SÖDRA VÄSTERBOTTENS VATTENRÅDSOMRÅDE VRO11 Minnesanteckningar från Vattenrådsmöte 12 november 2009 med protokoll angående val och beslut inför Södra Västerbottens vattenråds arbete år 2010. Plats: Stadshuset, Ryttmästaren, Umeå Tid: kl 10-15 Närvarande: se bifogad närvarolista, (sist i anteckningen) Dagordning: bifogad (sist i anteckningen) Syfte med dagens möte: Länsstyrelsen informerar om hur remissyttrandet som vattenrådet för Södra Västerbottens Vattenråd lämnat i aug-09 har hanterats av Vattenmyndigheten. Beslut om förslag rörande val av Vattenrådets styrgrupp, arbetsformer och ekonomiska riktlinjer för kalenderåret 2010. Birgitta Fritzdotter, projektledare för Vattensamverkan Norr, hälsar välkommen och presenterar dagordningen som godkänns. Birgitta presenterar också vad vattenvårdsdirektören Bo Sundström informerat om på ett möte för vattenrådens kontaktpersoner på länsstyrelsen fredagen 6 nov. Bilaga1. Mats Johansson från beredningssekretariatet (vattenkansliet) på Västerbottens länsstyrelse går därefter igenom hur vattenrådets lämnade remissyttrande hanterats och tagits tillvara. Han informerar också om vad som händer framöver med det fortsatta arbetet. Faktalistan med vattenförekomster och synpunkternas hantering för VRO 11 kommer att delges vattenrådet via Ingela Forsberg för vidare förmedling till hemsidan www.vattenorganisationer.se (se bilaga 2,3 och 4) Övrigt Birgitta Fd informerar om förslaget att det nya 2-åriga projektet, Vattenråd Norr, ska ha en referensgrupp som består av kontaktpersonerna för de 13 vattenråden i Bottenvikens vattendistrikt. Syftet är att stämma av projektinnehållet så att det på bästa sätt gynnar vattenråden. Förslaget tas emot positivt. Protokoll över fattade beslut 12 november 2009 Beslut om förslag rörande val av Vattenrådets juridiska person och kontaktperson, styrgrupp, arbetsformer och ekonomiska riktlinjer för kalenderåret 2010. Vattenrådet anser sig beslutsföra då förslagen förankrats tidigare hos alla icke idag närvarande berörda av Ingela F.
Birgitta Fritzdotter, Vattensamverkan Norr, presenterar inledningsvis förslag till arbetsformer för vattenrådet. Detta är en förenkling och tydliggörande av Vattenrådens handbok- Gör inflytande möjligt! till stöd för vattenrådets fortsatta arbete. Beslut: Vattenrådet godkänner förslaget till arbetsformer som riktlinjer för sitt arbete. Bilaga 5 1. Beslut om styrgruppens representation för kalenderåret 2010: Frågan om arbetsgruppen och nätverket har tillräckligt bred representation. Styrgruppen består idag av representanter från kommuner, skog och mark, vattenkraft, fiskevårdsintressen, gruvnäring samt fritidsintressen. Intresse finns också från naturvårdsintressena att ingå i styrgruppen. Beslut: Deltagande representanter från vattenrådet fann att representationen var bred och omfattade viktiga vattenintressen för aktuellt område. Med tillägg av representanter från Naturskyddsföreningen samt att hålla öppet för ev. ytterligare deltagare som kan aktualiseras beslöts att föreslå årsmötet denna styrgruppssammansättning. 2. Val av styrgrupp Utifrån ovannämnda intresserepresentation presenteras förslag till sammansättning av styrgruppen på mandat av varje verksamhet, med en ordinarie deltagare och en ersättare för att få en kontinuitet i arbetet. Beslut: Deltagande representanter från vattenrådet godkände förslaget med komplettering av ersättare där sådan saknas, vilket därmed utgör beslut om styrgrupp för vattenrådet under kalenderåret 2010. Se bilaga 6 3. Val av juridisk person Förslag föreligger att även under 2010 axlar rollen som juridisk person och att Ingela Forsberg med Krister Fjällstedt som ersättare, Lycksele kommun, utses till kontaktperson/ordförande. Förslaget är förankrat i Lyckseles kommunledning. Beslut: väljs till uppdraget att fungera som juridisk person för vattenrådet under kalenderåret 2010 och Ingela Forsberg med Krister Fjällstedt som ersättare, som kontaktperson för vattenrådet. 4. Valberedning Frågan om behov av valberedning i vattenrådet för förslag till styrgrupp 2011 lyfts. Nuvarande styrgrupp anser att styrgruppen själv kan utgöra valberedning tills vidare eftersom det är bevakning av att vattenrådsområdets intressenter är väl representerade som gäller. Personvalen sker i respektive verksamhet. Beslut: Styrgruppen beslutar att årsmötet 2010 utser hela styrgruppen som valberedning för 2011.
5. Ekonomi Ingela F har redovisat det preliminära ekonomiska läget för vattenrådets erhållna startbidrag på 100 000 kr. Bilaga 3. Redovisning av erhållna medel ska göras före 31 dec 2009 med hjälp av en gemensam redovisningsmall för Bottenvikens vattendistrikt. Deltagarna godkänner redovisningen och ger Ingela F i uppdrag att redovisa resultatet till länsstyrelsen. Denna får också utgöra vattenrådets verksamhetsberättelse. Budget för år 2010 diskuteras utifrån förslag enl. Bilaga 6. Deltagarna anser att fördelningen är bra men att administrationskostnaden till som juridisk person ska fastställas till 25 000 kr och att resterande medel vid årets slut fördelas procentuellt på föreslagna poster men anges i kronor. Utifrån den verksamhetsplan för 2010 som fastställs senare av vattenrådet bör ansökan om ytterligare medel göras till länsstyrelsen enligt den mall som även framtagits för detta ändamål. Beslut: Ovannämnda förslag beslutas enhälligt av årsmötesdeltagarna. Frågan om ersättning till representanter som saknar annan kostnadstäckning för deltagande i vattenrådets aktiviteter behandlas. Ett förslag föreligger att samma ersättning ska gälla 2010 som för 2009. Detta innebär att ersättning utgår med upp till 1000 kr/heldag för utebliven arbetsförtjänst och reseersättning för bilresa med 18,50 kr/mil eller ersättning för bussresa. Beslut: Mötesdeltagarna fattar beslut enligt förslaget. 6. Verksamhetsplan 2010 Utifrån Vattendelegationens beslut i december för kommande 6-årsperiod samt idéer som dryftats på styrgruppens möte 13 oktober 2009 föreslås styrgruppen få i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för 2010 för fastställelse i början av året då underlag föreligger. Beslut: Deltagarna beslutar enligt ovanstående förslag. 7. Övrigt För kännedom bifogas också den s.k. 40-listan till protokollet eftersom den kommer att utgöra största delen av det beslutade Åtgärdsprogrammet för kommande 6-årscykel. Bilaga 7 Nästa vattenrådsmöte för styrgrupp och nätverk bestäms till 24 feb alt. 25 feb. som fastställs efter förfrågan om lämpligaste datum till vattenrådet. För protokollet Birgitta Fritzdotter
Närvarolista Årsmöte VRO 11 Mikael Jonsson Margita Karlberg Mats Nebaeus Olov Norgren Bo Sundqvist Jonas Svensson Mats Johansson Birgitta Fritzdotter
Dagordning för Vattenrådsmöte Södra Bottenvikens vattenråd, 12 nov 2009 10:00 Välkommen Redovisning från återkopplingsmöte med Bo S 6 nov Birgitta ca 10:30 Synpunkter från länsstyrelsen Mats J Redovisning av hur remissyttrandet hanterats Frågor och diskussion 12:00 Lunch 13:00 Årsmöte Genomgång av arbetsformer för vattenrådet Synpunkter Birgitta Val av - styrgrupp - valberedning - juridisk person - kontaktperson/ordf. Ekonomiredovisning - hittills erhållna medel Birgitta Beslut om - förslag till Budget 2010 - ersättningar - redovisning och ansökan av medel från Vattenmyndigheten Verksamhetsplan 2010 Information - nya projektet Vattenråd Norr - nationella Samverkansgruppen - förändring av vattenförvaltningen Övrigt senast 15 Kaffe före hemfärd