Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-17 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 87-100 Tid: Onsdagen den 17 december 2008, kl 13:00-16:15 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson (c) Kjell-Arne Andersson (s) Margaretha Fåhraeus (m) Per G Larsson (m) Monica Nilsson (kd) Birgitta SagdahlWildtberg (s) Ingmari Carlsson (v) ordförande vice ordförande Ersättare Kåge Johansson (m) Gunnel Wandel (fp) Björn Ahlkvist (s) Tjänstemän Kristina Wallentin Peter Sirevåg Micael Nilsson Lise-Lott Severinsson Carina Forsberg Christer Allenmark Sven-Olof Nyman 95 Lars Schagerlind 98 Närvarorätt Hans-Åke Karlsson sjukhuschef sekreterare ekonomichef personalchef chefläkare vc ortopedkliniken medicinteknisk chef vc akutkliniken Kommunal Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna till årets sista styrelsemöte för Sjukhuset i Varberg och förklarade mötet öppnat. Information Carina Forsberg informerade om säker vård. Styrelseordföranden och sjukhusstyrelsen passade på att tacka Carina Forsberg för ett gott samarbete och önskade lycka till med den nya tjänsten på Socialstyrelsen i Göteborg. Christer Allenmark informerade om VAS-införandet på Sjukhuset i Varberg. SSiV 2008-12-17 1 (7) www.lthalland.se/handlingar
87 Justering Sjukhusstyrelsen beslutar utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera protokollet. 88 Godkännande av föredragningslista Sjukhusstyrelsen beslutar godkänna föredragningslistan. 89 Samverkan Sjukhusstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. Ärende Vid sjukhusets samverkansgrupps sammanträde 2008-12-15 har styrelsens föredragningslista samt föreliggande beslutsförslag varit föremål för samverkan enligt gällande samverkansavtal. Sjukhuschefen lämnar muntlig rapport. 90 Anmälan av beslut fattade enligt delegation Sjukhusstyrelsen beslutar lägga anmälan till handlingarna. Ärende Anslagsbeslut över 500 tkr SSiV 200812-17 2 (7) www.lthalland.se/handlingar
- Autoklav till sterilcentralen operation Falkenberg, 540 tkr 91 Månadsrapport med måluppföljning november 2008 Sjukhusstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. Vid styrelsesammanträde 2007-12-12 fastställdes sjukhusets vision, verksamhetsidé och mål för 2008 samt noterades sjukhusets plan för måluppföljning till protokollet. Redovisning lämnas vid sammanträdet av ekonomichefen. Månadsrapport nov 2008 92 Åtgärder för ekonomi i balans Sjukhusstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna samt att kalla till ett extra styrelsemöte 14/1-09 kl 11:00-12:00 och att flytta arbetsutskottet den 14/1-09 till kl 08:00-11:00. Sjukhusstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. Sjukhuschefen redovisar vid sammanträdet sjukhusets åtgärdsplan för att balansera ett hotande underskott 2008 och 2009. SSiV 200812-17 3 (7) www.lthalland.se/handlingar
93 Internkontroll 2008 samt plan för 2009 Sjukhusstyrelsen beslutar lägga internkontrollplan 2008 till handlingarna samt beslutar godkänna plan för 2009. Sjukhuschefen har överlämnat internkontroll 2008 samt plan för 2009 för Sjukhuset i Varberg. Förslaget har beretts av arbetsutskottet 2008-12-03. Internkontroll 2008 sammanfattande kommentarer samt internkontrollplan 2009 94 Arbetsmiljöplan för Sjukhuset i Varberg 2009 Sjukhusstyrelsen beslutar godkänna arbetsmiljöplan för 2009. Sjukhuschefen har överlämnat arbetsmiljöplan 2009 för Sjukhuset i Varberg. Förslaget har beretts av arbetsutskottet 2008-12-03. Arbetsmiljöplan för Sjukhuset i Varberg 2009 95 Investeringsplan 2009-2012 Sjukhusstyrelsen beslutar godkänna investeringsplan för 2009 samt information om 2010-2012. SSiV 200812-17 4 (7) www.lthalland.se/handlingar
Sjukhuschefen har överlämnat investeringsplan 2009-2012 för Sjukhuset i Varberg. Förslaget har beretts av arbetsutskottet 2008-12-03. Investeringsplan 2009-2012 96 Verksamhetsplan 2009 Sjukhusstyrelsen beslutade att bordlägga verksamhetsplan 2009 till nästkommande styrelsemöte 14/1-09. Sjukhusstyrelsen beslutar fastställa verksamhetsplan för Sjukhuset i Varberg 2009. Sjukhuschefen har överlämnat förslag till verksamhetsplan 2009 för sjukhuset i Varberg. Förslaget har beretts av arbetsutskottet 2008-12-03. Verksamhetsplan Sjukhuset i Varberg 2009 97 Skrivelser Bilagor finns hos sekreteraren vid sammanträdet. Sjukhusstyrelsen beslutar lägga de inkomna skrivelserna till handlingarna. Inkomna skrivelser Från Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Välkommen till utbildningen; Årsredovisning - ett verktyg för förtroendevalda! Utgående skrivelser Yttrande över - LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77). SSiV 200812-17 5 (7) www.lthalland.se/handlingar
98 Redovisning sjukhusspecifika HSU-uppdrag 2008 Sjukhusstyrelsen beslutar godkänna redovisningen samt uppdra åt sjukhuschefen att utarbeta en handlingsplan med utvärderingen som grund. Utvärdering av akutkliniken, Sjukhuset i Varberg 99 Information om beslut fattade av sjukhuschefen Bilagor finns hos sekreteraren vid sammanträdet Sjukhusstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. Informationsärenden Rutin för godkännande av AT-läkare. Bilaga 6 till rutin för AT-läkare. Rutin för EKG-larm från ambulans. Rutin för identitetskontroll av patienter. Rutin för hantering av ny eller förändrad klinisk metod. Rutin för upprapportering av inläggningar från Akutmottagningen. Rutin för Internet Rutin för E-post 100 Information från sjukhuschefen VRE-situationen på Sjukhuset i Varberg Paramedicins omorganisation Koloskopikön Avslutningsvis tackade ordföranden och vice ordföranden för det gångna året och önskade samtliga närvarande en god jul och ett gott nytt år. Ordföranden passade även på att tacka sjukhusets medarbetare för ett gott arbete under året. SSiV 200812-17 6 (7) www.lthalland.se/handlingar
Vid protokollet Peter Sirevåg Justerat 2008-12- Christer Samuelsson Kjell-Arne Andersson Protokollets justering tillkännagiven på Sjukhuset i Varbergs anslagstavla 2008-12 - Protokollets justering tillkännagiven på Landstingets anslagstavla 2008-12- SSiV 200812-17 7 (7) www.lthalland.se/handlingar