Revisorskollegiet Åsa Nilsson Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 2016-12-05 1(6) Sammanträde i Revisorskollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde. Tid: 2016-12-05 kl. 10.00 Plats: Regionhuset Malmö Adress: Dockplatsen 26, Malmö Lokal: Dan Kaffe serveras från kl. 09.30 Gemensam lunch på restaurang Glasklart kl. 12.00 10.00-10.45 Information om budget och ekonomi av Charlotte Karbassi och Åsa Adolfsson från koncernstab ekonomistyrning 10.45-11.15 Utkast till rapport Ledtider i cancervården Helseplan AB 11.20-11.30 Utkast till förstudie Tidsbokning - kartläggning av området Helseplan AB 11.35-11.45 Utkast till förstudie Funktionshinderspolitiskt program TJP Analys och Utveckling AB 13.00-13.30 Utkast till rapport Budgetprocessen KPMG AB Tider för avrapportering är inklusive frågor. Förslag till dagordning med beslutsförslag 1. Öppnande Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, 291 89 Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): 044-309 30 00 Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Internet: www.skane.se/revisionen
Datum 2016-12-05 2 (6) 2. Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. 3. Justering 1. Revisorerna utser Jana Lund att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4. Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från 2016-11-24 till handlingarna. 1. Protokoll från 2016-11-24 5. Nytt från revisionsvärlden 6. Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden är inlämnade till dagens sammanträde. 7. Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2016-11-24--25 från Revisionskontoret. 8. Ärendebalans för revisorskollegiet
Datum 2016-12-05 3 (6) 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 9. Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2016. 10. Utkast till rapport Granskning av Ledtider i cancervården - Helseplan AB - Rapport nr. 13-2016. Diarienummer 1600283 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och sjukvårdsnämnd SUS, Sund och Kryh för svar senast 2017-02-28. Revisorerna har granskat Ledtider i cancervården. Helseplan AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Pär Ahlborg, Helseplan AB, redovisar utkast till rapport Ledtider i cancervården (Rapport nr. 13-2016). 1. Rapport Granskning av Ledtider i cancervården Helseplan AB Rapport nr. 13-2016. 11. Utkast till rapport Granskning av Budgetprocessen - KPMG AB - Rapport nr. 14-2016. Diarienummer 1600286 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och sjukvårdsnämnd SUS, Sund och Kryh för svar senast 2017-01-31. Revisorerna har granskat Budgetprocessen. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Göran Acketoft, KPMG AB, redovisar utkast till rapport Budgetprocessen (Rapport nr. 14-2016).
Datum 2016-12-05 4 (6) 1. Rapport Granskning av Budgetprocessen KPMG AB Rapport nr. 14-2016. 12. Förstudie Tidsbokning - Helseplan AB - PM nr. 2-2016. Diarienummer 1600291 1. Revisorerna godkänner PM avseende rubricerad förstudie och översänder den för kännedom och beaktande till berörd verksamhet. Tina Burgerhout, Helseplan AB, redovisar förstudie Tidsbokning - PM nr. 2-2016. 1. Förstudie Tidsbokning Helseplan AB - PM nr. 2-2016. 13. Förstudie Funktionshinderspolitiskt program - TJP Analys och Utveckling AB - PM nr. 3-2016. Diarienummer 1600292 1. Revisorerna godkänner PM avseende rubricerad förstudie och översänder den för kännedom och beaktande till berörd verksamhet. Jeannette Unger Skou och Lars Niklasson, TJP Analys och Utveckling AB, redovisar förstudie Funktionshinderspolitiskt program - PM nr. 3-2016. 1. Förstudie Funktionshinderspolitiskt program TJP Analys och Utveckling AB - PM nr. 3-2016. 14. Yttranden avseende rapport nr. 3-2016 Granskning av Psykiatrin Diarienummer 1600278 1. Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom gult enligt bilaga. Från regionstyrelsen, sjukvårdsnämnd Sund och hälso- och sjukvårdsnämnden har yttranden inkommit avseende granskning av Psykiatrin.
Datum 2016-12-05 5 (6) 1. Yttrande 2016-10-11 från sjukvårdsnämnd Sund 2. Yttrande 2016-11-07 från hälso- och sjukvårdsnämnd 3. Yttrande 2016-11-21 från regionstyrelsen 4. Missivskrivelse 2016-08-09 5. Bevakning av revisionsrapport 2016-12-05 15. Yttranden avseende rapport nr. 5-2016 Granskning av Legitimationskontroll Diarienummer 1600282 1. Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom grönt enligt bilaga. Från regionstyrelsen, personalnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har yttranden inkommit avseende granskning av Legitimationskontroll. 1. Yttrande 2016-10-23 från personalnämnden 2. Yttrande 2016-11-07 från hälso- och sjukvårdsnämnden 3. Yttrande 2016-11-21 från regionstyrelsen 4. Missivskrivelse 2016-08-09 5. Bevakning av revisionsrapport 2016-12-05 16. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar 17. Intern kontrollplan för revisionen 2017 1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till intern kontrollplan för revisionen 2017. Revisorerna behandlade 2017 års intern kontrollplan vid sammanträdet 2016-09-06. Revisionskontoret fick i uppdrag att färdigställa plan avseende arbetet med intern kontroll för revisionen 2017.
Datum 2016-12-05 6 (6) 1. Intern kontrollplan för revisionen 2017 skrivelse 2017-12-05. 19. Övrigt Lars-Erik Lövdén Ordförande Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 5 december, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se