Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän 4. Anmälan av jäv 5. Allmänhetens frågestund 6. Redovisning av årets resultat Arvidsjaur Test & Training 7. Delgivningar 8. Interpellation 9. Enkel fråga 10. Motioner 11. Medborgarförslag 12. Granskning av årsredovisning 2012 13. Bokslut och årsredovisning år 2012 för Arvidsjaurs kommun Ks 154 14. Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2012 15. Försäljning av del av Arvidsjaur 6:2 (Kommunförrådet) Ks 122 16. Delägarskap i Investeringar i Norrbotten AB Ks 123 17. Ungdomsgården Galaxen till tillväxtenheten (Medborgarförslag) Ks 124 18. Tvärsektoriell samverkan utifrån det ungdomspolitiska handlingsprogrammet - Personella resurser till integrerad kulturskola /fritidsgård Ks 144 19. Strategier för kommunal hushållning i Arvidsjaurs kommun Ks 145 20. Taxa för räddningstjänsten Ks 146 21. Taxa för renhållning (avfallshantering) - Tillägg - Grundavgift för sopor avseende fritidshus Ks 147 22. Motion Utredning med medborgardialog av området runt Nyborgstjärn Ks 148 23. Motion Iordningställande av Marklundsparken till en upplevelsepark för unga Ks 149 24. Motion Rast- och lekplats vid Nyborgstjärn Ks 150 Postadress Telefon Telefax Postgiro 933 81 ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 600 68-4
2 (2) 25. Regler för uthyrning av allmänna lokaler i Arvidsjaurs kommun - inklusive taxa Ks 153 26. Delårsbokslut 2013-01-01--2013-04-30 - Hela kommunen Ks 155 27. Driftbudgetramar 2014 och långtidsplan 2015-2017 Ks 156 28. Rambeslut om upplåning 2013 Ks 157 29. Åtgärdsplan med anledning av negativ prognos i delårsbokslut 2013-04-30 Barn- och utbildningsnämnden Ks 158 30. Åtgärdsplan med anledning av negativ prognos i delårsbokslut 2013-04-30 Socialnämnden Ks 159 31. Avtal om bygdemedel för Brattberget Vindkraft Ks 160 32. Detaljplan för kvarteret Skogen del av Arvidsjaur 6:2, 6:54 och 6:12 Ks 161 33. Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland / Akademi Norr år 2012 Ks 162 34. Volontärer (Medborgarförslag) Ks 163 35. Komplettering till bolagsordningar för samtliga bolag Ks 164 36. Val av ledamot och vice ordförande i socialnämnden efter Hanna Lundgren Kf 55 37. Entledigande som ersättare i socialnämnden Rose-Marie Grundström Ks 151 38. Entledigande som ersättare i Arvidsjaur Test & Training AB Bill Grundström Ks 152 39. Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i Arvidsjaur Energi AB - Eva Granlund 40. Entledigande som ordinarie ledamot och vice ordförande i Arvidsjaur Test & Training AB - Eva Granlund Arvidsjaur 2013-06-20 EIVOR SANDSTRÖM Kommunfullmäktiges ordförande Johnny Högberg Kommunchef Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Allmänheten är välkomna att ställa frågor. Föredragningslistan finns även att läsa på http://www.arvidsjaur.se. Allmänheten är välkommen att ställa frågor om den kommunala årsredovisningen. Frågor gällande årsredovisningen behöver ej inlämnas i förväg. Exemplar av årsredovisningen finns tillgänglig i kommunens reception och på kommunens hemsida, www.arvidsjaur.se.
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2013-07-01 5 37 Kf Dnr 00202/2013 101 Allmänhetens frågestund Kommunfullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2013-07-01 6 41 Information från Arvidsjaur Test & Training Kf Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-15 redovisade bolagen sin verksamhet år 2012 med anledning av upprättade årsredovisningar. Arvidsjaur Test & Training var förhindrade att delta varför de kommer att redovisa sin verksamhet vid dagens sammanträde. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2013-07-01 7 42 Kf Delgivning har skett per e-post om inte annat anges. Delgivningar Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter; * Gröna Nyckeltal 2012 för Arvidsjaurs kommun - Teknisk chef / Miljöchef Heikki Kairento * Protokoll 2013-03-14 - Partnerskap Inland Akademi Norr - direktionen * Delårsrapport 2013-04-30 för socialnämnden - Socialnämnden 2013-05-27 31 * Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade eslut som ej är verkställda inom tre månader - år 2013 - Socialnämnden 2013-05-27 36 * Volontärer (Medborgarförslag) - Socialnämnden 2013-05-27 37 Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2013-07-01 8-9 8 Kf Dnr 00100/2013 101 Fråga / Interpellation Ingen fråga eller interpellation har i skrivande stund kommit in till nämndskansliet. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2013-07-01 10 43 Kf Dnr 00101/2013 009 Motion Ingen motion har i skrivande stund lämnats in till nämndskansliet. Här ges även ledamöterna möjlighet att lämna in motioner. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2013-07-01 11 220 Kf Dnr 00001/2013 101 Medborgarförslag Inget medborgarförslag har kommit in i skrivande stund. Här ges även allmänheten möjlighet att lämna in medborgarförslag. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2013-07-01 12 45 Kf Granskning av årsredovisning 2012 Granskning av årsredovisningen har i skrivande stund inte färtidigställts. Ledamöterna får granskningsrapporten tillsända så fort revisorerna har lämnat in den. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2013-07-01 13 46 Kf Dnr 00076/2013 042 Bokslut och årsredovisning år 2012 för Arvidsjaurs kommun Kommunens resultat för 2012 ger ett underskott med 14,8 Mkr (+ 1,5 Mkr 2011). Avvikelsen mot budgeterat resultat är 18,4 Mkr (- 0,9 Mkr 2011). I resultatet för 2012 ingår jämförelsestörande intäkter med 9,0 Mkr i form av återbetalade premier från AFA-försäkringen samt jämförelsestörande kostnader på 10,4 Mkr i form av extra pensionsinlösen. Skatteintäkterna samt generella statsbidrag och utjämning blev totalt sett 1,3 Mkr högre än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 24,1 Mkr mellan 2011 och 2012, och verksamhetens intäkter har minskat mellan åren. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2013-04-15 39 för en djupare analys av 2012 års budgetöverskridanden. Handlingarna skickades ut till kommunfullmäktiges sammanträde 15 april, varför ledamöterna ombeds att ta med dem till sammanträdet. Årsredovisningen finns också att läsa på arvidsjaur.se. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2013-06-17 Ks 154 Dnr 00076/2013 042 Bokslut och årsredovisning år 2012 för Arvidsjaurs kommun Kommunens resultat för 2012 ger ett underskott med 14,8 Mkr (+ 1,5 Mkr 2011). Avvikelsen mot budgeterat resultat är 18,4 Mkr (- 0,9 Mkr 2011). I resultatet för 2012 ingår jämförelsestörande intäkter med 9,0 Mkr i form av återbetalade premier från AFA-försäkringen samt jämförelsestörande kostnader på 10,4 Mkr i form av extra pensionsinlösen. Skatteintäkterna samt generella statsbidrag och utjämning blev totalt sett 1,3 Mkr högre än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 24,1 Mkr mellan 2011 och 2012, och verksamhetens intäkter har minskat mellan åren. Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-15 39 att återremittera ärendet för djupare analys av 2012 års budgetöverskridanden. Revisionen har varit i kontakt med kommunchefen om att de åtgärder och den process som startats redovisas i protokollet så att granskningen kan fortsätta. Auktoriserad revisor bedömde det vara tillräckligt för fullmäktige att besluta om. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2013-04-29 120 att socialchefen om skolchefen till dagens sammanträde skulle göra en djupare analys om varför uppföljningen under 2012 inte fungerat. Barn- och utbildningsnämnden har 2013-06-04 34 behandlat ärendet. Socialchefen har lämnat in rapport från socialnämnden. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Godkänna redovisningarna från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. 2. Årsredovisning för 2012 godkänns. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Datum Arvidsjaurs kommun 2013-06-05 Árviesjávrien kommuvdna Handläggare Ann-Sofi Levander Direktval 0969-157 18 Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN Inkom: 2013-06-13 Dnr 00076/2013-042 Analys av socialnämndens årsbokslut 2012, Dnr 00076/2013 Bakgrund/sammanfattning Revisorerna har granskat socialnämndens ansvarsutövande 2012 och riktat anmärkning mot nämnden. Socialnämnden redovisar underskott på 11,5 miljoner i förhållande till budgetram. Analys Största avvikelsen finns inom Individ och familjeomsorgen, institutionsvård för barn och unga samt verksamheten för ensamkommande barn. Verksamheten visar underskott på -4,7 miljoner i förhållande till budget. Under året har flera ensamkommande flyktingpojkar placerats på s k HVB-hem, hem för vård eller boende. De har bedömts vara i behov av annat stöd än det som ges i kommunens egna boenden. Kostnaderna för placeringar ska återsökas som s k extraordinära kostnader från Migrationsverket. Socialnämnden har återsökt 3,2 miljoner för 2012 enligt uppgifter som lämnats från IFO. Migrationsverket har avslagit ansökan om ersättning då tillväxtenheten under samma period och för samma pojkar redovisat belagd plats och därigenom fått ersättning på 1900:-/dygn för varje pojke, trots att de befunnit sig på HVB-hem som bekostats av socialnämnden.flyktingverksamheten har fått 300:-mer per dygn och pojke än om man rapporterat ej belagd plats till Migrationsverket. Detta uppmärksammades under sommaren och hösten 2012 och sedan socialchef kontaktat ansvarig för flyktingverksamheten skickades en skrivelse in till Migrationsverket. I skrivelsen angavs vad som hänt och ärendet togs som en överklagan till Migrationsverket med begäran om rättelse. I februari 2013 kom beslut från Migrationsverket att ansökan om rättelse avslogs. Ärendet är överklagat till högre instans och besked väntas i slutet av 2013. Dessutom fanns brister i intäkterna för ensamkommande barn 2011, de var uppbokade i 2011 års bokslut till en summa av 2,3 miljoner och eftersom de inte kom in under 2012 heller lades de till 2012 års bokslut som en minuspost. Sammantaget har socialnämnden förlorat ca 4 miljoner i intäkter för verksamheten ensamkommande barn, summan för 2011 lades till 2012 års bokslut i samband med årsskiftet 2012-2013. Intäkterna för äldreomsorgen är lägre då vi lade om rutinerna, 11 månaders hyror har kommit in 2012, vilket gör en minskad intäkt på ca 700 000. Postadress Telefon Telefax E-post Plusgiro 933 81 ARVIDSJAUR 0960-155 00, växel 0960-129 40 kommun@arvidsjaur.se 600 68-4
2 (8) Avdelningen för funktionshindrade Den stora avvikelsen finns inom området boende i annan kommun, av underskottet på 1,831 400 finns 1 448 000 på placeringar. Placeringar kan uppstå relativt snabbt och i vissa fall kan de även upphöra med ca 1 månads varsel om förhållandena ändras. Mycket svårt att planera men tertialrapporterna visar på att man prognosticerade ett överskridande med ca 1 miljon, det blev 1,4 miljoner. Övrigt inom AFF var överskridande på LASS, mer än 1 miljon,samt boendena Lärkan och Borgen,som till viss del uppvägdes av att andra verksamheter gick med plusresultat. Kostnadsökningen inom LASS är till en del beroende av hur Försäkringskassan bedömer brukares behov och tendensen är att FK alltmer starmar åt varför mer hamnar hos kommunen. Äldreomsorgen Under 2012 har verksamheten haft stor personalomsättning, främst inom administration och ledning. På 14,25 tjänster direkt underställda socialchef har 12 rekryteringar genomförts, i vissa fall har tjänster varit besatta av tre olika personer under året. Socialförvaltningen har ingen egen ekonom utan administrativ handläggare, socialchef och ekonomikontorets personal har hjälpts åt. På grund av långtidssjukskrivningar har vi tappat mycket kompetens under våren och sommaren 2012, det var först vid månadsskiftet augusti september vi kunde börja arbeta ordentligt med uppföljningar. De chefer som kommit in under 2012 har fått för lite utbildning i uppföljning, både inom ekonomisystemet och inom personalplaneringssystemet. När vi tittade på förbrukningen i % tycktes det inte vara någon katastrof på gång utan vi följde rätt bra den kurva som varit under tidigare år.
3 (8) Däremot visste vi redan vid första tertialen att Ringelsta inte skulle klara sin budget, där är bemanningen låg. Vi har inte kunnat utjämna bemanningen mellan våra boenden, då alla haft hög vårdtyngd, utan bemanningen låg kvar på samma siffra som under den tid Ringelsta var servicehus. Tabell över bemanningen Personaltäthet på säbo Ringelsta Anta boende Antal årsarbetare Personaltäthet Svalan 16 7,00 0,44 Björken 11 6,75 0,61 Grupp 3 14 7,30 0,52 Blåklockan 11 6,55 0,60 Summa Ringelsta 52 27,60 0,53 Natt 52 7,37 0,14 Summa dag och natt 52 34,97 0,67 En lägenhet som är inom trygghetsboende (1203) tillhör Ringelsta, Svalan Totalt 50 lägenheter, 2 par Nattpersonalen på Ringelsta och Borgargården har jag minskat med 0,33 % vardera, så gjordes i budgeten, samt 0,34 årsarbetare på nattpatrullen. Grundbudget Nattpersonal i budget Ringelsta 7,70 Borgargården 1,54 Nattpatrullen 3,85 Summa 13,09 Borgargården Anta boende Antal årsarbetare Personaltäthet Borgargården 13 10,28 0,79 Natt 13 1,21 0,09 Summa dag och natt 11,49 0,88 Länsmansgården Anta boende Antal årsarbetare Personaltäthet Grupp A o B 22 13,55 0,62 Grupp C o D 22 13,20 0,60 Summa länsmansgården 44 26,75 0,61 Nattpersonal 44 7,70 0,18 Summa dag och natt 34,45 0,78 Totalt 42 lägenheter, 2 par Solbacken Anta boende Antal årsarbetare Personaltäthet Solbacken, dag o natt 15 10,92 0,73 Ekan Anta boende Antal årsarbetare Personaltäthet Ekan, dag o natt 8 6,60 0,83
4 (8) Eftersom vårdtyngden ökade och vi dessutom tvingades göra akuta korttidsplatser under lång tid även på Ringelsta, fanns ingen annan lösning än att tidvis ta in extrapersonal. Dessutom hade man under fyra månader kostnader för personal som arbetade inom annan kommunal verksamhet. En del enheter fick problem med både korta och långa sjukskrivningar och det kostade också pengar. Trycket på boendeplatser och övrigt bistånd inom äldreomsorgen har varit mycket högt. Vi har hela tiden haft långa köer till vård och omsorgsboenden, utskrivningsklara som vi inte kunnat ta emot inom korttidsvården samt ökande vårdtyngd inne på boendena. Under 2012 hade vi 33 platser att fördela på boenden. Diagrammet visar platstillgången från 2003-2012. Under åren 2009-2014 har andelen personer över 65 år ökat i kommunen, om man får tro befolkningsprognosen, även andelen äldre än 85 år har ökat. Andelen äldre än 85 är ännu inte uppe på sin högsta punkt, även här säger progosen att vi har ökande antal 85 åringar i stort sett alla år fram till 2030.
5 (8) Andel + 85 från 2012 till 2030 Kostnaden för utskrivningsklara hamnade på 730 000 på helåret, en helt obudgeterad kostnad som berodde på platsbrist och som inte gick att förutse i tertialrapporterna. Vid årskiftet kom en del oförutsedda utgifter, bl a fick vi en retroaktiv hyreshöjning på Ringelsta, 242 000 för 4 år. Kort sagt; budgeten inom äldreomsorgen kunde inte hållas på grund av stora behov hos den äldre befolkningen. Socialnämnden har för år 2012 inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget. Revisionsrapporten redovisar socialnämndens åtgärder enligt protokoll från socialnämnden. Verksamheten, socialchefen och medarbetare, har dessutom hållit socialnämndens ordförande informerad om de konkreta åtgärder som vidtagits. 1. Eftersom trycket på äldreomsorgen var högt vidtogs åtgärden att öppna två nya korttidsplatser på Krehab. Lokalen skulle byggas om innan sommaren för att klara förändringen men p g a förseningar från hyresvärden, landstingsfastigheters sida, kunde vi inte ta dubbelrummet i anspråk förrän senare under sommaren. Detta fick till följd att vi fick ha tillfälliga lösningar på andra boenden samt att personer fick ligga kvar i landtingsvård på kommunens bekostnad. 2. Nedläggning av anhörigstödet inleddes, klart vid årsskiftet 2012. 3. Dagverksamheten för demensjuka, Utsikten, flyttades till Åkerbäret, korttids/fritids inom avdelningen för funktionshindrade. Åtgärden vidtogs för att personalen på Krehab skulle kunna ta hand om två boende till utan att få mer personal. Åkerbäret hade minskat antal brukare och under hösten fick anhörigstödet lägga en del av sin arbetstid på att medverka vid Utsikten.
6 (8) 4. Rekrytering av chefer och handläggare samt introduktion och utbildning av ny personal fortgick under hela hösten, med fokus på bättre styrning av ekonomin. 5. Förändringar inom nattpersonalen inleddes med inrikting att hemtjänstens nattpatrull skulle förlägga mer av sin tid inom boendena Ringelsta och Borgargården, som haft problem att klara natten med befintlig personal. Åtgärden skulle minska behovet av extrapersonal. 6. Intäktsbristerna inom IFO, förhållandet mellan socialtjänsten, arbetsmarknadsenheten samt Migrationsverket har uppmärksammats vid flera tillfällen då pengar inte kommit in som vi räknat med. 120831 kontaktade socialchef både redovisningsekonom, boendechef samt chef på arbetsmarknadsenheten. Pengarna hade uteblivit på grund av att boendet ansökt och beviljats ersättning för belagda platser trots att de aktuella pojkarna inte länge fanns på boendena utan på HVB-hem som bekostades av socialtjänsten. Intenkontrollen, både från socialtjänstens och flyktingverksamhetens sida var otillräcklig. 7. Personalneddragning genomfördes inom individ och familjeomsorgen, i samband med pensionsavgång tillsattes ingen ny hemterapeut. Under hösten träffades socialchef, AME-chef samt tillväxtchef för att hitta varaktig lösning på problemet. Tillskapande av ekonomtjänst inom flyktingmottagandet beslutades. Skrivelse till Migrationsverket med begäran om ändring gjordes, har avslagits men är nu uppe i högre instans. Socialnämndens ordförande har varit delaktig i hela processen, fått information om läget och även muntligt informerat socialnämnden. Socialnämndens bedömning är att aktiva åtgärder vidtagits, både för att minska utgifterna och för att öka intäkterna. Verksamheten är så komplex att beslut som fattas i juni oftast inte får genomslag förrän tidigast tre månader senare.förändringar ska förhandlas med fackliga organisationer, lokaler ska byggas om eller sägas upp, scheman ska göras om mm. Nämnden har inte fullgjort sin skyldighet att omgående vidta åtgärder för att driva verksamheten inom budget. Se svaret på förra frågan. Nämndens interna kontroll inom ekonomiområdet har varit otillräcklig Internkontrollen har inte fungerat inom området ensamkommande flyktingbarn. Orsaker och verkningar av detta beskrivs ingående tidigare i analysen. Vad gäller internkontrollen inom övriga områden har det varit svårt både för nämnden och verksamheten att ha full kontroll då både administrativ handläggare och ekonomichef blev långtidssjukskrivna under första halvåret.socialchef och medarbetare har inte haft tillräckliga kunskaper och dessutom har äldreomsorgens ledning, inklusive handläggare haft mycket stor personalomsättning. Detta beskrivs också tidigare i analysen.
7 (8) Under året har hela verksamheten infört ett nytt dokumentationssstem, Treserva, som tagit mycket tid i anspråk.vi fick dessutom dubbla kostnader för systemet, både det gamla och nya betalades under 2012. Under 2013 har leverantören betalt tillbaka ca 300 000 som belastade 2012.Nuvarande ekonomisystem är inte anpassat till sällananvändare, och det som inträffade i december var att många övergripande kostnader och även kostnader av engångskaraktär, exempelvis retroaktiv hyra för Ringelsta föll ut. Fram till december fanns inte anledning att tro att verksamheten skulle få så stort underskott, särskilt med tanke på att vi räknade med mellan 3-4 miljoner i intäkter för ensamkommande barn. Redovisat Text Jan 12 Mån 13 12 Jan 11 Mån 13 11 Jan 10 Mån 13 10 Jan 09 Mån 13 09 Jan 08 Mån 13 08 Jan 07 Mån 13 07 Jan 06 Mån 13 06 Januari 14 566,0 11 954,0 9 712,9 11 892,9 7 428,6 9 299,6 10 795,0 Februari 12 523,0 12 558,8 11 086,6 13 713,6 10 725,9 9 956,1 10 609,9 Mars 11 791,8 13 019,7 12 600,8 11 895,5 12 132,0 11 587,6 10 255,9 April 13 350,6 11 499,5 11 916,1 14 854,0 13 438,8 11 369,3 9 834,6 Maj 13 942,6 14 765,4 12 921,6 14 639,1 10 870,9 12 522,7 11 391,3 Juni 13 127,0 13 709,7 12 487,2 12 416,3 12 323,6 10 708,7 10 677,1 Juli 9 497,0 9 260,0 7 371,9 8 717,9 10 731,4 8 902,2 12 429,8 Augusti 12 799,0 11 016,6 11 586,4 13 017,8 13 523,9 12 076,7 13 428,0 September 14 223,6 14 771,5 13 224,8 12 308,1 13 944,3 11 750,6 11 684,3 Oktober 13 900,2 12 806,1 13 075,0 8 453,6 13 063,4 11 653,0 11 457,4 November 13 451,6 13 564,4 13 184,6 11 250,2 13 648,9 11 842,8 9 264,0 December 16 299,9 11 736,6 14 999,6 11 178,7 12 459,0 15 169,2 12 807,5 Månad 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA 159 472,3 150 662,3 144 167,5 144 337,7 144 290,7 136 838,5 134 634,8 Nämndens rutiner för att upprätthålla rimliga ekonomiska årsprognoser(beslutsunderlag) har inte varit tillförlitliga. Socialnämnden anser att det i många fall är faktorer som legat utanför nämndens ansvarsområde som gjort att beslutsunderlagen inte varit tillförlitliga. Några kan nämnas:
8 (8) Bristande rutiner och kännedom om Migrationsverkets regler från Arbetsmarknadsenhetens sida. Återsökning från socialnämnden har avslagits på grund av detta. Bristande rutiner vad gäller internfakturering inom kommunkoncernen; många fakturor och interna kostnader kom först i december, trots att tjänsterna och varorna i många fall levererats långt tidigare. Som exempel kan nämnas retroaktiv hyra Ringelsta för 4 år bakåt. Ylva Stråhle Andersson Ordf. SN Ann-Sofi Levander Socialchef
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sarn mani rhdesdalll1ll Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-04 46 ", '1013-06 1 - I I J'If Ib)Z.()J3 - OY2 I Bou 34 Dm 00058/2013 042 Uppföljning av 2012 års resultat - Barn- och utbildningsnämnden Kommunens resultat för 2012 ger ett underskott med 14,8 Mkr (+ 1,5 Mkr 2011 ). Avvikelsen mot budgeterat resultat är - 18,4 Mkr (- 0,9 Mkr 20 Il). I resultatet får 2012 ingår jämförelsestörande intäkter med 9,0 Mkr i fonn av återbetalade premier från AF A-försäkringen samt jämförelsestörande kostnader på - 10,4 Mkr i fonn av extra pensiollsilllösen. Skatteintäkterna samt generella statsbidrag och utjämning blev totalt sett 1,3 Mkr högre än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 24,1 Mkr mellan 2011 och 2012, och verksamhetens intäkter har minskat mellan åren. Vid behandling av bokslut och årsredovisning år 2012 för Arvidsjaurs kommun beslutade kommunfullmäktige 2013-04-15 39 att återremittera ärendet för djupare analys av 2012 års budgetöverskridanden. Konununstyrelsens beslutade 2013-04-29 120 att en analys görs av socialchef och skolchef som mer precist visar varför uppföljningen under året inte fungerat. Redovisning ska ske till kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni, 2013. Skolchef Annette Rylen har yttrat sig i ärendet. Bal'll- och utbildningsnämndens beslut Bilaga./. 1. Överlämna upprättad redovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, Beslutet skickas till; Konununstyrelsen Kommunfullmäktige Juster'llldes's.ign, / r.\... j,l'r /. ' i{" ~t.. J \. /'. J \,.. Utdragsbestyrkande
Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2013-06-04 34, Uppföljning av 2012 års resultat- Barn- och utbildningsnämnden Uppföljningen under 2012 har genomförts under året med månadsrapportel' till nämnden samt tertialbokslut. Enligt kommunstyrelsens beslut har uppföljningen inte fungerat. Förlag på förbättringar inom förvaltningen: l, Fortsätta arbetet med att förbättra och effektivisera periodiseringar. 2. Utarbeta prognosrappolter föl' enhetsnivå samt utveckla prognosrapporten på forvaltningsnivå. 3. Personalkostnaderna uppdateras och följs upp vmje månad på respektive resultatenhet i de så kallade "personallakanen". Vid avvikelse mot budget (prognosen för årets resultat) ska respektive enhet ge förslag på besparingar till nämnden. 4. Fortsätta arbetet med att rätt antal timlöner hamnar i respektive tertialbokslut. 5, Analysera och utarbeta riktlinjer for hur förvaltningens ram fördelas på respektive enhet. 6. Omfördela pengar mellan enheterna vid verksamhetsforändringar. 7. Försök att avsätta pengar på central nivå som kan fördelas efter andra tertialbokslutet få skolan och forskolans verksamhet har läsår med delvis nya förutsättningar för höstterminerna. Enligt kommunfullmäktiges beslut sim budgetövcrsl<ridandet analyseras; Resultatet for förskola och grundskola 2012 låg i första och andra tertialens prognos på -1,3 mkr vilket enligt muntlig information av ekonomichefen under ekonomiutskottets sammanträde i maj 2012 inte fick överskridas. Arets resultat blev -2,0 mkr. Vidjämföl'else med strukturellt liknande kommuner har Arvidsjaurs kommun 6 mkr lägre kostnad för förskola/grundskola. Nämnden anser att ramen för 2012 och 2013 borde ha ökats med ca 3 rnkr. Då skulle den lagstadgade verksamheten fullt finansierad, Minusl'esultatet för Sandbackskolan blev betydligt större än prognoserna visade vid de två första teltialerna, då flera program inte hade några sökanden alternativt få sökande efter slutintaget i juli. då tjänstefördelningen redan val' lagd for nästa läsår medförde det höga personalkostnader i förhållande till interkommunala intäkter samt interkommunala kostnader. Detta kan förändras och arbetet har påböljats inför höstterminen 2013, Målet är att nästa läsår 201312014 närma sig en persollaibudget i balans. Vi arbetar också med andra kommuner kring gymnasiesamverkan. \\)\
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2013-07-01 14 91 Kf Dnr 00095/2013 007 Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för år 2012 Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse över granskning av Arvidsjaurs kommuns räkenskaper och förvaltning för år 2012. Revisionens anmärkning mot socialnämnden innebär att revisionsberättelsen inte kunde behandlas vid fullmäktiges sammanträde den 15 april. Ärendet återremitterades för behandling vid dagens sammanträde. Justerandes sign Beslutsunderlag Revisionsberättelse Utdragsbestyrkande
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktiges presidium 2013-06-18 13 9 Dnr 00095/2013 007 Revisionsberättelse 2012 - Beredning av socialnämndens svar på revisionens anmärkning Presidiet har tagit till sig socialnämndens svar på revisorernas kritik. Presidiet föreslår kommunfullmäktig besluta 1. Att instämma i revisorernas kritik och rikta en anmärkning mot socialnämnden. 2. Denna punkt anses omedelbart justerad. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ARVJDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S3111maJltrlidcsdatuIll Sida Socialnämnden 2013 06 13 73 Sn 55 Dm 0009312013 700 Revisionsrapport - Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2012 Revisorerna har granskat socialnämndens ansvarsutövande 20 12. Av kommunallagen framgår att socialnämnden inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I nämndens uppdrag ingår även att se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Revisionen skriver i sin rapport att av kommunfullmäktiges regel verk är socialnämnden bl. a. skyldig att omgående vidta åtgärder om befintlig verksamhet inte ryms inom tilldelad budgetram. Granskningsutlåtande; * * * * * Granskningen visar att socialnämnden för år 2012 redovisar ett under skott på 11,5 miljoner kronor i förehållande till driftbudgetram. Socialnämnden har för år 2012 inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att bedriva verksamheten inom tilldelad budget. Nämnden har inte fullgjort sin skyldighet att omgående vidta åtgärder för att driva verksamheten inom budget. Nämndens interna kontroll inom ekonomiområdet har varit otillräcklig. Nämndens rutiner för att upprätthålla rimliga ekonomiska årsprognoser (beslutsunderlag) har inte varit tillförlitliga. Sammantaget gör revisorerna en samlad bedömning att det finns tillräckliga underlag för att rikta aluuärkning mot socialnämnden för 2012. Förslag till svar på revisorernas kritik har upprättats. Förslag Ylva Stråltie Amlerssoll (sj GodkälU1a upprättat svar på revisorernas kritik och överlämna det till kommunfullmäktige. forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatulIl Sida Socialnämnden 2013-06-13 74 forts. Sn 55 Förslag, forts. Agneta Lundström (c) Vidhåller forslag från socialnämnden 2013~05~27 27; Socialnämnden instämmer i revisorernas anmärkningar: Budgetansvarig chef och budgetansvariga verksamheter har inte fdljt kommunfullmäktiges beslut 2008-04-07 42 Regler for verksamhets- och ekonomi styrning. Varken socialchef eller socialnämnden har foljt upp att reglerna följts eller vidtagit erforderliga åtgärder i de fall anställda inte efterlevt regelverket, och där chefer med budgetansvar inte hållit budget. Socialnämnden beslutar att reglerna ska foljas i fortsättningen inklusive där f6reskriven månatlig rappoliering. Tillägg Yttrandet från socialnämndens ordf6rande och socialchefen daterat 2013-06-05 f6ranleder f6ljande tillägg: Socialnämndens ordf6rande och socialchefen har under 2012 inte berett socialnämndens ärenden på ett sådant sätt att socialnämnden haft relevant beslutsunderlag att fatta beslut i enlighet med regler for verksamhets- och ekonomistyrning antagna av kommunfullmäktige 2008-04-07 4. Underlåtenheten, som är framträdande, har medfdrt att centerpartiets ledamöter i socialnämnden känner sig ha blivit f6rda bakom ljuset av såväl chefstjänsteman som politisk ledning (läs ordforande och vice). Det är centerpartiets uppfattning att kommunens framtid i hög grad beroende av kompetens och vilja att tjäna hela kommunen. Två fdrslag fimls. Ordfdranden ställer proposition på fdrslagen varefter hon forklarar att socialnämnden beslutat enligt Ylva Stl'åhle Anderssons fdrslag. Socialnämndens beslut Beslutet skickas till; Kommun fullmäktige J llsterandes sign Bilaga./. 1. Godkänna upprättat svar på revisorernas kritik och överlämna det till kommunfullmäktige. Reservation Agneta Lundström (c) och Pia Klockljung (c) reserverar sig skriftligt mot beslutet till fdrmån for eget forslag. Utd ragsbestyrkandc