HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 3/2013 1 (14) NÄMNDEN FÖR BORGÅ SJUKVÅRD TID 14.05.2013 kl. 18:00-20:20 PLATS Borgå sjukhus, mötesrummet 1 våning BEHANDLADE ÄRENDEN 12-20 Ärende Rubrik Sida 12 ÖVERSIKT ÖVER AKTUELLA ÄRENDEN 4 13 ANVÄNDANDE AV UPPTAGNINGSRÄTT ENLIGT KOMMUNALLAGEN 14 ANLÄNDA BESLUT FÖR ÖVERFÖRINGSRÄTTS- FÖRFARANDE ENLIGT 51 KOMMUNALLAGEN 5 6 15 NÄMNDENS SAMMANTRÄDEN 8 16 ARVODESSTADGA FÖR FÖRTROENDEVALDA 10 17 SJUKVÅRDTS UPPFÖLJNINGSRAP- PORT FÖR JANUARI-MARS 2013 11 18 FULLMÄKTIGES PROTOKOLL 12 19 STYRELSENS PROTOKOLL 13 20 FÖLJANDE SAMMANTRÄDEN 14
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 3/2013 2 (14) DELTAGARE Namn Kl. Uppdrag Tilläggsupplys ningar NÄRVARANDE Tuomaala Perttu 18:00-20:20 ordförande Blomberg Hans 18:00-20:20 viceordförande Bärlund Päivi 18:00-20:20 medlem Eskola Tapani 18:00-20:20 medlem Huotari Juha 18:00-20:20 medlem Häivälä Heidi 18:00-20:20 medlem Lotila Mari 18:00-20:20 medlem Lång Saara 18:00-20:20 medlem Manninen-Ollberg Marja 18:00-20:20 medlem Nurmilaakso Leila 18:00-20:20 medlem Udd Ann-Lis 18:00-20:20 medlem Vilkki Jouni 18:00-20:20 medlem Rönkkö Anne 18:00-20:20 suppleant Oksanen Jari 18:00-20:20 styrelsens representant Lang Sune 18:00-20:20 sjukvårdsområdets direktör, föredragande Vilkman Sirkku 18:00-20:20 chefsläkare Nyman Ann-Charlotte 18:00-20:20 ledande överskötare Sveholm Pehr 18:00-20:20 förvaltningsdirektör, sekreterare FRÅNVARANDE Virkki Juha medlem Underskrift Perttu Tuomaala ordförande Pehr Sveholm sekreterare
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 3/2013 3 (14) PROTOKOLLJUSTERING Protokollet justerat / 20 Ann-Lis Udd protokolljusterare Jouni Vilkki protokolljusterare PROTOKOLLET FRAMLAGT TILL PÅSEENDE I förvaltningsdirektörens kansli 4.6.2013 kl. 9-15. KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslut fört. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Till protokolljusterare valdes Ann-Lis Udd och Jouni Vilkki.
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 3/2013 4 (14) 12 14.05.2013 ÖVERSIKT ÖVER AKTUELLA ÄRENDEN BORGÅNÄM 12 sförslag Sjukvårdsområdets direktör presenterade med hjälp av en diabildsserie Borgå sjukhus och sjukvårdsområdes verksamhet och organisation. Styrelsens representant Jari Oksanen informerade om styrelsens ställningstagande gällande metropolutredningen och social- och hälsovårdsreformen. Nämnden antecknar för kännedom. Den allmänna presentationen och diskussionen antecknades för kännedom.
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 3/2013 5 (14) 13 14.05.2013 ANVÄNDANDE AV UPPTAGNINGSRÄTT ENLIGT KOMMUNALLAGEN BORGÅNÄM 13 I kommunallagens 51 och förvaltningsstadgans 34 finns bestämmelser om användningen av upptagningsrätt. Sjukvårdsområdenas nämnder besluter om rätten gällande de tjänsteinnehavare som lyder under dem. om att ta upp ett ärende till behandling i nämnden för ett sjukvårdsområde fattas av nämnden, nämndens ordförande eller sjukvårdsområdets direktör. En myndighet som lyder under en nämnd ska inom tre dagar meddela nämnden sina beslut utom i ärenden där nämnden i förväg beslutat att den inte utnyttjar sin rätt att överta ärendet. En myndighet som har rätt att ta upp ett ärende till behandling kan också ta upp till behandling ett ärende som den inte underrättats om. Utanför upptagningsrätten har begränsats bl.a. hälsovårdsfrågor som riktar sig till individen såsom t.ex. ärenden som gäller en enskild patient. Det görs alltid ett motiverat beslut över att ta ett ärende till behandling i nämnden. om att ta ett ärende till behandling i nämnden bör göras senast inom den tid inom vilken rättelseyrkande över beslutet skall framställas d.v.s. inom 14 dagar från delfåendet eller från det beslutet varit framlagt för påseende. sförslag Nämnden besluter att 1. endast följande beslut inte kan verkställas utan att vänta på nämndens upptagningsbeslut: anskaffningsbeslut gällande minst 100.000 euro beslut över val av överläkare och avdelningsgruppschef till ordinarie tjänst 2. ovan i punkt 1 nämnda beslut bör meddelas till nämnden inom 3 dagar från det att beslutet underskrivits eller protokollet justerats. Dessa beslut kan verkställas först efter det att den 14 dagar långa tiden för yrkande på rättelse gått ut, eller före det endast om man har fått ett meddelande om att ärendet inte tas till behandling i nämnden. Ifrågavarande beslutsfattare meddelas omgående om beslutet att ta upp ärendet för behandling i nämnden. Godkändes enligt förslaget.
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 3/2013 6 (14) 14 14.05.2013 ANLÄNDA BESLUT FÖR ÖVERFÖRINGSRÄTTSFÖRFARANDE ENLIGT 51 KOMMUNALLAGEN BORGÅNÄM 14 Styrelsen har gjort ett beslut 135/5.9.2011 om användningen av överföringsrätten och den praxis som iakttas under semestertider och motsvarande tider, ifall det uppstår sådana situationer att de högre organ som har överföringsrätt inte sammanträder. Enligt förvaltningsstadgan 34 fattar nämnden, nämndens ordförande eller sjukvårdsområdets direktör beslut om att ta upp ett ärende till behandling i nämnden för ett sjukvårdsområde. De beslut som Borgå sjukvårdsområdes direktör gör och som delgetts för överföringsrätt enligt kommunallagen 51 och som gjorts under de tidpunkter som avses enligt styrelsens beslut skickas för kännedom till nämndens ordförande och delges nämnden för kännedom i efterhand. Sjukvårdsområdets direktörs beslut före 30.4.2013 ens rubriker har inte översatts till svenska eftersom besluten har gjorts på finska. 23 25.3.2013 Porvoon sairaalan aktiivipäivystyspisteen (A721) päivystystä seuraavan vapaa-ajan pituuden muuttaminen 24 2.4.2013 Vuoden 2013 investointiohjelman muutos 25 2.4.2013 Lastenpsykiatristen lääkäripalveluiden suorahankinta Attendo Terveyspalveluilta Sipoon lastenpsykiatrian poliklinikalle 26 2.4.2013 Psykiatrian tulosyksikön johtajan varahenkilölle maksettava palkkio (RH) 27 12.4.2013 Yhden osastosihteerin TVA-malliryhmän muuttaminen 28 22.4.2013 Donortyöryhmän perustaminen 29 24.4.2013 Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän myöntäminen KVTES:n järjestelyvaraerän perusteella 1.2.2013 alkaen Sjukvårdsområdets direktörs 30.4.2013 eller efter det gjorda beslut 30 2.5.2013 Porvoon sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksikön johtajan varahenkilöt 1.4.2013-31.3.2014 31 10.5.2013 Päätös v. 2012-2013 KVTES:n järjestelyvaraerän käytöstä lääkärisopimuksen osalta sförslag Nämnden besluter 1. att anteckna för kännedom sjukvårdsområdets direktörs beslut 23/2013-29/2013. 2. att den inte tar till behandling besluten, som avses i 51 Kommunallagen, gjorda 30.4.2013 och efter det.
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 3/2013 7 (14) 14 14.05.2013 Godkändes enligt förslaget.
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 3/2013 8 (14) 15 14.05.2013 NÄMNDENS SAMMANTRÄDEN BORGÅNÄM 15 Enligt 33 förvaltningsstadgan sammanträder nämnden på de ti der den har beslutat om och dessutom på ordförandes eller vid förfall för honom viceordförandes kallelse. Enligt 58 2 mom kommunlagen är nämnden beslutför då mer än hälften av med lemmarna är närvarande. Enligt 33 förvaltningslagen inkallar en medlem som är förhin drad att delta i mötet sin supp leant i stället. Då en medlem är jä vig att behandla något visst ärende vid sammanträdet eller då han på grund av förhinder inte kan delta i behandlingen av någon viss fråga kan han inkalla suppleant till sammanträdet för att be handla respektive ärende. Enligt 34 förvaltningsstadgan fungerar sjukvårdsområdets di rektör som föredragande för nämnden. Enligt 33 förvaltningsstadgan har styrelsens presidium, verkställande direktören, av styrel sen förordnad företrädare samt av nämnden särskilt förordnad tjänsteinnehavare närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden. Enligt 34 förvaltningsstadgan justeras protokollet av två av nämnden för varje möte sepa rat utsedda ledamöter, ifall nämn den inte annorlunda beslutar. Nämnden sammanträdde sammanlagt sju gånger år 2012. Enligt 34 förvaltningsstadgan hålles protokollet till allmänt på seende vid den tidpunkt och på den plats varom har kungjorts minst en dag i förväg på av sty relsen fastställt sätt. Nämndens för Borgå sjukvårdsområde justerade protokoll har hållits till påseende på Borgå sjukhus, förvaltningsenheten, Sjukhusvägen 1. Distributionen av föredragningslistorna och protokollen inom HNS och också externt sköts så långt som möjligt elektroniskt (Dynasty, e-post, intranet, inter net). sförslag Nämnden besluter att 1. föredragningslistorna delas i regel ut till de e-postadresser, som medlemmarna meddelat, ifall medlemmen inte särskilt ber om dem i pappersform med vanlig post. 2. till protokolljusterare väljs på varje möte två av nämndens medlemmar. 3. de justerade protokollen hålls till påseende efter två veckor klockan 9.00-15.00 vid förvaltningsenheten på Borgå sjukhus. Ifall vederbörande dag inte är en vardag hålls protokollen till påseende under nästföljande vardag. 4. beträffande kallande av suppleant till sammanträdet förfar man enligt 33 förvaltningsstadgan. 5. närvaro- och yttranderätt vid nämndens sammanträden har förvaltningsdirektören, som fungerar som nämndens sekreterare samt chef-
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 3/2013 9 (14) 15 14.05.2013 läkaren och ledande överskötaren. Godkändes enligt förslaget sålunda kompletterat att till punkt 1 läggs till att nämnden ges instruktioner gällande möjligheterna att använda nätet.
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 3/2013 10 (14) 16 14.05.2013 ARVODESSTADGA FÖR FÖRTROENDEVALDA BORGÅNÄM 16 Enligt 42 Kommunallagen betalas till en förtroendevald 1. sammanträdesarvode, 2. ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som på grund av förtroendeuppdraget föranleds av avlönande av vikarie, anordnande av barnvård eller något motsvarande, samt 3. ersättning för resekostnader och dagtraktamente. Till en förtroendevald kan också betalas arvode för viss tid samt andra särskilda arvoden. Fullmäktige har 13.12.2012 38 godkännt arvodesstadgan för förtroendevalda, vilken ingår som bilaga 1. Sammanträdesarvodet för nämndens ordförande är 175 samt för viceordförande och medlem 115. För förtroendeuppdrag som sköts utanför sammanträdena betalas som årsarvode till nämndens ordförande 4.200 och till viceordförande 1.680. Sammanträdesarvodena betalas kvartalsvis. Insamlingen av uppgifter har ordnats så att de olika organens och mötenas sekreterare skickar de uppgifter som behövs för utbetalningen kvartalsvis. Arrangemanget fungerar om sekreteraren är en person som är anställd av sjukvårdsområdet. Då man inte fullständigt kan trygga ett heltäckande system är det skäl för varje förtroendevald att i oklara fall försäkra sig om saken genom att själv vid behov göra en arvodes- och reseräkning från tillfället. sförslag Antecknas för kännedom. Godkändes enligt förslaget.
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 3/2013 11 (14) 17 14.05.2013 SJUKVÅRDTS UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2013 BORGÅNÄM 17 Som bilaga 2 ingår ledningens rapport innehållande bl.a. de centrala nyckeltalen, resultaträkning samt personaldel. Uppföljningen för januari-mars samt de preliminära uppgifterna för januari-april presenteras noggrannare på sammanträdet. sförslag Nämnden besluter att anteckna uppföljningen för januari-mars för kännedom. Godkändes enligt förslaget. Till följande rapport bifogas också en prognos.
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 3/2013 12 (14) 18 14.05.2013 FULLMÄKTIGES PROTOKOLL BORGÅNÄM 18 Fullmäktiges protokoll 27.3.2013 finns till påseende på sammanträdet. Protokollets innehållsförteckning ingår som bilaga 3 till föredragningslistan. sförslag Nämnden besluter anteckna protokollet för kännedom. Godkändes enligt förslaget.
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 3/2013 13 (14) 19 14.05.2013 STYRELSENS PROTOKOLL BORGÅNÄM 19 Styrelsens protokoll 29.4.2013 finns till påseende på sammanträdet. Protokollens innehållsförteckningar ingår som bilaga 4 till föredragningslistan. sförslag Nämnden besluter anteckna protokollen för kännedom. Godkändes enligt förslaget.
HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 3/2013 14 (14) 20 14.05.2013 FÖLJANDE SAMMANTRÄDEN BORGÅNÄM 20 sförslag Nämnden besluter om sammanträdestider och -platser för år 2013. Nämndens sammanträden hålls år 2013 enligt följande, plats Borgå sjukhus: onsdag 19.6 kl. 18.00 torsdag 5.9 kl. 18.00 torsdag 24.10 kl. 18.00 torsdag 21.11 kl. 18.00 torsdag 12.12 kl. 18.00.