Kallelse till årsstämma i Run way Safe Sweden AB Notice of annual general meeting in Run way Safe Sweden AB

Relevanta dokument
Kallelse till årsstämma i Run way Safe Sweden AB Notice of annual general meeting in Run way Safe Sweden AB

Kallelse till årsstämma i Run way Safe Sweden AB Notice of annual general meeting in Run way Safe Sweden AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL) Notice of annual general meeting in Nilar International AB (publ)

RÄTTELSE AV ANMÄLNINGSDATUM FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA/CORRECTION OF DATE FOR THE NOTIFICATION TO THE EXTRA GENERAL MEETING

Kallelse till årsstämma i THQ Nordic AB Notice of annual general meeting in THQ Nordic AB

Bilaga 2 Dagordning Årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ) 26 maj 2016

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VAIMO AB NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF VAIMO AB

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014.

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 12 MAJ 2011 I KOPYLOVSKOYE AB

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN QAPITAL INSIGHT AB (PUBL)

N.B. English translation is for convenience purposes only

PRESS RELEASE, 17 May 2018

N.B. English translation is for convenience purposes only

Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL) Notice of extra general meeting in Nilar International AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NILAR INTERNATIONAL AB Notice of annual general meeting in Nilar International AB

Kallelse till årsstämma 2018 i Vilhelmina Mineral AB, org. nr

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANCAP AB (PUBL)

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för/for Capio AB (publ) (org. nr/reg. No ) Antagen på årsstämma den 3 maj 2017.

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Göran Persson, genom ett kort anförande.

Kallelse till årsstämma i TerraNet Holding AB Notice of annual general meeting in TerraNet Holding AB

Rätt att delta och anmälan. Ombud. Förvaltarregistrerade aktier. Förslag till dagordning ÅRSSTÄMMA I SCYPHO AB (PUBL)

Kallelse till extra bolagsstämma i TerraNet Holding AB Notice of extra general meeting in TerraNet Holding AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

Bolagsstämma ska hållas i Mölndal, Stockholm eller Göteborg. General meetings shall be held in Mölndal, Stockholm or Gothenburg.

Kallelse till Årsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2019;

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Kallelse till årstämma i Panion Animal Heath AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

kallelse till årsstämma 2019

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I PILÄNGEN LOGISTIK AB (PUBL) SUMMONS TO EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN PILÄNGEN LOGISTIK AB (PUBL)

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

Pressmeddelande Stockholm den 27 april 2016

Kallelse till årsstämma i Bonäsudden Holding AB (publ)

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Akelius Residential AB (publ) Kallelse till årsstämma 2015

ARTICLES OF ASSOCIATION OF SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB ( )

Kallelse till bolagsstämma TC Connect AB (publ)

kallelse till årsstämma 2018

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

Återkallelse av tidigare utfärdad kallelse och utfärdande av ny kallelse till extra bolagsstämma i WeDontHaveTime AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Zenterio AB (publ) Notice to extraordinary general meeting in Zenterio AB (publ)

Deltagande aktieägare/ Antal aktier/ Antal röster/ Shareholders attending Number of Number of

Årsstämma i HQ AB (publ)

N.B. English translation is for convenience purposes only

Kallelse till årsstämma

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman Opening of the general meeting and election of the chairman of the general meeting

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna ska betalas genom apportegendom.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL) NOTICE OF EXTRA GENERAL MEETING IN NILAR INTERNATIONAL AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma

Pressmeddelande Hisings Backa 9 maj 2018

2 Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

Rätt att delta i bolagsstämman / Right to attend the Meeting Förvaltarregistrerade aktier / Nominee-registered shares Ombud / Proxy

Kallelse till årsstämma i LifeAssays AB (publ)

BOLAGSORDNING för Azelio AB (publ) (org nr )

Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av Ashkan Pouya, styrelsens ordförande.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CIMCO MARINE AB (PUBL)

Kallelse till extra bolagsstämma i Indentive AB (OBS ny kallelse)

Raytelligence AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma

The agenda presented in the notice convening the annual general meeting was approved as the agenda for the annual general meeting.

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i

Kallelse till årsstämma i THQ Nordic AB Notice of annual general meeting in THQ Nordic AB

Kallelse till årsstämma i Episurf Medical AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

Bolagsstämma ska hållas i Mölndal, Stockholm eller Göteborg. General meetings shall be held in Mölndal, Stockholm or Gothenburg.

Kallelse till årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma i AppSpotr AB och valberedningens förslag till styrelse

Kallelse till årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman.

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Carl Hugo Parment. On behalf oj the Board oj Directors, Carl Hugo Parment, opened the meeting.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NOBINA AB (PUBL) NOTICE TO ANNUAL GENERAL MEETING IN NOBINA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), , ( Bolaget ) kallas

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR HANCAP AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma. Advenica AB (publ)

Mellan klockan och 17:00 sker inskrivning och mingel där lättare förtäring serveras.

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STORYTEL AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

Kallelse till årsstämma (tillika första kontrollstämma) 2018 i ADONnews Sweden AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NOBINA AB (PUBL) NOTICE TO ATTEND ANNUAL GENERAL MEETING OF NOBINA AB (PUBL)

BOLAGSORDNING / ARTICLES OF ASSOCIATION. För / For. Axactor SE. org. nr / reg. no

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

The English text is an unofficial translation.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Ripasso Energy

The board of directors in Instalco Intressenter AB (publ) s proposal on change of company name and amendment to the company s articles of association

Transkript:

Kallelse till årsstämma i Run way Safe Sweden AB Notice of annual general meeting in Run way Safe Sweden AB Aktieägarna i Run way Safe Sweden AB, org. nr 556964-5764, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma den 21 juni 2017 kl. 16.00 på Villa Källhagen, konferensrum: Eken, Djurgårdsbrunnsvägen 10 i Stockholm. The shareholders of Run way Safe Sweden AB, reg. no. 556964-5764, (the Company ) are hereby invited to the annual general meeting on 21 June 2017 at 16.00 at Villa Källhagen, conference room: Eken, Djurgårdsbrunnsvägen 10 in Stockholm. Rätt att delta i stämman Right to attend the general meeting Aktieägare som önskar delta i stämman måste dels vara införd i aktieboken på dagen för stämman dels göra anmälan till Bolaget senast torsdagen den 15 juni 2017. Shareholders wishing to attend the general meeting must be recorded in the share register on the day of the general meeting, and notify the Company of his/her intention to attend the meeting no later than on Thursday 15 June 2017. Anmälan Notification Aktieägare som önskar delta vid stämman ska anmäla sig till Bolaget och eventuella biträden (högst 2) till Bolaget senast torsdagen den 15 juni 2017 genom brev till Run way Safe Sweden AB, Asksätersvägen Ängstugan 1, 585 97 Linköping, eller per epost till info@runwaysafe.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Shareholders wishing to attend the general meeting shall notify their and, if any, counsels' (maximum 2) participation to the Company no later than on Thursday 15 June 2017 by regular mail to Run way Safe Sweden AB, Asksätersvägen Ängstugan 1, 585 97 Linköping, or by email to info@runwaysafe.com. The notification should state the name, personal/corporate identity number, shareholding, share classes address and telephone number and, when applicable, information about representatives, counsels and assistants. When applicable, complete authorization documents, such as registration certificates and powers of attorney for representatives and assistants, should be appended the notification. Ombud m.m. Proxy etc. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.runwaysafe.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Shareholders represented by proxy shall issue dated and signed power of attorney for the proxy. If the proxy is issued by a legal entity, attested copies of the certificate of registration or equivalent authorization documents, evidencing the authority to issue the proxy, shall be enclosed. The proxy s validity may not be more than five years from the issuance. A copy of the proxy in original and, where applicable, the registration certificate, should be submitted to the Company by mail at the address set forth above well in advance of the annual general meeting. The proxy in original and, when applicable, the certificate of registration must be presented at the annual general meeting. A proxy form will be available on the Company s website, www. runwaysafe.com, and will also be sent to shareholders who so request and inform the Company of their postal address.

Förslag till dagordning Draft agenda 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. Opening of the meeting and election of Chairman of the meeting. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. Preparation and approval of voting list. 3. Val av en eller två justeringspersoner Election of one or two persons to certify the minutes. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Question whether the general meeting has been duly convened. 5. Godkännande av dagordningen. Approval of the agenda. 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Presentation of the annual report and the auditor s report and the group annual report and the group auditor s report. 7. Beslut om: Resolutions regarding: a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and the group balance sheet, b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet, c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. discharge from liability of the board of directors and the managing director. 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor. Determination of fees to the board of directors and to the auditor. 9. Val av styrelse och revisor. Election of the board of directors and auditor. 10. Beslut om ändring av bolagsordningen. Resolution regarding change of the articles of association. 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Resolution regarding authorization for the board of directors to issue shares, warrants and/or convertibles. 12. Stämmans avslutande Closing of the meeting.

Förslag till beslut Proposed resolutions Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman Item 1: Opening of the meeting and election of Chairman of the meeting Styrelsen föreslår att Göran Felldin väljs till ordförande vid årsstämman. The board of directors proposes that Göran Felldin is appointed as chairman of the annual general meeting. Punkt 7.b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Item 7.b: Resolution regarding decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet, Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning. The board of directors proposes that all funds available for the annual general meeting shall be carried forward. Punkt 8-9: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor samt val av styrelse och revisor Item 8-9: Determination of fees to the board of directors and to the auditor and election of the board of directors and auditor Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag. It is proposed that the board of directors shall comprise of five directors without deputies. The number of auditors shall be one registered audit firm. Föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter. It is proposed that no remuneration shall be paid to the directors. Föreslås omval av styrelseledamöterna Göran Felldin och Anders Lundmark samt nyval av Martin Kühn,Mikael Larsson och Johan Länsberg. It is proposed to re-elect the directors Göran Felldin and Anders Lundmark and to elect Martin Kühn, Mikael Larsson and Johan Länsberg as new directors Föreslås nyval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2018. It is proposed to elect the registered audit firm Ernst & Young AB as registered audit firm for the period until the end of the annual general meeting 2018. Punkt 10: Beslut om ändring av bolagsordningen Item 10: Resolution regarding change of the articles of association Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande: The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting resolves to amend the Company s articles of association as follows: Det föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier till lägst 14 300 000 aktier och högst 57 200 000 aktier. Bolagsordningens 5 första stycket får därmed följande lydelse: It is proposed that the limits of the number of shares are amended from a minimum of 10,000,000 shares and a maximum of 40,000,000 shares to a minimum of 14,300,000 shares and a maximum of 57,200,000 shares. The articles of association, 5 first section, will thereby have the following wording:

Antalet aktier ska vara lägst 14 300 000 och högst 57 200 000 stycken. The number of shares shall be at least 14,300,000 and no more than 57,200,000. Det föreslås även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. It is also proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorised to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB. Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler Item 11: Resolution regarding authorization for the board of directors to issue shares, warrants and/or convertibles Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, upp till ett sammanlagt emissionsbelopp om 40 000 000 kronor, inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting of the shareholders shall resolve to authorize the board to issue shares, warrants and/or convertibles, on one or more occasions, with or without preferential rights for shareholders, up to an amount of SEK 40,000,000 in total, within the limits of the articles of association, to be paid in cash, by set-off or in-kind. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. The board of directors or anyone appointed by the board of directors is authorized to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Swedish Companies Registration Office. Majoritetsregler Majority requirements För giltigt beslut enligt punkterna 10 och 11 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. A resolution in accordance with items 10 and 11 requires support by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting Övrigt Other Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets webbplats, www.runwaysafe.com senast två veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Den nya bolagsordningen i sin helhet finns tillgänglig hos Bolaget från och med dagen för kallelsen och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Copies of accounts, auditor statement and other documents that shall be available in accordance with the Swedish Companies Act are available at the Company at the address set out above and at the Company s website www.runwaysafe.com, at least two weeks in advance of the annual general meeting and will be sent to shareholders who request it and provide their e-mail or postal address. The full new articles of association are available as of the date of this notice at the Company s registered address and will upon request be sent to any shareholder who provide his/her/its address. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 aktiebolagslagen.

The shareholders hereby notified regarding the right to, at the annual general meeting, request information from the board of directors and managing director according to Ch. 7 32 of the Swedish Companies Act. ***** Linköping maj 2017 Run way Safe Sweden AB Styrelsen/the board of directors