Medlemskap i föreningen Sthlm 6000+

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-23 KS-2015/353.104 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Medlemskap i föreningen Sthlm 6000+ Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Huddinge kommun ansöker om att bli medlem i den ideella föreningen Sthlm6000+. 2. Stadgarna för den ideella föreningen Sthlm6000+ ska ha den utformning som framgår av bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2015 i detta ärende. 3. De med beslutet enligt punkten 1 förenade årliga kostnaderna 100 000 kr - ska täckas inom ramen för kommunstyrelsens budget. Kommunstyrelsen beslut under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om att Huddinge kommun ska bli medlem i den ideella föreningen Sthlm6000+: 1. Som Huddinge kommuns ombud vid föreningsstämma i Sthlm6000+ under år 2015 väljs...( ). Vid dennes förhinder inträder. ( ) som kommunens ombud. 2. Ombudet får i uppdrag att vid föreningsstämma i föreningen Sthlm6000+ år 2015 rösta för det förslag till stadgar som kommunfullmäktige beslutar om i detta ärende, namnberedningens förslag till val av styrelse för den ideella föreningen enligt bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2015 i detta ärende, att Madeleine Sjöstrand väljs till revisor i föreningen Sthlm6000+. Sammanfattning Huddinge kommun har sedan år 2013 deltagit i ett projekt som gått under namnet Sthlm6000+. Målet enligt hemsidan för Sthlm6000+ är att fram till år 2017 bygga minst 6 000 nya studentbostäder och förbättra förmedlingen med POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning 141 85 Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-23 KS-2015/353.104 2 (5) färre och enklare köer. Ingen student ska behöva vänta längre än en termin på en bostad. Arbetet har hittills drivits i en projektorganisation med en styrgrupp bestående av representanter för varje intressent. Syftet med att nu bilda en förening är att skapa en tydligare och effektivare organisation inför fortsättningen av projektet med en styrelse som kan fokusera på arbetet. Den ideella föreningen ska upplösas efter det att studentbomässan med kringarrangemang har ägt rum år 2017. Projektet Sthlm6000+ föreslås nu övergå till att drivas i föreningsform. Det övergripande syftet och ändamålet med den föreslagna föreningen är att öka attraktionen för Stockholms län som plats för högre studier och forskning. Ändamålet ska uppnås genom att föreningen verkar för att öka antalet studentbostäder i Stockholms län, att bidra till en ökad mångfald och experiment i utformning och produktion av bostäderna, samt att förbättra funktionaliteten i förmedlingen av desamma. Ett förslag till stadgar för föreningen har översänts till kommunen. Enligt förslaget ska till medlem i föreningen antas kommun, lärosäte, studentbostadsaktör, länsstyrelse eller liknande aktör med uppdrag/verksamhet relaterat till studentbostadsfrågan inom Stockholms län. Stadgeförslaget anger som föreningens ändamål det som anges i föregående stycke. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Huddinge kommun ansöker om att bli medlem i föreningen. Förvaltningen föreslår att det översända förslaget till stadgar antas. Beskrivning av ärendet Huddinge kommun föreslås bli medlem i föreningen med namnet Sthlm6000+. Under samma namn har ett projekt drivits sedan år 2013. Det övergripande syftet och ändamålet med den föreslagna föreningen är att öka attraktionen för Stockholms län som plats för högre studier och forskning. Ändamålet ska uppnås genom att föreningen verkar för att öka antalet studentbostäder i Stockholms län, att bidra till en ökad mångfald och experiment i utformning och produktion av bostäderna, samt att förbättra funktionaliteten i förmedlingen av desamma.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-23 KS-2015/353.104 3 (5) Målet för Sthlm6000+ är att fram till år 2017 bygga minst 6 000 nya studentbostäder och förbättra förmedlingen med färre och enklare köer. Målet ska nås genom att deltagarna gemensamt: Utvecklar och effektiviserar studentbostadsmarknaden i Stockholm; exempelvis genom färre bostadsköer, enklare regler för uthyrning, effektivare studieprövning för boende, nya förvaltningsformer. Utvecklar nya sätt att bygga studentbostäder och skapar en mångfald av boendeformer. Sthlm6000+ avslutas med en studentbostadsmässa, varför projektet även gått under namnet Studentbostadsmässan 2017. Samverkar för att ta underlätta byggprocessen och i det nyttjar initiativets stora bredd av aktörer med bland andra kommuner, byggföretag, fastighetsbolag, arkitekter, myndigheter, lärosäten och studenter. Till medlem i föreningen kan antas kommun, lärosäte, studentbostadsaktör, länsstyrelse eller liknande aktör med uppdrag/verksamhet relaterat till studentbostadsfrågan inom Stockholms län. Sådan aktör äger rätt att vinna medlemskap efter godkännande av föreningens styrelse. Det finns i ärendet ett förslag till medlemsförteckning i föreningen; se bilaga 6 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2015 i detta ärende. Kostnaden för projektet ska delas lika mellan alla intressenter. Under åren 2013 och 2014 har kostnaden uppgått till 100 000 kr per år och deltagande part. Var och en av de ingående kommunerna har enligt projektets hemsida angivit ett mål för sin del av utbyggnaden av studentbostäder till år 2017. För Huddinge kommuns del anges målet vara 902 bostäder fördelade på följande projekt: Embryot 1: 400 Hälsovägen, Huge 1: 68 Hälsovägen, Huge 2: 90 Visättra ängar: 344 Arbetet har hittills drivits i en projektorganisation med en styrgrupp bestående av representanter för varje intressent. Syftet med att nu bilda en förening är att skapa en tydligare och effektivare organisation inför fortsättningen av projektet med en styrelse som kan fokusera på arbetet. Den ideella föreningen ska upplösas efter det att studentbomässan med kringarrangemang har ägt rum år 2017. Ett förslag till stadgar för föreningen har utarbetats. Intressenterna i projektet Sthlm6000+ hade ett möte den 20 januari 2015. Vid mötet beslöts att en interimsstyrelse skulle få i uppdrag att ta fram reviderade stadgar och utreda

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-23 KS-2015/353.104 4 (5) oklarheter t.ex. vad gäller momsskyldighet. Förslag till stadgar daterat den 12 februari 2015 har numera utsänts till medlemmarna i projektet. Kommunfullmäktige har att ta ställning till om Huddinge kommun ska bli medlem i föreningen. Kommunstyrelsen ska välja ombud till föreningsstämman samt utfärda direktiv till ombudet. Enligt förslaget till stadgar ska medlemsavgiften uppgå till 100 000 kr per medlem och år. Förvaltningens synpunkter Den kommunala kompetensen omfattar bl.a. bostadsförsörjningen; se lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Kommuner får enligt 3 kap. 16 kommunallagen (KL) efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild individ. Mot denna bakgrund föreslås att beslut om att kommunen ska bli medlem i föreningen fattas av kommunfullmäktige. Beslut av fullmäktige bör även fattas vad gäller föreningens stadgar. Utöver de beslut som föreslås tas av kommunfullmäktige bör kommunstyrelsen under förutsättning av att fullmäktige beslutar enligt ovan besluta om att utse ombud, som ska företräda kommunen på föreningsstämman under år 2015. Kommunstyrelsen bör även besluta om direktiv till ombudet. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Per-Erik Björkbacka Kommunjurist Bilagor 1. Förslag till stadgar för föreningen Sthlm6000+ 2. Protokoll från möte den 20 januari 2015 med projektet Sthlm6000+ 3. Förslag från namnberedningen på styrelse 4. Underlag till beslut, medlemskap Sthlm6000+ 5. Dagordning konstituerande föreningsstämma Sthlm6000+

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-23 KS-2015/353.104 5 (5) 6. Förslag till medlemsförteckning Sthlm6000+ Beslutet delges Sthlm6000+ genom Sweco Management AB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm

2015 02 12 Stadgar för Sthlm6000+ 1 Föreningens namn Föreningens namn är Sthlm6000+ 2 Ändamål Föreningens övergripande syfte och ändamål är att öka attraktionen för Stockholms län som plats för högre studier och forskning. Föreningen ska verka för sitt ändamål genom: att öka antalet studentbostäder i Stockholms län, att bidra till en ökad mångfald i utformning och produktion av bostäderna att förbättra funktionaliteten i förmedlingen av desamma Föreningen har inte som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningens arbetssätt ska innefatta ett samordnande av föreningens medlemmars insatser samt vara stöd för idéer och initiativ och som påtryckare samt ha ett tydligt kommunikativt fokus. Som ett medel för att förvekliga målsättningen och för att ta fram resurser för detta har föreningen rätt att teckna avtal med företag och organisationer kring partnerskap. Dessa avtal får innehålla åtaganden för föreningen som ligger inom det ändamål som är beslutat och inom ramen för de resurser som föreningen har. Föreningen ska upplösas vid utgången av 2017.

3 Medlemskap Till medlem i föreningen kan antas kommun, lärosäte, studentbostadsaktör, länsstyrelse eller liknande aktör med uppdrag/verksamhet relaterat till studentbostadsfrågan inom Stockholms län. Sådan aktör äger rätt att vinna medlemskap efter godkännande av föreningens styrelse. Ansökan om inträde i föreningen ska göras skriftligen och vara tillstyrkt av ordföranden i styrelsen. Beslut om antagande av medlem avgörs av styrelsen med enkel majoritet. Underrättelse om antagande av nya medlemmar ska lämnas till samtliga föreningsmedlemmar. Medlemskap blir gällande först efter att invald medlem erlagt fastställd avgift. 4 Avgift Medlem ska erlägga en avgift på 100000 kr/år. Avgiften erläggs före januari månads utgång varje år. Invalsåret erläggs avgiften inom en månad efter inval. Lärosätena samt studentorganisationerna är undantagna avgift. Stockholms stad ska betala en avgift motsvarande fyra årsavgifter och därmed också erhålla 4 röster i föreningen. Medlem som trots uppmaning inte erlägger beslutad avgift kan uteslutas ur föreningen genom styrelsens beslut. 5 Styrelse Föreningens angelägenheter ska hanteras av en styrelse med säte i Stockholm och bestående av åtta ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs av föreningsstämman, med en mandatperiod till och med utgången av 2017 men med möjlighet till förändring efter beslut av stämman. Styrelsen är beslutför om mer än halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden i styrelsen biträder. Styrelsen utser inom sig ordförande samt kan utse verkställande tjänsteman om så finns lämpligt. Styrelsen har att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar vid ordinarie eller extra föreningsstämma. I övrigt agerar styrelsen självständigt och sammanträder på kallelse av styrelsens ordförande, eller kallelse av styrelseledamöter i majoritet. 2

Styrelsens sammanträden ska protokollföras genom ordförandens försorg. Protokollen ska distribueras till samtliga medlemmar som finns upptagna i föreningens medlemsregister. Styrelsen ska alltid verka för att uppfylla föreningens syfte och ändamål och har att sammanträda minst fem gånger per år. 6 Firmateckning Föreningens firma tecknas, antingen av styrelsen i dess helhet eller, efter styrelsens bemyndigande, av två styrelseledamöter i förening. Har styrelsen utsett kassör tecknar denne föreningens firma enligt fullmakt i ärenden avseende disposition av bank- och postgiro liksom utkvittering av föreningen tillkommande handlingar. 7 Föreningsstämma Föreningens högsta organ är föreningsstämman. På föreningsstämma äger envar föreningsmedlem en röst förutom Stockholms stad som har fyra röster. Rösträtten kan utövas av medlem själv eller av befullmäktigat ombud. Ingen medlem kan p g a fullmakt rösta för mer än en ytterligare medlem. Föreningsstämma hålls i första hand såsom ordinarie stämma varje år senast under april månad. Vidare hålls extra föreningsstämma då så påkallas. 8 Dagordning på ordinarie föreningsstämma På ordinarie föreningsstämma som hålls varje år före utgången av april månad ska behandlas följande ärenden: 1. Stämmans öppnande. 2. Fastställande av dagordning samt beslut om kallelse skett i behörig ordning. 3. Val av ordförande vid stämman. 4. Val av sekreterare vid stämman. 5. Val av två justeringsmän samt rösträknare. 6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för närmast föregående räkenskapsår. 7. Beslut om att eventuellt överskott i föreningen återbetalas till medlemmarna. 8. Föredragning av revisionsberättelse för avgiven årsredovisning. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och eventuell verkställande tjänsteman. 10. Eventuellt fyllnadsval av styrelseledamöter. 11. Val av en eller två revisorer. 12. Behandling av eventuella förslag från styrelsen eller enskild medlem. 13. Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår. 3

14. Eventuella övriga frågor. Styrelsen bestämmer tid och plats för ordinarie föreningsstämma och ser till att kallelse utsändes till varje föreningsmedlem tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Vid kallelse skall bifogas dagordning samt årsredovisning med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt förslag från styrelse eller medlem i ärende som skall behandlas på föreningsstämma. Förslag från enskild medlem kan kunna upptas till behandling på föreningsstämman förutsatt att motion ingivits till styrelsen senast den 1 februari. 9 Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma kan hållas på begäran av styrelsen, revisor, valberedning eller efter skriftlig begäran från föreningsmedlem, förutsatt att sistnämnda begäran biträds av minst hälften av antalet föreningsmedlemmar. Styrelsen bestämmer tid och plats för extra föreningsstämma som dock ej får hållas inom 30 dagar före eller efter ordinarie föreningsstämma. Kallelse ska utsändas till envar föreningsmedlem tidigast fyra veckor och senast två veckor före extra föreningsstämma. Till kallelsen ska bifogas dagordning och beskrivning av de ärenden som föranleder extra föreningsstämma. Dagordning ska bestå av de ärenden och motioner som ska behandlas på extra föreningsstämman jämte punkterna som motsvaras av 8 pp 1-5. 10 Arbetsgrupper Styrelsen kan tillsätta en eller flera arbetsgrupper vilka är underställda styrelsen och rapportansvariga gentemot styrelsen. Sådan arbetsgrupp kan tillsättas för särskilda projekt eller arbetsuppgifter. 11 Medlemsregister Styrelsen ska se till att det för föreningen förs ett medlemsregister i vilket införes varje medlem och avförs avgången medlem. Medlemsregistret ska ständigt hållas uppdaterat och aktuellt. Varje medlem har att till styrelsens medlemsregister anmäla eventuella förändringar avseende medlemmen såsom adressändring eller annat. Det ska för varje medlem finnas en utsedd kontaktperson. Varje medlem är skyldig att hålla kontaktpersonens kontaktuppgifter uppdaterade. 12 Protokollföring 4

På föreningsstämma liksom på styrelsesammanträden ska föras protokoll. 13 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår ska omfatta kalenderåret. 14 Valberedning För det fall styrelseledamot avgår eller det av annat skäl saknas en ledamot ska styrelsen snarast tillsätta en valberedning bestående av tre personer representerande minst tre föreningsmedlemmar med uppgift att senast sex veckor före nästkommande ordinarie föreningsstämma eller, vid behov, extra föreningsstämma, lämna förslag till val av styrelseledamot. 15 Beslutsregler på stämma Röstning på föreningsstämma fattas normalt genom öppen omröstning. Föreningens beslut utgör den mening som följer av de flesta röstande på föreningsstämman, dock att särskild majoritet krävs för uteslutning enligt nedan. Vid lika röstetal äger föreningsstämmans ordförande utslagsröst utom vid val, då lottdragning sker vid lika röstetal. Uteslutning av annat skäl än bristande betalning av medlemsavgift avgörs av föreningsstämman med 3/4 majoritet, vilket innebär att minst 3/4 av samtliga på stämman deltagande röstberättigade medlemmar, exkl. den medlem beslutet avser, ska rösta för beslutet för att det skall äga giltighet. 16 Eget utträde Medlem som önskar träda ur föreningen ska anmäla detta skriftligen till styrelsen. Utträde beviljas senast inom tre månader därefter. Föreningen ska inte återbetala årsavgiften för den resterande delen av året efter det att utträde beviljats. 17 Stadgeändring Stadgarna kan förändras genom konsensusbeslut på stämma. 18 Upplösning 5

Föreningen upplöses vid utgången av 2017 utan behov av något beslut eller skriftligt meddelande. Vid utgången av 2017 ska styrelsen besluta om hur föreningens eventuella överskott i tillgångar, efter reglering av samtliga skulder, ska disponeras. Föreningen kan upplösas tidigare och träda i likvidation om beslut härom fattas av föreningsstämman på två på varandra följande föreningsstämmor med minst 30 dagar mellanrum. Minst en av föreningsstämmorna ska vara ordinarie stämma och på den sista av de två stämmor som behandlar frågan ska för giltigt beslut om upplösning av föreningen erfordras att minst 2/3 av närvarande medlemmar röstar för upplösning. Vid beslut om upplösning av föreningen ska föreningsstämman därjämte besluta om hur föreningens eventuella överskott i tillgångar, efter reglering av samtliga skulder, ska disponeras. Dessa stadgar har antagits vid konstituerande föreningsstämma 2015- - 6

PROTOKOLL UPPDRAG Sthlm6000+ UPPRÄTTAD AV Agnes Bärnarp DATUM 2015-01-20 PLATS KSL, Södermalms allé 36, Rum Brunnsviken DATUM 2015-01-20 TID 16.00-17.00 NÄRVARANDE Sten Wetterblad Akademiska Hus Catherina Fored Sundbybergs Stad Andreas Totschnig Nacka kommun Sara Wrethed Botkyrka kommun Vesna Jovic Christina Leifman Anette Scheibe Lorentzi Huddinge kommun Sollentuna kommun Stockholm Stad Madeleine Sjöstrand Kommunförbundet Stockholms Län Magdalena Bosson Mikael Källqvist Länstyrelsen Stockholmshem Håkan Siggelin Familjebostäder Pelle Björklund Jan Lindqvist Svenska Bostäder Stockholms läns landsting Ingrid Gyllfors Anders Flodin Hans Andersson Teo Strömdahl Östberg Erik Westin Bengt Sedwall Joakim Malmström Elisabet Blaus-Rendahl Johannes Hylander Agnes Bärnarp Martin Sundberg SSSB KI Södertörns Högskola SSCO Akademiska Hus KTH Stockholms Universitet Stockholms Universitet New Republic Sweco Management Sweco Management DELGES Ingela Lindh Katarina Kämpe Lena Dahlstedt Carina Lundberg Uudelepp Kristina Tidestav Björn Eklundh Helene Eriksson Elf Mattias Jansson Anders Lundgren Rune Fransson Stockholm Stad Sollentuna kommun Nacka kommun Täby kommun Solna Stad Upplands Väsby kommun Sundbyberg Stad Botkyrka KTH KI

1. Mötets öppnande Sten Wetterblad öppnar mötet och presenterar förslag till dagordning. Dagordning godkänns av mötet. 2. Medlemmar Förslag på medlemmar presenteras i enlighet med tidigare utskick i samband med kallelsen. Se bilaga 1. Förslag till medlemmar i föreningen utgörs av de aktörer som sedan tidigare finns representerade i styrgruppen för Sthlm6000+. 3. Val av mötets ordförande, sekreterare och justerare Till mötesordförande valdes Sten Wetterblad, Akademiska hus. Till sekreterare valdes Agnes Bärnarp, Sweco. Till justerare valdes Pelle Björklund Svenska Bostäder och Anette Scheibe Lorentzi, Stockholm Stad. 4. Beslut om föreningens bildande Ordförande beskriver syftet med bildandet av föreningen Sthlm6000+ samt föreningens ändamål i enlighet med 2 i förslag till stadgar (dat 2015-01-20). Mötet beslutar att bilda en interimsstyrelse som får i uppgift att utreda de slutliga förutsättningarna för bildandet. Interimsstyrelsen ska återkomma med underlag för ett bildande. 5. Stadgar Utskick av stadgar (dat 2014-12-22) skedde till mötets deltagare 22 december 2014. Därefter har det framkommit frågor och förslag till ändringar. Ordförande delar ut och går igenom nytt förslag till stadgar (dat 2015-01-20). Mötet beslutar att inte anta stadgarna. Mötet beslutar att interimsstyrelsen får i uppdrag att ta fram reviderade stadgar och utreda oklarheter t ex vad gäller momsskyldighet. Utskick av de nya stadgarna sker därefter som underlag för beslut i den egna organisationen. Interimsstyrelsen får i uppgift att ta fram en tidplan där det framgår vid vilket datum samtliga medlemmar bör ha fattat detta beslut samt att kalla till konstituerande årsmöte. 2 (4) PROTOKOLL Sthlm6000+

6. Medlemsavgift Vi ev. bildande av den ideella föreningen överförs ekonomin från projekt Sthlm6000+ till föreningen Sthlm6000+. Då ingen ideell förening bildats faktureras medlemsavgift för 2015 på samma sätt som tidigare år enligt beslut på styrgrupp, se protokoll Styrgruppsmöte 7. 7. Val av styrelse Namnberedningen har bestått av Madeleine Sjöstrand, KSL och Elisabet Blaus Rendahl, Stockholms Universitet. Namnberedningens förslag på styrelseledamöter Vesna Jovic, Huddinge Kristina Tidestav, Solna Bengt Sedvall, KTH Teo Strömdahl, SSCO Anette Scheibe Lorentzi, Stockholm Ingela Lindh, Stockholm Magdalena Bosson, Länsstyrelsen Sten Wetterblad, Akademiska Hus Mötet beslutar att välja ovanstående till en interimsstyrelse. 8. Val av revisorer Mötet beslutar att välja Madeleine Sjöstrand, KSL till revisor. 9. Val av valberedning Mötet beslutar att välja Elisabet Blaus Rendahl, Stockholms Universitet, Erik Westin Akademiska Hus och Lena Dahlstedt, Nacka kommun till valberedning. 10. Föreningens verksamhet Den projektplan som upprättades för Studentbostadsmässan 2017 dat 20130521 ska uppdateras och kommer därefter utgöra beskrivning av föreningens verksamhet. 11. Övriga frågor Interimsstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på beslutsunderlag som beskriver syftet med den ideella föreningen och distribuera till mötesdeltagarna för att förenkla beslutsfattande i medlemsorganisationerna. 12. Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat. PROTOKOLL 3 (4) Sthlm6000+

sekreterare ~ ~ Agnes Bärnarp Godkänt av <: ;;c _, [{(' 7 Sten Wetterblad ' Justerat av Anette Scheibe Lorentzi Justerat av t r/la ~ nd { ---------------~ - 4 (4) l PROTOKOLL Sthlm6000+

Förslag från namnberedningen på styrelse för den ideella föreningen Sthlm6000+. Namnberedningen har bestått av: Madeleine Sjöstrand Elisabet Blaus Rendahl Namnberedningen har sammanträtt två ggr. Arbetet har tagit sikte på att föreslå en styrelse med en jämn representation från föreningens olika medlemskategorier. Namnberedningens förslag på styrelseledamöter: Vesna Jovic Huddinge Kristina Tidestav Solna Bengt Sedvall KTH Teo Strömdahl SSCO Anette Scheibe Lorentzi Stockholm Ingela Lind Stockholm Magdalena Bosson Länsstyrelsen Sten Wetterblad Akademiska Hus Namnberedningens förslag på valberedning: Madeleine Sjöstrand, Elisabet Blaus Rendahl och Erik Westin förklarar sig villiga att stå till förfogande. Stockholm 2014-12-01 Madeleine Sjöstrand Elisabet Blaus Rendahl

Stockholm 20150212 Underlag till beslut, medlemskap Sthlm6000+ Bakgrund Sthlm6000+ är ett stadsutvecklingsprojekt som ska öka Stockholms attraktivitet även som studentstad och bidra till att minst 6000 nya studentbostäder byggs i Stockholmsregionen till och med år 2017. Projektet ska även korta kötiden för en studentbostad och utveckla ny kunskap om framtidens studentboende. I Sthlm6000+ deltar nio kommuner som genom sitt byggande var och en bidrar till målet om 6000 nya bostäder. Deltar gör även Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms universitet, Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola, byggherrar, kommunala och privata fastighetsbolag, entreprenörer, arkitekter och studentorganisationer. Projektet kommer att avslutas med en studentbostadsmässa, varför det under uppstartsåret 2013 gick under namnet Studentbostadsmässan 2017. Sthlm6000+ har från bildandet 2013, där verksamhet och mål formulerades i en projektplan, drivits i form av en projektorganisation, med projektledning, arbetsgrupper och styrgrupp. Projektets styrgrupp, bestående av representanter från ca 20 aktörer har varit beslutande organ, och sammaträtt ca två gånger årligen. Akademiska Hus har lett styrgruppen och varit sammanhållande och ansvariga för projektet ekonomiskt och administrativt och även haft den löpande uppföljningen med projektledning och arbetsgrupper. Akademiska Hus har också tecknat avtal med projektledning- och kommunikationsresurser och kommersiella partnerbolag för projektets räkning. Projektet har sedan starten växt i omfattning i antal medverkande aktörer och därmed i ekonomisk omsättning. Inom styrgruppen framkom under 2014 förslag att formera projektet till en ideell förening. Projektledningen fick i uppdrag att ta fram förslag till stadgar och en valberedning utsågs att komma med förslag till styrelse. På styrgruppsmöte i januari 2015 beslutades att tillsätta en interimsstyrelse med uppdrag att utarbeta slutligt förslag till stadgar. Syfte Syftet med bildandet av en ideell förening är att skapa en effektivare styrning för att säkerställa framdrift mot projektmålen och att få ökad transperens i och med de rutiner och praxis som en ideell förening omfattas av exempelvis vad gäller styrelse, stadgar, årsmöte och revision. Ändamål Den ideella föreningen Sthlm6000+ ändamål är formulerat i enlighet med stadgarna dat 20150212 I och med bildandet av den ideella föreningen upplöses styrgruppen för Sthlm6000+. XXX blir medlem i den ideella föreningen Sthlm6000+ XXX ska vid föreningsstämman den 1 april rösta för förslag till beslut i enlighet med utsänd dagordning Bifogat material Dagordning konstituerande stämma Sthlm6000+ 20150401 med förslag till beslut Stadgar Sthlm6000+ dat. 20150212 Förslag till medlemsförteckning Sthlm6000+ Förslag från namnberedningen på styrelse Sthlm6000+ Protokoll, medlemsmöte 20150120 Sthlm6000+

DAGORDNING Konstituerande föreningsstämma Sthlm6000+ PLATS per capsulam DATUM 2015-04-01 TID KALLADE Sten Wetterblad Akademiska Hus Vesna Jovic Huddinge kommun Lena Dahlstedt Nacka kommun Katarina Kämpe Sollentuna kommun Kristina Tidestav Solna kommun Ingela Lindh Anette Scheibe Lorentzi Helen Eriksson Elf Carina Lundberg Uudelepp Björn Eklundh Mattias Jansson Magdalena Bosson Jan Lindquist Mikael Källqvist Håkan Siggelin Pelle Björklund Ingrid Gyllfors Bengt Sedvall Joakim Malmström Rune Fransson Hans Andersson Teo Strömdahl Östberg Madeleine Sjöstrand Erik Westin Elisabeth Blaus Rendahl Agnes Bärnarp Stockholms Stad Stockholms Stad Sundbybergs Stad Täby kommun Upplands Väsby kommun Botkyrka Kommun Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms läns landsting Stockholmshem Familjebostäder Svenska Bostäder SSSB Kungliga Tekniska högskolan Stockholms universitet Karolinska Institutet Södertörns högskola SSCO KSL Akademiska Hus Stockholms universitet Sweco Management Dagordning konstituerande föreningsstämma Sthlm6000+ 1. Mötets öppnande 2. Medlemmar Medlemmar i föreningen föreslås bli de som tackat ja från bifogat förslag till medlemsförteckning. Dessa medlemsorganisationer är representerade på detta möte. 3. Val av mötets ordförande, sekreterare och justerare Som mötesordförande väljs Sten Wetterblad, Akademiska Hus Som sekreterare väljs Agnes Bärnarp, Sweco Som justeringsmän väljs Pelle Björklund Svenska bostäder och Anette Scheibe Lorentzi 4. Beslut om föreningens bildande Beslutar att bilda föreningen Sthlm6000+ 5. Stadgar Beslutar att anta stadgar för Sthlm6000+ dat 2015-02-12 Sthlm6000+

6. Avgift Beslutar om en avgift om 100 000 kr/år i enlighet med 4 Avgift i stadgarna. 2015 års avgift betalas till föreningen genom Akademiska Hus försorg som nettot från tidigare betalade avgifter enligt senare redovisning. 7. Val av styrelse Beslutar att välja styrelse i enlighet med namnberedningens förslag: Vesna Jovic, Huddinge Kristina Tidestav, Solna Bengt Sedvall, KTH Teo Strömdahl, SSCO Anette Scheibe Lorenzi, Stockholm Ingela Lindh, Stockholm Magdalena Bosson, Länsstyrelsen Sten Wetterblad, Akademiska Hus, 8. Val av revisor Beslutar att välja Madeleine Sjöstrand, KSL till revisor. 9. Föreningens verksamhet Beslutar att föreningens verksamhet ska vara följande: Föreningen ska verka för att öka Stockholmsregionens attraktivitet som studentstad genom att arbeta för att minst 6000 nya studentbostäder byggs till och med 2017. Föreningen ska även verka för att kötiden till en studentbostad kortas till högst en termin samt utveckla ny kunskap om framtidens studentboende och studentbostadsbyggande. Föreningen ska upplösas vid utgången av 2017. 10. Övriga frågor Inget beslut föreslås fattas under denna punkt. Sthlm6000+

Stockholm 2014-12-22 Förslag på medlemsförteckning Sthlm6000+ Medlem Akademiska Hus Huddinge kommun Nacka kommun Sollentuna kommun Solna kommun Stockholms Stad Sundbybergs Stad Täby kommun Upplands Väsby kommun Botkyrka kommun Länsstyrelsen i Stockholms län Stockholms läns landsting Stockholmshem Familjebostäder Svenska Bostäder SSSB Kungliga Tekniska högskolan Stockholms universitet Karolinska Institutet Södertörns högskola SSCO KSL Sthlm6000+