BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning av skogs- och träprodukter, handel med skogsprodukter och trävaror, energiproduktion samt verksamhet i anslutning till detta. Bolaget kan äga och besitta fast egendom samt äga och bedriva handel med värdepapper. 4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. 5 Bolagets firma tecknas av styrelsens ordförande och bolagets VD var för sig samt två styrelseledamöter tillsammans. Dessutom kan styrelsen ge en namngiven person en prokura eller en rätt att företräda bolaget. 6 Bolaget skall ha minst en revisor och en revisorssuppleant. Ifall flera än en revisor utses eller ifall till revisor utses ett av Centralhandelskammaren godkänt revisionssamfund behöver ingen suppleant utses. 7 Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast på i kallelsen till stämman nämnd dag som får infalla tidigast 10 dagar före stämman. Kallelse till bolagsstämma tillkännages aktieägarna genom annons i en på bolagets hemort utkommande, av styrelsen bestämd tidning. Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast två månader och senast en vecka före i föregående stycke nämnd anmälningsdag. 8 Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång på den dag som styrelsen bestämmer. Vid ordinarie bolagsstämman skall: framläggas 1. bokslutet; 2. revisionsberättelse; beslutas 3. om fastställande av bokslutet; 4. om åtgärd som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 5. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören; 6. om styrelseledamöternas och revisors arvode; 7. om antalet styrelsemedlemmar; väljas 8. styrelseledamöter samt revisor och vid behov revisorssuppleant. 9 Bolagets räkenskapsperiod avslutas årligen den sista december.
Ändring av företagsform av Ålands Skogsindustrier (Andelslag till ett aktiebolag) BILAGA 2 PROFORMA efter bolagsombildning ifall ombildningen Balansräkning 1.8.2015 skulle ha gjorts 1.8.2015 Andelslaget Ålands Skogsindustrier Ålands Skogsindustrier Ab Ej Reviderad Ej Reviderad AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella tillgångar 2386,50 2386,50 Övr utg m lång verkningstid 0,00 0,00 Totalt immateriella tillgångar 2386,50 2386,50 Materiella tillgångar Mark- och vattenområden 110458,48 110458,48 Byggnader och konstruktioner 539605,56 539605,56 Maskiner och inventarier 254817,71 254817,71 Övriga materiella tillgångar 119752,14 119752,14 Totalt materiella tillgångar 1024633,89 1024633,89 Placeringar Andelar i företag inom samma koncern 1514270,82 1514270,82 Övriga aktier och andelar 12666,06 12666,06 Totalt placeringar 1526936,88 1526936,88 BESTÅENDE AKTIVA 2553957,27 2553957,27 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter 378871,18 378871,18 Förskottsbetalningar 61692,39 61692,39 Färdiga produkter/varor 0,00 0,00 Totalt omsättningstillgångar 440563,57 440563,57 Fordringar Kortfristiga Kundfordringar 22104,79 22104,79 Fordringar koncernbolag 353243,19 353243,19 Övriga fordringar 8699,64 8699,64 Resultatregleringar 18872,26 18872,26 Totalt fordringar 402919,88 402919,88 Kassa och bank 3101,66 3101,66 TOTALT RÖRLIGA AKTIVA 846585,11 846585,11 TOTALT AKTIVA 3400542,38 3400542,38 PASSIVA EGET KAPITAL Andelskapital/Aktiekapital 1085390,00 112500,00 Andelskapital tilläggsandelar 0,00 0,00 Totalt Andelskapital 1085390,00 112500,00 Reservfond 2500,00 0,00 Fond enl bolagsordn eller stadgar 0,00 0,00 Totalt Fonder 2500,00 0,00
Fond för inbetalt fritt eget kapital 636 681,01 1 612 071,01 Balanserad vinst fr tidigare räkenskapsperioder 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens vinst/förlust 0,00 0,00 TOTALT EGET KAPITAL 1724571,01 1724571,01 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens 82127,25 82127,25 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Skulder till kreditinstitut 1007787,97 1007787,97 Pensionslån 0,00 0,00 Totalt Långfristigt 1007787,97 1007787,97 Kortfristigt Skulder till kreditinstitut 101222,55 101222,55 Pensionslån 0,00 0,00 Skulder till leverantörer 153266,05 153266,05 Skuld koncernbolag 5310,40 5310,40 Övriga skulder 178090,90 178090,90 Resultatregleringar 148166,25 148166,25 Totalt Kortfristigt 586056,15 586056,15 TOTALT FRÄMMANDE KAPITAL 1593844,12 1593844,12 TOTALT PASSIVA 3400542,38 3400542,38