Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 REGIONSTYRELSEN Tid onsdag 13 maj 2015 09:00 Plats Kallade Lokal Oden, Sigridsområdet, Emil Lindells väg 15, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Suzanne Frank (M), 2:e vice ordförande Helen Bengtsson (S) Magnus Carlberg (S) Martina Gustafsson (S) Henrietta Serrate (S) Lennart Värmby (V) Michael Öberg (MP) Roland Gustbée (M) Göran Giselsson (M) Sven Sunesson (C) Britt-Louise Berndtsson (C) John Hed (SD) Eva Johnsson (KD) Ersättare Charlotta Svanberg (S) RosMarie Jönsson Neckö (S) Peter Freij (S) Ragnar Lindberg (S) Joakim Pohlman (S) Olof Björkmarker (S) Daniel Liffner (V) Cheryl Jones Fur (MP) Mikael Johansson (M) Pernilla Tornéus (M) Viktor Emilsson (M) Elizabet Peltola (C) Ingrid Hugosson (C) Maria Sitomaniemi (SD) Yngve Filipsson (FP) Utskriftsdatum: 2015-05-07 1
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 Övriga kallade Johan Jarl, Sekreterare Katarina Jonasson Per-Henrik Nilsson Martin Myrskog Jens Karlsson Maria Granath Anna Widströmer Marianne Johansson Hellström Ulrika J Gustafsson Lillemor Ahlgren Styrbjörn Östberg Utskriftsdatum: 2015-05-07 2
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 1. Val av justerare samt tid för justering Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att utse regionstyrelsens 2:e vice ordförande Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering sker 18 maj 2015. 2. Godkännande av föredragningslista Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 7 maj 2015. 3. Regiondirektörens rapport Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Regiondirektören Martin Myrskog rapporterar om aktuella frågor. Övrigt Föredragande Martin Myrskog, regiondirektör 3 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 4. Månadsrapport mars 2015 Region Kronoberg 15RK114 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna Månadsrapport mars 2015 för Region Kronoberg. Sammanfattning Årets första månader har präglats av ett stort tryck i hälso- och sjukvårdens verksamheter till följd av en ovanligt kraftig säsongsinfluensa. Beläggningen i slutenvård har varit ansträngd samtidigt som medarbetarna har varit sjuka vilket resulterat i mer övertid. Det är fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor och läkare vilket leder till dyra lösningar med hyrpersonal, resursenhetsutnyttjande och övertid. Fortsatt fokus på att bemanna sommaren, där flera centrum har stora svårigheter. Under perioden har ytterligare satsningar gjorts för att öka attraktiviteten för befintlig personal att arbeta under semesterperioden. Tillgängligheten är god i flertalet verksamheter och förbättras något under mars, trots rekryteringsproblem och hyrläkarberoende. Aktiviteterna i den regionala utvecklingsnämndens fastställda uppföljningsplan för 2015 genomförs som planerat, och målen bedöms kunna uppnås under året. Under perioden har fokus lagts på bearbetning av RUS, RIS och övriga strategier, för vilka remissperioden har avslutats. Resultatet per mars är för regionen plus 48 miljoner kronor och kan i huvudsak hänföras till en bättre finansiering och högre intäkter än budgeterat. Den kraftiga ökningen av intäkterna förklaras av de 30 mnkr som bokats upp från AFA för 2004 års försäkringspremier. En tidig prognos för helåret är plus 81 miljoner kronor och är i linje med årets budget. I prognosen ingår återbetalning av AFA medel med 30 mnkr och fastighetsförsäljning av regionens kansli. Hälso- och sjukvårdens prognos för helåret är oförändrad på -90 mnkr, vilket är 20 mnkr sämre än träffad överenskommelse (justerad för bedömt underskott inom vårdval hud). Övriga nämnders prognoser är i linje med respektive budget. En mer genomarbetad prognos för helåret 2015 kommer att lämnas i samband med delårsbokslutet per april. Övrigt 4 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 Föredragande Jens Karlsson, ekonomidirektör Beslutsunderlag Månadsrapport mars 2015 Region Kronoberg Månadsrapport_Mars 2015_Region Kronoberg-150505 Utskriftsdatum: 2015-05-07 5
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 5. Förfrågan om fortsatt engagemang i GreenCharge Sydost 15RK154 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna svaret och att svaret är styrelsens eget svar till Miljöfordon Syd. Sammanfattning GreenCharge Sydost är ett samverkans- och utvecklingsprojekt vars syfte är att öka andelen elfordon och utveckla en länsövergripande laddinfrastruktur. Huvudman för projektet är Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och deltagare är bland annat kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, regionförbund och ett stort antal företag i Småland och Blekinge. Landstinget Kronoberg har under 2012-2014 medverkat i GreenCharge Sydost och medfinansierat projektet med 25 000 kr per år. Regionförbundet södra Småland har för samma tidsperiod beviljat GreenCharge Sydost 650 000 kr i regionala projektmedel. Vid sammanfattning av projektet, ser man goda resultat. Utöver att projektet medfört en kunskapsspridning och utbyte av erfarenheter mellan deltagarna har det under projekttiden köpts in 341 elfordon och beslut har tagits om installation av 179 nya laddplatser. Projektet har därmed bidragit till att skapa förutsättningar för att leda utvecklingen mot en hållbar transportsektor. BTH, GreenCharge styrgrupp och Miljöfordon Syd har för avsikt att driva projektet vidare och initierar därmed fas 2, med start från halvårsskiftet 2015 och avslut 2017. Region Kronoberg har fått en förfrågan om det finns intresse för ett fortsatt engagemang i projektet. I intresseförfrågan finns inga uppgifter om kostnader eller övriga åtaganden för ett fortsatt deltagande. Region Kronoberg är positiva till GreenCharge projektets utförda arbete och uppnådda resultat och ser ett fortsatt arbete som en viktig del i omställningen till fossilbränslefri fordonsflotta. För att regionen ska kunna ta slutligt ställningstagande om ett eventuellt deltagande behövs mer information med precisering av kostnader och övriga åtaganden för regionen. 6 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 Beslutsunderlag Svar på förfrågan om fortsatt engagemang i GreenCharge Sydost GreenCharge bjuder in till fortsatt engagemang - införandet av elbilar- och laddinfrastruktur är avgörande för ett framtida hållbart samhälle. Greencharge - återkoppling Svar på skrivelse. 7 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 6. Samarbetsavtal för Småland-Blekinges Brysselkontor 15RK698 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna samarbetsavtal för Småland-Blekinges Brysselkontor daterat 2014-12-11. Sammanfattning Regionförbundet södra Småland har tidigare varit en av huvudmännen för Småland-Blekinges Brysselkontor. I grunden finns ett samarbetsavtal som togs fram vid bildandet av kontoret 2010. Eftersom fler huvudmän nu tillkommit, och flera av regionförbunden ombildats till regioner, krävs ett nytt samarbetsavtal. Kontorets styrgrupp godkände föreliggande förslag i december 2014, och det har överlämnats till huvudmännen för formellt beslut. Avtalet är i stora delar identiskt med tidigare avtal och ett godkännande bedöms inte leda till några konsekvenser för Region Kronoberg utöver redan pågående samarbete. I avtalet aviseras att en ny finansieringsmodell ska tas fram, vilken kommer att bli föremål för beslut i styrgruppen under 2015. Regionstyrelsens arbetsutskotts beredning Vid arbetsutskottets beredning av ärendet föreslås att ett seminarium om Region Kronobergs internationella arbete ska genomföras i samband med regionstyrelsens sammanträde i september 2015. Syftet ska vara att förtydliga Region Kronobergs uppdrag och mål i det internationella arbetet. Övrigt Föredragande Sara Nilsson, tf. regional utvecklingsdirektör Beslutsunderlag Samarbetsavtal Brysselkontoret Småland Blekinge Samarbetsavtal för Brysselkontoret, förslag 2014-12-11 8 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 7. Reviderat aktieägaravtal Inera AB 15RK837 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna aktieägaravtal Inera AB. Sammanfattning Samtliga Sveriges regioner och landsting ingick 2013 avtal om samverkan avseende ledning, samordning och administration av gemensamma IT-tjänster genom Center för ehälsa i samverkan, CeHis EB. CeHis verksamhet överläts 2014-01-01 till Inera AB som ägs av samtliga regioner och landsting gemensamt. Aktieägaravtalet i Inera AB reglerar samverkan inom bolaget och bygger på det avtal om samverkan som tidigare fanns inom CeHis. Aktieägaravtalet har beretts av landstingsdirektörsmötet i mars 2015, och av landstingsledningsseminariet i april 2015 som rekommenderade samtliga ingående huvudmän att underteckna aktieägaravtalet. Vid ordinarie bolagsstämma i Inera AB 2015-04-15 undertecknade Landstinget Kalmar, Landstinget Dalarna, Västerbottens läns landsting, Landstinget Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro och Landstinget Västmanland avtalet. I övriga regioner/landsting pågår beslutsprocessen. Beslutsunderlag Reviderat aktieägaravtal Inera AB Inera AB aktieägaravtal 9 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 8. Ansökan om stöd/strukturstöd för utveckling av resurscentrum för media i Kronoberg 15RK855 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott rekommenderar regionstyrelsen besluta att ställa sig positiv till deltagande under förutsättning att en majoritet av länets kommuner också förklarar sig villiga att vara delaktiga. Sammanfattning Öppna Kanalen Växjö ansöker om 7 000 000 kr för ett treårigt utvecklingsarbete, varav 3 710 000 kr från offentliga sektorn i regionen. Projektet går ut på att ta fram en lokal/regional plattform för demokratiutveckling i form av ett Community Media Kronoberg som ska utvecklas till en demokratirörelse med folkbildning i fokus. Kostnaden är tänkt att fördelas på alla länets kommuner, Region Kronoberg, mfl, baserat på invånarantal och ev. omfattning/ deltagande. För Region Kronoberg innebär detta en kostnad om 400 000 kr per år under tre år, totalt 1 200 000 kr. Regionstyrelsens arbetsutskotts beredning Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) meddelar att de inte deltar i arbetsutskottets förslag till beslut, utan gör ställningstagande i ärendet till regionstyrelsens behandling. Övrigt Beslutsunderlag Projekt ansökan om stöd till regional resurscentra för media i kronoberg till region kronoberg 10 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 9. Gallringsbeslut av externa webben, www.ltkronoberg.se, intern.ltkronoberg.se och rgk.ltkronoberg.se 15RK828 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att www5.ltkronoberg.se får gallras i enlighet med Gallringsguide, att intern.ltkronoberg.se får gallras i enlighet med Gallringsguide samt att rgk.ltkronoberg.se får gallras i enlighet med Gallringsguide. Sammanfattning Landstinget Kronoberg har under flera år haft en kombinerad extern och intern webb på flera servrar. Sedan Landstinget övergick till att bli Region Kronoberg har en ny webbplats lanserats. Av denna anledning ska relevant information i enlighet med Gallringsguide arkiveras. Strukturen av webben bevarats digitalt och kommer att kunna nås via Region Kronbergs arkiv. Ett bevarande av webben i sin helhet innebär stora informationsmängder och höga kostnader. Varje verksamhetschef åläggs ansvaret att skriva ut och arkivera styrande dokument såsom riktlinjer, och andra handlingar som kan vara avgörande rättsligt och som ska bevaras för framtiden. På så sätt säkerställs att dessa handlingar bevaras. Beslutsunderlag Gallring av Landstingswebben Gallringsguide 11 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 10. Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2015 15RK8 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna överenskommelsen om regionala priser och avgifter i Södra sjukvårdsregionen 2015. Sammanfattning Huvudmännen i södra sjukvårdsregionens avtalsgrupp har kommit fram till en överenskommelse om regionala priser och ersättningar 2015. Avtalsarbetet har byggt på att det ska vara: - Enkelt - Transparent - Jämförbart över tid Huvudprincipen är att priserna ska bygga på självkostnader med uppräkning enligt LPIK-index (prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting). Priserna är sammanställda i Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2015 som finns tillgänglig i dels en tryckt version och dels på www.srvn.se. Överenskommelsen innebär för Region Kronoberg en ökad kostnad med 7339tkr 2015 men räknat över tid 2013-2015 har kostnadsutvecklingen varit negativ d.v.s. en kostnadsminskning på 8510 tkr. Övrigt Föredragande Jens Karlsson, ekonomidirektör Beslutsunderlag Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2015 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2015 8. 12 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 13 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 11. Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg, Specialiserad hudsjukvård i öppen vård (Vårdval hud) 15RK334 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna Dr Bihis Hudmottagning AB som leverantör i Vårdval hud samt att planerat datum för driftstart för Dr Bihis Hudmottagning AB i Ljungby är 2015-09-01. Sammanfattning Ansökan om godkännande för att bedriva Vårdval hud har inkommit från följande leverantör: Dr Bihis Hudmottagning AB. Dåvarande landstingsfullmäktige tog i november 2013 beslut om Vårdval Kronoberg, specialiserad hudsjukvård i öppen vård, en medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt LOV (lag om valfrihetssystem). Varje år fastställer regionfullmäktige en ekonomisk ram för Vårdval hud. Efter det att en leverantör godkänts ska verifiering ske innan verksamheten får starta upp. Verifiering innebär att Region Kronoberg kontrollerar att de avtalsmässiga förutsättningarna är uppfyllda såsom lokaler, utrustning och eventuella underleverantörsavtal. Leverantören anger i sin ansökan tidpunkten för planerad driftstart, vilket ska vara senast sex månader efter det att avtal tecknats. Avtalstiden för Vårdval hud är fyra år med option på att förlänga avtalet två år i taget så länge vårdenheten uppfyller Region Kronobergs uppställda krav. Beslutsunderlag Ansökan om vårdval Hud 14 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 12. Uppsökande verksamhet förlängning av internt avtal med Folktandvården 15RK737 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att förlänga det interna avtalet med Tandvårdscentrum om uppsökande verksamhet i ytterligare tre år från och med 2016-01-01. Sammanfattning Region Kronoberg ansvarar enligt landstingens särskilda tandvårdsstöd för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till boende vid sjukhem, gruppbostäder, eget boende m.fl. Den uppsökande verksamheten upphandlades 1999 till 2004. Efter upphandlingen 2004 tecknades ett internt avtal med Folktandvården. För perioden 2010-01-01-2012-12-31 och 2013-01-01 2015-12-31 tecknades ett avtal med folktandvården utan upphandling. Tandhälsovårdsarbetet bland de äldre och funktionsnedsatta kräver särskild uppmärksamhet. Tandvårdscentrum har byggt upp en särskild avdelning för äldre tandvård med en ansvarig tandläkare, en samordningstandhygienist och fem tandhygienister. Arbetet är framförallt inriktat på att skapa nära samarbete med länets kommuner. Alla uppföljningar tyder på att det är den dagliga munvården och en kunnig vårdpersonal som är den avgörande faktorn för att våra äldre, sjuka och funktionsnedsatta ska få en god munhälsa. Det är därför viktigt att det finns en kontinuitet och ett väl fungerande samarbete mellan kommunens vårdpersonal och tandvårdens personal. Dessa kontakter tar lång tid att arbeta upp. För att skapa kontinuitet i detta arbete och för att inte bryta det samarbete som har byggts upp med kommunen personal vore det önskvärt om det interna avtalet med Tanvårdscentrum kunde förlängas i ytterligare tre år. Övrigt Föredragande Gunnel Håkansson, tandvårdsstrateg Beslutsunderlag Missiv uppsökande verksamhet - förlängning av internt avtal med folktandvården 15 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 Uppsökande verksamheten -förlängning av internt avtal med folkatndvården Utskriftsdatum: 2015-05-07 16
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 13. Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen HälsoRingen Älmhult 15RK730 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna rapport medicinsk fördjupad granskning Vc HälsoRingen Älmhult. Sammanfattning Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg Vårdval Kronoberg, en medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem. Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval Kronoberg. För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt uppföljningsarbete för att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister. För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i uppdraget görs fördjupad medicinsk granskning enligt fastställd uppföljningsplan. Granskning av Vc HälsoRingen Älmhult påbörjades i oktober 2014 och resultatet återfördes i december. Kvaliteten på journalanteckningar och diagnoskodning uppfyllde inte vårdvalets krav, men vid en kompletterande granskning 2015-01-27 hade dessa brister korrigerats. Samtliga obligatoriska medicinska rutiner saknades vid första genomgången. Tidsfristen för att inkomma med kompletterande uppgifter var satt till 2015-03- 31. Efter detta datum saknades fortfarande ändamålsenliga rutiner för Bevakning av inkommande och utgående remisser, samt Kontroll och förvaring av läkemedel, inkl. narkotikakontroll. Vc HälsoRingen Älmhult uppfyller inte i alla delar vårdvalets krav avseende medicinska rutiner. Övrigt Föredragande Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare, kundvalsenheten 17 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 Beslutsunderlag Missiv medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen HälsoRingen Älmhult Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen HälsoRingen Älmhult 18 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 14. Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Achima Care Älmhult 15RK731 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna rapport medicinsk fördjupad granskning Vc Achima Care Älmhult. Sammanfattning Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg Vårdval Kronoberg, en medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem. Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval Kronoberg. För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt uppföljningsarbete för att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister. För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i uppdraget görs fördjupad medicinsk granskning enligt fastställd uppföljningsplan. Granskning av Vc Achima Care Älmhult påbörjades i oktober 2014 och resultatet återfördes i december. Journalanteckningarna håller generellt sett hög kvalitet, diagnoskodningen är i huvudsak adekvat och avvikelser hanteras korrekt. De brister som noterades avseende medicinska rutiner har åtgärdats inom stipulerad tid. Övrigt Föredragande Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare, kundvalsenheten Beslutsunderlag Missiv medicinsk fördjupad granskning Achima Älmhult VC Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Achima Care Älmhult 19 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 15. Svar på revisionsrapport Granskning av Vårdval Kronoberg- primärvård 15RK267 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att ställa sig bakom svar till revisorerna samt att informera regionfullmäktige om rapport och svar. Sammanfattning EY har på uppdrag av landstingets revisorer genomfört en granskning med syfte att bedöma om landstingsstyrelsen/regionstyrelsen har säkerställt att en tillräcklig uppföljning görs av vårdgivarnas verksamhet i vårdvalet. Den övergripande slutsatsen är att landstingsstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning säkerställt att en tillfredsställande uppföljning görs av vårdgivarnas verksamhet inom Vårdval Kronoberg primärvård. Slutsatsen baseras i första hand på följande iakttagelser. - Det saknas en regelbunden uppföljning av efterlevnaden av godkännandekrav. - Kraven som ställs i uppdragsspecifikationen avseende grunduppdragen omfattas inte av någon regelbunden uppföljning. - Samtliga krav som ställs under rubriken Regelverk, kompetens, lokaler i uppdragsspecifikationen följs inte regelbundet upp. - Det görs för närvarande ingen särskild uppföljning av om vårdcentralerna har tillämpade ledningssystem som motsvarar SOSFS 2011:9. Det är av särskild betydelse att följa upp vårdcentralernas egenkontroll. Den uppföljning som förekommer och som delvis berör enheternas ledningssystem sker genom en fördjupad granskning av rutiner. - Nuvarande uppföljning omfattar inte vårdcentralernas tillämpning av kravet på att använda landstingets avvikelsehanteringssystem. - Riskanalyser av vårdvalet görs inte med syfte att säkerställa en tillräcklig intern kontroll av vårdvalet. - För vårdvalet upprättas inte en internkontrollplan Svar på revisionens synpunkter 20 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 - Definiera enheten för Kundval och privata vårdgivares uppdrag. Uppdraget för enheten Kundval och privata vårdgivares ska ses över. Uppdraget är inte tydligt nedskrivit, men i samband med den nya politiska organisationen har enheten placerats under regionstyrelsen. Under våren ska det fastställas och ligga till grund för den verksamhetsplan som skall vara klar för enheten i höst. - Klargör riktlinjer för landstingets olika roller som beställare, ägare av egen regi och utförare. I samband med den nya organisationen placerades enheten under Regionstyrelsen. Det är styrelsen som rekommenderar fullmäktige att fastställa uppdragsspecifikation och ekonomisk ram för t.ex. vårdval primärvård. Hälso- och sjukvårdsnämnden blir därmed en av utförarna. - Tydliggör hur landstinget ska säkerställa likvärdiga villkor (konkurrensneutralitet) för utförare inom vårdvalet. Kraven på leverantörerna är desamma utifrån uppdragsspecifikationen. Uppdraget att säkerställa likvärdiga ekonomiska villkor är givet av ekonomidirektören - Säkerställ att riskanalyser genomförs av vårdvalet dels som underlag för planering av uppföljning, dels inom ramen för intern kontroll av vårdvalet. En särskild internkontrollplan bör upprättas för vårdvalet. Riskanalyser har gjorts i förekommande fall. Upprättande av internkontrollplan pågår. - Överväg att öka omfattningen av fördjupade medicinska granskningar. Vår bedömning är att en utökning av antalet fördjupade medicinska granskningar inte behövs. - Säkerställ att samtliga krav och villkor som ställs på utförare i Vårdval Kronoberg också följs upp. Vårdvalet kommer från innevarande år ta fram material där vårdgivarna ska uppge efterlevnad av kraven. - Gör uppföljningen av nyckeltalen tillgänglig för medborgarna. Arbete med detta kommer att ske inom ramen för uppdrag från SKL. - Utveckla vårdvalets årsrapport bland annat med en tydligare och mer heltäckande kvalitetsredovisning av vårdvalet. Vårdvalet kommer från innevarande år att på ett tydligare sätt sammanställa de omfattande uppföljningar som redan görs. - Komplettera uppdragsspecifikationen med en uppföljningsbilaga som beskriver de uppföljningar som görs av vårdvalet. Detta kommer att tas fram. 21 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 - Utveckla avvikelsehanteringen vid konstaterad brist hos utförare. En rutin ska tas fram som säkrar avvikelsehanteringen vid brist hos utförare. - Förtydliga sanktionerna. Vår uppfattning är att sanktionerna är ändamålsenliga Revisorerna önskar få del av landstings-/regionstyrelsens kommentarer till ovanstående samt vilka åtgärder som landstingsstyrelsen har för avsikt att vidta. Övrigt Föredragande Anna Nordlöf och Gunnar Uhlin, EY (revisionsrapport) Martin Myrskog, regiondirektör (besvarande) Beslutsunderlag Svar på revisionsrapport granskning av vårdval Kronoberg - primärvård Granskning av Vårdval Kronoberg - Primärvård 22 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 16. Revisionsberättelse för år 2014 Växjö Samordningsförbund 13LTK119 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta att bevilja förbundsstyrelsen för Växjö Samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 Sammanfattning Växjö Samordningsförbund har kommit in med revisionsberättelse för år 2014 för vidare hantering i regionfullmäktige i Region Kronoberg. Revisionsberättelsen har även lämnats till övriga förbundsmedlemmar: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Växjö kommun. Enligt 26 i Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. Enligt revisionsberättelsen är de utsedda revisorernas bedömning att styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisynpunkt tillfredställande sätt. De tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. Beslutsunderlag Revisionsberättelse för år 2014 - Växjö samordningsförbund Revisionsberättelse för år 2014.Växjö Samordningsförbund Årsredovisning 2014. 23 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 17. Skriftlig information - Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport februari 2015 15RK584 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade 2015-04-09, 30, månadsrapport för nämnden per februari 2015. Årets första månader har präglats av ett stort tryck i verksamheterna till följd av en ovanligt kraftig säsongsinfluensa. Beläggningen i slutenvård har varit ansträngd samtidigt som medarbetarna har varit sjuka vilket resulterat i mer övertid. Det är fortsatt svårt att rekrytera sjuksköterskor och läkare, vilket leder till dyra lösningar med hyrpersonal, resursenhetsutnyttjande och övertid samt i vissa fall försämrad tillgänglighet. Läget inför sommaren bedöms som mycket ansträngt. Tillgängligheten är god i flertalet verksamheter trots rekryteringsproblem och hyrläkarberoende. Störst utmaning är ortopedisk och kirurgisk öppenvård, barnoch ungdomspsykiatrins fördjupade utredningar, nybesök audionommottagning samt ledtider inom bild och funktionsdiagnostik. Inom folktandvården oönskade väntetider för kariessanering för barn i narkos samt viss specialisttandvård. Justerat resultat uppgår till -23,2 mkr. Prognos för helåret lämnas med -90 mkr, exklusive intäkter för kömiljarden 2015. Hälso- och sjukvårdnämndens behandling Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna Månadsrapport februari 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information, att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att hålla justerat överenskommet resultat om minus 70 miljoner. 24 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 Yrkanden - Britt-Louise Berndtsson(C) yrkade bifall till beredande organs förslag med följande tilläggsyrkande: att för att snabbare kunna införa produktions- och kapacitetsplanering på bred front inom hälso-och sjukvården i Region Kronoberg, stödja de åtgärder som krävs för att öka takten med att införa detta. Britt-Louise Berndtssons (C) yrkande tillstyrktes av Eva Johnsson (KD). - Ordförande Charlotta Svanberg (S) yrkade att Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande remitteras för utredning och behandlas vid kommande sammanträde i hälso-och sjukvårdsnämnden. Charlotta Svanbergs yrkande tillstyrktes av Michael Sjöö (S) och Roland Gustbée (M). - Ove Löfqvist (M) yrkade bifall till beredningens förslag med följande tilläggsyrkande: att vidtagna och planerade åtgärder, inklusive konsekvenser, redovisas i samband med kommande delårsrapport. Ove Löfqvists yrkande tillstyrktes av ordförande Charlotta Svanberg (S), Eva Johnsson (KD), Britt-Louise Berndtsson (C) samt Maria Sitomaniemi (SD). - Ove Löfqvist(M) yrkade därutöver: att antal besök på jourläkarcentralen och antal utomlänspatienter som besöker Region Kronoberg redovisas i kommande månadsrapporter. - Roland Gustbée (M) yrkade bifall till beredningens förslag med följande tilläggsyrkande: att en analys av HR- avdelnings statistik "Närvarotid" redovisas i kommande månadsrapporter. Yttranden Därutöver yttrade sig även Maria Sitomaniemi (SD) och Thomas Ragnarsson (M) i ärendet. Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna Månadsrapport februari 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information, 25 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att hålla justerat överenskommet resultat om minus 70 miljoner, att vidtagna och planerade åtgärder, inklusive konsekvenser, redovisas i samband med kommande delårsrapport, att antal besök på jourläkarcentralen och antal utomlänspatienter som besöker Region Kronoberg redovisas i kommande månadsrapporter, att en analys av HR- avdelnings statistik "Närvarotid" redovisas i kommande månadsrapporter samt att Britt-Louise Berndtssons(C) tilläggsyrkande remitteras för utredning till kommande sammanträde i hälso-och sjukvårdsnämnden. Beslutsunderlag 30 Månadsrapport februari 2015 Månadsrapport Hälso- och sjukvård 2015. Beslutsunderlag 26 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 18. Skriftlig information - Månadsrapport för regionala utvecklingsnämnden för februari 2015 15RK586 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Regionala utvecklingsnämnden behandlade 2015-04-09, 45, månadsrapport för nämnden per februari 2015. Det ekonomiska resultatet för januari-februari 2015 uppgår till +3,0 miljoner kronor, och kan främst förklaras genom periodiseringar som inte gjorts. Budgetavvikelsen går framförallt att hänföra till att periodiseringar inte gjorts på ett korrekt sätt över året på framförallt kostnadssidan. Helårsbudgeten är gjord på tolv månader och ingen hänsyn har tagits till säsongsvariationer. Prognosen för helåret är att resultatet ska följa budgeten. Beslut Regionala utvecklingsnämnden beslutade att godkänna Månadsrapport februari 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. Beslutsunderlag 45 Månadsrapport februari 2015 månadsrapportfebruari Prognosmall Regional utv nämnden februari 2015 27 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 19. Skriftlig information - Månadsrapport för trafiknämnden för februari 2015 15RK585 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Trafiknämnden behandlade 2015-04-16, 32, månadsrapport för nämnden per februari 2015. Det ekonomiska resultatet för januari-februari 2015 uppgår sammanlagt till + 0,3 mkr. Både kostnader och intäkter för perioden ligger lägre än budget vilket främst beror på periodiseringar som inte hunnit göras. Helårsbudgeten är gjord på tolv månader och ingen hänsyn har tagits till säsongsvariationer. Mallen för resultatuppföljningen är dessvärre upprättad enligt sjukvårdens behov. Prognosen för helåret är att resultatet ska följa budgeten. Beslut Trafiknämnden beslutade att godkänna Månadsrapport februari 2015 för trafiknämnden samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. Beslutsunderlag 32 Månadsrapport februari 2015 Månadsrapport februari 2015 trafiknämnden 28 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 20. Redovisning av personalprojekt för kompetensförsörjning och ledarskap samt sommarplanering Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Aktuellt från personalprojekt för kompetensförsörjning och ledarskap samt läge för personalförsörjningen inför sommaren redovisas. Övrigt Föredragande Marianne Johansson Hellström, personaldirektör 21. Anmälningsärenden Regionstyrelsen 2015-05-13. 15RK144 Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom. Handlingar redovisas i särskild bilaga. - Avtal kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (Region Kronoberg, Linköpings universitet och Region Östergötland) - Förordnande av ledamot till viltförvaltningsdelegationen (Länsstyrelsen i Kronobergs län) - Årsredovisning 2014 (AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg) - Årsredovisning 2014 (Stiftelsen Musik i Kronoberg) - SKL:s sammanträdesplan för 2016 (Sveriges Kommuner och Landsting) 29 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 - Cirkulär 15:15 - Budgetförutsättningar för åren 2015-2018 (Sveriges Kommuner och Landsting), med bilaga 1-4 - Styrelseprotokoll 2015-04-19 för Samordningsförbundet Värend 22. Redovisning av delegationsbeslut Ärendet i korthet Regionstyrelsen har överlämnat beslutsrätten i vissa ärenden till regionstyrelsens ordförande eller 1:e vice ordförande samt tjänstemän enligt en fastställd delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska återredovisas till regionstyrelsen vid närmast följande sammanträde. Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna redovisningen samt att notera informationen till protokollet. Övrigt 10.40. Delegationsbeslut 15RK247-2 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 2. Tillsättning av vikarierande regiondirektör 2015-03-30-2015-04-05. 15RK249-17 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 17/2015. Tilldelningsbeslut. Laser för behandling av ögonbotten till Ögonkliniken Ljungby. 15RK249-18 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 18/2015. Tilldelningsbeslut. Hud, rengöring och desinfektionsprodukter. 15RK501-5 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 5/2015. Yttrande över kommunal detaljplan. RS 2.9.1. 15RK501-6 Delegationsbeslut 6/2015. RS 2.9.1. Yttrande över kommunal detaljplan. 15RK501-7 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 7/2015. RS 2.9.1. Yttande över kommunala detaljplaner. 15RK249-19 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 20/2015. Tilldelningsbeslut. System för ljud- och bildin- och uppspelning samt debriefing vid träning i simulerad vårdmiljö 15RK432-3 Regionjuristens delegationsbeslut nr 3/2015: Utlämnande av allmän handling. 30 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 15RK432-4 Regionjuristens delegationsbeslut nr 4/2015: Utlämnande av allmän handling. 15RK432-5 Regionjuristens delegationsbeslut nr 5/2015: Utlämnande av allmän handling. 15RK432-6 Regionjuristens delegationsbeslut nr 6/2015: Arkiv - gallring av läkarintyg i personalakter. 15RK432-7 Regionjuristens delegationsbeslut nr 7/2015: Utlämnande av allmän handling, omprövning. 15RK432-8 Regionjuristens delegationsbeslut nr 8/2015: Utlämnande av allmän handling. 15RK501-8 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 8/2015. RS 2.9.1 Yttranden över kommunala detaljplaner. 15RK501-9 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 9/2015. RS 2.9.1 Yttranden över kommunala detaljplaner. 15RK535-2 Delegationsbeslut för verksamhetschefen FoU nr 2/2015. Företrädare för forskningshuvudman 15RK269-6 Personaldirektörsbeslut nr 6/2015. Begäran från VF om förhandling angående återbetalningskrav för medarbetare. 15RK269-7 Personaldirektörsbeslut nr 7/2015. Begäran från VF om förhandling enligt 10 om avstängning av medlem. 15RK249-20 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 21/2015. Tilldelningsbeslut. Vårdavtal öron, näs- och halssjukdomar för 15RK501-10 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 10/2015. RS 2.9.1 Yttranden över kommunala detaljplaner. 23. Seminarium: Förslag till Trafikförsörjningsprogrammet 15RK312 Sammanfattning Seminarium kl. 13.00-15.00. Inbjudna är trafiknämndens och regionala utvecklingsnämndens presidium. Program: - Transportförsörjningsprogrammet - Ann Mårtensson, samordnare samhällsbyggnad - Hållplatshandboken - Per Hansson, infrastrukturplanerare - Behovsanalys - Robin Rikardsson, samordnare analys och uppföljning - Ekonomiska aspekter - Thomas Nilsson, trafikdirektör 31 Utskriftsdatum: 2015-05-07
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-05-07 32 Utskriftsdatum: 2015-05-07
4 Månadsrapport mars 2015 Region Kronoberg 15RK114 33
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 15RK114 Handläggare: Jens Karlsson, Datum: 2015-05-04 Regionstyrelsen Månadsrapport mars 2015 Region Kronoberg Förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna Månadsrapport mars 2015 för Region Kronoberg Sammanfattning Årets första månader har präglats av ett stort tryck i hälso- och sjukvårdens verksamheter till följd av en ovanligt kraftig säsongsinfluensa. Beläggningen i slutenvård har varit ansträngd samtidigt som medarbetarna har varit sjuka vilket resulterat i mer övertid. Det är fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor och läkare vilket leder till dyra lösningar med hyrpersonal, resursenhetsutnyttjande och övertid. Fortsatt fokus på att bemanna sommaren, där flera centrum har stora svårigheter. Under perioden har ytterligare satsningar gjorts för att öka attraktiviteten för befintlig personal att arbeta under semesterperioden. Tillgängligheten är god i flertalet verksamheter och förbättras något under mars, trots rekryteringsproblem och hyrläkarberoende.. Aktiviteterna i den regionala utvecklingsnämndens fastställda uppföljningsplan för 2015 genomförs som planerat, och målen bedöms kunna uppnås under året. Under perioden har fokus lagts på bearbetning av RUS, RIS och övriga strategier, för vilka remissperioden har avslutats. Resultatet per mars är för regionen plus 48 miljoner kronor och kan i huvudsak hänföras till en bättre finansiering och högre intäkter än budgeterat. Den kraftiga ökningen av intäkterna förklaras av de 30 mnkr som bokats upp från AFA för 2004 års försäkringspremier. En tidig prognos för helåret är plus 81 miljoner kronor och är i linje med årets budget. I prognosen ingår återbetalning av AFA medel med 30 mnkr och fastighetsförsäljning av regionens kansli. Hälso- och sjukvårdens prognos för helåret är oförändrad på -90 mnkr, vilket är 20 mnkr sämre än träffad överenskommelse (justerad för bedömt underskott inom vårdval hud). Övriga nämnders prognoser är i linje med respektive budget. En mer genomarbetad prognos för helåret 2015 kommer att lämnas i samband med delårsbokslutet per april. Sida 1 av 2 34
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 15RK114 Handläggare: Jens Karlsson, Datum: 2015-05-04 Martin Myrskog Regiondirektör Jens Karlsson Ekonomidirektör Bilaga: Månadsrapport mars 2015 Region Kronoberg Sida 2 av 2 35
MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGION KRONBERG 36
Vårt uppdrag Region Kronobergs uppdrag är att skapa ett tydligt och starkt regionalt ledarskap, där hållbar regional utveckling och en god hälso- och sjukvård, ska möta människors behov. Region Kronoberg har ansvar för hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, kollektivtrafik och områden som handlar om regional utveckling och tillväxt Långsiktiga mål 2017 Hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Regional kollektivtrafik med hög kvalitet. Stort förtroende för hälso- och sjukvård. Ökad kundnöjdhet för regional kollektivtrafik. Attraktiv arbetsgivare. Delaktiga medarbetare. Ekonomi i balans. Långsiktiga strategier Ökad kvalitet och tillgänglighet i mötet med invånaren. Skapa ett gott arbetsklimat där medarbetarna är delaktiga i utvecklingen, samt utveckla vår förmåga att attrahera nya medarbetare. Utveckla enkla system för ledning och styrning, samt effektivisera processer och verksamhetsplanering. Långsiktigt planera och investera för framtiden och effektivt nyttja våra resurser. Vår vision Vårt mål Vår värdegrund Ett gott liv i ett livskraftigt län En kvalitetsstyrd region Respekt för människan Invånare Medarbetare Verksamhetsutveckling Ekonomi Respekt för människan Vi ser varje individs behov och de som möter oss känner förtroende och trygghet. Vi möter varandra med omtanke och respekt. Vi uppskattar varandras insats Vi lär oss hela tiden och arbetar tillsammans för att utveckla bästa möjliga vård. Vi tar ansvar för att använda våra resurser där de kommer kronobergarna bäst tillgodo. 2 37
och har ett öppet klimat. 3 38
Perspektiv Invånare Medarbetare Verksamhetsutveckling Ekonomi Vårt nuläge 71 % av befolkningen har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården. Nöjd kundindex buss & tåg 66 % (2014). Nöjd kundindex Serviceresor 84 % (2014). Hög kunskap och kompetens hos våra medarbetare. Förhållandevis högt antal vakanser inom hälso och sjukvården. Behov av att utveckla våra verksamhetsmål och skapa delaktighet. Plats 6 i Sverige i öppna jämförelser för hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Kollektivtrafikens marknadsandel 11,3 % (2014) Svag styrning och dålig koppling till verksamhetens mål. Stora framtida investeringar Obalans i relation till resultatmål med underskott i vissa verksamheter. Självfinansieringsgraden för all linjetrafik var 54,6 % 2014. Våra viktigaste mål 2015 Stort förtroende för hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Regional kollektivtrafik med hög kvalitet. Ökad kundnöjdhet för regional kollektivtrafik. Kronobergarna väljer vård i Kronobergs län Attraktiv arbetsgivare. Delaktiga medarbetare. Ekonomi i balans Aktiviteter Målgruppsanpassade marknadsinsatser inom kollektivtrafiken. Uppföljning av punktlighet Utveckla rekryteringsprocessen Omfördela arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier Tydliggöra målen i dialog med medarbetarna Koppla lönekriterier till verksamhetsplanen Genomföra kontinuerlig ledarskapsutveckling Skapa bättre förutsättningar för chefer att utveckla verksamheten Anpassa ledarskapsutbildningar Utveckla marknadsinsatser för att öka det kollektiva resandet. Utveckla en sammanhållen ledning & styrning för alla verksamheter. Utveckla uppföljning genom processrelaterade styrtal. Införa verktyget KPP (kostnad per patient) Utveckla ekonomistyrningsmodell som är verksamhetsanpassad och styr mot processernas kvalitet och effektivitet. 4 39
Styrtal December 2014 Nuläge-Mars Mål 2015 Långsiktigt mål 2017 Invånare Förtroende för vår hälso- och sjukvård 71 % Primärvård 70 % (feb 2015) Sjukhus 76 % (feb 2015) >72 % >78 % NKI (buss & tåg) 66 % Redovisas i årsbokslut 67 % 69 % NKI (Serviceresor) 84 % Redovisas i åsbokslut 85 % 85 % Fritt vårdsökande 6 600 patienter (exkl SUS öv) 6 200 Minska 10 % (jfr 2014) Minska 10 % (jfr 2014) Medarbetare Vakanser 114 vakanta tjänster Redovisas i delårsbokslut 35 vakanta tjänster Fåtal tillfälliga vakanser Sjukfrånvaro 4,4 % 5,6 % 4,2 % 4,1 % Delaktighet enligt medarbetarenkät 73,2 % Redovisas i årsbokslut 75 % 80 % Verksamhetsutveckling Öppna jämförelser totalindex medicinska indikatorer, tillgänglighet, patienterfarenhet Plats 6 i Sverige Redovisas i årsbokslut Plats 2 Plats 2 Kollektivtrafikens marknadsandel 11,3 % Redovisas i delårsbokslut 11,4 % 11,7 % Sammanhållet ledningssystem för samtliga verksamheter 0 Redovisas i delårsbokslut Implementering påbörjas Fullt implementerat Ekonomi Resultatmål 3,1 % 3,6 % helårsprognos 1,6 % 1,6 % 1,1 % Självfinansiering investeringar 132 % Redovisas i delårsbokslut 67 % 41 % Självfinansieringsgraden totalt för all linjetrafik ska vara minst 50 % 54,6 % Redovisas i delårsbokslut >50 % >50 % Pensionsförvaltningar 12 % Redovisas i delårsbokslut 3 % 3 % Genomsnittlig likviditet 1 087 Mkr Redovisas i delårsbokslut 700 Mkr 700 Mkr 5 40
Sammanfattning av perioden Hälso- och sjukvård Årets första månader har präglats av ett stort tryck i verksamheterna till följd av en ovanligt kraftig säsongsinfluensa. Beläggningen i slutenvård har varit ansträngd samtidigt som medarbetarna har varit sjuka vilket resulterat i mer övertid. Det är fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor och läkare vilket leder till dyra lösningar med hyrpersonal, resursenhetsutnyttjande och övertid. Fortsatt fokus på att bemanna sommaren, där flera centrum har stora svårigheter. Under perioden har ytterligare satsningar gjorts för att öka attraktiviteten för befintlig personal att arbeta under semesterperioden. Tillgängligheten är god i flertalet verksamheter och förbättras något under mars, trots rekryteringsproblem och hyrläkarberoende. Störst utmaning är ortopedisk och kirurgisk öppenvård, barn- och ungdomspsykiatrins fördjupade utredningar, nybesök audionommottagning samt ledtider inom bild och funktionsdiagnostik. Folktandvården har oönskade väntetider för kariessanering för barn i narkos samt viss specialisttandvård. Produktionsstatistiken visar nu en generell ökning inom primärvård och somatisk korttidsvård med undantag av sjukvårdande behandling/besök annan vårdgivare. Akuta besök och vårdagar ökar med 8 % jämfört samma period 2014. Såväl vuxen- som rättspsykiatri redovisar färre vårddagar jämfört med föregående år. Det redovisade resultatet för hälso- och sjukvården uppgår efter mars till -30 mnkr.. Justerat för periodiserade resultatmål blir det ackumulerade resultatet -26,7 mnkr. Prognos för helåret lämnas oförändrad med -90 mnkr, vilket är 20 mnkr sämre än träffad överenskommelse. Det bör noteras att prognosen alltjämt är exklusive intäkter för kömiljarden 2015. De främsta osäkerhetsfaktorerna är hur bemanningssituationen utvecklas, öppethållande under kommande sommar samt läkemedel och dyra vårdtillfällen inom den köpta vården. Regional utveckling Aktiviteterna i den regionala utvecklingsnämndens fastställda uppföljningsplan för 2015 genomförs som planerat, och målen bedöms kunna uppnås under året. Under perioden har fokus lagts på bearbetning av RUS, RIS och övriga strategier, för vilka remissperioden har avslutats. Verksamhetsutvecklingsperspektivet har stannat upp något p.g.a. förändringar i ledningen. Totalt visar regional utveckling ett resultat efter tre månader på +1,9 mnkr. Detta beror till största del på periodiseringar som inte gjorts. Prognosen 2015 är att budgeten kommer att hållas. Länstrafik och Serviceresor Aktiviteterna pågår i enlighet med trafiknämndens fastställda uppföljningsplan. Arbetet har under perioden präglats av regionbildningen med omorganisation, nya system och andra förändringar för personalen. Det ekonomiska resultatet för januari-mars uppgår till -0,9 mkr. Helårsbudgeten är fördelad på tolv månader och ingen hänsyn har tagits till säsongsvariationer. Prognosen för helåret är att resultatet ska följa budgeten. 6 41
Region Kronoberg Resultatet per mars är för regionen plus 48 miljoner kronor och kan i huvudsak hänföras till en bättre finansiering och högre intäkter än budgeterat. Den kraftiga ökningen av intäkterna förklaras av de 30 mnkr som bokats upp från AFA för 2004 års försäkringspremier. En tidig prognos för helåret är plus 81 miljoner kronor och är i linje med årets budget. I prognosen ingår återbetalning av AFA medel med 30 mnkr och fastighetsförsäljning av regionens kansli. Hälso- och sjukvårdens prognos för helåret är oförändrad på -90 mnkr, vilket är 20 mnkr sämre än träffad överenskommelse (justerad för bedömt underskott inom vårdval hud). Övriga nämnders prognoser är i linje med respektive budget. En mer genomarbetad prognos för helåret 2015 kommer att lämnas i samband med delårsbokslutet per april. 1. Invånare I enlighet med regionstyrelsens uppföljningsplan ska följande aktiviteter genomföras under 2015: Målgruppsanpassade marknadsinsatser Under första kvartalet har det genomförts aktiviteter främst inriktade på regionbusstrafiken i de östra länsdelarna samt aktiviteter för att stärka resandet från de mindre stationerna på Södra stambanan. Marknadsinsatserna har i det senare fallet inriktat sig på stationsnära bostadorter. Uppföljning av punktlighet Trafiklednings arbete har fortsatt att utvecklas. Data från de nya fordonsdatorerna har börjat samlas in för uppföljning och statistikrapporter. 2. Medarbetare Början av året kännetecknades av regionbildningen. Arbetet har påbörjats med en översyn av samverkansavtalet. Fr. o m juli månad byter Region Kronoberg pensionsleverantör. Under 2015 ska Region Kronoberg göra en lönekartläggning och det arbetet har inletts. Fokus under inledning av året har varit på kompetensförsörjningsområdet. Hittills har vi deltagit på flertalet arbetsmarknadsdagar med inriktning mot Hälso- och sjukvård för att marknadsföra oss som arbetsgivare. Vi har även deltagit på gymnasiemässor och arbetsförmedlingens lokala rekryteringsmässor. Vi har löpande kontakt med sjuksköterskestuderande. Vidare har vi en riktad annonseringskampanj till sjuksköterskor och löpande webbannonsering på Sjukvårdsvakanser samt Hälsojobb. Arbetet pågår med att ta fram en strategi för marknadsföring av oss som 7 42
arbetsgivare som tydligare beskriver vårt arbetsgivarmärke. Detta arbete beräknas vara klart efter sommaren. Inom chef/ledarskap erbjuder vi ett antal chefer ett coaching-program. Vi arbetar med att se över hur cheferna kan avlastas administrativt. Närvarotid och frånvarotid 1, egen personal Tabell: arbetade timmar Region Kronoberg Jan-mars 2015 Jan-mars 2014 A Närvarotid 2 043 426 1 999 950 C Frånvarotid 606 934 541 155 Totalsumma 2 650 360 2 541 105 Både närvarotid och frånvarotid har ökat i jämförelse med föregående år och period. Ökningen beror till stor del på att vi blev fler anställda i och med Regionbildningen vid årsskiftet. Antal anställda har ökat med 223 medarbetare (från 5 546 till 5 769) varav ca 150 medarbetare kommer från Regionförbundet södra Småland. Sjukfrånvaron har ökat under årets första tre månader. Detta gäller både för den korta och den längre sjukfrånvaron. Region Kronoberg ligger dock fortfarande bland de regioner och landsting som har lägst sjukfrånvaro. Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd 2 Jan-mars 2015 Jan-mars 2014 Tot. 1-14 dgr >14 dgr Tot. 1-14 dgr >14dgr Region Kronoberg tot. 4,5 1,4 3,1 4,1 1,2 2,9 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Jan-mars 2015 Jan-mars 2014 Tot. K. M. Tot. K. M. Region Kronoberg tot. 5,6 5,9 4,9 5,0 5,3 4,0 I enlighet med regionstyrelsens uppföljningsplan ska följande aktiviteter genomföras under 2015: 1 Närvarotimmarna och frånvarotimmarna avser vad som är registrerat utbetalningsdatumet och är därmed faktiskt utförda närvarotimmar o frånvarotimmar föregående månad. 2 Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens sysselsättningsgrad 8 43