Nr 09/15 Stockholm 2015-04-22 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening 2015 års ordinarie föreningsmöte Medlemmarna kallas härmed till ordinarie föreningsmöte onsdagen den 6 maj 2015, kl 13.00 i Svensk Handels lokaler, Regeringsgatan 60, entréplanet, Stockholm. Föreningsmötet inleds med att Ann Öberg, Svenskt Näringslivs chefsekonom, kommer att hålla ett anförande om Vilka reformer behöver Sverige? Global utmaning och läget i svensk ekonomi? Vi bifogar: Föredragningslista Fullmaktsblankett om någon skulle vilja utnyttja sin rätt till fullmaktsröstning enligt stadgarnas 12 Styrelsens förvaltningsberättelser för 2014 (EFA och EFA AB) Valnämndens förslag till val vid föreningsmötet Förslag till inträdesavgift och medlemsavgifter för 2016
2 Vill medlem befullmäktiga ombud att vid föreningsmötet föra hans talan, skall sådan fullmakt för att vara giltig vara föreningens kansli tillhanda senast en vecka före föreningsmötesdagen. Välkommen till EFAs buffé som står framdukad från kl 12.00. Med vänlig hälsning ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Ulrika Egerlid Schotte
FÖREDRAGNINGSLISTA vid EnergiFöretagens Arbetsgivareförenings föreningsmöte onsdagen den 6 maj 2015, kl 13.00 1. Presidieval m.m a) Val av ordförande vid mötet b) Val av justeringsmän c) Mötet i behörig ordning utlyst d) Röstlängd e) Val av ledamot som företräder ägarna vid bolagsstämman 2. Föregående års förvaltning a) Styrelsens förvaltningsberättelse b) Resultaträkningar samt balansräkningar c) Revisionsberättelser d) Ansvarsfrihet för styrelsen 3. Val a) Bestämmande av antalet ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse - för närvarande 12 valda ordinarie ledamöter och 5 suppleanter b) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen c) Val av ordförande d) Val av revisor och revisorssuppleant e) Val av representation i Svenskt Näringsliv f) Val av valnämnd 4. Framställningar a) Från styrelsen b) Från enskild medlem 5. Fastställande av inträdesavgift och medlemsavgifter 6. Aktuella avtals- och förhandlingsfrågor 7. Övriga frågor 8. Föreningsmötets avslutande
EFA Fullmakt Undertecknad medlem av EFA befullmäktigar härmed...... eller dennes personliga suppleant eller den någondera av dem i sitt ställe förordnar att vid EFAs föreningsmöte föra vår talan och rösta för vår räkning.... 2015-... Ort... Företag... Firmatecknare
Valnämndens förslag till val vid föreningsmötet 2015 Valnämnden har bestått av Mattias Holmberg, Vattenfall AB, Therése Jönmark, E.ON Sverige AB med Ulrika Egerlid Schotte som sekreterare. Styrelse Årsmötet föreslås fastställa antalet valda ordinarie ledamöter till 12 samt antalet suppleanter till 5 (oförändrat). Till ordinarie ledamöter föreslås: Jonas Abrahamsson, E.ON Sverige AB omval Jan Bardell, ONE Nordic AB Hans Bywall, Dala Energi Elnät AB Anders Egelrud, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Ulrika Egerlid Schotte, EFA AB Alf Engqvist, Infratek Sverige AB nyval Mattias Holmberg, Vattenfall AB omval Fredrik Holmgren, Vattenfall Service Nordic AB Therése Jönmark, E.ON Sverige AB Per Langer, Fortum Power and Heat AB Torbjörn Wahlborg, Vattenfall AB Pernilla Winnhed, Svensk Energi Swedenergy AB nyval Till suppleanter föreslås: Berit Andersson, Vattenfall AB omval Stefan Lindskog, Eltel Networks Infranet AB nyval Malin Nilsson, Vattenfall AB omval Per Nordlund, Statkraft AB Bertil Östman, E.ON Sverige AB Enligt stadgarna är verkställande direktören ordinarie ledamot av styrelsen. Val av ordförande Till ordförande föreslås omval av Torbjörn Wahlborg, Vattenfall AB. Val av revisor och revisorssuppleant Till ordinarie revisor föreslås nyval av auktoriserade revisorn Håkan Stern och till suppleant nyval av auktoriserade revisorn Anders Bergman. Båda från Mazars SET Revisionsbyrå AB.
Val av representation i Svenskt Näringsliv (SN) Till representant i SNs styrelse föreslås Torbjörn Wahlborg. Till ombud i SNs stämma föreslås Jonas Abrahamsson Jan Bardell Anders Egelrud Ulrika Egerlid Schotte Alf Engqvist Mattias Holmberg Therése Jönmark Per Langer Torbjörn Wahlborg Pernilla Winnhed Val av valnämnd Stockholm i april 2015 Ulrika Egerlid Schotte enligt uppdrag
Förslag till inträdesavgift 2016 Förslag till föreningsmötet 2015 att besluta om oförändrad inträdesavgift 2016. Detta innebär att nya medlemsföretag i anslutning till att medlemskap beviljas, betalar en engångsavgift om 150 kronor per anställd, dock lägst 6 000 kronor per företag. Förslag till medlemsavgifter 2016 Under 2015 har medlemsföretagens kostnad för medlemskap i EFA bestått i en serviceavgift till EFA AB och en medlemsavgift till EFA, dessa har sammantaget utgjorts av * en fast avgift om 2 000 kronor per medlemsföretag * en rörlig avgift om 0,08 %, vilket inkluderar en rabatt om 0,01%, av föregående års lönesumma, dock lägst 2 500 kronor per företag. För 2016 föreslås förändrad avgift Med hänsyn till årets resultat, föreslås förändrad avgift och att rabatten ökar från 0,01% till 0,02%, vilket innebär att den rörliga avgiften debiteras med 0,07% inkl en rabatt om 0,02% av 2015 års lönesumma. Till ovanstående avgift kommer avgiften till Svenskt Näringsliv.