Plats och tid Stadshuset (lunch 12:00-13:00) ajournering 14:30-14:40 kl. 08:30 Sluttid:16:40 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lena Blomgren (S), ordförande Patrik Karlsson (S), vice ordförande Lillemor Wallén (S) Klas-Arne Karlqvist (S) Bo E Landström (V) Eva Ingebäck (V) Maria Lantz (M) Maj Ader (KD) Jan Larsson (C), 2:e vice ordförande Torwald Åberg (FP) Magnus Broberg (SD) Lisebritt Karlsson (S) Göran Kjörk (S) Anna Kelemen (MP) Magdalena Marquez Olsson (V) Ingvar Karlsson (V) Bo Dereby (M) Elia Mezher (FP) Östen Larsson (M) Sven-Ove Andersson, Vård & Omsorgschef Paula Evertsson, administrativ chef Anita Jansson, chefssekreterare Karin Skarin, utvecklingsledare, 87 Mia Nilsson, personalkonsult, 87 Ingela Hellberg, områdeschef, 87-88, 95-99 Anders Norén, enhetschef, 87 Annmari Axelsson Jonsson, områdeschef, 95-99 Christina Thimgren, områdeschef, 87-88, 95-99 Bo Karlsson, tf områdeschef, 95-100 Lars-Erik Backman, revisor, 87-94 Yngve Nordenstam, revisor, 87-94 Anette Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 88 Magnus Ljungberg, ekonom, 87-89, 95-98 Hanna Linde, utvecklingsledare, 98 Jonas Dahlin, it/teknikutvecklare, 87 Torwald Åberg Justeringens plats och tid Stadshuset, Vård & Omsorg, 2015-11-23 15:00 Protokollet omfattar 87-100 Page 1 of 28
Blad 2 Underskrifter Sekreterare... Anita Jansson Ordförande.... Lena Blomgren Justerande.... Torwald Åberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-11-18 Datum för anslags uppsättande 2015-11-23 Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för Vård & Omsorg protokollet Underskrift... Anita Jansson 2015-12-15 Page 2 of 28
ÄRENDELISTA 87 Vård & Omsorgschefen informerar 88 Internkontroll genomförd 2015 89 Dialog med kommunens revisorer 90 Tidplaner för vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott samt vård- och omsorgsnämndens sammanträden 2016 91 Val av ledamot till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 92 Redovisning av deltagande i förrättningar 93 Redovisning av delegeringsbeslut VON 18 november 2015 94 Redovisning av anmälningar VON 18 november 2015 95 Översyn av platser i äldreomsorgen enligt äldreomsorgsplanen 2011-2015 96 Budgetuppföljning t o m 31 oktober 2015 samt åtgärder för budgetbalans 97 Avgifter och ersättningar 2016 98 Strategisk plan och budget i detalj 2016-2018, vård- och omsorgsnämnden 99 Äldreomsorgsplanen; implementering 100 Planen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning; implementering Page 3 of 28
87 Vård & Omsorgschefen informerar (VON 2015/81) Beslut Informationen anmäls i protokollet. Sammanfattning Resultaten från "Kommun och enhetsundersökningen" samt "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" visar sammantaget att Vård & Omsorg i Lidköping har bättre resultat än riket och Västra Götalands län men det finns förbättringsområden. Varje enhet har nu i uppdrag att skriva en handlingsplan utifrån sina resultat. Undersökningsresultaten finns tillgängliga på Socialstyrelsens hemsida. Förbättringsområdena ska också vägas in i arbetet med den nya äldreomsorgsplanen. Bemanningsprocess och heltid; lägesrapport Boende för ensamkommande barn vid Solhaga; information om planeringsarbetet och åtgärder som ska vidtagas inför den kommande inflyttningen som ska vara en temporär lösning under c:a ett år. Demomiljö/IT i Stadshuset; information om upplägget för en visning samt redogörelse för vilka kommuner, intresseorganisationer m fl som bjudits in till visningar. Vård- och omsorgsnämnden får härefter också en visning av demomiljön som i februari 2016 ska flyttas till SeniorCenter. Investeringsberedning 2017-2019; rapport från möte med kommunstyrelsens arbetsutskott 26 oktober 2015. Paragrafen är justerad Page 4 of 28
88 Internkontroll genomförd 2015 (VON 2015/203) Beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen och konstaterar att man nu har tagit del av resultaten för samtliga arbetsområden i internkontrollplanen som ska rapporteras till nämnden under året. Sammanfattning I enlighet med Vård & Omsorgs internkontrollplan för år 2015 ska Vård & Omsorg vid nämndens sammanträde i november månad redovisa resultatet av genomförda granskningar i de delar som avser ekonomi, läkemedelshantering, bisyssla och de särskilda uppföljningsområdena för året som är livsmedelshygien och leasingbilar. Kvaliteten i de redovisade delarna är i grunden mycket god. - LÄKEMEDELSHANTERING I SÄRSKILDA BOENDEFORMER Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anette Persson informerar om att Apoteket under 2015 granskat läkemedelshanteringen vid äldreboendena Östhaga, Solhaga, Guldvingen, korttidsenheten Galeasen samt LSS och psykiatri. Av Apotekets sammanfattande kvalitetsgranskningsrapport framgår förbättringsförslag, rekommenderade åtgärder och kommentarer kring delegering, ansvar/lokala instruktioner för läkemedelshantering, förvaring av en nyckel till ett av läkemedelsförråden, förvaring av läkemedel i vårdtagarnas läkemedelskåp och hygienrutiner för personal. Anette Persson redogör för vilka åtgärder som har vidtagits/kommer att vidtagas i verksamheten. Vård & Omsorg har genomfört hygienskattning i verksamheten och funnit att personalen inte fullt ut följer de nya hygienrutinerna i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2015:10) och med anledning av detta har hygienronder påbörjats i hela verksamheten. - BISYSSLA Arbetsgivarens rätt att meddela förbud mot bisyssla är i samtliga nämnder delegerad till förvaltningschefen. Beslut att förbjuda en anställds bisyssla ska anmälas till nämnden som delegeringsbeslut. En gång per år ska nämnden dessutom informeras om vilka bisysslor förvaltningschefen fått kännedom om men inte funnit anledning att förbjuda. Vård & Omsorgschef Sven-Ove Andersson informerar nämnden om att något sådant ärende inte har varit aktuellt inom Vård & Omsorg under år 2015. - EKONOMI Ekonom Magnus Ljungberg redogör för att ekonomienheten har genomfört internkontroll under perioden juli - oktober 2015. Följande moment har kontrollerats: fakturahantering, inventarieförteckning, köpkort, kassakort, vårdtagares medel, momsrutiner, bidrag moms, gåvor (rutiner), upphandling/inköp, föreningsbidrag, handkassor, attestförteckning, avtal och försäkringar. En redogörelse lämnas för vad som framkommit och vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtagas med anledning av översynen. Page 5 of 28
-LEASINGBILAR - särskilt uppföljningsområde i den interna kontrollplanen 2015; kontroll av kostnadsansvaret för leasing och drivmedel samt förteckningen över leasingbilarnas aktualitet. Ekonom Magnus Ljungberg som har genomfört kontrollerna informerar om att förteckningen vid granskningstillfället var aktuell. Leasing- och drivmedelskostnader, skatt, försäkring och serviceavgift avseende sex fordon fördes på fel enhet inom Vård & Omsorg, kostnaderna kommer nu att föras över till rätt enhet. - LIVSMEDELSHYGIEN - särskilt uppföljningsområde i den interna kontrollplanen 2015. Områdesadministratörerna som har ansvaret för att göra stickprov för att kontrollera att egenkontrollprogrammet reviderats och efterlevs har rapporterat resultaten till Vård & Omsorg. Administrativ chef Paula Evertsson informerar om att kontrollerna sammantaget har fallit väl ut. Några mindre brister har observerats. De flesta enheterna efterlyste kompetensutveckling inom lisvsmedelshygien. I vård- och omsorgsnämndens interna kontrollplan 2015 finns också arbetsområden som nämnden tidigare under året tagit del av/beslutat om vid de tidpunkter som framgår av planen enligt följande: patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse i februari månad (bilagor till Vård & Omsorgs verksamhetsberättelse), avvikelserapporter SoL och LSS samt utredningar enligt lex Sara och avvikelserapporter HSL samt utredningar enligt lex Maria i februari och september. Synpunktsrapportering och personaluppföljning (redovisas i Vård & Omsorgs verksamhetsberättelse), redovisning/uppföljning av platsbeläggningen i äldre-/ demens- och korttidsboende till arbetsutskottet varje vecka och till nämnden i den vecka som sammanträdet äger rum, redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt såväl SoL som LSS i januari, april, juli och oktober. Vidare finns ett antal arbetsområden som har rapporterats till nämnden löpande månadsvis och dessa är: besvärsärenden (domar m m), tillsynsrapporter gällande Vård & Omsorg i Lidköping, anmälan enligt lex Sarah och lex Maria till inspektionen för vård och omsorg (IVO), statistik avseende väntetider till särskilda boendeformer, beläggning på korttids-/ växelvårdsplatser, betalningsansvarsdagar och redovisning av antal delegeringsbeslut. Utöver ovanstående arbetsområden exempelvis i den interna kontrollplanen, finns också områden som ska/har rapporterats till Vård & Omsorgs ledningsgrupp, vid APT-möten och till Vård & Omsorgschefen m fl. Paragrafen är justerad Expedieras till Kommunens revisorer Sven-Ove Andersson, Vård & Omsorgschef Page 6 of 28
Paula Evertsson, administrativ chef Anette Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Magnus Ljungberg, ekonom Beslutsunderlag Internkontroll 2015 - Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering - Sammanfattande rapport Internkontroll 2015 - Ekonomidel Internkontroll 2015 - Leasade bilar Page 7 of 28
89 Dialog med kommunens revisorer (VON 2015/147) Beslut Informationen anmäls i protokollet Sammanfattning Lars-Erik Backman och Yngve Nordenstam, förtroendevalda revisorer med bl a vård- och omsorgsnämnden som specialområde, presenterar sig och redogör för revisorernas uppdrag i korthet som är att granska verksamheten, pröva ansvarstagandet i styrelser och nämnder samt uttala sig i revisionsberättelsen om detta till kommunfullmäktige. Syftet med dagens besök i nämnden är att revisorerna får träffa och föra en dialog med nämndens politiker samt att introducera den granskning som nu ska göras i alla nämnder där ledamöterna och ersättarna är en viktig del. Vid dagens sammanträde förs en dialog kring vård- och omsorgsnämndens interna stryning/kontroll och nämndens resultat i den enkätundersöking som genomfördes 2014 presenteras. En ny fördjupad granskning avseende intern styrning och kontroll ska genomföras, en Webbenkät kommer att skickas via mejl till nämndens ledamöter och ersättare i eftermiddag. Webbenkäten kommer också att skickas till verksamhetsansvariga och andra nyckelpersoner. Under våren 2016 kommer revisorerna att avrapportera enkätresultatet i nämnden. Revisorerna har tidigare tipsat nämnden om att köpa in boken "På den säkra sidan - om intern kontroll för förtroendevalda i kommun och landsting" att ha som stöd i sitt kontrollarbete. Nämnden har följt rådet och boken har sedan dess inköpts till ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Paragrafen är justerad Expedieras till - Page 8 of 28
90 Tidplaner för vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott samt vård- och omsorgsnämndens sammanträden 2016 (VON 2015/200) Beslut Vård- och omsorgsnämnden fastställer sina sammanträdesdagar, diskussionsdag och utvecklingsdagar samt vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträdesdagar enligt nedan: Arbetsutskottets sammanträden: Januari onsdagen den 20, kl 10:00 Februari onsdagen den 24, kl 13:00 Mars onsdagen den 30, kl 10:00 April onsdagen den 27, kl 13:00 Juni onsdagen den 1, kl 13:00 Juni onsdagen den 29, kl 08:00 (enbart fm) Augusti onsdagen den 24, kl 10:00 September onsdagen den 28, kl 13:00 November onsdagen den 2, kl 10:00 November onsdagen den 30, kl 13:00 Vård- och omsorgsnämndens sammanträden: Februari onsdagen den 3, kl 13:00 Mars onsdagen den 9, kl 13:00 April onsdagen den 13, kl 08:30 (heldag) Maj onsdagen den 11, kl 13:00 Juni onsdagen den 15, kl 13:00 September onsdagen den 7, kl 08:30 (heldag) Oktober onsdagen den 12, kl 13:00 November onsdagen den 16, kl 08:30 (heldag) December onsdagen den 14, kl 13:00 Vård- och omsorgsnämndens diskussionsdag: Januari tisdagen den 12, kl 08:00 (heldag) Vård- och omsorgsnämndens utvecklingsdagar: Juni tisdagen den 14 heldag Juni onsdagen den 15 heldag Page 9 of 28
Sammanfattning Ett förslag till tidplan för vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott och nämndens sammanträden 2015 har upprättats av Vård & Omsorg. Förslaget inkluderar även en diskussionsdag och nämndens utvecklingsdagar. Paragrafen är justerad Expedieras till Lut Nordén, kommunstyrelsens verksamheter Vård & Omsorgs lednings- och stabsgrupp LSS-handläggarna Page 10 of 28
91 Val av ledamot till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott (VON 2015/13) Beslut Vård- och omsorgsnämnden utser Torwald Åberg (FP) till ledamot i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Sammanfattning Inga-Lill Hermansson (FP) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Detta innebär med automatik att hon också avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Ordföranden Lena Blomgren (S) informerar om att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 26 oktober 2015 har utsett Torwald Åberg (FP) till ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Yrkande Jan Larsson (C) yrkar att Torwald Åberg (FP) utses till ledamot i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott. Propositionsordning Ordföranden Lena Blomgren ställer proposition på Jan Larssons yrkande och finner detta antaget. Paragrafen är justerad Expedieras till - Page 11 of 28
92 Redovisning av deltagande i förrättningar Beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner deltagande i förrättningar enligt den lista som cirkulerat vid dagens sammanträde. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämndens ledamöters och ersättares deltagande i förrättningar ska godkännas av nämnden. Paragrafen är justerad Page 12 of 28
93 Redovisning av delegeringsbeslut VON 18 november 2015 (VON 2015/34) Beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut redovisas enligt en rutin som nämnden fastställt. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Beslut fattade av vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-11-04 Lista nr 33-34 2 st Ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL) Beslut om bostad i särskilda boendeformer som verkställs inom kommunen Bifall; lista nr 15-16 17 st Avslag; lista nr 3 2 st Beslut om att tillhandahålla plats för korttidsvistelse Bifall; lista nr 39-43 56 st Beslut om hemvård, avlösning i hemmet för anhöriga/närstående, dagverksamhet Bifall; lista nr 95-106 169 st Beslut om trygghetstelefon Bifall; lista nr 19-20 30 st Beslut om boendestöd till vuxna personer med funktionsnedsättning Bifall; lista nr 11 4 st Beslut om ledsagarservice Bifall; lista nr 5 1 st Page 13 of 28
Utredningar enligt Lex Sarah, lista nr 9 Inledda 1 st Avslutade 2 st Anmälan till IVO - st Beslut om avgiftens storlek för hemtjänst och i särskilt boende Lista nr 103-118 840 st Ärenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Beslut om att tillhandahålla korttidsvistelse utanför det egna hemmet Bifall; lista nr 10 5 st Beslut om att tillhandahålla korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Bifall; lista nr 7 1 st Beslut om personlig assistent eller ekonomiskt stöd till kostnader för personlig assistent Bifall; lista nr 11 3 st Beslut om biträde av kontaktperson Bifall; lista nr 10 5 st Beslut om avlösarservice i hemmet Bifall; lista nr 8 2 st Beslut om ledsagarservice Bifall; lista nr 10 4 st Beslut om daglig verksamhet, personkrets 1 o 2 Bifall; lista nr 10 3 st Page 14 of 28
Övrigt Beslut om att teckna avtal med en maximal avtalslängd på fem år Lista nr 4 1 st Paragrafen är justerad Page 15 of 28
94 Redovisning av anmälningar VON 18 november 2015 (VON 2015/217) Beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av anmälningarna. Sammanfattning 2015-11-10 Köstatistik särskilt boende oktober 2015 2015-11-10 Korttidsplatser statistik oktober 2015 2015-11-10 Betalningsansvarsdagar oktober 2015 2015-11-10 Antal personer som väntar och antal personer som fått bostad samt väntetider i särskilt boende och servicelägenheter oktober 2015 2015-10-16 KFN 102 Pensionärsrabatt i Badhuset 2015-10-20 PRIO-handlingsplan för förbättringar för målgruppen psykiskt funktionsnedsatta i Lidköpings kommun 2016-2017 2015-10-20 Handlingsplan för 2016 utifrån inventering av SIP - samordnad individuell plan gällande barn och unga inom socialtjänsten. 2015-10-21 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) juli - september 2015 2015-10-21 Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Avslutat ärende 2015-10-23 Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Tillsyn av äldreomsorgen vid Nya Stadens äldreomsorg i Lidköpings kommun - avslutar ärendet 2015-10-26 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) juli - september 2015 2015-10-26 Motion Volontärsamordning i Lidköping Vård & Omsorg 2015-10-26 KF 155 Inkommen motion (FP) volontärsamordning i Lidköping 2015-10-26 Remiss - Motion (FP) om volontärsamordning i Lidköping 2015-10-30 KSAU 259 Information om heltidsfrågan rapport från respektive förvaltning 2015-10-30 SAN 77 VOSA-boendestöd Social- och arbetsmarknadsnämnden 2015-11-02 KF 196 Entledigaden och fyllnadsval 2015 2015-11-04 KF 179 Svar på motion (KD) om införande av ytterligare en Familjecentral i Lidköpings kommun, belägen i västra delen av staden 2015-11-05 KF 191 Inkomna och ej besvarade medborgarförslag per den 1 september 2015 2015-11-05 KF 190 Motionsbalans per den 1 september 2015 2015-11-05 KF 189 Sammanträdesdagar 2016 för KF, KS och KSAU 2015-10-14 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2015-10-09 i mål nr 4683-15 2015-10-14 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2015-10-12 i mål nr 1339-15 Paragrafen är justerad Page 16 of 28
Page 17 of 28
95 Översyn av platser i äldreomsorgen enligt äldreomsorgsplanen 2011-2015 (VON 2011/17) Beslut Vård- och omsorgsnämnden förändrar inriktningen på platser vid äldreboendet Östhaga genom att en avdelning med elva lägenheter för äldreboende ställs om till tio lägenheter för boende för personer med demenssjukdom. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har gett Vård & Omsorg i uppdrag att följa utvecklingen av tillgång och efterfrågan på platser inom äldreomsorgen. Vid vård- och omsorgsnämndens möte, 14 oktober 2015, med den nya äldreomsorgsplanen 2016-2020 informerades nämnden om den aktuella kösituationen till särskilt boende och samtidigt fick nämnden en redogörelse för att väntetiden till boende för personer med demenssjukdom ökat efter sommaren. Inom äldreboendet kan lägenheter erbjudas med relativt kort väntetid. Med anledning av detta har en ny översyn gjorts av fördelningen av platser i äldreomsorgen. För närvarande finns det 94 lägenheter inom demensboende och 313 inom äldreboende som är tillgängliga. Under december månad år 2015 öppnas åter nio lägenheter vid äldreboendet i Järpås samt fyra lägenheter på Majgården (demens). Detta innebär att det kommer att finnas 322 lägenheter i äldreboende och 98 lägenheter i demensboende. Om nämnden i samband med detta beslutar att ställa om 11 lägenheter på Östhaga äldreboende till 10 demenslägenheter skulle fördelningen istället bli 108 demenslägenheter och 311 äldreboendelägenheter. Inriktningen visar nu ett ökat behov av demensboende samtidigt som efterfrågan på äldreboende håller sig på en relativt stabil nivå. Detta tyder på att en omställning av 11 äldreboendelägenheter till 10 demenslägenheter på Östhaga i samband med att boendet i Järpås öppnar bör bli en bra fördelning avseende mixen äldreboende kontra demensboende. Paragrafen är justerad Expedieras till Sven-Ove Andersson, Vård & Omsorgschef Paula Evertsson, administrativ chef Ingela Hellberg, områdeschef Annmari Axelsson Jonsson, områdeschef Susanne Sandén, projektledare för demenscentrum/enhetschef Page 18 of 28
Tua Hultgren, enhetschef äldreboendet Östhaga Karolina Friman, vik enhetschef gruppboendet för demenssjuka Östhaga Page 19 of 28
96 Budgetuppföljning t o m 31 oktober 2015 samt åtgärder för budgetbalans (VON 2015/69) Beslut Vård- och omsorgsnämnden har för avsikt vid årets slut, om det förväntade ekonomiska underskottet om 2 mnkr kvarstår, begära hos kommunfullmäktige att få använda 1,5 mnkr från föregående års resultatavsättning till kostnaderna för övergången till digitala trygghetslarm samt att Vård & Omsorg använder den väntade återbetalningen från Intern service avseende överskott inom kost och städ för att täcka det förväntade underskottet. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämndes tidigare prognoser till september månad förväntades bli +-0,0 mnkr men ser nu ut, enligt oktoberprognosen, att gå mot ett underskott på 2 mnkr. Den förväntade ökningen av antalet äldre i Lidköping börjar få genomslag. De förändringar som är gjorda inom äldreomsorgen möter behoven väl. Äldreomsorgen kommer att ha ett överskott om ca 5-6 mnkr 2015. Utvecklingen under det senaste halvåret pekar mot ökade behov inom hemvården och ökad efterfrågan på demensplatser. Vid delårsrapport 2 var prognosen för funktionshinder ett underskott om 4,8 mnkr, trots att nämnden ökade anslagen för dessa verksamheter med 3 mnkr för 2015. Verksamheten har under hösten haft stort efterfrågan på HVB-placeringar, personlig assistans, boende och boendestöd vilket har medfört en ytterligare prognosförsämring. Läget är åter sådant att budgeterade medel för äldreomsorg delvis används för att täcka volymökningar inom Funktionshinder. Med en förändring av tidsförskjutningen (tidigareläggning) av målgruppspengen så skulle nämnden få större möjlighet att klara budgetbalans eftersom medel för utökningen av insatser till funktionshindrade nu har en eftersläpning om två år och inom äldreomsorgen är den ett år. Vård- och omsorgsnämnden avsatte 2014, 1,5 mnkr, av 2014 års resultat för att använda till övergången till digitala trygghetslarm. Övergången är gjord och kostnaden har tagits i 2015 års driftbudget. Vård & Omsorg föreslår att nämnden vid årets slut, om det förväntade ekonomiska underskottet om 2 mnkr kvarstår, begär hos kommunfullmäktige att få använda 1,5 mnkr från föregående års resultatavsättning till kostnaderna för övergången till digitala trygghetslarm. Vidare föreslås att Vård & Omsorg använder den väntade återbetalningen från Intern service avseende överskott inom kost och städ för att täcka det förväntade underskottet. Page 20 of 28
Paragrafen är justerad Expedieras till Sven-Ove Andersson, Vård & Omsorgschef Paula Evertsson, administrativ chef Magnus Ljungberg, ekonom Page 21 of 28
97 Avgifter och ersättningar 2016 (VON 2015/195) Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att höja avgiftstaket för uttag av avgifter inom Vård & Omsorg under förutsättning att Riksdagen beslutar i enlighet med förslaget i regeringens höstbudget. Föreslagen höjning är 211 kr, från 1 780 till 1 991 kr att träda i kraft från den 1 juli 2016. Vård- och omsorgsnämnden beslutar vidare att avgiften för trygghetslarm fastställs till 200 kr i månaden och att taxan för servicetjänster samt yttre hemtjänst fastställs till 120 kr per timme under 2016. Vård- och omsorgsnämnden beslutar även att koppla samtliga kostnadsersättningar gällande mat till Konsumentverkets årliga beräkningar för livsmedelskostnader från 1 januari 2017. Vidare beslutar nämnden att från 1 februari 2016 höja priser för mat inom hemvård och mötesplatser enligt nedan: Middag, personer med matdistribution 52 kr Middag, pensionärer/förtidspensionärer 55 kr Middag övriga 75 kr Frukost/kvällsmål 30 kr Kaffe/te Dricka Mjuk kaka Hård kaka Ägg Mjuk smörgås Hård smörgås 12 kr 12 kr 12 kr 6 kr 6 kr 12 kr 6 kr Sammanfattning Ett ökat avgiftsuttag är en viktig del av den framtida finansieringen av vård och omsorg. Vård- och omsorgsnämnden fattade i december 2013 beslut om att höja avgifter, hyror och ersättningar för vård och omsorg. Från 2016 ger det nya avgiftssystemet full effekt på intäkterna. Avgifter i Vård & Omsorg är kopplade till prisbasbeloppet. Detta gäller även de förbehållsbelopp som ligger till grund för beräkning av den enskildes betalningsutrymme. Ersättningar för mat är till viss del kopplade till Konsumentverkets årliga beräkningar för livsmedel. Hyror för särskilt boende regleras i enlighet med hyreslagsstiftningen. För att säkerställa att avgiftsfinansieringen följer kostnadsutvecklingen behöver samtliga avgifter och ersättningar knytas antingen till basbeloppet eller till Konsumentverkets beräkningar och vissa fasta belopp för ersättningar höjas. Page 22 of 28
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2016 beräknats till 44 300 kr. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2016 är 200 kronor lägre än för år 2015. Exempelvis kommer förbehållbeloppet per månad för ensamstående att sänkas med 22 kr från 5 023 till 5001 kr. Vidare kommer avgiftstaket att sänkas från nuvarande 1780 till 1772 kr för 2016. Sänkningen av basbeloppet innebär även att avgiften för trygghetslarm skulle sänkas med en krona från 200 kr per månad till 199 kr. Timersättningen för servicetjänster och yttre hemtjänst uppgår till 118 kr/timme. Vid sänkningen av basbeloppet kommer den bli 117 kr. Vård & Omsorg föreslår att det görs ett undantag från kopplingen till basbeloppet för 2016 och att avgiften för trygghetslarm tas ut med ett fast belopp under 2016, och fastställs till 200 kr samt att timavgiften för servicetjänster och yttre hemtjänst fastställs till 118 kr/timme även för 2016. Utöver vård- och omsorgsnämndens egna justeringar av avgifter påverkas avgifterna av statliga beslut. I regeringens höstbudget föreslås att taket för avgift för äldreomsorg enligt socialtjänstlagen höjs med 211 kr från 1780 kr till 1991 kr. Höjningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016. Avsikten är att kommunernas möjlighet till avgiftsuttag ska öka. För anslaget i den kommunalekonomiska utjämningen föreslås en minskning med motsvarande belopp. Effekten av basbeloppets sänkning och avgiftstakets höjning blir att avgifterna kommer att sänkas marginellt den 1 januari 2016 för att sedan höjas den 1 juli. Taxan för mat i särskilt boende 2014 fastställdes i december till 2 500 kr per månad och beslut togs om en successiv höjning t o m 2016 då månadsbeloppet är fastställt till 3 500 kr. Den omfattande höjning som genomförts föranleddes av att vård- och omsorgsnämnden under ett antal år avstått från att höja avgifter och ersättningar och därmed i en jämförelse med andra kommuner hade mycket låga belopp. För att inte på nytt halka efter behöver månadsbeloppet för kost, från 2017, kopplas till Konsumentverkets beräkningar för livsmedelskostnader. Dessa publiceras först i början av ett nytt år varför höjningen av ersättning för mat föreslås träda i kraft från 1 februari aktuellt år. Ersättning för matdistribution för ordinärt boende och priser för lunch på mötesplatser är fasta belopp, även priser för frukost, kvällsmat m m. Samtliga ersättningar för mat föreslås fr o m 2017 bli kopplade till konsumentverkets beräkningar för livsmedelskostnader. Inför 2016 föreslås höjningar av de fasta beloppen. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 28 februari 2005 är samtliga beslut gällande avgiftstaxan för Vård & Omsorg delegerade till vård- och omsorgsnämnden. I strategisk plan och budget 2016-2018 läggs ett särskilt avsnitt in med beskrivning av de avgiftsförändringar som vård- och omsorgsnämnden beslutar. Ajournering Sammanträdet ajourneras mellan kl 14:30-14:40. Under vård- och omsorgsnämndens diskussion enas nämnden om att följande ändringar ska göras i Vård & Omsorgs förslag: taxan för servicetjänster och yttre hemtjänst fastställs till 120 kr per timme Page 23 of 28
under 2016, priset för middag för pensionärer/förtidspensionärer ska vara 55 kr och priset för middag för övriga ska vara 75 kr fr o m 1 februari 2016. I övrigt har nämnden inget att invända mot Vård & Omsorgs förslag. Paragrafen är justerad Expedieras till Ingela Hellberg, områdeschef Christina Thimgren, områdeschef Annmari Axelsson Jonsson, områdeschef Bo Karlsson, t f områdeschef Paula Evertsson, administrativ chef Page 24 of 28
98 Strategisk plan och budget i detalj 2016-2018, vård- och omsorgsnämnden (VON 2015/53) Beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner föreslagen strategisk plan och budget i detalj 2016-2018 för överlämnande till kommunstyrelsen. Sammanfattning Kommunfullmäktige har fastställt budgeterad nettokostnad till drift av vård- och omsorgsnämndens verksamheter med 641 096 tkr för 2016, 645 862 tkr för 2017 och 651 054 tkr för 2018. Ytterligare justering av budgetramarna kommer att göras efter kommunfullmäktiges beslut i november då hänsyn även tas till komponentavskrivningar och beslut om effektiviseringar. Lidköpings kommun använder sig av dialogbaserad styrning för att planera, genomföra och följa upp de olika verksamheterna. Detta innebär att planering och uppföljning av verksamheterna utgår ifrån olika perspektiv och med dialogen som verktyg i processerna. Vård & Omsorg har nu genomfört budgetarbetet på detaljnivå. Materialet ska vara inlämnat till kommunstyrelsens verksamheter 23 november 2015. Vård- och omsorgsnämndens effektiviseringar består av flera poster som kommer att genomföras över tid under 2016. Faktorer som påverkar vård- och omsorgsnämndens budget för 2016-2018 är: Utvecklingen av det generella samhällsstödet såsom tillgängligt boende, kommunikationer, service och E-tjänster kan minska behovet av insatser från Vård & Omsorg. Omfattningen och takten som nämnden lyckas genomföra omställning av struktur och kultur i verksamheten i enlighet med långsiktiga planer för äldreomsorg och funktionshinder. Strukturellt handlar det om att kunna omfördela resurser från särskilt boende till ordinärt boende och mer öppna, förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vidare krävs investeringsmedel till ny- och ombyggnationer av lokaler. Kulturellt handlar det om att kunna frigöra resurser till att arbeta med värdegrundsarbete och kompetensutveckling för personalen som ökar verksamhetsnyttan. Volymutvecklingen inom både äldreomsorg och funktionshinder kommer att påverka budgetförutsättningarna under planperioden Det pågående arbetet med förändrad ansvarsfördelning mellan Vård & Omsorg och Social & Arbetsmarknad har betydelse för hur nämnden lyckas möta de nya grupper och förändrade behov som finns inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Page 25 of 28
Hälso- och sjukvården påverkas av utveckling i närvårdssamverkan och förändringar inom Regionens övriga verksamhet. En ökad användning av välfärdsteknologi är en viktig framgångsfaktor i framtiden men kan medföra kostnadsökningar i ett införandeskede. Ett ökat avgiftsuttag är en viktig del av den framtida finansieringen av Vård & Omsorg. Införandet av heltid till alla medarbetare innebär en stor utmaning för Vård & Omsorg. För att minimera den förutsedda kostnadsökningen pågår ett omfattande arbete med bemanning och arbetstidsmodeller. Paragrafen är justerad Expedieras till Kommunstyrelsen Sven-Ove Andersson, Vård & Omsorgschef Paula Evertsson, administrativ chef Magnus Ljungberg, ekonom Christina Thimgren, områdeschef Ingela Hellberg, områdeschef Annmari Axelsson Jonsson, områdeschef Bo Karlsson, t f områdeschef Hanna Linde, utvecklingsledare Page 26 of 28
99 Äldreomsorgsplanen; implementering (VON 2015/83) Beslut Informationen anmäls i protokollet. Sammanfattning Platssituationen i särskilt boende; lägesrapport Behov av nytt trygghetsboende; redogörelse lämnas för de diskussioner som förts med olika aktörer. Äldrekost; test på äldreboendet Guldvingen Äldreboendet Björkhaga; lägesrapport. Invigning sker 18 december 2015 särskild inbjudan kommer att skickas ut. Äldreboendet Majgårdens lokaler; lägesrapport. Invigning planeras i januari 2016. Äldreomsorgens lokaler i Örslösa; lägesrapport. Skissförslag presenteras. Demenscentrum; lägesrapport Paragrafen är justerad Page 27 of 28
100 Planen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning; implementering (VON 2015/82) Beslut Informationen anmäls i protokollet. Sammanfattning Behov av ett nytt serviceboende och en ny gruppbostad; köstatistik samt information om de diskussioner som förts med olika aktörer. Gruppbostaden Norra Härene; ombyggnad FunktionshinderCenter; lägesrapport VOSA-arbetet; lägesrapport. Med anledning av den ökade arbetsbelastningen som för närvarande råder inom Social & Arbetsmarknad kan tidplanen för VOSA-arbetet komma att påverkas. Ett möte har inplanerats under nästa vecka där diskussion ska föras kring hur VOSA-arbetet ska hanteras under den närmsta tiden. Paragrafen är justerad Page 28 of 28