Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM



Relevanta dokument
Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB Rätt att delta och närvara samt anmälan

Kallelse till årsstämma i Swedesurvey Aktiebolag

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag,

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2016

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Metria AB

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB 2017

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB,

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB,

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2016

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2017

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2012

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB,

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2017

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag,

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2018

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning,

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Kallelse till extra bolagsstämma i Swedesurvey Aktiebolag

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, org.nr

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2014

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ)

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti,

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning Stockholm. Riksdagens centralkansli Stockholm

Tid: fredagen den 27 april 2018, kl Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, lokal: Hong Kong

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2013 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer

Kallelse till årsstämma 2017 i Green Cargo AB

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO,

Kallelse till årsstämma i Metria AB

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2017

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB,

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2017

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB,

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB,

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget

Kallelse till årsstämma i Infranord AB

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Kallelse till årsstämma 2018 i Green Cargo AB

Härmed kallas till årsstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, org.nr


Kallelse till årsstämma i Orio AB

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2017

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB

Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB

Kallelse till årsstämma i Orio AB

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

Kallelse till årsstämma Jernhusen AB (publ)

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Kallelse till årsstämma i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag 2018

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Härmed kallas till extra bolagsstämma i AB Svenska Spel,

Protokollsbilaga 3 Årsstämma 2019

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag 2017

Härmed kallas till årsstämma i Swedfund International AB,

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2012

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013

Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i Vattenfall AB

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit,

Kallelse till årsstämma i Vattenfall AB

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2019

Härmed kallas till årsstämma i PostNord AB (publ), (Org nr ).

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Transkript:

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag, 556771-5700. Tid: onsdagen den 23 april 2014, kl. 14.00-15.00 Plats: Fouriertransform Aktiebolags lokaler, Sveavägen 17, 10 tr, 111 57 Stockholm Rätt att delta och närvara samt anmälan Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman. Riksdagsledamot Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget. Allmänheten Stämman är öppen för allmänheten Anmälan Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Fouriertransform Aktiebolag, Sveavägen 17, 10 tr, 111 57 Stockholm och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Stämmans ordförande utser protokollförare 5. Val av en eller två justerare 6. Godkännande av dagordningen 7. Beslut om närvarorätt för utomstående

2 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 9. Framläggande av a) årsredovisning inklusive integrerad hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse, b) bolagsstyrningsrapport 10. Redogörelse för det gångna årets arbete a) anförande av styrelsens ordförande, b) anförande av verkställande direktören och c) anförande av bolagets revisor 11. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Fouriertransform Aktiebolag med dotterföretag, b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Fouriertransform Aktiebolag med dotterföretag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser samt c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen (2005:551) 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 14. Beslut om ändring av bolagsordningen 15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor 16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer 17. Beslut om antalet styrelseledamöter 18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 19. Val av revisor 20. Övrigt 21. Stämmans avslutande

3 Förslag till beslut 2. Val av ordförande vid stämman Aktieägarens förslag till stämmoordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.fouriertransform.se, före stämman. 11b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet överförs till ny räkning. 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare Bolagsstämman beslutade den 10 april 2013 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2014 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009. Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. 14. Beslut om ändring av bolagsordningen Ägaren föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringen innebär att om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman. Se bilaga 2 för ägarens förslag till ändring av bolagsordningen. 16. Arvoden Aktieägarens förslag till arvoden kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.fouriertransform.se, före stämman. 17. Antalet styrelseledamöter Aktieägarens förslag till antalet styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.fouriertransform.se, före stämman. 18. Styrelseledamöter och styrelseordförande Aktieägarens förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.fouriertransform.se, före stämman.

4 19. Revisor Aktieägarens förslag till revisor kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.fouriertransform.se, före stämman. Övrig information Års- och integrerad hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen liksom bolagsstyrningsrapport med därtill hörande revisorsyttrande hålls tillgängliga hos bolaget, Sveavägen 17, 10tr, 111 57 Stockholm, från och med 2014-03-26. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.fouriertransform.se. Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www. fouriertransform.se. Stockholm den 2014-03-26 Fouriertransform Aktiebolag STYRELSEN

5 Bilaga 1 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att bolaget ska tillämpa de riktlinjer som regeringen beslutade om den 20 april 2009 gällande ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare med följande förtydligande: Principerna i regeringens riktlinjer ska även vara vägledande för de totala ersättningarna till övriga anställda. För säkerställande av, att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids, samt att de följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande. Baserat på de underlag, som legat till grund för styrelsens ursprungliga beslut om ersättning samt med utgångspunkt från styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor inte överskridits. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför styrelsens bokslutssammanträde i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvillkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämma fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå. Innan beslut om enskild ersättning fattas ska det finnas skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad. Dessa riktlinjer ska också gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämma för respektive dotterbolag. Principer som skall gälla för styrelseledamots konsultuppdrag i bolaget: En förutsättning för ifrågavarande uppdrag skall vara att uppdraget är klart avskiljbart, vilket innebär att uppdraget inte följer av, eller går att likställa med, styrelseuppdraget och att det är avgränsat i både omfång och tid. Går tjänsten att köpa externt ska styrelseledamöter inte anlitas för uppdraget.

6 Bilaga 2 Styrelsens förslag till ny bolagsordning Organisationsnummer: 556771-5700 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är Fouriertransform Aktiebolag. 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm. 3 Verksamhet Föremålet för bolagets verksamhet ska vara vara att inom fordonsindustrin och andra delar av tillverkningsindustrin och närliggande tjänstenäringar investera i eller finansiera bolag som bedriver forsknings-, utvecklings- och investeringsverksamhet som ska leda till kommersialiserbarhet samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst sjuhundrafemtiomiljonertjugofemtusen (750 025 000) kronor och högst tremiljarderetthundratusen (3 000 100 000) kronor. 5 Antalet aktier Antalet aktier ska vara lägst sjuhundrafemtiomiljonertjugofemtusen (750 025 000) och högst tremiljarderetthundratusen (3 000 100 000). 6 Styrelse och revisorer Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman skall utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman. Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

7 7 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. 8 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelse till stämman. Antagen vid bolagsstämma den XX 2014