Kallelse till Netlights årsstämma

Kallelse till Netlights årsstämma Aktieägarna i Netlight Consulting AB (publ) med org. nr. 556575-6227 (nedan kallat Netlight) är välkomna att delta vid den ordinarie bolagsstämman som äger rum klockan 16:00 den 11 maj 2016 i Netlights lokaler på Birger Jarlsgatan 7 i Stockholm. Inpassering samt registrering till stämman börjar kl. 15:00. Anmälan Aktieägare som önskar delta vid stämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid avstämningsdagen den 4 maj 2016 1. enligt 7 kap. 2 st. 2 Aktiebolagslagen (2005:551), ABL anmäla sig till bolaget. Anmälan kan ske via post till Netlight Consulting AB (publ), Joakim Brunzell, Birger Jarlsgatan 7, 111 45 Stockholm eller via e-post till ir@netlight.com. Anmälan ska ske snarast, dock senast den 4 maj 2016. Efter denna dag är det inte möjligt att anmäla sig. UPPGIFTER I ANMÄLAN Namn på aktieägaren, Personnummer (om det istället är en juridisk person ska organisationsnummer anges). OBS! Vid inträdet till bolagsstämman ska den som önskar delta uppvisa giltig identitetshandling. Förvaltningsregistrerade aktier Förutom att anmäla sig måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom sin bank eller annan förvaltare såsom en AP-fond, etc, tillfälligt registreras i aktieboken i eget namn (rösträttsregistrering) för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken vid avstämningsdagen den 4 maj, måste aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren. Aktieägaren svarar själv för att detta sker. Om ingen omregistrering skett innan 4 maj kommer aktieägaren inte kunna delta vid bolagsstämman. 1 Avstämningsdagen är den dag man måste vara registrerad som aktieägare i aktieboken (som förs av Euroclear Sweden AB), för att ha rätt till utdelning. TEL +46 8 616 99 40 ORG NR 556575-6227 WWW.NETLIGHT.SE NETLIGHT CONSULTING AB (PUBL) BIRGER JARLSGATAN 7 111 45 STOCKHOLM SIDA 1

Ombud och biträde Aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen vid stämman äger enligt 7 kap. 3 ABL rätt att inställa sig genom ombud. För att ombudet ska få utöva aktieägarens rätt vid stämman ska det enligt 7 kap. 3 st. 2 ABL finnas en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år från utfärdandet om det finns särskilt angivet i fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år från utfärdandet. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, ska en styrkt kopia av registreringsbevis (alternativt liknande behörighetshandling) kunna uppvisas. 2 En aktieägare eller ombud äger enligt 7 kap. 5 rätt att ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman. För att dessa ska få närvara vid stämman, ska de förutom att registreras som biträden vid anmälan enligt nedan, även kunna styrka sin identitet med en giltig identitetshandling. Biträdena får yttra sig vid stämman. ANMÄLAN AV OMBUD OCH BITRÄDEN Om aktieägaren inte kan närvara själv och istället önskar inställa dig genom ombud ska namn och personnummer avseende ombudet uppges i anmälan. Om aktieägaren önskar att ha med sig en utomstående person på stämman (exempelvis en jurist) ska antal medföljande biträden (högst två stycken) anges i anmälan. Handlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelse (samt kopior av dessa) finns i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 25 ABL tillgängliga på Birger Jarlsgatan 7, 111 45, Stockholm två veckor före årsstämman. Kopior av dessa handlingar kan på begäran av aktieägaren sändas utan kostnad till dennes postadress. Handlingarna kommer att läggas fram vid stämman. Upplysningar Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt 7 kap. 32 st. 1 ABL, på anmaning av en aktieägare vid årsstämman lämna upplysningar om: förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra detta via brev till Netlight Consulting AB (publ), Birger Jarlsgatan 7, 111 45 Stockholm. Vi vill påminna om att rätten till upplysningar gäller endast om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. 2 Observera att aktieägare som företräds av ombud genom fullmakt också måste anmäla sig på samma sätt som när de närvarar vid stämman. SIDA 2

Aktier och röster Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 153 888 818 stycken. Aktien medför 1 st röst och således uppgår det totala antalet röster i Netlight per dagen för denna kallelse till 153 888 818 st. Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Beslut om: a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. b. Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning. c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Beslut om antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter i enlighet med bolagsordningen. 10. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 11. Fastställande av revisorsarvode. 12. Beslut om antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter i enlighet med bolagsordningen. 13. Fastställande av styrelsearvoden. 14. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter och eventuella suppleanter. 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledning. 16. Beslut om principer för utseende av valberedning. 17. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 18. Stämmans avslutande. FÖRSLAG TILL BESLUT Styrelsen tillsammans med valberedningen har föreslagit nedanstående punkter till beslut. UTDELNING (PUNKT 8B) Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten (fritt eget kapital) i moderbolaget, 207 524 440 kr disponeras så att till aktieägarna utdelas 184 666 582 kr, en utdelning om 1,20 kr per aktie. Resterande 22 857 858 kr överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för utdelning ska vara den 13 maj 2016. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske fredagen den 10 juni 2016, dock senast den 15 juni 2016. SIDA 3

ANTAL REVISORER (PUNKT 9) Styrelsen föreslår att en revisor och inga revisorssuppleanter utses. VAL AV REVISORER (PUNKT 10) Vid föregående bolagsstämma har det bestämts att EY (Ernst and Young) fortsätter sitt uppdrag att för Netlights räkning ansvara för revisionen fram tills bolagsstämman 2018. Beata Lihammar utsågs till huvudansvarig revisor. REVISIONSARVODE (PUNKT 11) Styrelsen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODE (PUNKT 13) Arvode utgår med 535 000 kr till de av bolagsstämman utsedda externa styrelseledamöterna, varav 335 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr till övriga ledamöter, dvs. sådana som ej är anställda i bolaget och/eller representerar en huvudandel aktier. VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE, STYRELSELEDAMÖTER OCH EVENTUELLA SUPPLEANTER (PUNKT 14) Valberedningen för Netlight Consulting AB (publ):s styrelse har bestått av: Hans Wirfelt, sittande styrelseordförande, Erik Ygberg, representant för huvudägare samt Nearchos Irinarchos, representant för minoritetsägare. Valberedningen föreslår följande: 6 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Omval av styrelsens nuvarande ordförande, Hans Axel Ivar Wirfelt (oberoende). Omval av ledamot Lars Olof Johan Elfversson (huvudägare) och Sofie Anna Maria König (oberoende). Nyval av Ulf Jonas Hovmark (huvudägare), Gunnel Tolfes (oberoende) och Johanna Lundén (Partner). Jonas Hovmark arbetar operativt som Partner och är en av Netlights grundare och huvudägare. Jonas har en bakgrund från KTH och har arbetat i IT-branschens framkant i 20 år. Jonas har sin internationella erfarenhet från centrala insatser i Netlights tidiga framgångsrika satsningar i såväl London som Oslo. Jonas mål är att som en del i huvudägargrupperingen fortsatt långsiktigt verka för utveckling och uthålligt värdeskapande i bolaget. Johanna Lundén är Partner och har arbetat på Netlight sedan 2009. Hon har en bakgrund från Teknisk Fysik, KTH och har arbetat i IT-branschen i Europa och USA i över 15 år. Hon påbörjade sin kärrar inom General Electrics Europaverksamhet och har därefter bland annat arbetat på Amadeus i Frankrike. På Netlight har Johanna bland annat arbetat med att framgångsrikt has ökat andelen kvinnor på bolaget genom en rad olika initiativ samt varit drivande i arbetet med att successivt höja kvalitén på Netlights leveranser på koncernnivå. SIDA 4

Gunnel Tolfes arbetar idag i olika styrelseuppdrag som ordförande eller ledamot inom främst tjänsteföretag och byggbranschen. Hon är även rådgivare och coachar ledare inom startups och tillväxtföretag. Gunnel har en bakgrund från Handelshögskolan i Stockholm och har lång erfarenhet från en mängd olika ledande befattningar i stora internationella IT- och managementbolag såväl som startups. Gunnels senaste fasta anställning var som personaldirektör för Nordea-koncernen. RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL BOLAGSLEDNINGEN (PUNKT 15) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare vanligen benämnda Partners. Ersättningen består av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens komplexitet. Ersättningen ska syfta till att ge medarbetarna ett långsiktigt incitament att växa och ta nya roller och ansvar samtidigt som kortsiktiga prestationer också premieras. Den fasta lönen ska vara lika för medarbetare med samma roll och ansvar. Pensionsförmånerna ska bestå av avgiftsbestämda pensionslösningar relaterade till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarens prestationer. Den rörliga ersättningen ska ha ett tak och får aldrig överstiga den fasta delen. Vidare ska den rörliga ersättningen vara villkorad av att bolaget inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande. Partners har en uppsägningstid om minst fyra (4) månader och den rörliga ersättningen utfaller ej om den anställde avbryter anställningen under programmets löptid fram till nästa bolagsstämma. PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNINGEN (PUNKT 16) Följande principer för utseende av valberedning föreslås. Valberedningen skall utses årligen och skall bestå av minst två ledamöter, varav en skall vara styrelsens ordförande och en representerar bolagets större aktieägare. För de fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande i valberedningen. Namn på de personer som ingår i valberedningen skall offentliggöras i samband med aktieägarmöte i inledningen av det nya verksamhetsåret, då föregående års resultat redovisas. Stockholm i april 2016 Netlight Consulting AB (publ) Styrelsen SIDA 5