Kallelse Utskriftsdatum: 2016-05-04 Regionala utvecklingsnämnden Tid 2016-05-11 10:00 Plats Kallade Kommunhuset i Älmhult, Stortorget 1, lokal Möckeln Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Joakim Pohlman (S), vice ordförande Carina Bengtsson (C), 2:e vice ordförande Helen Bengtsson (S) Tony Lundstedt (S) Olja Pekusic (S) Martina Gustafsson (S) Jerker Nilsson (V) Marita Bengtsson (MP) Bo Frank (M) Soili Lång Söderberg (M) Anna Johansson (C) Bengt Germundsson (KD) Gunnar Nordmark (L) Pontus Nordfjell (SD) Ersättare Anne Karlsson (S) Ingemar Almkvist (S) Monica Widnemark (S) Anne Grotmaak (V) Magnus Gunnarsson (M) Patrick Ståhlgren (M) Catharina Winberg (M) Patrik Davidsson (C) Övriga kallade Patric Littorin Lena Eriksson Christel Gustafsson Utskriftsdatum: 2016-05-04 1
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-05-04 1. Justering av protokoll Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämnden beslutar att utse Carina Bengtsson att tillsammans med ordförande justera protokollet. Sammanfattning Föreslås att utse Carina Bengtsson att jämte ordförande justera protokollet. 2. Fastställande av dagordning 3. Tema Samhällsbyggnad Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Temat för regionala utvecklingsnämndens sammanträde är Samhällsbyggnad med följande schema och innehåll: - Systemanalys och positionspapper för Sydsverige - Tågstopp Diö - Studie Ortsutveckling Kronoberg - Regional Planering - ÖP-Modellen - Vårforum - Ny infrastrukturplanering 2018 2029 - Inriktningsplaneringen - Underlag till Länstransportplanen - Höstens arbete; prioriteringar och bidragsobjekt - Trafikförsörjningsprogram Genomförande - Stadsmiljöavtal - Landsbygdssatsning på kollektivtrafik - Uppföljning 2 Utskriftsdatum: 2016-05-04
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-05-04 4. Rapporter från externa uppdrag Sammanfattning Regionala utvecklingsnämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag. 5. Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 11 maj 16RK29 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om ett indikativt beslutsutrymme gällande 1:1-anslaget samt fördelning mellan de olika ändamålen. I samband med projektbeslut ges en uppdatering av läget. Beslutsunderlag Kopia av Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 11 maj. Missiv Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 11 maj. Beslutsunderlag. 6. Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning, delårsredovisning mars 2016 16RK815 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår regionala utvecklingsnämnden besluta att notera delegationsbeslutet till protokollet. Sammanfattning Det ekonomiska resultatet för mars 2016 uppgår till +1,9 miljoner kronor. Differensen beror till största del på vakanser inom avdelningarna samt några sjukskrivningar som gör att kostnaderna inte har upparbetats. Egna medel har ej heller utnyttjats. Prognosen för helåret är +1,5 miljoner kronor. Ärendet beslutas enligt delegationsordning av regionala utvecklingsnämndens ordförande att godkänna regionala utvecklingsnämndens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning delår mars 2016 då regionala utvecklingsnämndens beslut ej kan inväntas för den fortsatta behandlingen i regionstyrelsen och regionfullmäktige. 3 Utskriftsdatum: 2016-05-04
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-05-04 Beslutsunderlag Delårsrapport RUN mars 2016 7. Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2016 - komplettering 15RK1221 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2016 med komplettering i enlighet med tjänsteskrivelse. Sammanfattning Regionstyrelsen, nämnderna, regionservice samt Grimslövs folkhögskola ska årligen upprätta en internkontrollplan (IK-plan) enligt anvisning. IK-plan utarbetas utifrån genomfört riskanalysarbete inom förvaltningen, och tas upp i respektive nämnd för beslut. Syftet är att följa upp att det interna styrnings- och kontrollsystemet fungerar tillfredsställande utifrån fastställda mål. Risker som värderats mellan 9-16 riskanalysen, ska tas upp i IK-planen. Beslutsunderlag Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2016 komplettering - missiv IK-plan 2016 RUN - komplettering 8. Extra miljon för utveckling av besöksnäringen, del 2 16RK673 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att fördela resterande 500 000 kronor i enlighet med upprättad tjänsteskrivelse 16RK673-2. Sammanfattning Regionfullmäktige tog i november beslut om Region Kronobergs budget för 2016 som innefattar särskilt öronmärkta medel för utveckling av besöksnäringen. Medlen uppgår till 1 miljon kronor. Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2015-12-10, utifrån fullmäktiges beslut, att medlen ska användas för utvecklingsinsatser kopplade till varumärket Småland och att de i möjligaste mån ska växlas upp med andra medel. Beslutsunderlag Extra miljon för utveckling av besöksnäringen, del 2 - missiv Utskriftsdatum: 2016-05-04 4
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-05-04 Beslutsunderlag - Extra miljon besöksnäring 49 RUN Extra miljon för utveckling av besöksnäringen 9. Verksamhetsplan 2016, Länstransportplan 2014 2025 16RK126 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa förslag till verksamhetsplan för år 2016, i enlighet med tjänsteskrivelse 2016-04-22, avseende Länstransportplan 2014 2025 och översända densamma till Trafikverket för slutligt beslut och genomförande. Sammanfattning Genomförandet av Länstransportplan för Kronobergs län 2014 2025 delas upp i årliga verksamhetsplaner. Förutom de förutsättningar som anges i länstransportplanen tas årliga verksamhetsplaner fram i samverkan med Trafikverket region Syd. I tjänsteskrivelsen presenteras förslag till verksamhetsplan för år 2016 och utblick för perioden 2017 2019. Den årliga verksamhetsplanen för 2016 är försenad på grund av att Trafikverken vid slutet av 2015 fick möjlighet att genomföra större återbetalningar av förskotterade medel från kommunerna än vad som var planerat. Beslutsunderlag RUN RK Missiv VP 2016 Länstransportplan 2014-2025 RUN RK VP 2016 Länstransportplan 2014-2025 2016-04-28 10. Svar på skrivelse Mer EU-pengar till regionen från Sven Sunesson (C) 16RK569 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna svar på skrivelse från Sven Sunesson (C) Sammanfattning Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Sven Sunesson (C) I en skrivelse ställd till Regionala utvecklingsnämnden från Sven Sunesson (Centerpartiet) framförs önskemål om att RUN skall erbjuda den kompetens och service, som kan krävas för att kommuner och regionen effektivt skall kunna öka hemtagningen av EU-medel. Hur resurser till utvecklingsinsatser i regionen kan öka är en viktig fråga, där kunskap om hur olika finansieringskällor kan nyttjas är avgörande. Olika former av externfinansierad verksamhet, ofta projekt, tillför 5 Utskriftsdatum: 2016-05-04
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-05-04 inte bara ekonomiska resurser utan också ny kunskap och kompetens. För att lyckas krävs en medvetenhet om att möjligheten finns, kompetens både inom sakområde och inom olika finansierings-verktyg samt personella och ekonomiska resurser. Denna kompetens finns idag på regionala utvecklingsavdelningens verksamhetsstöd. Avdelningen arbetar på förfrågan för interna och externa aktörer. Verksamhetsstöd kommer under 2016 att testa nya arbetssätt som har som mål att initiera och stötta skapandet av relevanta, intressanta projekt utifrån regionala utvecklingsmål och spännande idéer i regionen. Ambitionen är att regionen skall ta på sig ett aktivt processledarskap som stöttar aktörer till samhandling i linje med RUS samt att hitta relevanta finansieringsformer (EU och/eller andra) för genomförandet och stötta i projektutvecklingsfasen. Beslutsunderlag Svar på skrivelse "Mer Eu-medel till regionen" - missiv Svar Mer EU-pengar till regionen(40480)_tmp Mer EU-pengar till regionen, skrivelse till Regionala Utvecklingsnämnden 11. Svar på skrivelse Agera för att bevara direkttrafik mellan Stockholm och Kronoberg samt att trafiken på Kust-kust-banan ska hela vägen från Göteborg till Kalmar även efter 2030 från Gunnar Nordmark, Liberalerna i Kronobergs län 16RK544 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna svar på skrivelse till Gunnar Nordmark, Liberalerna i Kronobergs län. Sammanfattning Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Gunnar Nordmark, Liberalerna i Kronobergs län, i vilken yrkas att att regionala utvecklingsnämnden i skrivelse till Trafikverket och till infrastrukturministern tydliggör behoven av direktförbindelser mellan Göteborg och stationer i Kronoberg samt direktförbindelser mellan Stockholm och stationer i Kronoberg. att regionala utvecklingsnämnden tar initiativ till att Region Kronoberg tillsammans med Region Jönköping, regionala myndigheter i Blekinge och Kalmar län verkar för att direkttrafik mellan Göteborg och övriga stationer utmed Kust-till-kust-banan skall finnas kvar även efter 2030. Beslutsunderlag Svar på skrivelse till Gunnar Nordmark, Liberalerna - missiv Svar på skrivelse från Gunnar Nordmark Utskriftsdatum: 2016-05-04 6
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-05-04 Agera för att bevara direkttrafik mellan Stockholm och Kronoberg samt att trafiken på Kusttill--kust-banan ska hela vägen från Göteborg till Kalmar även efter 2030, skrivelse till RUN 12. Remissyttrande Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard, TRV 2016/19427 16RK513 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionala utvecklingsnämnden eget svar, till Trafikverket. Sammanfattning Region Kronoberg har av Trafikverket beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Svar ska lämnas till Trafikverket senast den 1 juni 2016. Trafikverkets remiss är ett förslag till åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard för planperioden 2014-2025. Region Kronoberg ser positivt på arbetet för att öka säkerheten och tryggheten i landets trafik- och vägsystem. Att de föreslagna åtgärderna på aggregerad, nationell nivå kommer leda till både minskade restider och minskade koldioxidutsläpp ser vi som mycket positivt. Vi anser dock att den ökade trafiksäkerheten skulle uppnås genom fler investeringar i mittsepareringsåtgärder etc. snarare än genom hastighetssänkningar, i synnerhet vad gäller landets större Riksvägssystem. Beslutsunderlag Svar på remiss angående åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränser - missiv Remissyttrande angående åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränser Remiss angående åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränser till vägarnas trafiksäkerhetsstandard (TRV 2016/19427). Svar till Trafikverket senast 1 juni 2016 13. Anmälningsärenden till Regionala utvecklingsnämnden 2016 16RK941 Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera anmälningsärenden till protokollet. Sammanfattning Följande anmäls till regionala utvecklingsnämden (handlingar finns tillgängliga i Netpublicator): 7 Utskriftsdatum: 2016-05-04
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-05-04 - Driftsbidrag till icke statliga flygplatser enligt förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur - från och med 2016 - Entlediganden och förordnanden i parlamentariska landsbygdskommittén. 14. Redovisning av delegeringsbeslut Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. Delegeringsbeslut 16RK20-1 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 1/2016 16RK20-2 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 2/2016 16RK7-12 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 12/2016: Beslut att bevilja bidrag till hemsändningsverksamhet till Uppvidinge kommun 2016 16RK20-3 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 3/2016. Godkännande av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning delår mars 2016 16RK20-4 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 4/2016. Resursfördelning 16RK20-5 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 5/2016. Resursfördelning 16RK20-6 Regionala utvecklingsnämndens ordförandebeslut nr 6/2016. Resursfördelning 15. Kurser och konferenser 16. Övriga ärenden 8 Utskriftsdatum: 2016-05-04
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-05-04 9 Utskriftsdatum: 2016-05-04
5 Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 11 maj 16RK29 10
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 16RK29 Handläggare: Joao Minelmio Datum: 2016-04-22 Regionala utvecklingsnämnden Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 11 maj Ordförandes förslag till beslut Regionala utvecklingsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om ett indikativt beslutsutrymme gällande 1:1-anslaget samt fördelning mellan de olika ändamålen. I samband med projektbeslut ges en uppdatering av läget. Olof Björkmarker Regionala utvecklingsnämndens ordförande Christel Gustafsson Regional utvecklingsdirektör Bilaga: Beslutsunderlag, daterat 2016-04-22 Sida 1 av 1 11
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK29 Handläggare: Joao Minelmio, Datum: 2016-04-22 Regionala utvecklingsnämnden Beslutsutrymme 1:1-anslag läge inför regionala utvecklingsnämnden 11 maj Beslutsutrymmet för 1:1-anslaget ser i dagsläget ut som följer: (kr) Ändamål Återstående innan beslut varav 2016 Föreslagna för bifall varav 2016 Återstående efter beslut varav 2016 Projektverksamhet 16 686 304 5 514 152 0 0 16 686 304 5 514 152 Företagsstöd 1 500 000 600 000 0 0 1 500 000 600 000 Kommersiell service 1 000 000 800 000 0 0 1 000 000 800 000 Uppföljning/utvärdering 0 0 0 0 0 0 SUMMA 19 186 304 6 914 152 0 0 19 186 304 6 914 152 Ärende Ändamål Beslutsförslag Varav 2016 inga nya ärenden 12
6 Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning, delårsredovisning mars 2016 16RK815 13
DELÅRSREDOVISNING MARS 2016 0 14
SAMMANFATTNING REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN INVÅNARE Under först kvartalet har fokus varit på att aktivera de fyra prioriteringarna i regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg. Det har skett genom att alla de prioriterade processerna som beskrivs i verksamhetsplanen har påbörjats enligt plan. Bland annat har satsningen studi.se under perioden fått över 800 personer att registrera sig. Styrtalet andelen processer kopplade till RUS som sker enligt plan har en måluppfyllelse på 100 procent då samtliga processer i mars var påbörjade och skedde mer eller mindre enligt plan. Utifrån en prognos som gjordes i slutet av 2015, kommer 2,5 av Gröna Kronobergs 10 mål att vara uppfyllda år 2030. Det svaga utfallet beror till stora delar på den svaga trend som varit under 2010-talet, och det är utifrån den Region Kronoberg gjort framskrivningarna. MEDARBETARE Fokus under början av året har legat på att fortsätta arbetet med att utveckla gemensamma lärandeformer för att bättre nyttja varandras kompetenser inom förvaltningen. På Regional utveckling genomförs från januari en gång i månaden lärandeforum, som är ett erfarenhetsutbyte mellan avdelningarna. Kartläggning av kompetenser och erfarenheter pågår också och tanken är att underlaget ska bidra till att nyttja de samlade kompetenserna i större utsträckning. Styrtalen går inte att följa upp per kvartal varför det i dagsläget inte går att säga något om utfallet. VERKSAMHETSUTVECKLING Ett arbete har påbörjats med att utveckla nya arbetsmetoder för Region Kronobergs regionala utvecklingsmedel 1:1. Det är ett sätt att ta en mer aktiv roll som regional utvecklingsaktör och skapa en projektutveckling som utgår från de utmaningar Region Kronoberg ser för länet. Ett arbete pågår med att se över samhandlingsformer mellan Regional utveckling och aktörer, exempelvis har en checklista för att genomlysa de nätverk som Regional utveckling ansvarar för tagits fram under perioden. En kommunikationsplan har arbetats fram för Gröna Kronoberg och arbete med att verkställa planen har påbörjats. Styrtalet beviljade ansökningar om 1:1 medel där Region Kronoberg varit en aktiv utvecklingsaktör är uppfyllt till 64 %. Det är inga nätverk som ännu har genomgått genomlysning men som beskrivs ovan har formerna för genomlysning arbetats fram enligt plan. Vad gäller nöjd-organisationsindex så utreds formerna för detta under kommande period. EKONOMI Perioden visar ett positivt resultat mest beroende på att det förekommer vakanser inom verksamheterna. Projektfinansieringen håller sig konstant. 1 15
Jan-Mars Belopp i mnkr 2016 2015 Intäkter 22,1 27,2 Kostnader 20,2 25,3 Resultat 1,9 1,9 Christel Gustafsson Förvaltningsdirektör 2 16
VERKSAMHETSBERÄTTELSE INVÅNARE Målbilden är att Region Kronoberg ska bidra till att alla de fyra prioriteringarna i Gröna Kronoberg ska aktiveras och att processerna drivs utifrån Gröna tråden. Till 2025 ska alla målen i Gröna Kronoberg vara uppnådda. Mål Bidra till utveckling i linje med målen i RUS Styrtal Nuläge Målvärde 2016 Målvärde 2018 Andel prioriterade processer kopplade till RUS som Regional utveckling driver enligt plan Måluppfyllelse RUS 100 % 100 % 100 % 2,5/10 utifrån en framtidsbedömning Under framtagning Under framtagning Aktivera de fyra prioriteringarna i Gröna Kronoberg Sydsvensk systemanalys Uppdraget var att med grund i en Sydsvensk systemanalys utarbeta ett positionspapper som skulle färdigställas under 2016. Åtgärden är genomförd och ett positionspapper är framtaget för att tydliggöra Region Kronobergs anspråk på hur infrastrukturen bör utvecklas. Under perioden har även ett gemensamt positionspapper arbetats fram med förtroendevalda och tjänstepersoner inom det utvidgade samarbetet som nu består av 6 regioner (tidigare fyra). Det gemensamma positionspapperet Ett enat Sydsverige skapar ett starkare Sverige antogs av region Kronobergs styrelse den 26 januari 2016 och av styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige den 18 februari. Slutligen har positionspapperet och det gemensamma samarbetet för infrastruktur presenterats på möte med representantskapet för Regionsamverkan Sydsverige den 17 mars 2016. Det gemensamma positionspapperet har under våren 2016 varit en viktig utgångspunkt när Region Kronoberg tagit fram remissyttrande på Inriktningsunderlag inför transportinfrastruktur- planeringen för perioden 2018-2029 och på delrapport från Sverige förhandlingen Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3). Kronoberg tillsammans Ett arbete har påbörjats med att skapa en fördjupad dialog med Studieförbunden, som en del i att förbättra förutsättningarna för det civila samhället. I mars hade Region Kronoberg och representanter från studieförbunden i form av Kronobergs läns bildningsförbunds arbetsutskott ett dialogmöte. På mötet utgick deltagarna från aktörernas respektive kvaliteter. Deltagarna önskar utforma en ny överenskommelse mellan Region Kronoberg och studieförbunden där principer för relationen mellan 3 17
parterna tydliggörs. För att uppfylla överenskommelsen utarbetas ett nytt system för anslagsgivning. Internt har även omvärldsbevakning skett kring andra läns arbeten med civila samhället. Konkurrenskraftig produktion Åtgärderna inom konkurrenskraftig produktion sker i stort enligt plan. För företagsstöd har Glasrikemiljonen 2 beviljats medel men starten har p.g.a. avvaktan på beslut från Tillväxtverket till kvartal två. Under perioden har andra utlysningsomgången av Affärsutvecklingscheckar skett, av 5 inkomna ansökningar har 3 beviljats stöd. Smart Housing Småland har bland annat i samverkan med andra aktörer börjat arbetat för att utveckla en Frizon för Smart Urbant Boende (initiativet ägs av IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin) i Kronobergs län. Dialog har också påbörjats omfortsatt utveckling av innovationsmiljön. Den regionala livsmedelsstrategin och tillhörande handlingsplan har färdigställts under ledning av Länsstyrelsen Kronoberg och förberetts inför politisk beredning på Region Kronoberg. Region Kronoberg har under perioden också deltagit i det interregionala arbetet med att utveckla en skogsstrategi för Kronobergs, Kalmar och Jönköpings län på både styrgrupps- och arbetsgruppsnivå. IEC tillsammans med Tunga fordon och Teknikcentrum har utvecklat ett nära samarbete kring Big Data, Industri 4.0, digitalisering, Internet of Things samt det kompetensbehov som finns kopplat till dessa frågor. Ett projekt Big Data har beviljats stöd på delegationsnivå från Region Kronoberg och processtöd har getts vid framtagandet. Ytterligare en intressant satsning för prioriteringen är projektet Förstudie Cirkulär Ekonomi som Region Kronoberg startade i mars. Utveckla besöksnäringen Styrgruppsmöte för Partnerskap Småland exit genomfördes 2016-03-29 med syfte att bl.a. klarlägga förutsättningarna för ett fortsatt arbete i Småland med syfte. Det gemensamma och samlade arbetet för att främja besöksnäringen och utveckla Småland som turistlandskap ska bedrivas inom ramen för ett gemensamt fristående bolag. Med hänsyn till de olika förutsättningar och inställningar till frågan som råder i de tre länen enades styrgruppen om en process över längre tid vilket innebär att arbetet inte sker enligt uppsatt plan. Målsättningen om att bedriva samlade arbetet i ett gemensamt fristående bolag kommer således inte att nås 2017. Undersöka former för koncept Hälsofrämjande skola i länet En arbetsgrupp har bildats och en intressentanalys har gjorts enligt plan. Under perioden har uppdraget presenterats och diskuterats med nätverket för kommunernas skolchefer och med verksamhetschefer för elevhälsan. Uppdraget har även presenterats och diskuterats med kommunernas utvecklingsledare/motsvarande inom skolan. I mars träffades ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst nätverket för länets kommunala skolchefer. Vid det mötet beslutades det att ett fortsatt samarbete ska ske utifrån Barnens bästa i Kronoberg. Det beslutet är både en förutsättning för och en form att arbeta i när det gäller Hälsofrämjande skola. Med digitala verktyg och distanskommunikation utforska möjligheten för nyanlända att snabbare lära sig språk och samhälle Arbetet sker i stort enligt plan. Uppvidinge och Lessebo kommuners samtliga elever och lärare på högstadie, gymnasium och Svenska för invandrare har fått inloggning till Studi.se. Utbildning har erbjudits samtliga lärare som är berörda. Aktiviteten är god och redovisas i tabellen nedan. 4 18
Även projektet Studiehandledning on line har fått utbildning och möjlighet till inloggning men aktiviteten är låg och därför kommer en extra satsning på Norregårdskolan ske under andra kvartalet. Mot nya höjder Under perioden har en ny delägare, Gotech, gått in i projektet. Temat har bestämts för året, Maker ett samarbete med Tekniska muséet. Mot nya höjder har även etablerat samverkan med Folkuniversitetet, länsbiblioteken och arbetsförmedlingen. Under perioden har projektet besökt Tingsryds rektorer och företagare, rektorer i Markaryd och Alvesta samt Värnamo och Gnosjöregionen. Det har påbörjats en mängd olika processer och samverkan i olika former. MEDARBETARE Målbilden är att medarbetarna ska arbeta utmaningsdrivet i större utsträckning, dvs. ha utmaningen i fokus och samhandla och samverka med de medarbetare och aktörer som bäst kan bidra till att nå utmaningen. Alla medarbetare ska vara medvetna om vilka mål verksamheten arbetar för att nå och genom fokusering och att ta hjälp av sina kollegor ska andelen medarbetare som upplever stress minska. Mål Skapa en arbetsmiljö som präglas av ett utmaningsdrivet arbetssätt Styrtal Nuläge Målvärde 2016 Målvärde 2018 Medarbetare som upplever att de arbetar utmaningsdrivet enligt definition Målkvalité enligt medarbetarenkät Stressprofil enligt medarbetarenkät/medarbetarprofil Inte följts upp under perioden, genomförs på helår Har inte följts upp under perioden Har inte följts upp under perioden 75 % 100 % 51,1 >70 41,8 <41,8 Utveckla gemensamma lärandeaktiviteter Utvecklingsdagar Under perioden har inga utvecklingsdagar genomförts men planering pågår för en utvecklingsdag i maj enligt plan. 5 19
Interna lärandeforum Från och med januari 2016 genomförs enligt plan en gång i månaden så kallade interna lärandeforum då alla medarbetare på Regional utveckling under en halvtimma får ta del av vad som sker inom andra verksamheter i förvaltningen. Syftet är att lära mer om varandras verksamheter, hitta beröringspunkter, hjälpa varandra att utvecklas och att få prova på metoder som även kan användas i externa nätverk/forum. Kartlägga förvaltningens kompetenser Det har gått ut e-post till samtliga medarbetare om att fylla i kompetenser och erfarenheter de har, som de känner att de skulle kunna hjälpa en medarbetare med. Åtgärden skulle varit genomförd under mars månad men åtgärden har fördröjts och kommer vara klar under april då materialet kommer tas om hand i det fortsatta arbetet med att bli en mer lärande organisation. Fortsatt utveckling av en aktivitetsbaserad arbetsmiljö Se över lokaler och zoner Ledningen har avvaktat centralt beslut om ekonomiska förutsättningar för genomförande av förändringar i arbetsmiljön. Arbetet kommer att genomföras under kvartal 2. Uppföljning av aktivitetsbaserat arbetssätt Åtgärden ej påbörjad men anses bli klar enligt plan. Utveckla stöd för utmaningsdrivet arbetssätt Beskriv det arbete som skett under perioden inom ramen för handlingsplanen Ta fram rutiner och definitioner för hur vi arbetar utmaningsdrivet Enligt plan skulle rutiner och definitioner för hur arbetet i ex. projekt och vid extern möten ska bedrivas på ett utmaningsdrivet sätt och vilka verksamheter som berörs av arbetssättet vara klart under perioden. Detta arbete har kopplats ihop med förtydligande av gröna tråden på websidan för Gröna Kronoberg http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/som är en viktig del av att arbeta utmaningdrivet. Det kommer även in som en del i de utbildningar/lärandeformer som kommer ske för att utbilda samordnare i Gröna Kronoberg och gröna tråden. Arbete pågår men kommer vara en kontinuerlig process under 2016. Kunskapshöjande insats Åtgärd ej genomförd men planeras enligt plan ske vid utvecklingsdag i maj. Sjukfrånvaro RUN (i procent av ordinarie arbetstid) JAN - MARS 2016 JAN - MARS 2015 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Region utveckling totalt 4,1 5,2 1,0 Saknas Saknas Saknas 6 20
Viss del av sjukfrånvaron är arbetsrelaterad men den ligger lägre jämfört med hela Region Kronoberg som har en sjukfrånvaro på 5,9 %. Jämförelsesiffror saknas eftersom sjukfrånvaron har eftersläpning och avser sjukfrånvaro dec-feb. I december 2014 bedrevs inte verksamheten i sin nuvarande form. VERKSAMHETSUTVECKLING Målbilden inom verksamhetsutveckling är att Region Kronoberg genom att ta rollen att vara en aktiv utvecklingsaktör utvecklar nya arbetsmetoder för att få fler projekt inom 1:1 medlen att utgår från de utmaningar vi ser kopplat till Gröna Kronoberg. Regional utveckling ska även utarbeta ändamålsenliga samhandlingsformer, för nätverk och samhandling med civilsamhällets aktörer ska ha utretts. Alla aktörer som ska bidra till att nå Gröna Kronoberg ska minst ha kännedom om vad Gröna Kronoberg är för något. Mål Stärka vår roll som regional utvecklingsaktör Styrtal Nuläge Målvärde 2016 Målvärde 2018 Beviljade ansökningar om 1.1. medel där Region Kronoberg varit en aktiv utvecklingsaktör enligt definition 64 % 75 % 90 % Nätverk som genomgått genomlysning 0 80 % 100 % Nöjd organisationsindex; hög grad av nöjdhet hos våra intressenter Index ej framtaget Basvärde tas fram Utveckla nya arbetsmetoder kopplade till 1:1 medel Definiera utmaningar, intressentanalys och sprida information om vald utmaning En fullständig analys har inte genomförts enligt plan då ledningsgruppen på Regional utveckling har tagit beslut om att börja i liten skala med de områden som ligger närmast till hands. Två områden är utpekade för 2016; IKT samt Konkurrenskraftig produktion (Industri 4.0/internet of things). Projektutveckling Två genomförda workshops samt en framtidsverkstad har skett kopplat till konkurrenskraftig produktion. Det resulterade i att det i februari kom in en projektansökan (förstudie) till Region Kronoberg (Big Data) samt en projektansökan till VINNOVA där LNU är projektägare. Region Kronoberg har beviljat förstudien, beslut från VINNOVA avvaktas. Inom konkurrenskraftig produktion har projektet som också kallar sig konkurrenskraftig produktion och samordnas av CIL fått avslag från Region Kronoberg och Europeiska regionalfonden (ERUF) på tidigare projektansökan. Region Kronoberg har tagit initiativ till en gemensam workshop med övriga regioner och Tillväxtverket som kommer ske i april. 7 21
För IKT har ett möte skett med information och idéförslag från aktörer samt att en plan för fortsättning tagits fram. Uppföljning av arbetssättet Kommer ske enligt plan Skrivarstuga Inbjudan har enligt plan gått ut till berörda aktörer. Utarbeta ändamålsenliga samhandlingsformer Förstudie om möjligheter för ökad samverkan med civilsamhället På grund av hög belastning inom andra områden har arbetet med förstudien inte kunnat påbörjas enligt plan. Verksamhetsutvecklare på Regional utveckling medverkade dock i mars på ett dialogmöte med Region Kronoberg och representanter från Studieförbunden i form av Kronobergs läns bildningsförbunds arbetsutskott. Diskussioner fördes om former för samverkan. Utveckling av nätverkskoncept Enligt plan har definitioner av olika typer av nätverk tagits fram samt checklistor som underlag för diskussioner i berörda nätverk. Tillämpning av nätverk Ett arbete har påbörjats, som ett första steg har ett urval bland befintliga nätverk gjorts vilka ska prioriteras att gå igenom checklistan. Information har skett till berörda samordnare, som har lagt upp en plan för arbetet. Ett par nätverk beräknas komma igång i april. Arbetet har förankrats i kommunchefsgruppen under mars månad. Kommunicera regionala utvecklingsstrategin - Gröna Kronoberg 2025 Kommunikationsplan En kommunikationsplan för Regionala utvecklingsstrategin har tagits i samverkan mellan medarbetare på Regional utveckling och Kommunikationsavdelningen och den har beslutats i Regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp i mars. Genomförande Kommunikationsplanen innehåller många olika aktiviteter för att aktivera Gröna Kronoberg och sker hittills enligt plan. En av aktiviteterna som genomförts är Regiondagen som är en viktig kanal för att informera om och diskutera strategin med Kronobergs utvecklingsaktörer och ledande politiker. Strategin har också presenterats för Regionfullmäktiges ledamöter. En aktivitet som har påbörjats är arbetet med att ta fram ett innehåll för internt utbildningsupplägg utifrån tre olika nivåer beroende på vilken roll medarbetarna har och bör ta i arbetet med att kommunicera strategin. Det har även påbörjats ett arbete med att ta fram en generell powerpointpresentation. 8 22
Webbplattform för Gröna Kronoberg En webbplattform för Gröna Kronoberg har tagits fram av upphandlad byrå och publicerades externt enligt plan till Regiondagarna i mitten av januari. Ett arbete har påbörjats av kommunikationsavdelningen med hjälp av medarbetare på Regional utveckling för att tydliggöra Gröna tråden och göra vissa delar av webbsidan mer användarvänlig. EKONOMI Målet är att externa intäkterna ska täcka minst 28 % av totala intäkterna. Detta ska innefatta både den externa och interna budgeten. Målvärdet har ändrats eftersom verksamheternas ramar förändrades pga. intern- och externbudget och därmed blev budgetsiffrorna andra. En hållbar ekonomi i balans Styrtal Nuläge Målvärde 2016 Målvärde 2018 Andel externa intäkter av total kostnadsomslutning 27 % >=28 % >=28 % Uppföljning av externfinansiering Riskanalys En stor risk är att anslagen inte kommer i så stor utsträckning som budgeterat alt att projektfinansieringen inte blir så hög som beräknat. Uppföljning av externfinansiering I stort sett har de externa intäkterna inkommit under första kvartalet. Resultat RUN Resultaträkning exkl proj (tkr) Utfall ack Månad - MARS Rullande Årsbudget Prognos Budget Ack Differens 12 mån 2016 Budgetavvikelse Internt stöd -2 517,3-2 926,8 409,5-12 948,4-12 165,9 +700 Projektkontor ekonomiskt stöd -4 217,4-4 444,3 226,9-19 306,0-17 777,1 0 Kunskap och lärande -1 954,8-3 096,1 1 141,3-8 522,2-11 479,0 +800 Folkhälsa och social utveckling -1 499,2-1 533,3 34,1-8 823,5-6 351,4 0 9 23
Hållbar tillväxt -1 318,9-1 431,4 112,5-7 068,2-5 865,5 0 Totalsumma -11 507,6-13 431,9 1 924,3-56 668,3-53 638,9 +1 500 Resultatet för kvartal 1 visar ett positivt på 1,9 miljoner kronor. Avvikelsen beror till största del på att verksamheterna har vakanser bland personalen på verksamhetsstöd och kunskap och lärande. Verksamheterna har därför inte bedrivits i den takt som planerats och kostnaderna har inte upparbetats. Kunskap och lärande har även drabbats av ett par långtidssjukskrivningar som påverkat resultatet då inte vikarier har tagits in. Egna medel har ännu inte utnyttjats. Under Regionala utvecklingsnämnden finns 64,35 budgeterade tjänster. 160331 var det 73 anställda. I dagsläget har vi 14 externfinansierade projekt, sen tillkommer ett antal projekt där vi är inblandade på ett eller annat sätt. 10 24
7 Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2016 - komplettering 15RK1221 25
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 15RK1221 Handläggare: Patrik Littorin, Datum: 2016-04-28 Regionala utvecklingsnämnden Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2016 - komplettering Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att fastställa internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2016 med komplettering i enlighet med tjänsteskrivelse. Sammanfattning Regionstyrelsen, nämnderna, regionservice samt Grimslövs folkhögskola ska årligen upprätta en internkontrollplan (IK-plan) enligt anvisning. IK-plan utarbetas utifrån genomfört riskanalysarbete inom förvaltningen, och tas upp i respektive nämnd för beslut. Syftet är att följa upp att det interna styrnings- och kontrollsystemet fungerar tillfredsställande utifrån fastställda mål. Risker som värderats mellan 9-16 riskanalysen, ska tas upp i IK-planen. Regionala utvecklingsnämnden fastställde internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2016 i 138/15. Efter granskning från revisionen behöver komplettering i ärendet göras. Olof Björkmarker Regionala utvecklingsnämndens ordförande Christel Gustafsson Regional utvecklingsdirektör Bilaga: Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2016 Sida 1 av 1 26
Internkontrollplan Regionala utvecklingsnämnden 2016 Process/System/ Rutin/Aktivitet Kontrollmoment (Utifrån risk/svarar på risk) Riskbedömning Kontrollmetod (omfattning och frekvens) Kontrollansvarig Resultat uppföljning (Är kontrollmomentet uppfyllt, Ja/Nej) Avvikelse (Fylls i vid Nej i Resultat uppföljning) Invånare Fattande av delegationsbeslut Efterlevnad av delegationsordningar 9 Stickprov, 2 gånger per år Kanslidirektör Hantering av projektutbetalningar Efterlevnad av förordning för 1:1-anslag 9 Stickprov, 2 gånger per år Verksamhetschef, Verksamhetsstöd Hantering av hel- och delägda bolag Efterlevnad av rutin för bolagskontakter 9 Genomgång av samtliga bolag som hanteras av RUN, 1 gång per år Regional utvecklingsdirektör Medarbetare Verksamhetsutveckling Dokument- och ärendehanteringen inom regionala utvecklingsnämnden Efterlevnad av Regionens riktlinjer 9 Stickprov, 1 gång per år Kanslidirektör Ekonomi Kundfakturering, framförallt inom Kursoch konferens Riktig fakturering sker 12 Stickprov, 2 gånger per år Ekonomichef RU 27
28
Riskanalys/bedömning Verksamhet/förvaltning: Regionala utvecklingsnämnden År: 2016 N r Risk Process/ System/ Rutin Konsek -vens Sannolikhet Riskvärde Åtgärd/hantering Kommentarer 1 Ärenden hanteras inte enligt regionens riktlinjer 2 Beslut fattas utan stöd i delegationsordning Dokument- och ärendehanteringen inom regionala utvecklingsnämnden Efterlevnad av delegationsordningar 3 3 9 Till IK-plan K= Felaktigheter i ärenden, ärenden som missar eller fel beslut. S= Medel. Tidigare uppföljning visade brister i vissa fall. 3 3 9 Till IK-plan K = Besluten blir ej giltiga, påverkar externa aktörer negativt, och vårt anseende om de ej kan lita på besluten. S= Medel. Tidigare uppföljning visade att 29
3 Inköp görs utan upphandling Upphandling 3 2 6 Upphandlingsavdelningen anlitas för alla inköp över halvt basbelopp. registrering brustit i vissa fall. K = Bryter mot lagen. S= Låg, rutin finnes. 4 Budgeten följs ej Budget 3 2 6 Rapportering varje månad. K = Budget följs ej. S = Liten, noggrann uppföljning sker redan. Relativt fasta kostnader som vi har kontroll över, om intäkter inkommer. 5 1:1-medel beslutas enligt förordning Projektbeslut 3 2 6 Rutiner för projektberedning K = Bryter mot förordningen. S = Låg. Inarbetade rutiner som är mer långtgående än förordningens krav. 6 1:1-medel utbetalas enligt krav i förordning Projekthantering 3 3 9 Till IK-plan K = Bryter mot förordningen, felaktigheter i utbetalningar. S= Medel. Noggranna rutiner som är väl 30
inarbetade, men viss sårbarhet i hanteringen. 6 Kundfakturering, framförallt inom kurs- och konferens, blir felaktig Kundfakturering 3 4 12 Till IK-plan. K= Påverkar budget, påverkar anseende hos kunder. S =Relativt hög. Har hänt under föregående år vid flera tillfällen. 7 Bolagshantering Bolag under regionala utvecklingsnämden 3 3 9 Till IK-plan K= Påverkar ägarrelationer och minskar styrning av bolag. S = Medel. Ny rutin som tagits fram under 2015, behöver därför kontroll. 31
8 Extra miljon för utveckling av besöksnäringen, del 2 16RK673 32
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 16RK673 Handläggare: Patrik Littorin, Datum: 2016-04-28 Regionala utvecklingsnämnden Extra miljon för utveckling av besöksnäringen, del 2 Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar att fördela resterande 500 000 kronor i enlighet med upprättad tjänsteskrivelse 16RK673-2. Sammanfattning Regionfullmäktige tog i november beslut om Region Kronobergs budget för 2016 som innefattar särskilt öronmärkta medel för utveckling av besöksnäringen. Medlen uppgår till 1 miljon kronor. Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2015-12-10, utifrån fullmäktiges beslut, att medlen ska användas för utvecklingsinsatser kopplade till varumärket Småland och att de i möjligaste mån ska växlas upp med andra medel. Vid regionala utvecklingsnämnden sammanträde 2016-04-06 beslutades att fördela 500 000 av extra miljon för utveckling av besöksnäringen till AB Destination Småland för användande enligt eget förslag i tjänsteskrivelse. Olof Björkmarker Regionala utvecklingsnämndens ordförande Christel Gustafsson Regional utvecklingsdirektör Bilaga: Extra miljon för utveckling av besöksnäringen tjänsteskrivelse 49/16 Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden 2016-04-06 Sida 1 av 1 33
Beslutsunderlag 16RK673 2016-03-21 Anders Unger Utvecklingsmedel för besöksnäringen återrapportering av planerade insatser Ärendet Regionfullmäktige tog i november beslut om Region Kronobergs budget för 2016 som innefattar särskilt öronmärkta medel för utveckling av besöksnäringen. Medlen uppgår till 1 miljon kronor. Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2015-12-10, utifrån fullmäktiges beslut, att medlen ska användas för utvecklingsinsatser kopplade till varumärket Småland och att de i möjligaste mån ska växlas upp med andra medel. I detta beslutsunderlag lämnas en kort redovisning av de insatser som för närvarande planeras för genomförande med delfinansiering av dessa medel. Planerade satsningar medfinansierade av reserverade medel för besöksnäringen Den miljon som avsatts i 2016 års budget för utvecklingsinsatser inom besöksnäringen ska användas till utvecklingsinsatser som ligger utanför AB Destination Smålands ordinarie verksamhet. Miljonen riktas till insatser som i bred mening främjar utvecklingen av besöksnäringen i Småland och det gemensamma varumärket Småland. AB Destination Smålands styrelse har med dessa utgångspunkter beslutat om en plan för användandet av dessa medel. De satsningar som planeras redovisas nedan. 150 000 kr BI SYD. Samverkansprojekt i Sydsverige för att kraftsamla resurser och uppnå synergier kring analys, statistik och omvärldsbevakning. Deltagande parter i BI SYD är turismorganisationer i Skåne, Blekinge, Halland och övriga Småland. Deltagande i BI SYD kostar 150 000 kr årligen. Uppväxling - projektet omsluter 900 000 kr/år under tre år. Löper till 2018-12-31. 100 000 kr Inköp av HUI och Bisnode - turistekonomiska analyser som behövs för komplettering av deltagande i BI SYD. 100 000 kr Kvalitetssäkringsprojekt - eget. Fortsättning på Swedish Welcome. Bolaget Swedish Welcome har gått i konkurs men bolaget vill fortsätta arbetet med kvalitetssäkring i företag. Ambitionen är att denna summa ska växlas upp genom att företagen delfinansierar. Postadress Besöksadress Telefon 0470-58 85 00 vx E-post region@kronoberg.se Fax 34 Sida 1 av 3
REGION KRONOBERG Uppväxling projektet har inte startat ännu. Därför ännu osäkert hur stor uppväxlingen kan bli. 150 000 kr Outdoor Academy of Sweden 2017. Ett event som söks i konkurrens med andra regioner. Arrangeras i samarbete med VisitSweden och tillverkare av fritidsutrustning. Ett krav är att regionen tillsätter särskild projektledare. Sträcker sig över två år och växlas upp av VisitSweden. Inriktningen 2017 är familjevänliga äventyr och Åsnen blir huvudsaklig arena. Även Sydostleden och ziplinen ska visas upp. Ett incitament för företagen att växla upp. Uppväxling kommer först 2017 och går inte att beräkna nu. VisitSweden står för stor del av kostnaden. 2016 behövs medel för att starta processen här och göra tester sommaren 2016. 100 000 kr Husbilsprojekt. Det finns ett behov av att utreda frågan både vad det gäller platser utanför campingar och samarbete med campingar. Frågan har väckts av kommunerna. Det finns möjligheter att växla upp med medel från Leader Linné och Leader Sydost. Uppväxling ambitionen är att söka hos aktuella Leader-program och göra en förstudie. Summa kan inte anges nu. 400 000 kr Hållbar produktutveckling ansökan till Tillväxtverket. Samordna ansökan och utgöra projektägare för Destination Åsnens och Glasrikets ansökan. Sista dag för ansökan är 18 april och arbetet pågår just nu. Projektet löper på fyra år och övriga tänkbara intressenter är Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Emmaboda kommun, Nybro kommun, Lessebo kommun, Uppvidinge kommun, Tingsryds kommun, Alvesta kommun, Växjö kommun och Tillväxtverket som beviljar lika mycket som sätts in lokalt/regionalt. Operativt genomförs det av Glasriket AB och föreningen Destination Åsnen. Destination Smålands styrelse har beslutat att erbjuda destinationerna samordning och att stå för ansökan till Tillväxtverket. Förankring pågår. En möjlighet är att dessa medel används parallellt med det av Tillväxtverket delfinansierade projektet eftersom marknadsföring inte ingår där. Att främja dessa båda destinationer för att de ska bli exportmogna är i linje med de strategier och handlingsplaner som finns. Erhålls inte sökta projektmedel kan medlen avsättas så att de främjar utvecklingen i Destination Åsnen och Glasriket på annat sätt. Uppväxling ännu inte klar. Kan bli stor då Tillväxtverket står för 50 % av projektets kostnad. Kommunerna har gett förhandsbesked på 200 000 250 000 kr/kommun och år. Även regionerna är positiva. Summorna i ovanstående redovisning är i vissa fall uppskattningar och kan komma att revideras eller förskjutas mellan olika projekt. En första uppföljning bör ske under hösten 2016. Diskussion/överväganden De projekt som redovisas bedöms ligga i linje med det beslut som Regionfullmäktige och därefter Regionala utvecklingsnämnden tagit avseende den extra miljon som avsatts för utvecklingsinsatser inom besöksnäringen. Insatserna bidrar också till att målet om en balanserad tillväxt fler arbeten i RUS ska nås. Insatserna anknyter 35 Sida 2 av 3
REGION KRONOBERG också väl till strategin och handlingsplanen för besöksnäringen som bl.a. framhåller vikten av att arbeta för en kvalitativt hållbar besöksnäring och att stödja regionens starkaste besöksmål, där både Destination Åsnen med den blivande nationalparken och Glasriket lyfts fram som starka besöksmål. Förslag till beslut Regionala utvecklingsnämnden föreslås besluta: - att notera informationen till protokollet. 36 Sida 3 av 3
37
9 Verksamhetsplan 2016, Länstransportplan 2014 2025 16RK126 38
Missiv beslutsunderlag Diarienr: 16RK126 Handläggare: Per Hansson, Datum: 2016-04-22 Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsplan 2016, Länstransportplan 2014 2025 Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionala utvecklingsnämnden beslutar Att fastställa förslag till verksamhetsplan för år 2016, i enlighet med tjänsteskrivelse 2016-04-22, avseende Länstransportplan 2014 2025 och översända densamma till Trafikverket för slutligt beslut och genomförande. Sammanfattning Genomförandet av Länstransportplan för Kronobergs län 2014 2025 delas upp i årliga verksamhetsplaner. Förutom de förutsättningar som anges i länstransportplanen tas årliga verksamhetsplaner fram i samverkan med Trafikverket region Syd. I tjänsteskrivelsen presenteras förslag till verksamhetsplan för år 2016 och utblick för perioden 2017 2019. Den årliga verksamhetsplanen för 2016 är försenad på grund av att Trafikverken vid slutet av 2015 fick möjlighet att genomföra större återbetalningar av förskotterade medel från kommunerna än vad som var planerat. Olof Björkmarker Ordförande regionala utvecklingsnämnden Christel Gustavsson Regional utvecklingsdirektör Bilaga: Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan 2016, Länstransportplan 2014 2025, 2016-04-22 Sida 1 av 1 39
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK126 Handläggare: Per Hansson, Datum: 2016-04-28 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan 2016, Länstransportplan 2014 2025, 2016-04-28 Ärendet Genomförandet av Länstransportplan för Kronobergs län 2014 2025 delas upp i årliga verksamhetsplaner. Förutom de förutsättningar som anges i länstransportplanen tas årliga verksamhetsplaner fram i samverkan med Trafikverket region Syd. I denna tjänsteskrivelse presenteras förslag till verksamhetsplan för år 2016 och utblick för perioden 2017 2019. Bakgrund Region Kronoberg är länsplaneupprättare i Kronobergs län. Det innebär att vart fjärde år upprättas en strategisk plan över hur de regionala vägarna ska utvecklas, dvs. vilka vägar som ska standardhöjas. För de nationella vägarna, dvs. E4 och väg 25 samt för järnväg upprättas en nationell plan av Trafikverket. I Länstransportplanen pekas de kostnadsmässigt större objekten ut med namn, vilka större brister som bör utredas och, vilken samfinansiering regionen avser att bidra med till den nationella planen. I Länstransport planen har också medel avsats i två så kallade potter, dels till mindre investeringar, (pott för anpassning av transportinfrastukturen) och dels till bidragsobjekt (pott för statsbidrag till enskilda vägra, trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärder.) Genom Länstransportplanen har Region Kronoberg gett ett uppdrag till Trafikverket att genomföra standardförbättrande investeringar och kompletterande investeringar i transportsystemet för att understödja och för att erhålla ett komplett och samspelande trafiksystem i länet. Även om Trafikverket har uppdraget att hantera och genomföra åtgärder enligt Länstransportplanen, sker det löpande en dialog mellan framförallt Trafikverket och Region Kronoberg, men Trafikverket för också dialog med länets kommuner, näringsliv m.fl. För att tydliggöra prioriteringarna av åtgärder presenteras en årlig verksamhetsplan för Regionala utvecklingsnämnden. Länstransportplan 2014 2025 - Verksamhetsplan 2016 Länstransportplanens VP tar upp samtliga kostnader/finansiering för objekt och åtgärder som ligger i det regionala ansvaret. Planeringsramen som i Länstransportplanen tilldelats länet i för 2016 uppgår till 66,8 miljoner kronor. Trafikverket gör kontinuerliga bedömningar över vilka objekt i hela sydregionen som är klara för genomförande eller där återbetalning av förskottering kan ske. Till Kronobergs fördel skedde en större justering under 2015. Enligt VP 2015 skulle tilldelningen till Kronobergs län vara 36,4 miljoner kronor. Utfallet för 2015 visar på att tilldelningen blev 132 miljoner kronor. Detta kan framförallt härledas till att återbetalningar till Alvesta, Ljungby, Växjö och Älmhult kunde ske under 2015. Som en konsekvens av detta blev den planerade ramen för 2016 mindre än vad som angavs ut utbliken för 2016 i VP 2015. Enligt Trafikverkets bedömning för VP 2016 tilldelas Kronobergs län 35,4 miljoner kronor. Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2016-04-29 Sida 1 av 4 40
Beslutsunderlag Diarienr: 16RK126 Handläggare: Per Hansson, Datum: 2016-04-28 Större investeringar (tkr) Budget 2016 Kust till kustbanan, Alvesta resecentrum, (återbetalning) 0 Växjö bangård, ökad kapacitet, (återbetalning) 0 Åtgärderna är genomförda. Den slutliga återbetalningen av förskotterade medel skedde under 2015, med 13 miljoner kronor till Alvesta och 40 miljoner kronor till Växjö. Lv 120 Haganäsleden Älmhult 165 Åtgärden genomfördes under 2014-15 (invigdes november 2015) med hjälp av kommunalt förskotterade medel och kommunal insats. Åtgärdens totala kostnad är beräknad till ca 71,5 miljoner kronor. Länstransportplanens del är beräknad till 50 miljoner kronor. Under 2016 budgeteras 165 tkr för en del smärre återstående arbeten. Övriga återbetalningar planeras att ske längre fram. Rv 23 Huseby Marklanda 1 500 Åtgärden gäller för mittseparering av Rv 23 Huseby - Marklanda, ca 10,5 km. Arbete med vägplan och projektering påbörjas under 2016 och planeras att pågå till 2018 till en kostand av ca 4,5 miljoner kronor. Byggnationen kommer att ske efter 2018 och uppskattas till 168,5 miljoner kronor räknat i dagens prisnivå. Summa: 1 665 Större brister, utredningar Inom ramen för den pågående åtgärdsvalsstudien för Växjö tätort ingår att identifiera och översiktligt utreda angelägna brister i det statliga vägnätet i anslutning till Växjö, bland annat Södra länken. Utredningen beräknas att vara klar under 2016. I samband med revidering av översiktsplan för Alvesta tätort kommer en åtgärdsvalsstudie som behandlar frågan om hur väg 126 långsiktigt skall passera genom/förbi Alvesta. Utredningsarbetet inleddes under 2015 och kommer att pågå under 2016. Under 2016 kommer en utredning att påbörjas för att studera bristena som finns mellan länsväg 834 i Hovmantorp och länsvägens passage över Kust-till-kustbanan. Mindre investeringar (tkr) Budget 2016 Lv 124 Söderleden Ljungby 0 Byggdes klart 2013 med kommunalt förskotterade medel. Återbetalningen på 16 miljoner kroner var planerad att ske längre fram men kunde ske under 2015. Rv 23 Älmhult Ljungstorp 1 000 Åtgärden gäller för mittseparering av Rv 23 Älmhult - Ljungstorp, ca 10 km. Vägplan gällande fram tom 2018. Projektering kommer att ske under 2016. Byggstart är planerad till 2017. Den beräknade kostnaden är 53 miljoner kronor räknat i dagens prisnivå. Lv 120 Göteryd Älmhult delsträcka 1-2 14 491 Åtgärder på Lv 12 Göteryd Älmhult är indelat i 3 delsträckor. Under 2016 beräknas åtgärder på delsträcka 1 2 genomföras. Delfinansiering till ett större bärighetsprojekt Åtgärder på delsträcka 3 är planerad att ske efter 2019. Lv 600 Stenbrohult, Diö - Liatorp, GC-väg 50 Åtgärden är genomförd till en kostnad av ca 9 miljoner kronor. Under 2016 planeras en mindre slutetalning. Lv 738 Moheda Horda Badplats, GC-väg 100 Åtgärden är genomförd till en kostnad av ca 6 miljoner kronor. Under 2016 planeras en mindre slutetalning. Lv 892, Rydet - Rottne, GC-väg (projektering) 1 730 Lv 126 Norra infarten Alvesta, GC-väg Etapp 2 (projektering) 1 880 Övriga mindre åtgärder pott 2 490 Summa: 21 741 Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2016-04-29 Sida 2 av 4 41