1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2013-10-16 FoU-beredningen Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Onsdagen den 8 oktober 2013 kl.13-15.30 Röda rummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö Peter Löfström, ordförande (M) Peter Freij, vice ordförande (S) Ove Löfqvist (M) Britt-Louise Berndtsson (C) Magnus Söderström (FP) tjänstgörande ersättare för Olle Sandahl (KD) Fanny Battistutta (V), tjänstgörande ersättare för Cheryl Jones Fur (MP) Jessika Andersen Peter Löfström, ordförande hälsar välkommen till dagens möte. 41 Justering Ordförande Peter Löfström och vice ordförande Peter Freij justerar protokollet onsdagen den 16 oktober 2013 kl. 13. 42 Föredragningslista FoU-beredningen fastställde upprättat förslag till föredragningslista. 43 Information om budgetprocessen..
2 (6) Planeringsdirektör Katarina Jonasson är inbjuden till dagens möte för att informera FoU-beredningens ledamöter om budgetprocessen. Ett uppdrag har gått till medicinska kommitténs olika grupper. I uppdraget ska grupperna jobba med utvecklingen framåt och då bland annat titta på styrkor och svagheter och hur det kan påverka kostnader, kompetens med mera. Underlaget kommer att finnas tillgänglig i samband med Kick off budget den 2 december 2013. Ett arbete pågår också för ett bredare tjänstemannastöd till politiken: Underlag från beredningar/utskott LS 2013-11-12 Budgetkickoff 2013-12-02: alla presidierna, landstingsgråd, LSAU, de politiska sekreterarna är med samt partigruppledarna. Alla partier blir representerade. Politisk viljeinriktning 2013-12-04 Ledningsgruppen strategigruppen Tjänstemannaförslag klart LGR 2014-04-02 Budgetberedning 1, 2014-04-07 Budgetberedning 2, 2014-05-05 Budgetprocess LSAU 2014-05-27 majoritetens budget LS 2014-06-03 majoritetens och övriga partiers budget LF 2014-06-17 landstingets budget LS 2014-11-11 landstingsövergripande verksamhetsplan (balanserat styrkort) LS 2014-11-11 finansplan LF 2014-11-25 finansplan LS 2014-12-09 centrumchefernas överenskommelser med LD Förutsättningarna budget 2015 Budget 2014 Budgetkickoff 2015 Finansplan 2014 Skattelagsprognos december 2013 Resultat 2013 återställandekrav skommuniké Långsiktig investeringplan med finansiering Politisk viljeinriktning Strategigrupperna (4 st) kommer att ändra karaktär och de kommer att arbeta utifrån perspektiven enligt balanserat styrkort. Det kommer att finnas en kärna som är permanent men man kommer att ta in personer från verksamheten ute i arbetet, vilket kommer att innebär en bredare förankring, säger Katarina J.
3 (6) 44 Budgetdiskussion att förslag till budgetskrivning sammanställs och därefter lämnas till presidiet för vidare hantering FoU-beredningens ledamöter diskuterade viljeinriktning och förslag till budget. 45 Årsplan 2014 att utöka antalet möten 2014 från fyra till fem. att 2014 års mötesdagar är torsdagar. att 2014 års möten förläggs i lokal på FoU när det finns möjlighet. Årsplan 2014 diskuteras: Planerat möte till onsdagen den 26 februari 2014 ändras till torsdagen den 27 februari 2014. Ytterligare ett möte planeras till den 9 oktober 2014 kl. 13 med beredning inför, den 25 september 2014 kl. 13. Lokal för FoU-beredningens möten under 2014 finns bokat på Landstingets kansli. FoU-beredningen förslår att förlägga sina möten i lokal på FoU, när det finns möjlighet till det. Förslag till årsplan 2014 har skickats till FoU-beredningens ledamöter tillsammans med kallelsen för detta mötet.
4 (6) 46 Verksamhetsplan 2014 att verksamhetsplan 2014 upprättas med skrivning enligt förslag nedan. Verksamhetsplan 2014 diskuteras. Datum: Information: Enligt reviderad årsplan 2014. Rubriken Information ändras till Information/Inriktning mot Punkterna Infektioner och Cancervård tas bort. Hälsoekonomi tillkommer som en ny punkt. Inriktning mot = Rättspsykiatridag Medborgardialog: Samverkan: Tillägg FoU-beredningens representanter ingår som ordinarie i styrgruppen för medborgardialog. Tillägg FoU-beredningen ska samverka internt med övriga beredningar/utskott samt patientnämnd i gemensamma frågor. FoU-beredningen ska samverka externt med landsting, regioner och lärosäten. Verksamhetsplan 2013 har skickats till FoU-beredningens ledamöter tillsammans med kallelsen för detta mötet. 47 Budget FoU-beredningen.
5 (6) Peter Löfström, ordförande redovisar lägesrapport för FoU-beredningens budget. 48 Studiebesök Landstinget Kalmar att ersättare som träder in som tjänstgörande samt ersättare Fanny Battistutta deltar på studieresan utöver FoU-beredningens ordinarie ledamöter. FoU-beredningens planerade möte den 12 december stryks och ersätts med studieresa till Landstinget Kalmar den 18 december. FoU-beredningen besöker då Landstinget Kalmars FoU-delegation. Praktisk information kommer att skickas till ledamöter/ersättare som deltar på studieresan. Ledamot Ove Löfqvist meddelar vid dagens möte att han har förhinder att delta på resan. Christer Henriksson som är ersättare för Ove L kommer att kontaktas för information. Fanny Battistutta (ersättare) deltar på resan, arvode utgår ej. 49 Rapport från kurser och konferenser Peter Freij och Magnus Söderström kommer att rapportera från Evidens, kompetens och professionell frihet som de deltog vid den 3 oktober 2013. 50 Kurser och konferenser - att Britt-Louise Berndtsson (ev. ytterligare en person) deltar på Äldrelivsparlamentet - Vår bästa tid är nu, 100 steg mot mänskligare äldreliv, Stockholm, den 5 december 2013.
6 (6) Inbjudan: - Äldrelivsparlamentet - Vår bästa tid är nu, 100 steg mot mänskligare äldreliv, Stockholm, den 5 december 2013 kl 09.30-16.45. 40 Övrigt FoU-beredningens ledamöter är överens om att tidigare förslag kring studieresor/utbildningsresor till Region Skåne samt Landstinget Jönköping/Qulturum kvarstår. Vid protokollet Sekreterare Justerat 2013-10-16 Peter Löfström Ordförande Peter Freij Vice ordförande Protokollet har tillkännagivits på landstingets anslagstavla 2013-10-17