Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 12 Sammankallelse och beslutförhet 13 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 14 Konfidentiellt ärende 15 Demensavdelningens öppnande 16 Förslag på alarmsystem till demensavdelningen 17 Konfidentiellt ärende 18 Beslut från Ålands förvaltningsdomstol 19 Förseningsavgift på fakturor 20 Ändring av grundschema för Mattas och Pellas avdelningar 21 Anhållan om lönetillägg 22 Anhållan om lönetillägg 23 Avsägning av extra lönetillägg 24 Anlitande av konsult 25 Mötets avslutande Jomala den 13.1 2011 Harry Jansson s ordförande genom Kerstin Wikgren Vårdchef
Sida 2 Sammanträdestid 19. 1 2011 kl. 16:15-19:10 Sammanträdesplats De Gamlas Hem Beslutande Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Ann-Sofi, viceordförande Öström Jan-Anders Nordberg, Susanne Nordlund-White Gunnel x x x x x Suppleanter: Grönholm Marianne Lundberg Börje Mattsson Gunni Enberg, Camilla Winé Göte Övriga närvarande Vårdchef Kerstin Wikgren x Förbundsfullmäktigeordförande Eva Dahlén x Förbundsfullmäktige vice ordf Carola Wikström-Nordberg - Byråsekreterare Marianne de Mander sekreterare 14 och 17 x Paragrafer 12-25 Underskrifter Harry Jansson Ordförande Kerstin Wikgren Sekreterare Marianne de Mander Sekreterare 14, 17 Protokollet justerat Jomala den 26.01 2011 kl. 17.00 Susanne Nordberg Protokollet framlagt till påseende Intygar Jomala den 27.01 2011 Kerstin Wikgren
Sida 3 12 SAMMANKALLELSE OCH BESLUTFÖRHET Förslag: Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. Beslöts att Marianne de Mander närvar vid sammanträdet.
Sida 4 13 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TIDPUNKT FÖR JUSTERING OCH GODKÄNNANDE/KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Till protokolljusterare valdes Susanne Nordberg Protokollet justeras den 26.01 2011 klo 17.00.
Sida 5 14 KONFIDENTIELLT ÄRENDE ( 14 Styrelseprotokoll nr 19.01.2011)
Sida 6 15 DEMENSAVDELNINGENS ÖPPNANDE En högtidlig öppning av demensavdelningen skall ske. Styrelsen diskuterar hur öppningsfestligheten skall ordnas och vem som skall uppträda mm samt vem som skall sköta förberedelserna. Styrelsen besluter att en högtidlig öppning av demensavdelningen sker i anslutning till förbundsfullmäktigemöte eventuellt den 28.2 2011. Kostnaderna för demensavdelningen skall täckas med medel från Thure Nordenfelts fond. Ansökan om medel från Androsofsfonden görs till Jomala församling. Kostnader för Inventarier, fönsterlås, larm och handledning bekostas på detta sätt.
Sida 7 16 FÖRSLAG PÅ ALARMSYSTEM TILL DEMENSAVDELNINGEN I och med demensavdelningen behövs 3 sk DECT-telefoner till för att få alarmen från den gröna längan skilt från den sk. demensavdelningen. Dessa telefoner kan levereras omgående från STT Condigi Ab. I samband med att alarmtelefonerna diskuterades, fanns också en sjukskötarrepresentant med, och då fördes andra speciallarm upp som en fråga. Till det larmsystem som nu finns på De Gamlas Hem kan man koppla in olika slag av speciallarm. De larm som har diskuterats, och som har offererats är larm som utlöses när dörren öppnas, larm som utlöses från sängen, d.v.s. med en golvlarm som utlöses när pensionären stiger ur sängen samt ett larm som utöses av rörelse i rummet. Priserna för de olika larmsystemen presenteras på mötet. Eftersom larm kan införskaffas också efter att man ser behovet kunde man börja med en sort. Vid inköp av sk dörrlarm kan man köpa in t.ex. 3, och om der görs förberedelser även på de andra avdelningarna så kunde dessa 3 fördelas enligt behov. Det är emellertid fördelaktigare att införskaffa eventuellt dörrlarm samtidigt då resekostnader för installationer då kombineras. På förfrågan från sjukskötarna på demensavdelningen Grannas behövs alla slag av larm som finns i offerten, d.v.s. DECT telefoner 3 st, dörrlarm 3 st och 3 golvlarm + installation och utbildning. Det momsfria priset för dessa är 5464,26. Styrelsen besluter att inköp av 3 DECT- telefoner, 3 dörrlarm och 3 golvlarm samt installation och utbildning antas från STT Condigi Ab. Styrelsen besluter att inköpa 3 DECT- telefoner, 3 dörrlarm och 3 golvlarm samt installation och utbildning från STT Condigi Ab till en total kostnad av 5464,26 exkl moms.
Sida 8 17 KONFIDENTIELLT ÄRENDE ( 17 Styrelseprotokoll nr 19.01.2011)
Sida 9 18 BESLUT FRÅN FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN Ett beslut från Ålands Förvaltningsdomstol har tillställts Kommunalförbundet för De Gamlas Hem, och har funnits på Kommunalförbundets officiella anslagstavla sedan dess. (Bil 2) Styrelseordförandes förslag: Styrelsen tar del av Ålands Förvaltningsdomstols beslut. Styrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
Sida 10 19 FÖRSENINGSAVGIFT PÅ FAKTUROR Ekonomikansliet har föreslagit att en förseningsavgift införs på fakturor som inte betalas i tid. Tidigare har ingen förseningsavgift tagits. Förseningsavgiftens storlek skulle vara 8 % av fakturans storlek. Om en förseningsavgift införs skulle den gälla från 1.2 2011. Styrelsen diskuterar införandet av en förseningsavgift och tar ett beslut. Styrelsen besluter att en förseningsavgift inte i detta skede införs på fakturor gällande vårdavgifter.
Sida 11 20 ÄNDRING AV GRUNDSCHEMAN FÖR MATTAS OCH PELLAS AVDELNINGAR Hittills har grundschemat varit uppbyggt så, att när en person gått 6 veckor på en rad har hon flyttat ner en rad, gått på den 6 veckor o.s.v. Detta har inneburit att man kommer tillbaka till den första raden ca efter ett år. Detta system, som funnits många år i huset har varit besvärligt ur schemaläggning på Abilitas synpunkt, då rotationen varje 6 veckor inte fungerat felfritt. För att underlätta för schemaläggningen i Abilita, och för personalkoordinatorn har nu nya grundscheman gjorts, som grundar sig på individuella rader. Med individuella rader kan man lättare kopiera från en period till en annan, och detta kommer att underlätta arbetet och spara tid. Också hela semesterplanseringen och löneplaneringen underlättas. De nya grundscheman har varit på avdelningarna sedan 17.12 2010 och personalkoordinatorn har varit till avdelningarna och diskuterat dem. Som vid alla förändringar finns det några som inte är riktigt nöjda. Det gäller främst deltiderna som istället för att vara lediga varannan helg nu har som alla andra ledigt var tredje helg. Det finns också kommentarer om att man med det nya systemet jobbar regelbundet med samma arbetskamrater, men i det fallet kan man alltid komma överens sinsemellan att byta rad med någon annan. Grannas nya scheman bygger också på personliga rader. För övrigt har arbetslistorna på Mattas och Pellas gjorts så att det är 5 närvårdare på jobb på morgonen två helger av sex vilket ju är en avsevärd förbättring. Det nya grundschemat med personliga rader skulle tas i bruk den 7.2 2011. Styrelsen besluter att det nya grundschemat skall tas i bruk den 7.2 2011. Ärendet bordläggs.
Sida 12 21 ANHÅLLAN OM LÖNETILLÄGG 148 ANHÅLLAN OM LÖNETILLÄGG Byråsekreterare Marianne de Mander har lämnat in en anhållan om ett lönetillägg på 700 /mån från och med 1.7 2010. Motiveringen för anhållan är det merarbete som tillkommit då ekonomichefen endast varit på plats 5 dagar under tiden 23.6 30.9 2010. Under september månad uppgjordes budget för år 2011. Styrelsen diskuterar den i beredningen varande anhållan om lönetillägg till byråsekreteraren och tar ett beslut. Byråsekreterare Marianne de Mander anmäler jäv i ärendet och avlägsnar sig från mötet under paragrafens behandling. Styrelsen besluter att återremitera ärendet. Byråsekreterare Marianne de Mander har inkommit med skrivelse där hon återtar sin tidigare inlämnade anhållan om lönetillägg fr.o.m. 1.7 2010 enligt överenskommelse med styrelsens ordförande. Hon förutsätter dock att styrelsen senast inom februari tar upp frågan om lönen för hela 2011. Styrelsen tar anhållan till sin kännedom och tar ett beslut. Marianne de Mander anmäler jäv och avlägsnar sig från mötet under paragrafens behandling Styrelsen tar anhållan till sin kännedom och besluter att återkomma till frågan för år 2011.
Sida 13 22 ANHÅLLAN OM LÖNETILLÄGG 149 ANHÅLLAN OM LÖNETILLÄGG Ekonomisekreterare Malin Öhman har lämnat in en anhållan om ett lönetillägg på 300 /mån från och med 1.7 2010. Motiveringen är att ekonomichefen varit frånvarande större delen av tidsperioden. Därför har Malin Öhman enligt egen utsago blivit mera delaktig i olika arbetsuppgifter på kansliet. Malin Öhman hänvisar också till tidigare inlämnad anhållan om personligt tillägg. Under september månad uppgjordes budget för år 2011 Styrelsen diskuterar den i beredningen varande anhållan om lönetillägg till ekonomisekreteraren och tar ett beslut. Styrelsen besluter att återremitera ärendet. Ekonomisekreterare Malin Öhman har inkommit med skrivelse där hon återtar sin tidigare inlämnade anhållan om lönetillägg fr.o.m. 1.7 2010 enligt överenskommelse med styrelsens ordförande. Hon förutsätter dock att styrelsen senast inom februari tar upp frågan om lönen för hela 2011. Styrelsen tar anhållan till sin kännedom och tar ett beslut. Styrelsen tar anhållan till sin kännedom och besluter att återkomma till frågan för år 2011.
Sida 14 23 AVSÄGNING AV EXTRA LÖNETILLÄGG Sjukskötare Barbro Blomqvist har inkommit med en skrivelse riktad till lönekontoret att hon avsäger sig det lönetillägg som styrelsen beviljade henne för att hon vikarierar Inger, personalkoordinator eller vårdchef. Styrelsen tar skrivelsen till sin kännedom och tar ett beslut. Styrelsen tar skrivelsen till sin kännedom och konstaterar att utbetalningen av ett extra lönetillägg upphör från den 1.2 2011.
Sida 15 24 ANLITANDE AV KONSULT Från och med 30 augusti har Synnöve Pussinen fungerat som konsult på De Gamlas Hem. Hon har varit kommunalförbundet till hjälp när det gäller att sätta igång det nya ekonomisystemet, i samband med uppgörandet av budgeten, och hon har gjort vissa kalkyler gällande kommunernas betalda kommunandelar, hur dygnsavgiften för medlemskommunerna och icke medlemskommunerna har beräknats mm. Hon har också tillfrågats om hon kan finnas till hands vid uppgörandet av bokslutet för år 2010. Synnöve Pussinen kommer att fakturera Kommunalförbundet genom sin firma Synnöve Pussinen Bokföring och revision. Hennes timdebitering är 40.+ moms Styrelsen besluter att anlita Synnöve Pussinen som konsult från och med den 30 augusti 2010 tills bokslutet 2010 är gjort. Styrelsen besluter att anlita Synnöve Pussinen som konsult från och med den 30 augusti 2010 tills bokslutet 2010 är gjort.
Sida 16 25 MÖTETS AVSLUTANDE Mötet avslutades klo 19:10