Laholmsnämndens internkontroll uppföljning 2011 Rutiner för säkerställning av intentionerna inom Vårdval Halland (privata och offentliga)

Transkript

1 Rutiner för säkerställning av intentionerna inom Vårdval Halland (privata och offentliga) Riskbedömning: Allvarlig/sannolik - 16 Tidplan: En gång enskilt per aktör och år samt en gång per år tillsammans med samtliga aktörer Diskussioner förs med verksamhetschefer för vårdaktörerna. Samtalen ska handla om utbud, invånarnas behov, tillgänglighet, kvalitet, folkhälsoarbete och framtid. en för diskussioner med varje enskild aktör under våren, återkoppling sker. Under hösten bjuds samtliga aktörer inom kommunen in för att diskutera uppdraget inför kommande år. Familjeläkarna 14/2 23/5 29/11 i Laholm Familjeläkarna 23/5 8/11 vid Torget Göran 23/5 8/11 Svensson HälsoRingen 23/5 8/11 Glänninge HälsoRingen 23/5 8/11 Knäred Vårdcentralen 23/5 31/10 Centrum Barn- och 23/5 ungdomspsykiatrin Vuxenpsykiatrin 23/5 1

2 Rutiner för säkerställning av behovet av etablering inom Vårdval Halland (privata och offentliga) Riskbedömning: Allvarlig/sannolik - 16 Tre gånger per år, i samband med delårsbokslut och årsbokslut Göra en översyn av etableringsbehovet. Faktaunderlag tas fram över kommunen och dess delar och analys görs utifrån framtidens behov av vårdenheter. Delårsuppföljning 1 9/5 Delårsuppföljning 2 19/9 Årsbokslut / Årsbokslut / Samtal med presumtiva entreprenörer löpande under året. 2

3 Rutiner för att säkerställa nämndens informationsansvar till invånarna Medborgardialoger utförs Genomföra medborgardialoger, marknadsföring av webbsidorna och i andra medier. Möte med region- 9/5 pensionärsrådet Möte med kom- 25/5 munala pensionärsrådet The Tall Ships 5- Races 8/8 Möte med HSO 13/9 Medborgardialog om barnsjukvård, palliativ vård, hjärta-kärlstroke, långvarig smärta 21/9 3

4 Rutiner för samverkan/planering mellan olika lokala nämnder Riskbedömning: Lindring/osannolik - 2 Regelbundna möten Möten med samtliga lokala nämnders presidium, där också nämndsdirektör/nämndstjänsteman medverkar. Syftet är att gemensamma frågor tas upp och diskussioner om framtiden. Lokala nämnders länspresidium 4/2 7/4 26/4 13/5 13/6 18/8 7/10 17/11 4

5 Rutiner för dialog/samarbete med kommunen Fyra möten i folkhälsorådet per år och i övrigt vid behov Samtal med kommunstyrelsen. Syftet är att gemensamma frågor tas, där både region och kommun kan skapa vinster. Områden är planärenden, folkhälsofrågor och vårdbehov. Folkhälsoråd 1/2 16/3 15/6 21/9 16/11 dialog med kommunstyrelsen dialog med miljöoch byggnadsnämnden dialog med servicenämnden dialog med barnoch utbildningsnämnden dialog med socialnämnden dialog med kulturoch utvecklingsnämnden Presidiets dialog med Socialnämndens presidium 12/4 25/5 25/5 26/5 30/8 22/9 12/9 5

6 Rutiner för analys av befolkningens behov Vid nämndssammanträde Vid varje nämndssammanträde tas ett särskilt fokuserat och planerat behovsområde upp, Vårdval Halland, psykiatrin, specialistvård, tandvård och regionvård. *ssammanträde 25/1 14/2 14/3 4/4 9/5 29/8 19/9 14/11 12/12 Gemensamt uppföljningsdag för samtliga lokala nämnder Gemensamt möte mellan de lokala nämndernas presidier och presidiet för Driftnämnden Närsjukvården Gemensamt möte mellan de lokala nämndernas presidier och hjälpmedelsnämnden samt berörda kommunala nämnder Gemensamt möte mellan de lokala nämndernas presidier och presidierna för nämnderna för specialiserad vård 24/2 8/6 23/9 12/10 *Vid nämndssammanträdet 14 februari information från Astma- och Allergiförbundet 14 mars information från Strokeföreningen 9 maj information från Patientnämnden Halland 19 september information om Stammens verksamhet 14 november information om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, palliativa konsultteamet, läkemedelsberoende, ungdomssamordnares verksamhet i Laholm 12 december information om tandvårdens verksamhet i Halland och Laholm 6

7 Rutiner för uppföljning av särskilda uppdrag I samband med delårsbokslut och bokslut Plan och nyckeltal tas fram av regionkontoret för att följa upp åtaganden som aktörerna tagit på sig. Uppföljningsrapport1 9/5 Uppföljningsrapport2 19/9 Årsbokslut / Årsbokslut /

8 Rutiner för hantering av post, skrivelser, webbsida Assistent Varje dag Post och e-post adresserat till nämnden öppnas och diarieförs varje dag. Webbsidorna uppdateras inför och efter varje nämndssammanträde. Vid semestrar och längre sjukskrivningar sker överlappning av arbetet. 8