Förbundsstyrelsen 0314 Protokoll Tid: Plats: den 5 juni 2014, kl.11.00 Sokos Hotels Pasila Magistratsporten 3, Helsingfors Närvarande: (markeras med x ) x Nils Torvalds x Beatrice Wahlström x Ossian Wassborr Ersättare: x Susan Enberg x Christel Granholm-Hagen x Gösta Höijer x Benita Ivars x Inger Karlsson x Åsa Krook Gunilla Sandelin Birgitta Spåra x Jonne Tallberg Gun-Britt Östman Benita Johans Majvor Wärnå Sylvan Höijer Katarina Källberg Ant Simons Nanny Sundström x Robert Helin Lars-Erik Backman Ulrica Sund Margit Westerlund Gunvor Flykt, fullmäktiges representant Föredragande: Sekreterare: Övriga närvarande: x verksamhetsledare Lisbeth Hemgård x administrativ planerare Anne Wetterhoff x verksamhetschef Marlene Ahlberg 1
115 Mötet öppnas Mötet konstateras stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Protokollet från föregående möte konstateras justerat. Föredragningslistan godkändes. Beatrice Wahlström och Ossian Wassborr valdes till protokolljusterare. 116 Anmälningsärenden Aktuellt 1. Verksamhetsledaren rapporterade från föreningsbesöken. Förbundets personal har besökt alla DUV-föreningar under våren. Besöken har gett en bra inblick i situationen i de olika regionerna i Svenskfinland. 2. Ekonomisk rapport per den 31.5.2014 presenterades (se bilaga). 3. FDUV:s representant i SAMS styrelse Inger Karlsson gav rapport. SAMS har anställt ett vikarierande juridiskt ombud Cecilia Magnusson. Styrelsen har diskuterat processen kring utlåtanden vilken uppfattats vara oklar. SAMS kallar till möte kring dessa frågor. Förslag finns att SAMS skriver utlåtandet på ett allmänt plan och förbunden tillägger sina egna kommentarer. 4. Personal: Johanna Warius lämnade 6.5 sin tjänst som vikarierande projektkoordinator. 5. I SOSTE:s utbildningskryssning 8 9.10.2014 deltar förbundets verksamhetsledare och informatör, eventuellt också vice ordförande Beatrice Wahlström. 6. FDUV har kommenterat Kårkulla samkommuns anhörigstrategi, finns på webbplatsen. 7. Två nya RAY-ansökningar för år 2015, Lättläst it och familjestödjarprojektet, lämnades in i maj. 8. Intressebevakning; FDUV lämnar in eget utlåtande om SOTE i samarbete med de finska organisationerna, rapport om pågående förändringar 117 Den slutliga RAY-rapporten över FDUV:s verksamhet RAY:s övervakningsavdelning besökte FDUV den 26-27 februari 2014. Förbundet har fått den slutliga rapporten från besöket. På styrelsemötet den 4 april 2014 beslöts att personalen presenterar på förbundets nästa styrelsemöte i juni en plan för hur dokumentationen, utvärderingen och organiseringen av den RAY-finansierade verksamheten ska göras i framtiden. I RAY:s rapport framkom förslag om att FDUV:s riktade verksamhetsbidrag Stöd i närsamhället (AK 5) skulle uppgå i det allmänna bidraget (AY). RAY föreslår också att Etiskt forum läggs ner i sin nuvarande form och att verksamheten inom Stöd i närsamhället ses över. Ett förslag är att en 2
socialarbetartjänst inrättas, som en del av verksamheten inom det allmänna bidraget. Socialarbetarens uppdrag skulle vara att bevaka förändringar i sociala tjänster och informera om dem samt utöva påverkansarbete och ge stöd till medlemmarna kring olika frågor när det gäller tjänster. Socialarbetartjänsten förutsätter erfarenhet från den kommunala sektorn och goda språkkunskaper i finska. I rapporten föreslås också att Lärum och LL-Center uppgår i ett gemensamt riktat bidrag (AK) och att projektet Lättläst IKT, utgör en del av samma riktade bidrag. FDUV har föreslagit för RAY att projektet skulle få fortsatt stöd för åren 2015 2017, men sedan uppgå i det riktade AK-bidraget. En utförlig rapport presenteras på mötet. Beslut: Planen i den presenterade rapporten (se bilaga) godkändes med tillägget att en tilläggsutredning görs över omvandlingen av Stöd i närsamhället till en socialarbetartjänst. 118 Skrivelse till Kårkulla samkommun FDUV har blivit kontaktade av medlemmar kring Kårkulla samkommuns svårigheter då det gäller att informera om hyreshöjningar till sina hyresgäster. Anhöriga har också kontaktat oss kring frågor som berör serviceavgifterna. Det är svårt att få information om vad som ligger som grund för serviceavgifterna och anhöriga upplever att de inte får tillräcklig information. FDUV sänder en skrivelse till Kårkulla samkommuns styrelse där vi framför oron för att informationen till alla som berörs av hyreshöjningar och serviceavgifter inte fungerar. Hyreshöjningarna måste meddelas i god tid till hyresgästerna. FDUV önskar också en klarare beskrivning på vilka tjänster som ingår i serviceavgifterna och vad de baserar sig på. Beslut: Utkastet till skrivelse (se bilaga) godkändes med följande ändring, efter den sista meningen tilläggs: Eftersom FDUV företräder brukarna vill vi gärna ha ett skriftligt svar angående hur serviceavgifterna fastställs. 119 Motioner till kongressen Sista inlämningsdatum för FDUV:s motioner är den 31 maj 2014. Eventuella motioner presenteras på styrelsemötet. Verksamhetsledaren sänder de motioner som inkommit den 1 juni per e-post till FDUV:s styrelsemedlemmar. De inkomna motionerna presenteras på styrelsemötet och styrelsen tar ställning till fortsatta åtgärder. Beslut: Två motioner inkom inom utsatt tid. Styrelsen ska svara på de inkomna motionerna, svaren presenteras sedan på kongressen. Verksamhetsledaren bereder ett förslag till svar för bägge motionerna till nästa styrelsemöte. 3
120 Förbundets ordförande 2015 2017 Förbundets ordförande ska väljas på kongressen i oktober 2014, för åren 2015 2017. På styrelsemötet den 8 februari beslöts att styrelsemedlemmarna för frågan till föreningarna och förslagen på möjliga kandidater meddelas FDUV:s arbetsutskott. Arbetsutskottet presenterar ärendet på mötet. Beslut: Sonderingen av lämpliga ordförandekandidater fortsätter eftersom alla hittills tillfrågade kandidater tackat nej. Nya förslag är professorn i offentlig rätt vid Åbo Akademi Markku Suksi och pol.mag. Janina Andersson. Verksamhetsledaren kontaktar dessa personer. 121 FDUV:s intressebevakningsgrupp: uppgift och mandat FDUV har bildat en intressebevakningsgrupp som fungerat nu i över två år. Gruppen bildades på initiativ av en motion som behandlades på vår förra kongress år 2011. Gruppen möts cirka tre gånger per år och diskuterar ändringar inom lagstiftningen och gruppen delges aktuell information om sociala tjänster. Samtidigt informerar representanterna om fältets syn på tjänster och service. Medlemmarna i intressebevakningsgruppen har frågat över vilken egentlig uppgift och vilket mandat gruppen har. Man önskar att FDUV:s styrelse tar ställning till gruppens uppdrag. Ska frågor som behandlas i gruppen gå vidare till styrelsen eller kan gruppen agera utan styrelsens välsignelse? Till exempel bads gruppen kommentera Kårkulla samkommuns anhörigstrategi eftersom förbundet hade enbart tre dagar på sig att kommentera utkastet. Kan intressebevakningsgruppen handla i förbundets ärenden eller måste styrelsen kontaktas ifall intressebevakningsgruppen vill agera kring ett ärende. Beslut: Styrelsen föreslår att intressebevakningsgruppen ombildas till ett förstorat arbetsutskott som är underställt förbundsstyrelsen. Ärendet tas upp på kongressen. 121 B (från tilläggslista) FDUV har ett lån om 550 000 euro i Aktia som förfallit till betalning 15 maj 2014. Förbundet har fått uppskov med amorteringen till den 6 juni 2014. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 7 maj, och befullmäktigade verksamhetsledaren att tillsammans med ekonomichefen inleda låneförhandlingarna om 550 000 euro och tiden för lånet. Det nuvarande lånet togs för fem år. Förbundet har erhållit en offert både från Aktia och från Ålandsbanken. FDUV har även en kontolimit om 100 000 euro i Aktia. Av de inkomna offerterna är Ålandsbankens anbud fördelaktigare än Aktias. Ålandsbankens marginal för Euribor 12 mån är 1,50 % medan Aktias är 1,95 %. Även expeditionsavgiften är lägre. Aktia förutsätter de nuvarande säkerheterna (värdepappersförvaret samt Vegahusets 4
och Tölögatans aktier), medan värdepappersförvaret räcker för Ålandsbanken. FDUV godkänner Ålandsbankens offert och amorterar lånet med resterande räntor i Aktia. Bankkontona och kontolimiten om 100 000 euro bibehålls i Aktia. Som säkerhet för kontolimiten är aktierna i As Oy Tursola på Tölögatan. Värdepappersförvaret överförs till Ålandsbanken som säkerhet för lånet. Verksamhetsledaren befullmäktigas att underskriva avtalet med banken. Beslut: Förslaget godkändes. Styrelsen önskade dessutom att verksamhetsledaren vid nästa styrelsemöte informerar om vilka kostnader kontolimiten i Aktia bank medför. 122 Övriga ärenden - Personalens arbetsbeskrivningar tas upp i ledningsgruppen och ses över i sin helhet. - Jonne Tallberg informerade om Steg för Stegs informatörer. Efter två års utbildning finns det nu sju informatörer i södra Finland som kan anlitas. På Radio Valos webbplats finns videon med presentationer. I Österbotten kommer ytterligare sju informatörer att utbildas. - Önskemål om att FDUV sänder seminarier och föreläsningar på webben för dem som inte fysiskt kan delta. Informatörerna utreder de tekniska detaljerna för att få igång en sådan tjänst. 123 Mötet avslutas Mötet avslutades kl. 12.34. Lisbeth Hemgård Föredragande Anne Wetterhoff Sekreterare Protokollet justerat: Beatrice Wahlström Ossian Wassborr 5