ÅRSSTÄMMA I SCYPHO AB (PUBL) Aktieägarna i Scypho AB (publ), org. nr. 556705-8812, kallas till årsstämma i bolagets lokaler, Linnégatan 18 BV, 114 47, Stockholm, måndagen den 29 maj 2017 kl. 17.00 Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 22 maj 2017, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 22 maj 2017, helst före kl. 16.00. Anmälan ska göras till bolaget under adress Scypho AB (publ), Linnégatan 18 BV, 114 47, Stockholm, eller per e-post: info@manetos.com. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Ombud Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.manetos.com. Förvaltarregistrerade aktier För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 22 maj 2017, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare. Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. SW37277666/23
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Beslut om: (a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning; (b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt (c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören. 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter liksom av antalet revisorer och revisorssuppleanter. 10. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden. 11. Val av styrelse och revisor. 12. Antagande av ny bolagsordning (antagande av nytt firmanamn och tillskapande av nytt aktieslag) samt beslut att konvertera befintliga aktier i bolaget till A-aktier. 13. Bolagsstämmans efterföljande godkännande av nyemission av aktier beslutad av styrelsen den 19 april 2017. 14. Bolagsstämmans efterföljande godkännande i efterhand av nyemission av teckningsoptioner beslutad i bolagets helägda dotterbolag Manetos AB den 31 mars 2017. 15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. 16. Stämmans avslutande. Beslutsförslag Punkt 8(b): Styrelsen föreslår att bolagets balanserade resultat överförs i ny räkning. Punkt 9: Huvudaktieägarna föreslår att styrelsen intill tiden för nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag. Punkt 10: Huvudaktieägarna föreslår att (oförändrade) styrelsearvoden ska utgå med tre prisbasbelopp till Lars-Olof Grönstedt och med 1.5 prisbasbelopp vardera till Elena Grönstedt och Thomas Ivarson samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. Punkt 11: Huvudaktieägarna föreslår omval av Lars-Olof Grönstedt, Elena Grönstedt, Trued Holmquist, Charlotta Holmquist och Thomas Ivarsson som ordinarie ledamöter. Huvudaktieägarna föreslår omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB och det noteras att Anders Meyer ska vara huvudansvarig revisor.
Punkt 12: Styrelsen föreslår att bolaget antar en ny bolagsordning innebärande antagande av nytt firmanamn Manetos Group AB samt införande av A-aktier och B-aktier varvid varje befintlig A-aktie i bolaget därefter medför 10 röster och varje B-aktie medför en röst. Styrelsen föreslår vidare att befintliga aktier i bolaget i samband med beslutet omvandlas till A-aktier. Fullständigt förslag till ny bolagsordning följer av Bilaga 12. Punkt 13: Styrelsen föreslår att bolagsstämman i efterhand beslutar godkänna nyemission av aktier beslutad av styrelsen den 19 april 2017 av högst 252 000 B-aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 20 160 kr till en begränsad krets vidtalade investerare till en teckningskurs uppgående till 19.80 kr per aktie, totalt högst 4 989 600 kr inkl. överkurs. Fullständiga emissionsvillkor följer av Bilaga 13.Beslutet är villkorat av att ny bolagsordning enligt punkt 12 ovan antas. Punkt 14: Styrelsen föreslår att bolagsstämman i efterhand beslutar godkänna nyemission av teckningsoptioner beslutad i bolagets helägda dotterbolag Manetos AB den 31 mars 2017 då totalt 51 teckningsoptioner som ger rätt att teckna sammanlagt 51 aktier i Manetos AB emitterades. Fullständiga emissionsvillkor följer av Bilaga 14. Punkt 15: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner av samtliga befintliga aktieslag med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Giltigt beslut avseende punkt 12, 13 och 15 fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. Giltigt beslut enligt punkt 14 fordrar, med hänsyn till att teckningsoptionerna bl.a. emitterats till en verkställande direktör i ett dotterbolag som är helägt av Scypho AB att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. Stämmohandlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär tillsammans med fullständigt förslag till ny bolagsordning enligt punkt 12 och fullständiga emissionsvillkor enligt punkterna 13 och 14 kommer att finnas tillgängliga på ovanstående adress och på Bolagets webbplats www.manetos.com senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägares frågerätt Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 aktiebolagslagen.
Stockholm i april 2017 Scypho AB (publ) Styrelsen
Document comparison by Workshare Compare on den 25 april 2017 13:59:17 Input: Document 1 ID Description Document 2 ID Description Rendering set interwovensite://swworksite01/clients/37277666/2 #37277666v2<CLIENTS> - Kallelse till årsstämma den 29 maj 2017 (Scypho AB publ) interwovensite://swworksite01/clients/37277666/3 #37277666v3<CLIENTS> - Kallelse till årsstämma den 29 maj 2017 (Scypho AB publ) Standard Legend: Insertion Deletion Moved from Moved to Style change Format change Moved deletion Inserted cell Deleted cell Moved cell Split/Merged cell Padding cell Statistics: Count Insertions 5 Deletions 5 Moved from 1 Moved to 1 Style change 0 Format changed 0 Total changes 12