Datum: Tid: 10.00-12.00 Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg ande Ledamöter Aslan Akbas (S), Göteborgs Stad, ordförande Björn Thodenius (M), Västra Götalandsregionen, vice ordförande Per- Gordon Tranberg (M), Alingsås kommun Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad Daniel Andersson (M), Essunga kommun Ann-Christin Erlandsson (S), Gullspångs kommun Anders Månsson (GF), Götene kommun Eva Andersson (C), Lerums kommun Lena O Jenemark (S), Lidköpings kommun Ingemar Ottosson (S), Lilla Edets kommun Björn Fagerlund (M), Mariestads kommun Shahla Alamshahi (S), Mölndals stad 281-284 Hans-Joachim Isenheim (MP), Munkedals kommun Michael Karlsson (S), Skara kommun Birgitta Johansson (C), Skövde kommun Hajrudin Abdihodzic (V), Tidaholms kommun Margreth Johnsson (S), Trollhättans Stad Mikael Faleke (M), Töreboda kommun Stefan Skoglund (S), Uddevalla kommun Kent Lagrell (M), Öckerö kommun Tjänstgörande ersättare Ulf Sjölinder (L), Orust kommun Agneta Edvardsson (M), Vara kommun Övriga närvarande Ersättare Leif Hansson (S), Alingsås kommun Birgitta Bergman (M), Borås Stad Gunilla Hermansson (KD), Essunga kommun Rustan Hälleby (M), Göteborgs Stad Lars Holmberg (L), Götene kommun Ulf Utgård (M), Lerums kommun Rasmus Möller (M), Lidköpings kommun Anita Löfgren (S), Skövde kommun Gunilla Dverstorp (M), Tidaholms kommun Michael Meijer (M), Trollhättans Stad Elving Andersson (C), Uddevalla kommun
Jonas Kristiansen Adelsten (S), Västra Götalandsregionen Jan-Åke Simonsson (S), Öckerö kommun Övriga Åsa Andersson, förbundschef Helena Jan, förbundssekreterare Marie Andersson, controller SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Justering Justerare Björn Thodenius (M) Justerande paragrafer 278-284 Justeringsdag Sekreterare Helena Jan Ordförande Aslan Akbas (S) Justerande Björn Thodenius (M) 278 Val av justerare Björn Thodenius (M) utses till justerare jämte ordförande Aslan Akbas (S). 2
279 Godkännande av dagordning Direktionen fastställer dagordningen enligt följande: särenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Firmatecknare Handling Förslag till budget och verksamhetsplan 2018-2020 Handling Rese- och trafiksäkerhetspolicy Handling Informationsärenden Förbundschefen informerar Uppföljning tolkleverans Personalläge Löneöversyn 2017 Arbetsmiljöverkets besök i Mariestad och Borås Handling Lägesrapport upphandling Medlemsförfrågningar Namnändring attestlista Delegationsbeslut Mötets avslutande 3
280 Firmatecknare Dnr 17/0240 Direktionen utser ordförande Aslan Akbas i förening med Åsa Fröding till firmatecknare. Vice ordförande Björn Thodenius är ersättare för ordförande Aslan Akbas Firmatecknare har som huvuduppgift att underteckna visa handlingar gentemot andra företag, främst bank, post etc. I förbundsordningen 5 anges att förbundsdirektionen ska utse firmatecknare. sunderlag TU Firmatecknare Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att utse ordförande Aslan Akbas i förening med Åsa Fröding till firmatecknare. Vice ordförande Björn Thodenius är ersättare för ordförande Aslan Akbas. Ordförande yrkar att direktionen fattar beslut enligt förslaget. Paragrafen skickas till Ekonomitjänst 4
281 Förslag till budget och verksamhetsplan 2018-2020 Dnr 17/0241 Direktionen beslutar att förutsättning för budget 2018 innebär en prishöjning om 3%. Direktionen godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2018 2020. Direktionen översänder förslaget till budget och verksamhetsplan 2018 2020 till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2018 2020 på direktionsmöte den 29 september. Förbundsdirektionen ska årligen fastställa budget och verksamhetsplan. Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådas med förbundsmedlemmarna och budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret. Som utgångsläge för planeringen av 2018-2020 finns gällande plan för 2017-2019 samt utfallet av de senaste tre åren och prognoser för de två kommande åren. Den rådande flyktingsituationen och migrationspolitiken i omvärlden kopplat till bl a Migrationsverkets prognoser av asylsökande och antal beviljade uppehållstillstånd tas även i beaktan i planeringen av budget 2018. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2018, detta tillsammans med förbundets ökade drifts- och personalkostnader kräver en prishöjning om 3% för budget i balans. sunderlag Förslag till budget och verksamhetsplan 2018-2020 TU Förslag till budget och verksamhetsplan 2018-2020 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att förutsättning för budget 2018 innebär en prishöjning om 3%. att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2018 2020. att förslaget till budget och verksamhetsplan 2018 2020 översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2018 2020 på direktionsmöte den 29 september. Ordförande yrkar att direktionen fattar beslut enligt förslaget. Paragrafen skickas till Förbundsmedlemmarna 5
282 Rese- och trafiksäkerhetspolicy Dnr 17/0242 Direktionen antar Rese- och trafiksäkerhetspolicy. Efter inspektion av Arbetsmiljöverket framfördes krav att förbundet måste anta en trafiksäkerhetspolicy. Policyn och dess rutiner och instruktioner ska vara känd bland anställda och förtroendevalda. Dokumentet ska ses över årligen och uppdateras vid behov. Förbundet har sedan tidigare en resepolicy och denna har nu kompletterats med ett avsnitt om trafiksäkerhet. Resor som görs i tjänsten ska ske på ett så trafiksäkert sätt som möjligt och hänsyn ska tas till både resenär och medtrafikanter. Anställda ska aldrig utföra sitt arbete på ett sätt som kan leda till att vi bryter mot gällande lagstiftning och/eller vår policy. sunderlag Rese- och trafiksäkerhetspolicy TU Rese- och trafiksäkerhetspolicy Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket, dnr 17/0133-2 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att anta Rese- och trafiksäkerhetspolicy. Ordförande yrkar att direktionen fattar beslut enligt förslaget. 6
283 Förbundschefen informerar Uppföljning- tolkleverans Antalet fakturerade uppdrag fram till april är något lägre än prognostiserat. De största språken är fortsatt arabiska, somaliska, dari och persiska. Personalläge Sjukfrånvaron är sjunkande. Just nu pågår rekrytering av verksamhetschef till kontoret i Göteborg. Löneöversyn 2017 Löneöversynen för 2017 är klar. Arbetsmiljöverkets besök i Mariestad och Borås Arbetsmiljöverket har besökt kontoren i Mariestad och Borås och de påtalade bristerna är åtgärdade. Lägesrapport upphandling Inväntar ännu dom från Förvaltningsrätten. Medlemsförfrågningar Flera kommuner har visat intresse för Tolkförmedling Väst och signalerat att de kan komma att ansöka om att bli medlemmar i förbundet. Namnändring attestlista Förbundschefen har bytt efternamn och heter numera Åsa Fröding. Det ersätter namnet Åsa Andersson på attestlistan. Direktionen noterar informationen. 7
284 Anmälan av delegationsbeslut Dnr 17/0023-3 Direktionen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med förbundets delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till direktionen. Ekonomiärenden Avtal om fakturascanning Dnr 13/0029-2 Lönerevision 2017 Dnr 17/00200 Avtal om lokaler i Trollhättan Dnr 13/0019 Personalärenden Anställda efter 2017-04-01. Dnr 17/0023-3 Direktionen noterar informationen. 8