AGENDA INFÖR ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN GAMLA LUNDSBERGARE TISDAGEN DEN 21 NOVEMBER 2017. 1 Öppnande av föreningssammanträde 2 Val av mötesordförande och sekreterare 3 Fråga om sammanträdets behöriga utlysande 4 Val av justeringsmän 5 Framläggande av årsredovisningar och revisionsberättelse 6 Fastställelse av framlagda resultat och balansräkningarna 7 Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt de fastställda balansräkningarna 8 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 9 Fastställelse av avgifter i Föreningen Gamla Lundsbergare 10 Fastställelse av arvoden till styrelsens ledamöter 11 Val av nya ledamöter och suppleanter 12 Val av revisorer 13 Val av valberedning för Stiftelsen Lundsbergs Skola och FGL med 3 ledamöter 14 Val av ledamöter och suppleant till Styrelsen för Stiftelsen Lundsbergs Skola med FGL mandat. 15 Information från Stiftelsen Lundsbergs skola styrelse 16 Information om Lundsbergsobligationen 17 Övriga frågor 18 Sammanträdets avslutande
Valberedningens förslag i samråd till FGL stämman den 21/11 2017 Styrelsen för Stiftelsen Lundsbergs skola Ledamöter: Johan von Schéele, på FGL mandat VALD till 2018 Klaus Jakobsen, på FGL mandat NYVAL 2 år till 2019 Catherine Engelau, på FGL mandat OMVAL 1 år till 2018 Marianne Hamilton, på styrelsemandat OMVAL 2 år till 2019 Petter Sandgren, på styrelsemandat OMVAL 2 år till 2019 Johan Tamm, på styrelsemandat VALD till 2018 Suppleanter: Peder Bahre, vald till 2018 Styrelsen i Föreningen Gamla Lundsbergare (FGL) Hedersordförande: Christian Sundby Ordförande: Ulf Barkman, G-76, OMVAL 2 år till 2019 Vice ordförande: Helena von der Esch, K-85 OMVAL 2 år till 2019 Sekreterare: Harriet Bredelius, M-82, OMVAL 2 år till 2019 Skattmästare: Henrik von Stockenström, OMVAL 2 år till 2019 Klubbmästare: Vanessa Palm, H-07, VALD till 2018 Ordinarie: Nina Rehnmark, M-03, VALD till 2018 Ordinarie: Frans Henrik Kockum, FH-97, VALD till 2018 Suppleant: Fredrik von der Esch, S-98, VALD till 2018
Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802001-1733 Räkenskapsåret 2016-07-01-2017-06-30 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - tilläggsupplysningar 8 - noter 8 - underskrifter 10
Sida 2 av 10 Org. nr 802001-1733 Räkenskapsår 2016-07-01-2017-06-30 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2016-07-01 -- 2017-06-30, föreningens hundraandra verksamhetsår Allmänt om verksamheten Föreningens verksamhetsinriktning Föreningen har till ändamål att verka för sammanhållning mellan gamla Lundsbergare samt att främja Lundsbergs Skolas utveckling. Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen vid verksamhetsårets slut 2017-06-30 framgår av följande uppställning: 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 Hedersordförande 1 1 1 1 Hedersmedlemmar 6 6 6 6 Ständiga medlemmar 1 945 1 920 1 900 1 886 Årsbetalande medlemmar 66 86 99 86 Föreningssammanträde Ordinarie föreningssammanträde avseende räkenskapsåret 2015/2016 hölls den 23 november 2016. Då beslöts bland annat följande: Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016 Att arvode till styrelsen inte skall utgå Att årsavgiften fastställs till 300 (300) SEK och ständigt medlemskap skall kosta 3 000 (3 000) SEK Verksamheten under räkenskapsåret Styrelsen har under året haft fem sammanträden Lundsbergarens annonsintäkter har minskat mot föregående räkenskapsår från 318 tkr till 166 tkr. Årets arrangemang (golf och skytte) vars mål är att bära sig själva, har ej belastat resultatet.
Sida 3 av 10 Org. nr 802001-1733 Räkenskapsår 2016-07-01-2017-06-30 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamheten under räkenskapsåret (forts) Kamratfonden (som FGL har fått i uppdrag att förvalta) har för 16/17 reserverat 200 tkr för utdelningar, vilka går till stipendier för terminsavgiften för läsåret 17/18. Det relativt höga beloppet är ett försök att få upp elevantalet, där varje elev på marginalen nu är viktig. Utdelningen motsvarar ca 5% av det egna kapitalet. Under året slutförde arbetet med den nya matrikeln. Försäljning av matrikeln har påverkat årets resultat positivt. Årets resultat på 354 tkr är 246 tkr bättre än förra året (109 tkr), vilket till största delen beror på försäljning av materikel och även försäljning av annonser i den. Dotterbolaget Lundsbergsobligationen AB är fortfarande vilande. Stiftelsens förbättrade ekonomi har medfört att det för närvarande inte finns något behov av att låna pengar från bolaget. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång I övrigt har inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång skett. Skrivet av Ulf Barkman
Sida 4 av 10 Org. nr 802001-1733 Räkenskapsår 2016-07-01-2017-06-30 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ekonomisk översikt (KKR om ej annat anges) 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 Nettoomsättning 831 619 475 972 Res. efter finansiella poster 372 110 64 451 Avkastning på eget kapital 16,7% 6,1% 3,4% 26,1% Balansomslutning 3 524 3 201 3 064 3 042 Soliditet, (%) 60,4% 55,4% 54,4% 52,9% Nyckeltalsdefinitioner: Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel: Balanserat resultat 1 775 088 Årets resultat 354 898 Summa 2 129 987 Disponeras enligt följande: I ny räkning överföres 2 129 987 Summa 2 129 987 Beträffande resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och dess ekonomiska ställning vid årets utgång hänvisas i övrigt till nedan intagna resultat- och balansräkningar med kommentarer och noter. Om inte särskilt annat anges, redovisas alla belopp i kronor.
Sida 5 av 10 Org. nr 802001-1733 Räkenskapsår 2016-07-01-2017-06-30 RESULTATRÄKNING 2016-07-01 2015-07-01 Not 2017-06-30 2016-06-30 Rörelseintäkter Nettoomsättning 830 841 619 420 Summa rörelseintäkter 830 841 619 420 Rörelse kostnader Verksamhetens kostnader -451 857-418 066 Övriga kostnader -80 679-97 314 Övriga rörelsekostnader 0 0 Summa rörelsekostnader -532 535-515 380 Rörelseresultat 298 306 104 040 Finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag 1, 2 0 0 Resultat från övriga värdepapper 3 73 597 6 434 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter -78-339 Summa finansiella poster 73 519 6 095 Resultat efter finansiella poster 371 824 110 135 Resultat före skatt 371 824 110 135 Skatter Skatt på årets resultat -16 926-1 339 ÅRETS RESULTAT 354 898 108 796
Sida 6 av 10 Org. nr 802001-1733 Räkenskapsår 2016-07-01-2017-06-30 BALANSRÄKNING Kr Not 2017-06-30 2016-06-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 1,2 50 000 50 000 Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 2 605 219 2 119 809 Summa finansiella anläggningstillgångar 2 655 219 2 169 809 Summa anläggningstillgångar 2 655 219 2 169 809 Omsättningstillgångar Kundfordringar 0 164 760 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 190 756 0 Kassa och bank 677 904 866 751 Summa omsättningstillgångar 868 660 1 031 511 SUMMA TILLGÅNGAR 3 523 878 3 201 319
Sida 7 av 10 Org. nr 802001-1733 Räkenskapsår 2016-07-01-2017-06-30 BALANSRÄKNING Kr Not 2017-06-30 2016-06-30 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Balanserat resultat 1 775 088 1 666 292 Årets resultat 354 898 108 796 Summa fritt eget kapital 2 129 987 1 775 088 Summa Eget kapital 2 129 987 1 775 088 Avsättningar Övriga avsättningar 1 340 082 1 335 613 Summa avsättningar 1 340 082 1 335 613 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 46 914 Aktuella skatteskulder 18 265 8 731 Övriga kortfristiga skulder 6 750 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 794 34 973 Summa kortfristiga skulder 53 809 90 618 Summa kortfristiga skulder 53 809 90 618 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 523 878 3 201 319
Sida 8 av 10 Org. nr 802001-1733 Räkenskapsår 2016-07-01-2017-06-30 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Undantag från skyldighet att upprätta koncernredovisning, 7 kap 3 Årsredovniningslagen Föreningen är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna 7 kap 3 upprättas ingen koncernredovisning VÄRDERINGSPRINCIPER Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOTER Kr Not 1. Specifikation andelar i intresseföretag 2016-07-01 2015-07-01-2017-06-30 -2016-06-30 Ingående anskaffningsvärde 50 000 50 000 Årets avyttringar 0 0 Utgående bokfört värde 50 000 50 000 Ackumulerade nedskrivningar 0 0 Årets nedskrivning / återföring 0 0 Årets avyttringar 0 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 Utgående bokfört värde 50 000 50 000
Sida 9 av 10 Org. nr 802001-1733 Räkenskapsår 2016-07-01-2017-06-30 NOTER Kr Not 2. Under räkenskapsåret så har ett dotterbolaget startats. Dotterbolaget kommer inte att bedriva någon annan verksamhet än att låna in pengar från sina långivare och att låna ut samma pengar till stiftelsen Lundsbergs skola. Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört Direkt ägda: andel andel andelar värde Lundsbergs 100% 100% 50 000 50 000 obligationen AB Organisa- Företagets Eget tionsnr säte Kapital 559026-4296 Stockholm 50 000 Not 3. Andra långfristiga värdepappersinnehav 2016/2017 2015/2016 Ingående anskaffningsvärde 2 119 809 1 874 409 Anskaffningar 485 410 245 400 Försäljningar 0 0 Summa anskaffningsvärde 2 605 219 2 119 809 Marknadsvärde på balansdagen 3 361 952 2 529 759
Sida 10 av 10 Org. nr 802001-1733 Räkenskapsår 2016-07-01-2017-06-30 NOTER Kr Not 4. Förändring av eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång 1 666 292 108 796 Disposition av föregående års resultat 108 796-108 796 Årets resultat 354 898 Belopp vid årets utgång 1 775 088 354 898 Stockholm den Ulf Barkman Harriet Bredelius Helena von der Esch Styrelseordförande Henrik von Stockenström Frans Henrik Kockum Vanessa Palm Nina Rehnmark Fredrik von der Esch Min revisionsberättelse har avgivits den Oskar Backman Förtroendevald revisor
Sida 1 av 7 Årsredovisning för Gamla Lundsbergares Kamratfond 802001-1741 Räkenskapsåret 2016-07-01 -- 2017-06-30 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 6 - underskrifter 7
Sida 2 av 7 Gamla Lundsbergares Kamratfond Org. nr 802001-1741 Räkenskapsår 2016-07-01 -- 2017-06-30 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2016-07-01 -- 2017-06-30, kamratfondens åttiosjätte verksamhetsår Allmänt om verksamheten Gamla Lundsbergares Kamratfond har till uppgift att bidraga till stärkandet av sammanhållningen mellan gamla lundsbergare inbördes samt mellan dem och Lundsbergs skola. Fonden får användas för beredande av elevplats eller lämnande av bidrag till plats vid Lundsbergs skola för barn, barn till medlem eller avliden medlem, eller för annat barn. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: Eget kapital 3 087 403 Jubileumsfond 700 000 Årets resultat 569 214 Summa 4 356 617 Disponeras enligt följande: Avsättning stipendier 200 000 i ny räkning överföres 4 156 617 Summa 4 356 617 Beträffande resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och dess ekonomiska ställning vid årets utgång hänvisas i övrigt till nedan intagna resultat- och balansräkningar med kommentarer och noter. Om inte särskilt annat anges, redovisas alla belopp i kronor.
Sida 3 av 7 Gamla Lundsbergares Kamratfond Org. nr 802001-1741 Räkenskapsår 2016-07-01 -- 2017-06-30 RESULTATRÄKNING 2016-07-01 2015-07-01 Not 2017-06-30 2016-06-30 Nettoomsättning 0 0 Rörelsens intäkter 0 0 Rörelsens kostnader Övriga kostnader -5 041-4 427 Summa rörelsens kostnader -5 041-4 427 Rörelseresultat -5 041-4 427 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 574 275 2 901 Räntekostnader och liknande resultatposter -19 0 Resultat efter finansiella poster 569 214-1 526 Skatt på årets resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT 569 214-1 526
Sida 4 av 7 Gamla Lundsbergares Kamratfond Org. nr 802001-1741 Räkenskapsår 2016-07-01 -- 2017-06-30 BALANSRÄKNING Kr Not 2017-06-30 2016-06-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 4 357 549 3 882 001 Summa finansiella anläggningstillgångar 4 357 549 3 882 001 Summa anläggningstillgångar 4 357 549 3 882 001 Omsättningstillgångar Kassa och bank -912 105 421 Summa kassa och bank -912 105 421 Summa omsättningstillgångar -912 105 421 SUMMA TILLGÅNGAR 4 356 636 3 987 422
Sida 5 av 7 Gamla Lundsbergares Kamratfond Org. nr 802001-1741 Räkenskapsår 2016-07-01 -- 2017-06-30 BALANSRÄKNING Kr Not 2017-06-30 2016-06-30 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat 3 087 403 3 288 929 Jubileumsfond 700 000 700 000 Avsättning för stipendier -200 000-200 000 Årets resultat 569 214-1 526 Summa fritt eget kapital 4 156 617 3 787 403 Summa Eget kapital 4 156 617 3 787 403 Kortfristiga skulder Skatteskulder 0 0 Övriga skulder 19 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 200 000 200 000 Summa kortfristiga skulder 200 019 200 019 Summa kortfristiga skulder 200 019 200 019 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 356 636 3 987 422
Sida 6 av 7 Gamla Lundsbergares Kamratfond Org. nr 802001-1741 Räkenskapsår 2016-07-01 -- 2017-06-30 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. VÄRDERINGSPRINCIPER Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOTER Kr Not 1. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 2016-07-01 2015-07-01-2017-06-30 -2016-06-30 Vinst vid avyttring av värdepapper 574 275 2 901 Utdelning 0 0 Ränteintäkter 0 0 574 275 2 901 Not 2. Andra långfristiga värdepappersinnehav 2016-07-01 2015-07-01-2017-06-30 -2016-06-30 Ingående anskaffningsvärde 3 882 001 4 175 244 Inköp 2 312 816 0 Försäljningar -1 837 268-293 243 Summa anskaffningsvärde 4 357 549 3 882 001 Marknadsvärde 5 618 756 5 000 265
Sida 7 av 7 Gamla Lundsbergares Kamratfond Org. nr 802001-1741 Räkenskapsår 2016-07-01 -- 2017-06-30 NOTER Kr Not 3. Förändring av eget kapital Jubileums Avsättning Balanserat Årets fond stipendier resultat resultat Belopp v årets ingång 700 000 200 000 3 288 929-1 526 Utdelning stipendier Disposition av föregående års resultat -1 526 1 526 Årets resultat 569 214 Belopp v årets utgång 700 000 200 000 3 287 403 569 214 Stockholm den oktober 2017 Ulf Barkman Helena von der Esch Harriet Bredelius Styrelseordförande Fredrik von der Esch Vanessa Palm Nina Rehnmark Frans Henrik Kockum Henrik von Stockenström Min revisionsberättelse har avgivits den Oskar Backman Förtroendevald revisor