Aktivitets- och internkontrollplan 2015 - snämnden Ärende 8 - bilaga Aktivitets- och internkontrollplan är ett komplement och bilaga till beslutad nämndsplan. I nämndsplanen framgår de inriktningar och målsättningar som nämnden beslutat om i syfte att fullgöra sitt uppdrag. I aktivitets- och internkontrollplanen redovisas närmare de aktiviteter och insatser som ska bidra till att nämnden kan uppfylla sitt uppdrag och stödja en verksamhet som styr mot Region Hallands övergripande mål om en god och jämlik hälsa och god vård samt nöjda och engagerade invånare. Enligt kommunallagen ska varje nämnd ansvara för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde varför nämnden har att se till att: en organisation upprättas för den interna kontrollen regler och anvisningar antas för den interna kontrollen Internkontroll definieras som en process vilken ska vara utformad så att man med rimlig säkerhet kan uppnå nämndens mål. Detta sker genom ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten samt följa tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. s interna kontroll genomförs löpande i aktivitetsplanen, till detta redovisas några områden av vikt som är särskilt föremål för den interna kontrollen. I samband med intern kontroll genomförs vanligtvis även riskbedömning av verksamheten, en bedömning av sannolikhet att verksamhet inte genomförs och konsekvens om den inte genomförs. Utifrån karaktären på nämndens uppdrag och ansvar, får begreppen risk och väsentlighet samt sannolikhet och konsekvens en lite annan betydelse och ett annat innehåll än vad som traditionellt avses varför riskbedömning kanske får ett mindre informationsinnehåll. Till stöd för riskbedömning används nedanstående matris. Konsekvens 4. Allvarlig 4 8 12 16 3. Kännbar 3 6 9 12 2. Lindrig 2 4 6 8 1. Försumbar 1 2 3 4 Sannolikhet 1. Osannolik 2. Mindre sannolik 3. Möjlig 4. Sannolik 1
Intern kontroll Kontroll- Uppdrag och eller område av vikt Aktivitet Ansvarig Intern ansvarig kontroll Invånarna och deras hälsa Delta i det regionövergripande utvecklingsarbetet som syftar till att utveckla formerna för invånardialog. 4 Med dialogen som verktyg få ökad kunskap om hur hälso- och sjukvården upplevs och möter upp mot invånarnas/olika grupper av invånares behov. Genomföra informationsinsatser riktade till berörda aktörer i samband med att befolkningsstudien Hälsa på lika villkor publiceras. Medverka i och ha och ta initiativ i utvecklingen av regiongemensam kartläggning och kartläggningsprocess av befolkningens hälsa och behov av hälso- och sjukvård samt tandvård. 8 8 8 Anordna populärföreläsningar utifrån olika teman för att bidra med kunskap men även för att ge möjlighet till dialog. Lokal och regional samverkan Medverkar i beredningen av Region Hallands styrdokument och utvecklingen av hälso-och sjukvården via dialogmöten med regionstyrelsens arbetsutskott Utveckla Välmående ger resultat som en fortsättning av hälsofrämjande skola och förskola. Genomföra samverkansmöten/seminarier för regionala och kommunala aktörer som har uppdrag som rör barn och ungas psykiska hälsa. Social hållbarhet Medverka i framtagandet och genomförandet av Region Hallands strategier för en god och jämlik hälsa, bl a genom att bidra i arbetet med att utveckla Tillväxtstrategi för Halland utifrån sociala frågor. Lokala nämndens administration Post och e-post adresserat till nämnden öppnas och diarieförs var dag samt att webbsidorna uppdateras Ekonomisk uppföljning ska ske kontinuerligt utifrån Region Hallands normala uppföljningsprocess och eventuella avvikelser ska rapporteras 4 4 8 8 8 8 4 2
Aktivitetsplan Datum Aktivitet Syfte Arrangör/ målgrupp/ plats 19 jan Sammanträde Konstituerande möte snämndens 19 jan Presidium träffas inför nämnden snämndens Ansvarig/ deltagare 29 jan Länspresidium Lokala nämnders presidier träffas Laholm Intern kontroll 1-10 2015-01-19 18 2 febr snämndens Folkets Hus 3 febr Seminarium Information om översyn Vårdval Halland Vice ordförande 18 11-19 23 febr Presidium träffas inför nämnden snämndens 26 febr Utvecklingsdag lokala nämnder Gemensam utvecklingsdag för lokala nämnders ledamöter och tjänstemän 26 febr Seniormässa Mötesplats för seniorer och anhöriga, kommunen samt olika privata företag. Samverkan mellan snämnden, vårdenheter och folktandvården. s stadshotell Sparbankshallen, 2015-02-23 25 18 25 3
3 mars Ordförandeträff Ordföranden och vice ordföranden i 12 mars Folkhälso- och trygghetsrådet Genomgång av arbetsformer för folkhälso- och trygghetsrådet Introduktion av Trygg i om TIV, folkhälsa och trygghet, nulägesbild och vad som utförs av TIV idag. Stadshuset, Vice ordföranden 25 16 mars snämndens 16 mars Dialogmöte Dialogmöte med intresseorganisation gällande barn med psykiska besvär som inte blir sedda och får den hjälp de behöver snämndens Spirahuset, Ordföranden 35 18 mars Länspresidium Lokala nämnders presidier träffas Folkets hus, 20-27 35 19 mars Föreläsning Föreläsning om vad är egentligen kvalitet? Och hur mäter vi den? Esaias Thorén-salen teaters konferensavdelning Ordföranden 35 20 mars Dialogmöte Ordförande har dialogmöte med Hembo Ordföranden 35 23 mars Dialogmöte Dialogmöte med ordföranden i socialnämnden och ordföranden i BUN Ordföranden 35 26 mars Demokratiforum Möte mellan ungdomar i och politiker för att skapa delaktighet och stärka demokratifrågan bland unga. Folkets Hus, 4
30 mars Presidium träffas inför nämnden snämndens 7 april Inbjudan till information Information om Åtgärdsarbetet FAS 1 - analysfasen Regionens Hus 35 13 april Ordförandeträff Ordföranden och vice ordföranden i 13 april snämndens Vårdcentralen Tvååker, 13 april Vårdcentralen Tvååker Rundvandring på vårdcentralen Vårdcentralen Tvååker, 15 april Workshop medborgarcenter i - integration Representanter från socialförvaltningen, kultur och fritidsförvaltningen och barnoch utbildningsförvaltningen har som huvudmål att utveckla ett kulturellt medborgarcentrum som ska bidra till bättre mottagande och inkludering av ensamkommande flyktingbarn, nyanlända och asylsökande barn och unga samt deras familjer i s kommun Folkets Hus, Ordföranden 5
16-17 april Synapsen Ledarskapsdagar i Halland En etablerad konferens kring ledarskap och verksamhetsutveckling. Den arrangeras i sam-arbete mellan Region Halland, Hallands kommuner och Region-förbundet Jönköping. Hotel Tylösand, 21 april Dialogmöte Dialogmöte mellan lokala nämnder och regionstyrelsen Sammanträdesrum Borgsalen, Regionens hus, Södra vägen 23 31 22 april Rapportering av höstens demokratiforum Ge återkoppling till ungdomarna om vad som hänt sedan sist Folkets Hus, Ordförande 4 maj Ordförandeträff Ordföranden och vice ordföranden i 18 maj Samverkansmöte barn och ungas psykiska hälsa Samverkansmöte mellan olika aktörer gällande barn och ungas psykiska hälsa 21 maj Nätverksgrupp Barn och ungas psykiska hälsa och mänskliga rättigheter Stockholm Ordföranden 27-28 maj Nationell konferens - Social hållbarhet Hur kan vi verka för ett samhälle där alla människors lika värde står i centrum, där människor lever ett gott liv med god hälsa, känner tillit och är delaktiga i samhällsutvecklingen? Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Malmö 29 maj Kulturarv Workshop Ordföranden 6
1 juni Ordförandeträff Ordföranden och vice ordföranden i 1 juni Presidium träffas inför nämnden Borgsalen, regionkontoret 8 juni snämndens 9 juni Folkhälso- och trygghetsrådet Läjeskliniken, Träslövsläge Stadshuset, 16 juni Länspresidium Lokala nämnders presidier träffas Kungsbacka 16-17 juni Skolsmedjan Skolutvecklingskonferens 26 juni VARBERG CALLING for Piece hyllar 100-årsminnet av fredskongressen 27 juni Pride Socitetsparken, 17 aug Presidium träffas inför nämnden snämndens 24 aug snämndens snämndens 3 sept Länspresidium Lokala nämnders presidier träffas Hylte 7
7 sept Ordförandeträff Ordföranden och vice ordföranden i 22 sept Dialogmöte Dialogmöte mellan lokala nämnder och regionstyrelsen Sammanträdesrum Borgsalen, Regionens hus, Södra vägen 23 sept Presidium träffas inför nämnden snämndens 5 okt Ordförandeträff Ordföranden och vice ordföranden i 5 okt snämndens snämndens 15 okt Länspresidium Lokala nämnders presidier träffas Falkenberg 19 okt Presidium Presidier träffas inför nämnden snämndens 20 okt Dialogmöte Dialogmöte mellan lokala nämnder och regionstyrelsen 2 nov Ordförandeträff Ordföranden och vice ordföranden i Sammanträdesrum Borgsalen, Regionens hus Södra vägen 9 nov snämndens snämndens 8
16 nov Presidium träffas inför nämnden snämndens 26 nov Länspresidium Lokala nämnders presidier träffas 30 nov snämndens 7 dec Ordförandeträff Ordföranden och vice ordföranden i snämndens 9