ÅRSREDOVISNING 2016 BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB

Relevanta dokument
ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB

ÅRSREDOVISNING 2015 BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB

ÅRSREDOVISNING 2017 BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRETS SIFFROR. Affärsverken Energi i Karlskrona AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning. Sveriges Spannmålsodlare (SpmO) AB

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr

Årsredovisning. Nyedal Konsult AB

Årsredovisning AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Styrelsen och verkställande direktören för Fastighetsbolag Maria Sofia AB får härmed avge följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Å R S R E D O V I S N I N G

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning. Samfundet för Fastighetsekonomi i Sverige AB

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. Samfundet för Fastighetsekonomi i Sverige AB

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Skellefteå Golf AB

GodEl Sverige AB Org nr ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning 2011

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

Lessebo Åkericentral AB

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Å R S R E D O V I S N I N G

Jojka Communications AB (publ)

Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. AFF Service AB

Företagarna Stockholms stad service AB

- förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

DELÅRSRAPPORT

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

Årsredovisning. ASVH Service AB

Å R S R E D O V I S N I N G

Årsredovisning Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Å R S R E D O V I S N I N G

Förvaltningsberättelse

r V Resultaträkning 4(13) Maritech - Marine Technologies Trading AB Årsredovisning för

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning. QuickCool AB

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning. AFF Service AB

RESULTATRÄKNING Not

ÅRSREDOVISNING för. Koncernen Stockholm Business Region AB Årsredovisningen omfattar:

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Bolag X AB

ÅRETS SIFFROR. Affärsverken Elnät i Karlskrona AB

Lessebo Åkericentral AB

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för Räkenskapsåret

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

Lessebo Åkericentral AB

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Föreningen Sveriges Kommunikatörer. Sveriges Kommunikatörer AB

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Föreningen Svenska Tecknares Servicebolag Aktiebolag

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning ONETOOFREE AB

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

ÅRSREDOVISNING. för. Ringärlan AB Org.nr

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Transkript:

ÅRSREDOVISNING 2016 BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper m.m. 10 Noter 11 1

Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING Bolagets uppgift är att förmedla lägenheter och svara för information till allmänheten om bostadsmarknaden i Stockholmsregionen. Bostadsförmedlingen svarar för såväl reguljär bostadsförmedling som förmedling av förturslägenheter, inklusive försöks- och träningslägenheter samt Bostad Först- lägenheter. Enligt ägardirektiven ska förmedlingen ske i ett öppet och transparent system efter kötid och med en fortsatt utveckling av service och tjänster mot fastighetsägare och mot kunderna i bostadskön. Bolaget har därutöver uppdraget att hantera förmedlingen inom stadens bostadsbolags internköer samt att samordna och utveckla arbetet inom branschsamarbetet Stockholm Bygger och Stockholmsrummet i Kulturhuset. Bolagets verksamhet avgiftsfinansieras- i huvudsak genom uttag av köavgift, förutom förtursverksamheten som skattefinansieras. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Bostadsförmedlingen i Stockholm AB (556057-8303) är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB (556415-1727). Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms kommun (Stockholms stad) och är moderbolaget i bolagskoncernen. Bostadsförmedlingen i Stockholm AB bildades 1999 och har sitt säte i Stockholm. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH VERKSAMHETSUTFALL Verksamheten har under året fortsatt att ligga på en hög nivå, såväl vad avser antalet kunder i bostadskön som antalet inlämnade och förmedlade lägenheter. Nedan angivna jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande period eller tidpunkt föregående år. Inlämnade och förmedlade lägenheter Under 2016 har 11 855 (11 809) lägenheter lämnats in till förmedling. Antalet inlämnade successionslägenheter ökade till den hittills högsta nivån med 9 111 (9 292). Inflödet av nyproduktion uppgick till 2 593 (2 068) lägenheter, och ombyggda lägenheter till 151 (449). Sett till fastighetsägaretyp härrör 45 (43) procent av lägenheterna från stadens bostadsbolag, 48 (50) procent från privata fastighetsägare och 7 (7) procent från övriga kommuners bostadsbolag. Under året förmedlades 11 834 (12 384) bostäder. 9 749 (10 196) lägenheter förmedlades till bostadskön, 1 122 (1 284) till internkön, 621 (642) som förturs-, försöks- och tränings- samt evakueringslägenheter, totalt 119 (142) trygghetsboenden. Dessutom har ett antal lägenheter förmedlats till särskilda köer: Värmdökön 48 (44), John Mattsonkön 26 (63), Bo i Väsbykön 17(11) och Bovivakön 1(2), Huge studentkö 81 och Kista studentkö 50. De senare två är nytillkomna under året. Under året förmedlades 2 129 (1 648) studentlägenheter, 1 351 (809) ungdomsbostäder samt 1 080 (1 347) korttidskontrakt. När det gäller student- och ungdomslägenheter är det det högsta antalet hittills. 2

Fastighetsägarsamarbeten Bostadsförmedlingen har under året samarbetat med 189 (198) fastighetsägare, från Uppsala i norr till Södertälje i söder. I Stockholms län har Bostadsförmedlingen under året förmedlat lägenheter i 23 av länets 26 kommuner. Via genomförda undersökningar vet vi att fastighetsägarna generellt sett är mycket nöjda med den service bolaget erbjuder. NKI (NöjdKundIndex) bland de fastighetsägare Bostadsförmedlingen samarbetar med var 77 (74). Utvecklingen av bostadsköer Stockholm växer kraftigt vilket märks i en fortsatt tillströmning av kunder till bostadskön. En följd av den allt större efterfrågan i förhållande till utbudet är långa kötider. Den genomsnittliga kötiden uppgår till 9,0 (8,2) år. Spridningen är dock stor beroende på läge och typ av lägenhet. Antalet kunder i bostadskön uppgick vid årsskiftet till 555 925 (516 665) vilket innebär en nettoökning under året med 39 360 personer. Det är en något svagare ökning jämfört med året innan. Sammanlagt har 24 404 (23 357) personer aktiverat sin internkötid inom stadens bostadsbolag och 21 581 (18 917) personer har en plats i kön för trygghetsboende i Stockholm. Vidare sköter Bostadsförmedlingen fem externa köer, som över tid kommer införlivas i bostadskön: Värmdökön med 4 283 personer, John Mattsonkön med 3 241 personer, Bo i Väsbykön med 876 personer, Huge studentkö med 2 278 personer samt Kista studentkö med 6 876 personer. Årligen mäter Bostadsförmedlingen kundnöjdheten hos kunderna i bostadskön mätt som NKI. NKI 2016:72 (2015:71) för kunder som förmedlats lägenhet, respektive 51 (55) för övriga kunder i kön. Sammanvägt 55 (58). Förtur samt FoT- verksamheten Antalet förmedlade försöks- och träningslägenheter uppgick under 2016 till 465 (394), att jämföra med målsättningen 450 (400) lägenheter. Antalet förmedlade förturslägenheter uppgick till 144 (226). Antalet förtursansökningar minskade med 14 procent till 2 095 (2 433). Information om bostadsmarknaden Bolagets uppdrag att informera om bostadsmarknaden har väsentligen omsatts och utförts inom ramarna för samarbetet Stockholm Bygger. Bostadsförmedlingen är också delaktiga i arbetet med Stockholmsrummet, en permanent utställning i Kulturhuset. Där redovisas bland annat aktuell och kommande nyproduktion i staden. På bolagets webbsida informeras också löpande om olika nya bostadsprojekt. Samarbetet mellan staden och branschen om förutsättningarna för det växande Stockholm har fortsatt under 2016 med bland annat två välbesökta dialogmöten för branschens och stadens beslutsfattare. Intern utveckling Bostadsförmedlingens främsta framgångsfaktor är att vi är kända och uppskattade bland fastighetsägare och att kunderna i bostadskön upplever att man får en god service med enkla verktyg för att hantera sina ärenden. Internt har bolaget under året haft fokus på införandet av nytt HR- system och nytt ekonomisystem samt arbetet med att utveckla ett nytt verksamhetssystem efter nuvarande system Bostoc. Vi har också utvidgat och utvecklat vårt service- och bemötandeprojekt för kvalitet och effektivitet i alla kundkontakter. Medelantalet anställda var under året 95 (94) personer varav 73 (71) kvinnor och 22 (23) män. 3

FLERÅRSÖVERSIKT Sammanställning ekonomisk utveckling (tkr). 2012 2013 2014 2015 2016 Nettoomsättning 87 600 92 600 95 100 97 500 104 200 Rörelseresultat 7 500 7 100 2 500-700 6 900 Resultat efter finansnetto 8 900 8 400 4 000 300 7 600 Balansomslutning 58 300 61 600 71 200 71 000 83 500 Soliditet (1) (%) 19,5 14,9 17,1 17,3 21,7 Avkastning på eget kapital (2) (%) 56,0 69,6 24,2 0,9 38,7 Avkastning på totalt kapital (3) (%) 15,3 14,1 6,0 0,5 9,8 Medeltal anställda 73 76 86 94 95 (1) Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld (2) Årets resultat / Genomsnittligt justerat eget kapital (3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Med underlag från risk- och väsentlighetsanalyser fastställs bolagets internkontrollplan. Denna plan följs sedan upp tertialvis och avrapporteras till styrelsen. Under året har inga väsentliga avvikelser framkommit. Bolaget genomför härutöver risk- och sårbarhetsanalyser enligt Stockholms stads instruktioner. RESULTAT OCH OMSÄTTNING Bostadsförmedlingens ekonomiska utveckling är god, med en fortsatt stark tillströmning av kunder till bostadskön. Resultatet efter finansnetto uppgick till 7 600 (300) tkr. Omsättningen uppgick till 104 200 (97 500) tkr. FRAMTIDA UTVECKLING Verksamheten förväntas i huvudsak fortsätta bedrivas med nuvarande inriktning, med tydlig orientering mot att öka utbudet av lägenheter för förmedling och vidareutvecklade e-tjänster. ICKE- FINANSIELLA UPPLYSNINGAR Personal Bostadsförmedlingen omfattas av kollektivavtal KFS Konsult och service. Målsättningen för sjukfrånvaron är att den ska uppgå till högst 4,4 %. För 2016 uppgick den till 9,7 % då 14 längre sjukskrivningar påverkade sjuktalen. Vid alla längre sjukskrivningar sker individuell uppföljning. Vid rekryteringar strävar bolaget mot en jämnare könsfördelning. 2016 var 23 % av medarbetarna på Bostadsförmedlingen män och 77 % kvinnor. Bostadsförmedlingen har både kvinnliga och manliga 4

chefer. Av 11 chefer är 8 stycken kvinnor och 3 stycken är män på balansdagen och det speglar i stort förhållandet mellan könen totalt i organisationen. Vid årsskiftet 2016-2017 gjordes en översyn av samtliga befattningsvärderingar på Bostadsförmedlingen och en lönekartläggning. I analysen som gjordes vid lönekartläggningen kunde konstateras att inga osakliga löneskillnader fanns kopplat till kön. Miljö Bostadsförmedlingen omfattas av Stockholms stads miljöprogram. För bolagets del är miljöarbetet fokuserat på att Vid transporter välja miljövänliga färdalternativ- företrädesvis kollektivtrafik Inköp av kaffe, frukt mm ska uppfylla kriterierna för KRAV Källsortera avfall som uppkommer i verksamheten Fortsätta utvecklingen av e- tjänster och vidareutveckla kommunikationen med kunder och fastighetsägare genom e-post, e-faktura. SMS- tjänster mm för att, förutom ökad service, minska antalet postala utskick Arbeta för att minska antalet utskrifter på kontoret I alla relevanta upphandlingar ställa krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (KRONOR) Till bolagsstämmans förfogande står följande medel. Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att: I ny räkning överförs: 12 145 446 kr 5 877 082 kr 18 022 528 kr 18 022 528 kr 18 022 528 kr FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TKR) Aktiekapitafond Reserv- Fritt eget Totalt kapital Ingående balans 2015 100 20 12 037 12 157 Årets resultat 109 109 Utgående balans 2015 100 20 12 146 12 266 Ingående balans 2016 100 20 12 146 12 266 Årets resultat 5 877 5 877 Utgående balans 2016 100 20 18 023 18 143 Enligt bolagsordningen för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska aktiekapitalet uppgå till lägst 100 000 kr och till högst 400 000 kr. Aktiekapitalet är 100 000 kr fördelat på 1 000 aktier. Kvotvärdet är 100 kr. 5

RESULTATRÄKNING (TKR) Not 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31 Nettoomsättning 5,6 104 246 97 531 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 6,7,8-38 690-44 737 Personalkostnader 9-58 049-52 889 Avskrivningar 10-613 -630 Summa -97 352-98 256 Rörelseresultat 6 894-725 Resultat från finansiella 11 poster Ränteintäkter 702 1 049 Räntekostnader -2-12 Resultat efter bokslutsdispositioner och finansiella poster 7 594 313 Skatt på årets resultat 12-1 717-204 Årets resultat 5 877 109 6

BALANSRÄKNING (TKR) Not 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg 10 1 046 1 544 Summa 1 046 1 544 Summa anläggningstillgångar 1 046 1 544 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 20 30 Fordringar på koncernbolag 124 102 Tillgodohavande koncernkonto 79 816 65 776 Skattefordringar 0 797 Övriga fordringar 168 149 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 13 2 317 2 643 Summa 82 445 69 497 Summa omsättningstillgångar 82 445 69 497 SUMMA TILLGÅNGAR 83 491 71 041 7

Not 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital (1 000 aktier) 100 100 Reservfond 20 20 Summa 120 120 Fritt eget kapital Balanserat resultat 14 12 146 12 037 Årets resultat 15 5 877 109 Summa 18 023 12 146 Summa eget kapital 18 143 12 266 Avsättningar Avsättningar till pensioner 9 2 762 2 556 Summa 2 762 2 556 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 5 518 4 223 Skatteskulder 1 749 0 Skulder till koncernföretag 1 896 193 Övriga skulder 3 865 2 865 Upplupna kostnader/förutbetalda 16 49 558 48 938 intäkter Summa 62 586 56 218 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 83 491 71 041 8

KASSAFLÖDESANALYS ENLIGT INDIREKT METOD Tkr 2016-01-01 ---- 2016-12-31 2015-01-01 ---- 2015-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 6 894-725 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avsättning 205 230 Avskrivningar och nedskrivningar 613 633 Erhållen ränta 702 1 049 Erlagd ränta -2-12 Betald inkomstskatt 580-1 948 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 8 992-773 Förändringar av rörelsekapital Förändringar av fordringar 285 1 214 Förändringar av kortfristiga skulder 4 878 452 Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 155 893 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -115-532 Kassaflöde från investeringsverksamheten -115-532 Finansieringsverksamheten Koncernbidrag 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde 14 040 361 Likvida medel vid årets början 65 776 65 415 Likvida medel vid årets slut 79 816 65 776 Likvida medel avser ett koncernmellanhavande med moderbolaget Stockholms Stadshus AB. 9

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, org nr 556057-8303, är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, org nr 556415-1727, med säte i Stockholm. Adressen till bolagets kontor är Fleminggatan 6 med postadress Box 8317 104 20 Stockholm. Bolagets uppgift är att förmedla hyresrättslägenheter och svara för information till allmänheten om bostadsmarknaden i Stockholmsregionen. Enligt ägardirektiven ska förmedlingen ske i ett öppet och transparent system efter kötid och med en utveckling av service och tjänster mot fastighetsägare och mot kunderna i bostadskön. Bostadsförmedlingen i Stockholm AB tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ( K3 ). Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärdet om inte annat anges nedan. Intäkter Bolagets intäkter består i huvudsak av intäkter från köavgifter vilka periodiseras månadsvis över löptiden ett år från det att inbetalning inkommit. Fordringar Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat inte anges. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av planmässigt över den bedömda ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsregler tillämpas: Övriga inventarier och immateriella anläggningstillgångar 5 år Bolagets anläggningstillgångar utgörs endast av möbler och kontorsutrustning (ej IT-utrustning). Datorer och annan IT-utrustning leasas operationellt av outsourcingföretaget HCL Technologies. 10

Noter Alla belopp är angivna i tkr. NOT 1 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR I bolagets redovisning föreligger inga väsentliga bedömningsposter. NOT 2 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING Nettoomsättningen under räkenskapsåret fördelade sig enligt följande: Köavgifter 90 925 85 221 Förtursverksamhet 11 000 11 000 Kommunala bostadsbolagens 889 1 021 internbyteskö Övriga intäkter 1 432 289 Summa 104 246 97 531 Övriga intäkter består under räkenskapsåret huvudsakligen av ersättning för utförda evakueringsuppdrag, återbetalda premier inbetalda år 2004 till Fora avseende avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftbefrielseförsäkring och ersättning från Stadsledningskontoret för utveckling av visningsmodellen i Stockholmsrummet. NOT 3 UPPGIFT OM INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM SAMMA KONCERN Koncerninterna inköp från Stockholms stads förvaltningar har under räkenskapsåret uppgått till 8 395 (10 293) tkr och från Stadshuskoncernen 1 207 (1 643) tkr. Koncernintern försäljning till stadens förvaltningar har uppgått till 11 762 (11 008) tkr och till Stadshuskoncernen 905 (1 029) tkr. NOT 4 ARVODE OCH ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER Ernst & Young Revisionsuppdrag 75 84 Övriga tjänster 10 3 Summa 85 87 Övriga tjänster avser konsultation avseende skattefrågor vid implementering av nytt lönesystem. NOT 5 LEASINGAVTAL Under räkenskapsåret betalda leasingavgifter uppgår till 9 730 tkr (9 761 tkr). Volymmässigt står lokalhyran för kontorslokalerna i Klamparen med 3 992 tkr (4 054 tkr) och avtalen om outsourcad ITdrift med 3 590 tkr (4 426 tkr) för merparten av bolagets leasingavtal. Avtalet med HCL Technologies om outsourcad IT-drift förlängs till senast 2017-12-31 och inbegriper arbetsplatssystem med bindningstid 24 mån respektive 48 mån, månadshyror för servrar, serverdrift, servicedesk samt engångsavgifter. Hyresavtalet med Fastighetskontoret löper t o m 2017-12-31 med 36 månaders 11

förlängning och uppsägningstid 9 mån. Övriga leasingavtal inbegriper lokalhyra för utställningslokaler i Kulturhuset för 1 835 tkr (1 013 tkr), kaffeautomater/vattenbarer för 112 tkr (121 tkr), matautomat för 68 tkr (69 tkr), växtgrupper för 67 tkr (76 tkr), billeasing för 63 tkr (0 tkr), samt hyra av konstverk för 3 tkr (2 tkr). Bolaget tillämpar lättnadsreglerna för operationell leasing för samtliga leasingavtal. Framtida minimileaseavgifter avseende icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande: Förfallotidpunkt: 2016-12-31 2015-12-31 Inom ett år 9 732 9 358 Senare än 1 men inom 5 år 1 586 7 103 Senare än 5 år 0 0 Summa: 11 318 16 461 NOT 6 ANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Medelantal anställda under året VD Övriga Summa VD Övriga Summa Kvinnor 1 72 73 1 70 71 Män 0 22 22 0 23 23 Summa 1 94 95 1 93 94 Sjukfrånvaro i % av sammanlagd ordinarie tid Total sjukfrånvaro: 9,7 % 9,8 % Andel sjukfrånvaro överstigande 60 dagar: 69,1 % 62,2 % Sjukfrånvaro fördelad efter kön: Män 2,6 % 3,1 % Kvinnor 12,3 % 11,8 % Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori: 29 år eller yngre 2,8 % 5,5 % 30-49 år 10,0 % 10,1 % 50 år eller äldre 16,0 % 11,5 % Könsfördelning bland ledande befattningshavare Styrelse Ledningsgrupp Styrelse Ledningsgrupp Kvinnor 6 4 6 5 Män 1 2 1 1 Summa 7 6 7 6 12

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse, VD Övriga anställda Styrelse, VD Övriga anställda Löner och andra 1 656 35 520 1 640 34 131 ersättningar Sociala kostnader 489 11 012 490 10 312 Pensioner och liknande förmåner Bolagets pensionsplaner består av KAP-KL (premien är 4,5% av lönesumman) och AKAP-KL (premien 4,5% av lönesumman). Den förstnämnda är en avgiftsbestämd tjänstepension med en förmånsbestämd del för löner som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp medan den andra innefattar de medarbetare som är födda 1986 och senare. Här finns ingen förmånsbestämd del, även de särskilda avsättningarna över 7,5 inkomstbasbelopp är avgiftsbestämda. Avsättningen är 30% på delar över 7,5 inkomstbasbelopp. Bolaget väljer lättnadsregeln som tillåter en förmånsbestämd plan att redovisas som en avgiftsbestämd. VD Övriga anställda VD Övriga anställda Pensionskostnader 696 4 837 674 3 296 (varav sociala) (92) (884) (90) (645) Pension för VD ingår i pensionspremierna från KPA och i den löpande avsättningen. I redovisade pensionskostnader inkluderas årets avsättning till avgiftsbaserad VD-pension avseende nuvarande VD Lena Larsson Daag, samt uppräkning av tidigare års avsättningar för föregående VD Per-Anders Hedkvist, ackumulerad till 2 762 tkr (2 556 tkr) i balansräkningen. Uppsägningstid för VD är sex månader. Om uppsägning sker från stadens sida utgår efter uppsägningstidens slut ett avgångsvederlag motsvarande 24 månadslöner. 13

NOT 7 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR PÅ MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier och verktyg Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 3 549 4 218 Årets inköp 115 532 Utrangeringar 0-1 202 Ackumulerat anskaffningsvärde 3 664 3 549 Ingående ackumulerade avskrivningar -2 002-2 574 Årets avskrivningar -613-630 Utrangeringar 0 1 202 Ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 615-2 002 Årets nedskrivning 0-3 Ackumulerade nedskrivningar -3-3 Utgående planenligt restvärde 1 046 1 544 NOT 8 FINANSIELLA POSTER Bolagets finansiella intäkter består i huvudsak av inlåningsränta på de likvida medlen på koncernkontot. Kommunkoncernens snittränta påverkas starkt av stadens nuvarande skuldportfölj, marknadens prognos över framtida räntor och prognosen över kommunkoncernens framtida lånebehov. Bolagets finansiella kostnader består uteslutande av dröjsmålsräntor. NOT 9 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Resultat efter finansnetto 7 594 313 Resultat före skatt 7 594 313 Skatt enligt gällande skattesats -1 671-69 Skatteeffekter av kostnader som ej är avdragsgilla -47-128 Skatt hänförlig till tidigare års taxeringar 1-7 Summa skatt på årets resultat -1 717-204 14

NOT 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER / UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda hyror 1 606 1 583 Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 711 1 060 Summa 2 317 2 643 NOT 11 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktiekapitafond Reserv- Fritt eget Totalt kapital Ingående balans 2015 100 20 12 037 12 157 Årets resultat 109 109 Utgående balans 2015 100 20 12 146 12 266 Ingående balans 2016 100 20 12 146 12 266 Årets resultat 5 877 5 877 Utgående balans 2016 100 20 18 023 18 143 Enligt bolagsordningen för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska aktiekapitalet uppgå till lägst 100 000 kr och till högst 400 000 kr. Aktiekapitalet är 100 000 kr fördelat på 1 000 aktier. Kvotvärdet är 100 kr. NOT 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står följande medel i kr: Balanserat resultat Årets resultat Summa 12 145 446 kr 5 877 082 kr 18 022 528 kr Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att: I ny räkning överförs: 18 022 528 kr NOT 13 AVSÄTTNINGAR Pensionsavsättning enligt Tryggandelagen Belopp vid årets ingång 2 556 2 327 Årets avsättningar 206 229 2 762 2 556 15

NOT 14 UPPLUPNA KOSTNADER / FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupen löneskuld 0 283 Upplupen semesterlöneskuld 2 131 1 736 Upplupna sociala avgifter 1 572 1 485 Upplupna pensioner 1 888 1 725 Förutbetalda köavgifter 42 382 39 277 Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 1 585 4 432 Summa 49 558 48 938 NOT 15 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Utöver den ordinarie verksamheten har bolagets VD avslutat sin anställning efter räkenskapsårets utgång. NOT 16 STÄLLDA SÄKERHETER Ställda säkerheter Inga Inga Eventualförpliktelser Inga Inga 16

Stockholm den mars 2017 Ann-Margarethe Livh Gulan Avci Salar Rashid Ordförande Katrin Nyström Helene Glant Jennyfer Redin Charlotte Helmersson Jannike Siljan Tf Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits den mars 2017 Magnus Fagerstedt Auktoriserad revisor 17