 kronor. Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas oförändrade. Arvoden till ledamöter i ersättningsutskottet Styrelsen har tillsammans med styrelsen i Folksam Sak utsett ett gemensamt ersättningsutskott. Var och en av utskottets ledamöter uppbär ett årsarvode på 33 000 kronor och sammanträdesarvode på 5 500 kronor. Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas oförändrade. Hälften av de föreslagna arvodena utgör Folksam Livs andel. Arvoden till stämmoledamöter och stämmoordförande För närvarande utgår till ordinarie stämmoledamöter ett årsarvode på 3 500 kronor och ett sammanträdesarvode på 3 500 kronor. Till stämmoordföranden utgår ett arvode på ytterligare 3 500 kronor. Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas oförändrade. Arvoden till valberedningen Valberedningens ledamöters årsarvoden uppgår till 22 000 kronor och deras sammanträdesarvoden till 5 500 kronor. Det noteras att inget årsarvode utgår till valberedningarnas suppleanter samt att sammanträdesarvodet till dem är 5 500 kronor. Hälften av de föreslagna arvodena utgör Folksam Livs andel. Valberedningen föreslår att både års- och sammanträdesarvodena lämnas oförändrade. Ordförande och sekreterare samt justeringsman vid stämman Till ordförande vid stämman föreslås Nina Jarlbäck och till sekreterare Anders Andersson samt till justerare Marianne Svensson. 8