Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Datum: 2010-04-21. Karin Scherr Tid: 20.00 Plats: Gemensamhetslokalen Närvarande: Christer Nilsson, John Stäck, Anders Duus-Otterström, Anders Johanisson, Ola Lonard, Gudrun LjungBengtsson, Anne Veide och Petera Öhult. Öppnande Sammanträdet öppnades av Christer Nilsson som hälsade de närvarande välkomna. Dagordning Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen. Justerare Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Petra Öhult och Anders Duus- Otterström Konstituering Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Ordförande: Christer Nilsson (vald av stämman/utsedd av styrelsen) Vice ordförande: Anders Johanisson Sekreterare: Karin Scherr Vice Sekreterare: Anders Duus-Otterström Övrig ledamot: Mojgan Bagheri Övrig ledamot: Ola Lonard Övrig ledamot: Petra Öhult Övrig ledamot: Suppleant: Gudrun Ljung-Bengtsson Suppleant: John Stäck Suppleant: Anne Veide Suppleant: Vidare beslutades att suppleanter kallas till samtliga sammanträden suppleanter enbart kallas vid frånvaro av ordinarie ledamot personliga suppleanter kallas av respektive ordinarie vid frånvaro för denne. Övriga val Styrelsen beslutade att inrätta ett arbetsutskott. Arbetsutskottet skall bestå av (bör Tekniskt vara färre än hälften av antalet ordinarie ledamöter): Ansvarig/ Tekniskt ansvarig: Ola Lonard, John Stäck Verkställande Verkställande utskott: Ola Lonard, John Stäck och Christer Nilsson utskott Styrelsen beslutade att utse Petra Öhult som studieorganisatör. Studieorganisatör 1
Styrelsen beslutade att som föreningens ombud till intresseföreningen (gäller endast Rb Brf), utse och med Klicka här för att ange text. som ersättare. Till miljöansvarig i föreningen utsågs: Miljöansvarig utsågs ej. Gudrun Ljung-Bengtsson Miljöansvarig X Till brandskyddsansvarig utsågs Ola Lonard Brandskyddsansvarig X Till mottagare av post från Riksbyggen till föreningen utsågs: John Stäck X Till överlåtelsemottagare utsågs: Christer Nilsson med John Stäck som ersättare. X Till inkassokontakt utsågs Christer Nilsson med John Stäck som ersättare. Till NKI-kontakt (kontaktperson för kundundersökning) utsågs X Föreningen är ansluten till RB-direkt och till systemadministratör utses : Christer Nilsson Systemadministratörens uppgift är att lägga till och ta bort nya behörigheter i RB-direkt i samband med att ledamöter/suppleanter/föreningsrevisorer ändras. Föreningen är ej ansluten till RB-direkt. X Till köansvarig för parkeringsplatser samt parkeringsfrågor i föreningen utsågs: Mojgan Bagheri X Till nyckelansvarig (för mottagning och utlämning av nycklar till garage- och elstolpar vid parkeringsplatser) utsågs: Nyckelansvarig: Ola Lonard Information /Hemsida: Anders Duus-Otterström Kittet och Gästlägenhet: Gudrun Ljung-Bengtsson Gemnsam lokal,trädgård och välkomstansv. : Anne Veide Postmottagare Ombud intresseföreningen Överlåtelsemottagare Inkassokontakt NKI-kontakt Ansvarig RBdirekt Köansvarig för parkering och parkeringsfrågor Nyckelansvarig Information /hemsida Kittet Gästlgh Lokal,trädgård & Välkomstansv. Tystnadsplikt En styrelseledamot får inte till någon person utanför styrelsen yppa information som OK ledamoten får genom sitt styrelseuppdrag och som kan skada föreningen, medlem i föreningen eller annan fysisk eller juridisk person. Tystnadsplikten gäller inte information som är allmänt känd. Tystnadsplikten gäller under den tid som styrelseuppdraget varar och även för tid därefter. Tystnadsplikten gäller även för 2
suppleant. Firmatecknare X Firmateckning i enlighet med stadgarna. Firma tecknas enligt följande: 3
Attest och beställningsrätt X Styrelsen beslutade att upprätta attestkort som utvisar attesträtten för olika utbetalningar. Attestkort upprättas snarast efter mötet och biläggs protokollet. Christer Nilsson, Ola Lonard och John Stäck. *VU har beställningsrätt upp till 50 000 kr. *VU får ta beslut utan offert upp till 50 000 kr. *Övriga inköp görs efter gemensamma beslut på styrelsemöten. Styrelsen konstaterade att korrekt attestkort daterat Klicka här för att ange text.finns upprättat. Fullmakter X Styrelsen konstaterade att korrekt fullmakt daterad 20100421. finns upprättad. Styrelsen beslutade att utfärda fullmakt för utförande av vissa arbetsuppgifter. Fullmakt upprättas snarast efter mötet och biläggs protokollet. Styrelsen beslutade att tidigare meddelad fullmakt återkallas. Ny fullmakt upprättas snarast efter mötet och biläggs protokollet. Instruktioner Styrelsen beslutade att utfärda följande instruktioner som biläggs protokollet: Instruktion för arbetsutskottet Instruktion till Riksbyggen för handläggning av hyresfordringar, likviditetsplaceringar osv Verksamhetsplanering Sammanträdesplan X Styrelsen beslutade att fastställa sammanträdesplan för årets möten enligt bilaga. 1:a Onsdagen i varje månad. Nästa möte hålls 5 maj kl 18:30. Styrelsen beslutade att sammanträdesdatum beslutas kontinuerligt under året. Nya medlemmar/ Avsägelser Nedanstående lägenhetsöverlåtelse/er behandlades varvid säljare beviljades utträde och köpare inträde som medlem i föreningen: Lgh Säljare Köpare Datum Klicka här för att ange text. Hänskjutna ärenden från stämman 4
Av stämman fastställt styrelsearvode på 75 000:- fördelas senare. Arvodesfördelning Avslutning Ordföranden Christer Nilsson de närvarande ledamöterna för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. Vid protokollet: Karin Scherr Justeras: 5