2013-12-09 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-13.45 Omfattning 80-89 Beslutande Ledamöter Mona Jeansson (S) ordförande Britt Dicksson (M) Marcus Johansson (C) Inger Sundbom (S) Övriga deltagande Tjänstemän m.fl. Joachim Håkansson, förbundschef Carina Cerafiani, ekonomichef Ingegerd Andersson, sekreterare Datum för justering 2013-12-11 Underskrifter Sekreterare Ingegerd Andersson Ordförande Mona Jeansson Justerande Marcus Johansson Datum för anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Kalmar kommuns anslagstavla
2013-12-09 2 80 GYF 2013/585-01.02 Attestplan kontroll av ekonomiska transaktioner 2014 Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 5 december 2013. Bakgrund I attestplanen för Kalmarsunds gymnasieförbund redovisas befattningar med rätt att beslutsattestera eller vara ersättare för dessa. Attestplanen omfattar även förvaltade fonder, som ligger direkt under Kalmar kommuns ekonomikontor, men attesteras av det skolområde som disponerar fondens avkastning. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar att godkänna upprättad attestplan för 2014.
2013-12-09 3 81 GYF 2013/593-01.02 Firmatecknare och övriga behörigheter 2014 Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 5 december 2013. Bakgrund Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund föreslås godkänna bemyndigande att teckna avtal för förbundets räkning samt bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel och plusgiro samt övriga specifika ekonomiska uppdrag som beskrivs nedan. Om en ny tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande beslutsattestanterna/firmatecknarna på samma befattning följer beslutsrätten med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. Firmatecknare En firmatecknare har rätt att med bindande verkan teckna ett företags firma, d.v.s. underteckna juridiska handlingar (avtal, fullmakter, lånehandlingar, borgensförbindelser m.m.) i företagets namn. Vid enskild firmateckning kan en eller flera personer var för sig underteckna för organisationens räkning och vid kollektiv firmateckning måste två eller flera personer underteckna. Firmatecknare för Kalmarsunds gymnasieförbund är: förbundschefen Joachim Håkansson, ersättare vid frånvaro är ekonomichef Carina Cerafiani. ordförande Mona Jeansson, ersättare vid frånvaro är vice ordförande Marcus Johansson. Kalmarsunds gymnasieförbund använder sig av kollektiv firmateckning vid belopp överstigande 25 prisbasbelopp. För Kalmarsunds gymnasieförbund definieras kollektiv firmateckning av att en av ovan nämnd företroendevald i förening med en av ovan nämnd tjänsteman undertecknar förbundets avtal och överenskommelser vilka överskrider 1 110 000 kr (år 2014).
2013-12-09 4 Övriga behörigheter Rätt att kvittera ut pengar på postanvisningar, utbetalningskort, checkar och andra anvisningar Förbundschef Joachim Håkansson Ekonomichef Carina Cerafiani Ekonom/controller Roger Tordhall Controller Caroline Johansson Ekonom Lisa Holm Ekonom Carolina Wentzel eller Pim Johansson Ekonomiassistent Yvonne Petersson får två tillsammans kvittera ut pengar på postanvisningar, utbetalningskort, checkar och andra anvisningar som är ställda till Kalmarsunds gymnasieförbund eller förbundets enheter. Några andra anställda i gymnasieförbundet har inte rätt att kvittera ut pengar på postanvisningar, utbetalningskort, checkar eller andra anvisningar som är ställda till Kalmarsunds gymnasieförbund. Rätt att företräda Kalmarsunds gymnasieförbund på koncernkontot i Internetuppkopplingen mot banken Ekonomichef Carina Cerafiani Ekonom/controller Roger Tordhall Controller Caroline Johannson Ekonom Lisa Holm Ekonom Carolina Wentzel eller Pim Johansson Ekonomiassistent Yvonne Petersson får två i förening beordra utbetalningar eller omdisponeringar av pengar på Kalmarsunds gymnasieförbunds koncernkonto via Internetuppkopplingen. Registrering och beslutsattest sker med elektronisk behörighet i systemen.
2013-12-09 5 Rätt att ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar Ekonomichef Carina Cerafiani eller controller Caroline Johannson i förening med Ekonom Carolina Wentzel/Pim Johansson eller ekonomiassistent Yvonne Petersson. får ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar för Kalmarsunds gymnasieförbund. Rätt att underteckna förbundets allmänna självdeklaration Ekonomichef Carina Cerafiani Controller Caroline Johannson Ekonom Carolina Wentzel eller Pim Johansson får två i förening underteckna gymnasieförbundets allmänna självdeklaration. Rätt att underteckna månatliga skattedeklarationer Förbundschef Joachim Håkansson Ekonomichef Carina Cerafiani Controller Caroline Johansson Ekonom Carolina Wentzel eller Pim Johansson får två i förening underteckna Kalmarsunds gymnasieförbunds månatliga skattedeklarationer avseende arbetsgivaravgiften, källskatten och mervärdesskatten. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår att styrelsen godkänner förslag till firmatecknare och övriga behörigheter.
2013-12-09 6 82 GYF 2013/594-01.04 Tidsplan för redovisning av budgetutfallsprognoser 2014 Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 5 december 2013. Bakgrund Gymnasieförbundet ska löpande följa upp sin verksamhet och ekonomi. Rapporter ska lämnas till styrelsen minst sex gånger per år. Gymnasieförbundet ska lämna budgetuppföljningar till de olika medlemskommunerna enligt den ordning som dessa tillämpar. Om budgetuppföljningarna pekar på ett befarat budgetunderskott ska förbundet vidta åtgärder för att kunna hålla budgeten. (Förbundsordningen) I nuläget redovisas budgetuppföljningar till styrelsen varannan månad. För att styrelsen snabbare ska kunna vidta åtgärder och följa den ekonomiska utvecklingen kommer uppföljningsmånaden juni att ersättas av mars månad. Detta innebär att Kalmarsunds gymnasieförbund fortfarande kommer att redovisa uppföljning av ekonomin sex gånger under året. Uppföljningsmånaderna blir: Februari Mars April Augusti (Delårsbokslut) Oktober December (Årsbokslut) Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar att godkänna upprättad tidsplan för budgetprognoser.
2013-12-09 7 83 GYF 2013/556-03.02 Bidrag till fristående gymnasieskolor, samlingsbeslut 2014 Beslutsunderlag Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 5 december 2013. Bakgrund Bidraget skall motsvara den budgeterade kostnaden som elevens hemkommun har för det nationella program som utbildningen har hänförts till. Bidraget skall bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna gymnasieutbildningen, ett schablonbelopp om 3% skall utgå för administration. Bidraget skall lämnas i en omfattning som motsvarar en fullständig gymnasieutbildning, dvs 2 500 gymnasiepoäng. Bidraget består av två delar, grundbelopp (undervisning, läroverktyg och utrustning, elevvård, administration, moms och lokalkostnader) och tilläggsbelopp (elever med behov av särskilt stöd och modersmålsundervisning). Tilläggsbeloppet debiterar de fristående gymnasieskolorna separat, Kalmarsunds gymnasieförbund prövar varje enskilt fall. Fordonsprogrammets inriktning transport och logistik fastställs när den budgeterade snittkostnaden är klar inom samverkansområdet. Kalmarsunds gymnasieförbund använder sig av riksprislistan 2014 för fristående gymnasieskolor till Naturbruksprogrammet och dess olika inriktningar. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår att styrelsen fastställer budgeterade värden för bidragsåret 2014 till enskilda skolhuvudmän enligt redovisad tabell på nästa sida. För elever som går på Preparandutbildningen ges bidrag motsvarande Naturvetenskapsprogrammet plus 14 000 kronor i ersättning för att uppnå behörighet till ett nationellt program. För elever som går på Yrkesintroduktion ges bidrag motsvarande 70% av den programkostnad som yrkesintroduktionen riktar sig mot. För elever som går på det Individuella alternativet lämnas ett bidrag motsvarande 80% av Naturvetenskapsprogrammet. För elever som går på Språkintroduktion lämnas ett bidrag motsvarande Naturvetenskapsprogrammet.
2013-12-09 8 Varav Program Förslag 2014 Lokal kostn Adm moms Exkl moms Bygg och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon 103 192 28 076 2 921 6 192 97 000 Barn och fritidsprogrammet 82 908 22 557 2 346 4 974 77 934 El och energiprogrammet 99 612 27 102 2 819 5 977 93 636 Ekonomiprogrammet 72 812 19 810 2 061 4 369 68 443 Estetiska programmet exklusive inriktningen musik 91 168 24 805 2 580 5 470 85 698 Estetiska programmet inriktningen musik 110 993 30 198 3 141 6 660 104 334 Fordons och transportprogrammet exklusive inriktningen transport 118 978 32 371 3 367 7 139 111 840 Handels och administrationsprogrammet 80 338 21 858 2 274 4 820 75 518 Hotell och turismprogrammet 88 690 24 130 2 510 5 321 83 369 Humanistiska programmet 73 179 19 910 2 071 4 391 68 789 Hantverksprogrammet 99 796 27 152 2 824 5 988 93 808 Industritekniska programmet 124 944 33 994 3 536 7 497 117 448 Naturvetenskapsprogrammet 78 135 21 259 2 211 4 688 73 447 Restaurang och livsmedelsprogrammet 107 781 29 324 3 050 6 467 101 314 Samhällsvetenskapsprogrammet 73 730 20 060 2 087 4 424 69 306 Teknikprogrammet 85 570 23 281 2 422 5 134 80 436 VVS och fastighetsprogrammet 105 486 28 700 2 985 6 329 99 157 Vård och omsorgsprogrammet 84 744 23 057 2 398 5 085 79 659 Preparandutbildning 78 135 21 259 2 211 4 688 73 447 Individuellt alternativ 62 508 17 127 1 875 3 750 58 758 Gymnasiesärskolan exkl elevassistent 303 410 8 193 8 337 17 174 286 236
2013-12-09 9 84 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2014 (28 st) Ekonomichef Carina Cerafiani informerar kort om de enskilda bidragen till de fristående gymnasieskolorna. Ärendet handläggs på styrelsens möte den 17 december, då beslut också tas för varje enskild skola. Styrelsen fattar beslut den 17 december 2013. 85 GYF 2013/604-01.02 Revidering av delegationsordningen Information Delegationsordningen behöver revideras i huvudsak på grund av förbundets nya organisation samt ny reform för gymnasiesärskolan. Mer information ges till styrelsen den 17 december 2013 av Chatharina Gustafsson, administrativ chef. 86 Slutrapport för projekt Hållbar Jämställdhet Information Projektledare Helen Nilsson ger information till styrelsen den 17 december 2013 om slutrapporten för projektet Hållbar Jämställdhet. 87 Slutredovisning av projekt Teknikstöd i skolan Information Projektledare Ann-Katrin Wijk ger information till styrelsen den 17 december 2013 om slutredovisningen av projektet Teknikstöd i skolan.
2013-12-09 10 88 Presentation av nyanställd rektor Information Björn Lekselius, nyanställd rektor på Jenny Nyströmsskolan, presenterar sig på styrelsemötet den 17 december 2013. 89 Avstängning av elev Information Rektor vid gymnasieskola har möjlighet att stänga av elev i två veckor, om behov uppstår. Blir det aktuellt med längre avstängning av elev, är det arbetsutskottet som beslutar om avstängning enligt rådande delegationsordning. Rektor Jens Nilsson beslutade om omedelbar avstängning av elev från och med 2012-12-04 2012-12-10. Avstängning görs med stöd av Skollagen 5 kap, 17-21.