SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-11-16, kl. 13.30-16.05 Lena Wallentheim (S) ordförande :Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär Palmgren (M) 2:e vice ordförande Joachim Fors (S) Camilla Lindoff (S) Irene Nilsson (S) Henrik Backlund (S) Per-Åke Purk (V) Ulf Erlandsson (SD) FatrikJönsson (SD) Michael Strömberg (SD) Robin Gustavsson (KD) Hans-Göran Hansson, Åsa Erlandsson, Wmnie Aronsson Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare ens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift Sekreterare Ordförande Justerare Ingrid Nyman, Rune Stensby, Ola Lindahl, Lena Svensson, Arne Persson, :Magnus Åke bom, Hanna Nilsson, Allan Ljungqvist, Lars Johnsson, Douglas Roth, Christer Caesar. Kommunchef Bengt-Arne Persson, kanslichef Elisabeth Aidemark, kulturchef Anders Rosengren, VD HIBAB Kent Johannesson, förvaltningschef SBK Jan Karlsson, förvaltningschef räddningstjänsten Daniel Sirensjö, IT-chef John Palmqvist, ekonomichef Eva-Lotta Svensson, tillväxtchef Mikael Kipowski, enhetschef strategisk integration Annika Karlsson, förvaltningschef AK Karina Hansson, fritidschef Stefan Larsson, sekreterare Louise Davidsson. Michael Strömberg Pär Palmgren Kommunledningskontoret/2016-11-16 234,244 ~~~ Louise Davidsson - -~-'vj~--------------- Lena Wallentheim _&L/2fi{{;;z_ Michael Strömberg
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2(6) Anslag l bevis Protokollet är justerat ( 234, 244 omedelbar justering) en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur Håssieholms, 2016-11-16 2016-11-17 2016-12-13 Kommunledningskontoret.... ~~ Kommunsekreterare Louise Davidsson 2016-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2016-11-16 2016/ 657 040 3(6) 234 strategisk plan 2017-2020 med budget 2017 och flerårsplan 2018-2020 Beslut beslutar att föreslå fullmäktige följande beslut: 1. Strategisk plan med budget 2017 och flerårsplan 2018-2020 antas. 2. Den ala skattesatsen fastställs till21,06 kronor för år 2017. 3. får under 2017 låna 55 miljoner kronor, internt eller externt, till investeringar inklusive fastighetsköp. Omedelbar justering Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ledamöter som avstår från att delta i beslutet Pär Palmgren (M), Wmnie Aronsson (L), Robin Gustavsson (KD) och Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. Yrkande Mats Sturesson (Q lämnar bilagt tilläggsyrkande. Beskrivning av ärendet Budgetberedningen har upprättat ett förs lag till Strategisk plan med budget 2017 och flerårsplan 2018-2020 enligt bifogad bilaga. Budgetförslaget bygger på en oförändrad skattesats på 21,06 kronor. Sänt till: Ekonomiavdelningen
strategisk plan 2017-2020 med Budget 2017 och flerårsplan 2018-2020 Tilläggsyrkande från Majoriteten (S, C, MP, V) 2017 2018 - Kommunledningskontoret Tjänst som samhällsvägledare medborgarkontor stadshuset 300 300 Byggnadsnämnd Projekt l år ovårdade tomter, l tjänst 600-600 Teknisk nämnd Projekt l år ovårdade tomter, l tjänst 600-600 Miljönämnd Projekt l år ovårdade tomter, Y2 tjänst 300-300 Omsorgsnämnd Prisökningar köpt verksamhet 2 000 lnvesteri ngsbudget 2017 Byggnadsnämnden Ortofoto i stationsorterna 400 Tekniska nämnden Badhus Investeringsbudgeten som är lagd över 3 år flyttas fram l år från åren 2017-2019 till 2018-2020 Information: en bilaga a ng. ekonomisk översikt - stadsnätet kommer att kompletteras till den strategiska planen.
SA1v1MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-11-16 Diarienummer 2016/624 736 4(6) 244 Svar på remiss gällande ny ersättningsmodell för färdtjänst Beslut beslutar att lämna följande yttrande till Kommunförbundet Skåne. Yttrande Hässleholms anser att kostnadshöjningen blir oskäligt stor i förhållande till hur kostnaderna legat de senaste åren. Ett system baserat på antal kilometer som färdats innebär alltid en negativ konsekvens för en som Håssieholm som har stora geografiska avstånd. En utveckling som missgynnar glesare er ligger i kontrast till Region Skånes devis om att hela Skåne ska leva och att göra Skåne rundare. Omedelbar justering Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Reservationer Pär Palmgren (1v1), Robin Gustavsson (KD) och Wmnie Aronsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Yrkande Pär Palmgren (1v1) yrkar att det till beslutsförslaget görs följande tillägg: Kostnadsökningarna förefaller mycket höga varför vi anser att en bör utreda ett återtagande av verksamheten. I väntan på detta yrkar vi att avtalet sägs upp. Robin Gustavsson (KD) och Wmnie Aronsson (L) yrkar bifall till Pär Palmgrens förslag. Mats Sturesson (Q yrkar bifall arbetsutskottets förslag till beslut.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(6) Sammanträdesdatum Diarienummer 2016-11- 16 2016/624 736 Forts. 244 Omröstning Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och finner det bifallet. Hon ställer därefter Pär Palmgren med fleras tilläggsyrkande under proposition och finner det avslaget. Beskrivning av ärendet skånetrafiken initierar en översyn av de gamla avtalen kring finansieringen av färdtjänst. Kommunrepresentanter var på informationsmöte 2016-09-01. skånetrafiken tillsammans med Kommunförbundet Skåne ger nu berörda er möjlighet att inkomma med synpunkter på den nya ersättningsmodellen. Om den nya ersättningsmodellen godtas av erna önskar Kommunförbundet Skåne inget svar. Bakgrunden till ärendet är at.t. skånetrafiken menar att skillnaden mellan faktiska kostnader och ersättning blivit för stor för vissa er, samt att ingen hänsyn tas till förändringar i resmönster över tid. En ny modell behöver således tas fram som bättre speglar faktiska kostnader. De nya avtalen ska börja gälla från 2018-01-01 och baseras på respektive s verkliga kostnader för handläggning och trafik 2016, samt indexuppräkning. Modellen går ut på att handläggningskostnader fördelas efter antal färdtjänstberättigade. Trafikledning och andra overheadkostnader fördelas efter antalet resor och trafikkostnader fördelas efter antalet resor och res längd. Då reslängd skiljer sig åt mellan erna tror skånetrafiken att en mix av fast avgift per påbörjad resa och en kilometer taxa ger mest rättvisande kostnader per. För Hässleholms del anges resandet i tabellen nedan Antal Resor Antal Passagerare Personkilometer km/resa 32806 39274 557211 17,0 (Siffror för 2015) Alltså, ens kostnader beror på skånetrafikens faktiska kostnader för 2016, det faktiska antalet resor och reslängd samt antal färdtjänstberättigade. Det nya avtalet som ska gälla från 2018 ska ses över vart 4e år, däremellan sker endast indexuppräkning. Detta gör budgeten enkel och förutsägbar.
SAMMANIRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 2016-11-16 2016/ 624 736 6(6) Fons. 244 Nedan följer skånetrafikens beräkning beträffande Håsslehohns s nya kostnader för färdtjänst. Den nya modellen innebär en uppräkning på nära 3 miljoner kronor årligen, eller en 32 procentig höjning. I tabellen nedan beskrivs kostnadsförhållandet för 2015 samt kostnaden 2018 med den föreslagna ersättningsmodellen. 2015 Transport Handläggning Totalt 8 154 827 1335 212 9 490 039 2018 Transport Handläggning Trafikledning ledning/adm.+it Fria resor Totalt 10 137 692 1357 041 573 330 414 284 12 482 347 Diff Diff% 2 992 308 32% Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott beslutar den 2 november 2016, 219, att föreslå styrelsen att lämna följande yttrande till Kommunförbundet Skåne. Yttrande Håsslehohns anser att kostnadshöjningen blir oskäligt stor i förhållande till hur kostnaderna legat de senaste åren. Ett system baserat på antal kilometer som färdats innebär alltid en negativ konsekvens för en som Håssieholm som har stora geografiska avstånd. En utveckling som missgynnar glesare er ligger i kontrast till Region Skånes devis om att hela Skåne ska leva och att göra Skåne rundare. Sänt till: Kommunledningskontoret Kommunförbundet Skåne