att överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för år 2013 till respektive fullmäktige i medlemskommunerna.

Relevanta dokument
Protokoll vid AU-Möte Plats: AV Media Skåne Tid: Närvarande: Christer Grankvist, BrittMarie Hansson och Mikael Linden.

Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat:

Leader Gästrikebygden 1 (1) Utskriven: , 09: T o m ver nr: A 301

RESULTATRÄKNING Not

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP

DIREKTIONEN för Kommunalförbundet AV Media Skåne kallas till möte måndag den 14 maj 2018 klockan på KURHOTELLET i TYRINGE.

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

Resultaträkning Not

Hallands Ridsportförbund

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

Samordningsförbundet Kungälv

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

ÅRSREDOVISNING De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)

THELEBORGS RYTTARSÄLLSKAP

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr

Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

Hallands Ridsportförbund

KALLELSE. Datum

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1 2015

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q3 1/1-30/9 2015

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

DIN RESURS I SKOLAN. avmediaskane.se. Film Böcker Digitala verktyg Utbildningar MEDIA SKÅNE

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Föreningen Sveriges Kommunikatörer. Sveriges Kommunikatörer AB

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Gotland Whisky AB publ

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

Not Utfall Utfall Resultaträkning

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr:

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Årsredovisning. Nyedal Konsult AB

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret

Svenska Taekwondoförbundet Organisationsnummer

Bokslut och revision 2013

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) Resultaträkning Not

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret

Föreningen Edsätras Vänner

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Affärsenhet 105 Period * * Objekttyp unn.lindkvist.local Objekt *(Summerad) Visma Utskriven :43:37

Förvaltningsberättelse 2017

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning. ASVH Service AB

N v-rk~ ak. rsre.o isni

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

EKONOMISK REDOVISNING

Carlslids Bredband Ek. för. Org.nr ÅRSREDOVISNING

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr

- förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

ÅRSBOKSLUT 2016/2017

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Carlslids Bredband Ek. för. Org.nr ÅRSREDOVISNING

Kallelse till Föreningsstämma

Carlslids Bredband Ek. för. Org.nr ÅRSREDOVISNING

Årsbokslut. Svensk Förening För Allmänmedicin

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret

EKONOMISK REDOVISNING

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Transkript:

JIV MEDIA SKANE 2014-04-11?r 1 11-04- 1 7 Kommunfullmäktige Ängelholm Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat: att överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för år 2013 till respektive fullmäktige i medlemskommunerna. att överlämna revisionsberättelsen till respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Sven-Ingvar Borgquist Ordförande e u Mikael Lindem AV-chef Postadress: Box 177 281 22 HÄSSLEHOLM Besöksadress: Telefon: Bäckhagsvägen 13 0451-38 85 80 281 33 HÄSSLEHOLM E-post: kontakt@avmediaskane.se

JIV MEDIA SKANE A!Nl [}((Q) M 2014-04- 1 5 -------------- l PROTOKOLL Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne Sammanträdesdag: Plats och tid: Onsdag den 5 mars 2014 VIlan, Kristianstad, ki.09.00-11.00 Närvarade: Ersättare: Sven-Ingvar Borgquist Ordf. Johan Berglund Tommy Cedervall Mats Ernstsson Ingegerd Bergfors Helene Hall Björn Zorec Joachim Fors Olle Nilsson Ingmar Bernthsson Christer Grankvist Ängelholm Hässleholm Klippan Os by Simrishamn Tomeliila Örkelljunga Hässleholm Klippan Os by Simrishamn Revisorer: Verksamhetschef: Lars Hörbo (under 1-4 samt 7-8) Christer Håkansson Margareta Göransson Gun Paulsson Mikael Linden Personalföreträdare: Martin Sarkar (Vision)...-- sekreterare: ~... i. ~.J.W Mikael Linden Ordförande: Justerare:.. ~~ - ~~v~:~:.<. ~!:-::.. Tommy Cedervall

JIV MEDIA SKANE 2 1. Upprop Ordföranden hälsade alla 17 välkomna till dagens direktionsmöte och särskilt till Tommy Cedervall som åter är ledamot i förbundet efter Madelaine Atlas. Därefter förrättades upprop. 2. Val av justerare Tommy Cedervall ifrån Klippan valdes till att justera dagen protokoll. 3. Överlämnande av bokslut och verksamhetsberättelse för år 2013 Valda revisorer Margareta Göransson, Gun Paulsson och Krister Håkansson samt revisorskonsult Lars Hörbo är närvarande under sa m ma nträdet. Inleddes med att verksamhetschefen Mikael Linden redovisade och kommenterade budgetuppföljningen för år 2013. Därefter var det Kommunalförbundets revisor Lars Hörbo som redovisade och kommenterar bokslutet för 2013. Verksamhetsberättelsen har skickats ut tillsammans med kallelsen och var och en hade läst igenom densamma före mötet. (Bilaga 1) (Bilaga 2) (Bilaga 3) Direktionen beslutar: att anta bokslut och verksamhetsberättelse för år 2013. att överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för år 2013 till medlemskommunerna. 4. Revisionsberättelse En av kommunalförbundets valda revisorer Margareta Göransson, Osby, läste upp revisionsberättelsen. (Bilaga 4) Direktionen beslutar: att överlämna revisionsberättelsen till medlemskommunerna, med hemställan om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

JIV MEDIA SKANE 3 s. Arets resultat Direktionen beslutar: att lägga årets resultat 62 269 kronor till kapitalet. 6. Revisionskonsult för år 2014 Direktionen beslutar: att under år 2014 anta Lars Hörbo som kommunalförbundets revisionskonsult. 7. Nästa möte: Direktionens nästa möte, måndagen den 12 maj, skall ske som vanligt i samband med ett studiebesök. Mikael har tänkt sig ett besök i vårt västra grannland Danmark. Mikael har också tänkt sig att stänga AV Media den dagen för att all personal skall få träffa direktionen, med andra ord genomför vi studiebesöket som en teambuildning. Direktionen beslutar: att ge Mikael Linden i samråd med arbetsutskottet i uppdrag att utforma programmet. s. Övriga ärenden: Mikael gav information om det visionsarbete som påbörjats på AV Media Skåne i november månad. Syftet är att belysa alla delar av vår verksamhet och skapa en vision och mål för verksamheten mot 2020. Det handlar också om att som man säger "Kill your darlings", att ta bort produkter och tjänster som ej efterfrågas. I april vid AU-mötet kommer AU att delta i visionsarbetet. Vi har sedan årsskiftet ny leverantör utav drift och support för vårt!t System. IXX Partner AB ifrån Ängelholm. Allt är bättre än tidigare, hög kompetens i alla avseenden på personalen ifrån IXX. IT utrustningen och vårt system har nu nollställt allt för att IXX skall kunna ta fullt ansvar. Vi kommer att få bättre kvalitet på vårt!t-system men också till en billigare driftskostnad. Som exempel: vårt serverrum är nu ganska tomt på grund av att vi har ny utrustning och den används optimalt. IXX tror att vi kommer att spara mellan 2000 Kr - 3000 Kr bara i elkostnader per månad, tack vare att de plockat bort mycket utrustning.

JIV MEDIA SKANE 4 Ledamöterna ifrån Simrishamn Ingegerd och Christer samt Mikael informerade om läget i Simrishamns kommun. Vi har nu Creaza som licens för alla anslutna kommuner och skolor t. o. m. l augusti 2017. Långsiktigheten viktig för våra pedagoger, de skall känna att det är lönt att lära sig verktygen så att det inte plötsligt plockas bort. Den 11 februari genomförde vi Teacher 's night med inriktning NO för lärare i grundskolan samt förskolepersonal. Eftermiddagen och kvällen genomfördes i ett samarbete mellan oss, UR och Kreativum i Karlshamn, på plats hos Kreativum. 100 pedagoger deltog. Bara positiva omdömen ifrån deltagarna. ''Tänk om all fortbilldning var planerad på detta viset". Vi konstaterade också via statistiksammanställningen för 2013 att ut- (Bilaga s: låningen alltjämt är hög. Vi kommer att skicka ut sammanställningen per skola till ledamöterna i direktionen och till kommunerna (förvaltningscheferna för skolan och utvecklingsledarna). Viktig information angående statistiken kommer att medföl ja vid utskicket: Man kan inte rakt av jämföra den strömmande statistiken för år 2013 med föregående år då man 2013 mäter på ett nytt sätt. 2008-2012 fick man en prick för varje tittning per avsnitt, fr.o.m. 2013 får man en prick per film oavsett hur många avsnitt som finns i filmen. Trots detta har den strömmande utlåningen ökat 2013. Hade man mätt på gamla viset hade den strömmande utlåningen varit avsevärt högre. 9. Övriga ärenden Ingegerd Bergefors kommenterade visionsarbetet med att hon tycker att det är rätt väg att AV Media Skåne lägger mer fokus på pedagogiskt stöd och kompetensutveckling för pedagogerna i kommunerna. Tommy Cedervall kommenterade och ställde frågan om skillnaden mellan medlemskommunerna och avtalskommunerna. skillnaden är att avtalskommunerna inte har ledamöter i direktionen. Ingemar ifrån Osby kommun kommenterade statistiken utifrån att han tyckte att det såg bra ut för Osby men hur ser det ut för respektive skola, se punkt om utskick ovan. Mikael kommenterade också hur kommunernas skolförvaltningar analyserar statistiken och utifrån det genomför dialog med rektorerna. Kommunerna vill ju naturligtvis ha valuta för sin medlemsavgift. Detta är en fråga som Mikael har på agendan när han träffar förvaltningscheferna. Sven-Ingvar Borgquist ordföranden tackade för dagens möte och avslutade detsamma.

?7J -. 1 'LS1 tc~3~.s,;q.~() Kommunalförbundet 2014-02-10 AV Medla Skåne Budgetuppföljning 2013 period 1-12 Riktvärde 100% Bliaga 1 INTÄKTER Konto Namn Budget 2013 Ut1all December Ut1all i% Avvikelse l Kr Prognos Avvikelse i Kr 3011 Avg. medlemskom. 4 862,1 4 862,6 100,01% 0,5 4 862,6 0,5 3021 Avg. andra kom. 2 990,1 3108,1 103,95% 118,0 3 108,1 118,0 3110 ltunes kort 10,0 30,2 302,00% 20,2 30,0 20,0 3171 Avtal övr. aktörer 80,0 75,9 94,88% 4 l 76,0-4,0 Summa intressentintäkter 7 942,2 8 076,8 101,69% 134,6 8 076,7 134,5 3111,1.11 Teknisk service (egen verkstad) 1,0 0,0 0,00% -1,0 0,0-1,0 3111.1.12 Teknisk service (från andra verks t ) 6,0 0,0 0,00% -8,0 0,0-8,0 Teknisk service 9,0 0,0 0,00% -9,0 0,0-9,0 3111.1.13 Förmedl. av AV-utrustning 790,0 2 741,9 347,08% 1 951,9 2 700,0 1 910,0 Förmedling AV-utrustning 790,0 2 741,9 347,08% 1 951,i 2 700,0 1 910,0 3111.4.41 Läromedelsmässan 240,0 278,5 116,04% 38,5 278,5 38,5 3111.4.43 Kurser och konferenser 38,0 22,1 58,16% 15 9 20,0-18,0 3112.4.43 Kurser och konferenser 12% 2,0 0,9 45,00% -11 1,0-1,0 Kurser, mässor och kon f. 280,0 301,5 107,68% 21,5 299,5 19,5 3111.5.52 Försäljning läromedel 0,1 0,0 0,00% -0 l 0,1 0,0 3113.2.23 Förkomna böcker 6% 0,5 2,7 540,00% 2,2 2,5 2,0 3113.5.52 Försäljning läromedel 6% 0,5 0,5 100,00% 0,0 0,5 0,0 Läromedel 1,1 3,2 290,91% 2,1 3,1 2,0 3111,7.70 Försäljning videoproduktlon 19,9 10,4 52,26%.g 5 3,9-16,0 3113,7_70 Försäljning videoproduktion 6/% moms 0,1 0,0 0,00% -0! 0,1 0,0 VIdeoproduktlon 20,0 10,4 52,00% -9,6 4,0-16,0 3111.8.80 Intäkter av tillvalstjänster 100,0 0,0 0,0 Tillvalstjänster 100,0 0,0 0,00% 100 o 0,0-100,0 3141 Uthyrning av AV-utrustning 10,0 9,2 92,00% O g 7,5-2,5 Uthyrning av AV-utrustning 10 9,2 92,00% -0,8 7,5-2,5 3520 Försäljning av porto m.m. 0,3 1,0 333,33% 0,7 1,0 0,7 3740 Öresutjämning 0,1 0,1 100,00% 0,0 0,1 0,0 3131 Ovriga l ntäkter 4,6 0,0 0,00% -46 0,0-4,6 ÖVriga Intäkter 5,0 1,1 22,00% -3,9 1,1-3,9 SUMMA INTÄKTER 9157,3 11144,1 121,70% 1 986,8 11 091,9 1 934,6

KOSTNADER Konto Namn Budget 2013 Utfall December Utfall i o/o Avvikelse i Kr Prognos Avvikelse l Kr 61 LO Kontorsmaterial 14,0 5,9 42,14% 8,1 6,0-8,0 6214 Telefon 50,0 31,5 63,00% 18,5 36,0-14,0 6250 Postbefodran 24,0 27,8 115,83% -3,8 29,0 5,0 6520 Kopieringskostnad 58,0 54,6 94,14% 3,4 58,0 0,0 6521 Övrig administraltion 104,0 114,7 110,29% -10 7 115,0 11,0 Administration 250,0 234,5 93,80% 15,5 244,0-6,0 5900 Marknadsföring/representation 100,0 66,8 66,80% 33,2 80,0-20,0 Marknadsföring/representatlon 100,0 66,8 66,80% 33,2 80,0-20,0 5010 Lokalhyra/el, vatten mm 355,0 347,8 97,97% 7,2 340,0-15,0 5090 Övriga lokalkostnader 48,0 111,4 232,08% -63 -l 56,4 8,4 6370 Bevakning 67,0 92,1 137,46% 25 l 92,1 25,1 Lokalkostnader 470,0 551,3 117,30% -81,3 488,5 18,5 4010.1.13 Inköp tilllager (förs. Av-utrustning) 750,0 2 754,0 367,20% -2 004 o 2 750,0 2 000,0 4010.1.11 Kostnader egen verkstad 0,1 1,0 1000,00% -0 g 1,0 0,9 4010.1.12 Kostnader hos annan verkstad 8,0 0,9 11,25% 7,1 1,0-7,0 4010.1.33 Böcker 0,1 5,2 5200,00% -5 1 5,2 5,1 4960.1 Förändring lager 0,1 0,0 0,00% 0,1 0,0-0,1 6350 Kundförluster 0,1 0,0 0,00% 0,1 0,0-0,1 Kostnader Förmed l AV-utrustning 758,4 2761,1 364,07% -2 002,7 2 757,2 1 998,8 4310.2.21 Mediainköp Undervisningsfilm 1 315,0 1 564,3 118,96% -249 3 1 315,0 0,0 4310.2.23 Mediainköp Böcker 80,0 89,9 112,38% -9 g 80,0 0,0 4310.2.24 Mediainköp Data, Multimedia 5,0 2,5 50,00% 2,5 3,0-2,0 4310.2.25 Mediainköp Uthyrning av AV-utrustning 25,0 1,6 6,40% 23,4 5,0-20,0 Mediainköp 1 425,0 1 658,3 116,37% -233,3 1 403,0-22,0 4320.3.31 Förbrukning Undervisningsfilm 60,0 22,5 37,50% 37,5 25,0-35,0 4320.3.33 Förbrukning Böcker 16,0 8,2 51,25% 7,8 8,0-8,0 4320.3.35 Förbrukning Uthyrning av AV-utrustning 4,0 0,0 0,00% 4,0 0,5-3,5 4320.3.36 Förbrukning Verkstad/Försäljning 1,0 1,5 150,00% -0 5 2,0 1,0 4320.3.37 Förbrukning Övrigt 7,0 6,6 94,29% 0.4 7,0 0,0 4010.7.70 Förbrukning Videoproduktion 5,0 0,7 14,00% 4,3 1,0-4,0 Förbrukning 93,0 39,5 42,47% 53,5 43,5-49,5 4010.4.41 Kostnader Läromedelsmässan 140,0 112,5 80,36% 27,5 112,5-27,5 4010.4.43 Kostnader kurser och konferenser 30,0 18,1 60,33% 11,9 20,0-10,0 Kurser, mässor och konf. 170,0 130,6 76,82% 39,4 132,5-37,5 4010.5.52 Kostnader förs. Läromedel 1,0 0,0 0,00% 1,0 0,0-1,0 Läromedel 1,0 0,0 0,00% 1,0 0,0-1,0 4310.8.80 Mediainköp tillvalstjänster 90 243,4 244,0 Tillvaltjänster 90 243,4 270,44% -153,4 244,0 154,0 5611 Distribution Drivmedel 55,0 63,8 116,00% -8 8 59,0 4,0 5613 Distribution Rep och underhåll 25,0 63,7 254,80% -38 7 69,0 44,0 5612 Distribution Skatt och försäkring 23,0 20,5 89,13% 2,5 21,0-2,0 5619 Distribution Övrigt 2,0 4,6 230,00% -2.6 5,0 3,0 Distribution 105,0 152,6 145,33% -47,6 154,0 49,0 6310 Försäkringar 46,0 43,6 94,78% 2,4 44,0-2,0 Försäkringar 46 43,6 94,78% 2,4 44-2,0 5410 Förbrukningsinventarier 30,0 10,1 33,67% 19,9 10,0-20,0 Förbrukningsinventarier 30 t0,1 33,67% 19,9 10-20,0 5411 Korttidsinventarier -3 år. 60,0 18,8 31,33% 41,2 55,0-5,0 5412 Inventarier teknikutveckling IT etc. 180,0 85,3 47,39% 94,7 180,0 0,0 Varaktiga inventarier < 3 år 240,0 104,1 43,38% 135,9 235,0-5,0 SUMMA KOSTNADER 3 778,4 5 995,9 158,69% -2 217,5 5 835,7 2 057,3 'l

Kostnader- personal, politiker Konto Namn Budget 2013 Utfall December Utfall i% Avvikelse l Kr Prognos Avvikelse i Kr 7210 Personal löner 2 970,0 2 744,9 92,42% 225,1 2 800,0-170,0 7510 Personal sociala avgifter 950,0 892,1 93,91% 57,9 780,0-170,0 7533 Löneskatt på pension + Pensionsstiftelsen 70,0 73,8 105,43% lb 70,0 0,0 7290 Förändringar semester lönaskuld 0,1-84,4-84400,00% 84,5 0,1 0,0 7519 Förändringar sac. Avg. löneskuld' 0,1-26,5-26500,00% 26,6 0,1 0,0 7410 KPA-försäkring 8,8 0,0 0,00% 8,8 8,8 0,0 7460 Pensionsutb. KPA 270,0 124,1 45,96% 145,9 250,0-20,0 7570 AMF-försäkring 15,0 0,4 2,67% 14,6 12,0-3,0 7514 Nedsättning av arbetgivaravgift 0,0 0,0 ######### 0,0 0,0 0,0 3988 Erhållna bidrag personal -140,0-132,2 94,43% -7 d -120,0 20,0 Löner personal 4144,0 3 592,2 86,68% 551,8 3 801,0-343,0 7321 Personalens traktamenten, skattefria 5,0 0,5 10,00% 4,5 1,0-4,0 7322 Personalens traktamenten, sk. pliktig 5,0 3,8 76,00% 1,2 5,0 0,0 7323 Skattefria Uti traktamenten 1,0 8,2 820,00% -7 2 8,2 7,2 7331 Resor, skattefria 18,0 22,3 123,89% A3 20,0 2,0 7332 Resor, skattepliktiga 10.0 10,6 106,00% o a 9,0-1,0 5800 Hotell, biljett och övriga resekostnader 22,0 69,4 315,45% 47 1 74,0 52,0 Reskostnader personal 61,0 114,8 188,20% -53,8 117,2 56,2 7610 Kompetensutveckling 53,0 57,2 107,92% 4 2 58,0 5,0 7620 Friskvård 16,0 27,8 173,75% Il 8 24,0 8,0 7699 Övriga kostnader 17,0 18,7 110,00% l 7 15,0-2,0 Övriga personalkostnader 86 103,7 120,58% -17.7 97 11,0 7220.6,60 Arvoden politiker 75,0 87,0 116,00% -12.0 75,0 0,0 7331.6.60 Resor skattefria politiker 14,0 22,3 159,29% 8.3 11,0-3,0 7332.6.60 Resor skatteplitktiga politiker 8,0 10,5 131,25% 25 4,5-3,5 7510.6.60 Sociala avgifter politiker 25,0 24,1 96,40% 0,9 25,0 0,0 6411.6.60 Övriga kostnader politiker 3.0 4,7 156,67%.J 7 5.0 2,0 Kostnader politiker 125,0 148,6 118,88% -23.6 120,5-4,5 6550 Personalförstärkningar konsultarv. Etc. 6,0 26,8 446,67% 20 8 8,9 2,9 Personalförstärkningar konsultarv. Etc. 6 26,8 446,67% -20,8 8,9 2,9 0,0 6540 Extern kompetens IT 515,0 639,8 124,23% - 124 8 625,0 110,0 6230 Datakommunikation 114,0 116,5 102,19% 2 5 120,0 6,0 6421 Revision 20,0 22,8 114,00% -2 8 0,8-19,2 6590 Övriga externa kostnader 1,0-0,4-40,00% 1,4 o.o -1,0 Externa tjänster, IT, rev mm 650,0 778,7 119,80% -128,7 745,8 95,8 7836 Avskrivning: Lokaler 23,0 23,1 100,43% o l 23,0 0,0 7833 Avskrivning: Fiberkabel 44,0 44,0 100,00% 0,0 44,0 0,0 7831 Avskrivning: Digital utrustning 40,0 122,8 307,00% -82,8 30,5-9,5 7834 Avskrivning: Bilar 61,0 57,9 94,92% 3,1 57,1-3,9 Avskrivningar 168,0 247,8 147,50% 3,1 154,6-13,4 KOSTNADER PERSONAL O POLITIKER 5 240,0 5 012,6 95,66% 310,3 5 045,0-195,0 Sammanfattning: Budget Utfall 1% Avikelser Prognos Intäkter: 9157 11144 122% 1 986,8 11 091,9 1 934,6 Kostnader: 9 018 11 009 122% l 907 2 to 880.7 1 862,3 Resultat före finansnetto 138-22% 1 394 o 211 2 Finansiella intäkter o kostnader ARETS RESUL TAT r;~-- / "--

J~ 1 l C l Q. CL. --- _J BOKSLUT 2013-12-31 för Kommunalförbundet A V MEDIA SKÅNE

RESUL laträkning 1(5) Rörelsens Intäkter Not 2013 2012 Avgifter 1 7 970 666 7 708 702 Förmedling AV-utrustning 2 704 984 2 269 141 Övriga intäkter 326 495 417 394 Summa intäkter 11 002 145 10 395 237 Rörelsens kostnader AV-utrustning till förmedling -2 754 074-2 272 084 Varor och tjänster för verksamheten -1 973 383-1292196 Övriga kostnader -2 059 775-2 307 882 Personal- och styrelse 2-3 831 371-4 288 282 Summa kostnader -10 618 603-10 160 444 Resultat före avskrivningar 383 542 234 793 Av- och nedskrivningar 3-321 018-152 178 Resultat efter avskrivningar 62 524 82 615 Finansiella intäkter o kostnader Ränteintäkter 48 17 526 Räntekostnader -303 ARETS RESUL TAT 62 269 100 141

BALANSRÄKNING 2(5) Tillgångar Not 2013-12-31 2012-12-31 Anläggningstillgångar Lokalanpassning 4 Bilar, installationer och övr inventarier 5 362 312 69 046 307 202 Summa anläggningstillgångar 362 312 376 248 Omsättningstillgångar Varulager Lager av Av-utrustning o reservdelar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Upplupna intäkter o förutbet kostnader 146 206 7 696 605 346 726 8 043 331 126 117 7 589 941 305 472 7 895 413 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGANGAR 5 409 073 13 598 610 13 960 922 5 273 200 13 294 730 13 670 978

3(5) Eget kapital och skulder Not 2013-12-31 2012-12-31 Eget kapital Eget kapital vid årets ingång Arets resultat 5 684 314 62 269 5 584 172 100 141 Summa eget kapital 5 746 583 5 684 313 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Uppl kostnader o förutbet intäkter 6 1 912 377 1 078 833 5 223 129 1 465 600 1 249 651 5 271 414 Summa kortfristiga skulder 8 214 339 7 986 665 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 960 922 13 670 978. ) ) Tillgång i P-stiftelsen Pensionsreserv enl KPA 4 025 117 2 412 817 3 590 827 2 319 819

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN 4(5) Not 1 Avgifter 2013 2012 Avgifter från kommunerna Avgifter övriga aktörer 4 862 586 3 108 080 7 970 666 4 743 078 2 965 624 7 708 702 Not 2 Personal- och styrelse Löner och andra ersättningar Sociala avgifter, personal Pensionskostnader Arvoden Social avgifter, politiker Övriga personalkostnader Not 3 Avskrivningar 2 556 467 865 441 197 816 86 959 26 957 97 731 3 831 371 2 899 580 869 466 309 552 87 597 27 261 94 826 4 288 282 Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocensatser tillämpas: Lokalanpassning Bilar och transportmedel Övriga inventarier l nstallationer 10% 17% 20-25% 10% 10% 17% 20% 10% Not 4 Lokalanpassning J Avser ombyggnad av hyrda lokaler för verksamheten Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Nedskrivning Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Arets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde 230 151 46 030 184 121 161 105 23 016 184 121 230 151 230 151 138 090 23 015 161 105 69 046

2 013 2 012 5(5) Not 5 Bilar, installationer och övriga inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp Utrangeringar Nedskrivningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Utrangeringar Arets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar 1 430 968 307 082 512 726 46 039 1 179 285 1 123 766 512 726 205 933 816 973 1 430 968 1 430 968 994 602 129 164 1 123 766 Utgående redovisat värde 362 312 307 202 Not 6 Uppl kostnader o förutbet intäkter. ) Avgifter från kommunerna avs kommande år Upplupna kostnader i övrigt 5 094 519 128 61 o 5 223 129 4 862 583 408 831 5 271 414

1/._) JIV MEDIA SKANE 2014-02-28 VERKSAMHETSBERÄ TTELSE 2013 Inledning Kommunalförbundet som nu bedrivit sin verksamhet under sexton år i Hässleholm ser under de senaste tre-fyra åren hur verksamheten utvecklats avseende digital teknik. I hög fart har kommunerna ökat införandet av IT i skoloma (en-en satsningar, Ipad satsningar projektorer och interaktiva tavlor). Vår verksamhet har vuxit och ökat i omfattning, beroende på att fler skolor i olika kommuner anslutit sig. Vi ser också fler hotbilder mot vår verksamhet i och med att tillgängligheten ökar på alla områden med den digitala utvecklingen. Vi måste ha en bättre kontroll på omvärlden för att hänga med och snabbare förändra vår verksamhet för att vara "up to date" gentemot våra kunder. Målet för A V Media Skåne är att ge alla pedagoger och elever inom verksamhetsregionen en likartad möjlighet till ett rikt och högkvalitativt utbud av läromedel. A V Media Skåne skall utgöra en pedagogisk och A V -teknisk resurs för pedagoger och elever samt ha en hög kompetens inom dessa områden. Vi gör skillnad för pedagogerna. Medlemskommuner och avtal. Medlemskommunerna i Kommunalförbundet A V Media Skåne är som tidigare: Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge. Kristianstad, Laholm, Hörby och Höörs kommun hela grundskola organisationen i Eslövs kommun, fyra skolor i Svalövs kommun, två skolor i Kävlinge kommun, en skola i Staffanstorps kommun, en skola i Sjöbo kommun samt Kommunalförbundet Bromölla-Sölvesborg har köpt tjänster enligt särskilda avtal. Vi har många förfrågningar ifrån skolor som idag ej är knuta till någon annan mediecentral. Ekonomiska ramar Under året har avgiften för medlemskommunerna, liksom föregående år, utgjort 0,50 promille av skatter och avgifter. Avgifter från kommunerna uppgick under året till 7 970 666 kr (7 708 702 kr under 2012). Övriga intäkter under året var: 3 031 479 kr (2 686 535 kr under 2012). Verksamheten Vår verksamhet har under 2013 förändrats i ett avseende, videoproduktionen har upphört för egen del. Vi samverkar i detta avseende med Film I Skåne där ett flertal filmpedagoger, till ett rimligt pris kan såväl filma själva som utbilda både elever och pedagoger i konsten att filma. Vi har under året fortsatt med att genomlysa vår verksamhet i flera olika delar utifrån kostnadsaspekten. Resultatet är att vi har omfördelat c,a 300 000 Kr till kärnverksamheten för inköp utav mer film och böcker samt inköp av "länslicensen Creaza". Vidare har mer pengar lagts på personalens kompetensutveckling genom att vi deltar mycket mer i olika sammanhang såsom filmkonferenser, andra konferenser, mässor samt möten m.m. för att få kontroll på omvärlden.

JIV MEDIA SKANE Viktiga händelser under året 2014-02-28 BETT i London 2013 Vi var fyra medarbetare som åkte över till mässan och den kompetensutveckling som vi gavs där. BETT är Europas största mässa för IT i skolan på alla nivåer. Trendspaning, bl. a. såg vi Creaza. Läromedelsmässa 2013 Onsdag den 6 mars 2013 arrangerade A V Media Skåne återigen, onsdag v. l O Läromedelsmässa. Mässan inleddes med förläsningen ''Nya verktyg för lärande" med Joachim Thornström (Skapare av skolväskan och Skolappar.nu, han fick Guldäpplejuryns särskilda pris 2010). 220 pedagoger kom och njöt av hans föreläsning. Avslutningsföreläsare var Edward Jensinger med "Lustfyllt lärande på riktigt". (Rektor på Pauli gymnasium som blev utsett till Årets skolbibliotek 2010) 35 pedagoger var anmälda till avslutningen. 41 utställare och seminariehållare presenterade sina nyheter och tjänster under 4 h i mässhallen. Besökarna hade möjlighet att delta i 16 olika intressanta seminarier under eftermiddagen. Allt- föreläsning, inträde, utställning, fika samt seminarier- bjöd utställarna besökarna på. Även vi på AV Media Skåne marknadsförde våra tjänster. Som vanligt var mässan lokaliserad till Yllan Mäss & konferenscenter i Kristianstad. Ca 900 besökare välkomnades vid entren av 6 elever från Hotell- och turistprogrammet, Österängskolan, Kristianstad. De 6 värdinnorna hjälpte besökarna, som ett led i sin utbildning, bl. a att fylla i och ta på namnskyltar samt besvara eventuella frågor besökarna hade. Nätverksmöten I mars hölls första nätverksmötet utav två under året. Nätverksmöte för utvecklingsledama, motsv. befattningar samt!t-personal (H-tekniker,!T-pedagoger, IKT-pedagoger, H assistenter). Inbjudna till UR i Stockholm 21-22 mars I två dagar var vi inbjudan för att ta del utav UR:s nyheter för det kommande året. Vi var fyra medarbetare som åkte. Dessutom fick vi en egen pratstund med UR:s VD Erik Fichtelius. säkerhetsanalys I maj månad genomfördes IT säkerhetsanalys utav vårt IT -system och utav 15 punkter som kontrollerades var det anmärkningar på 14 punkter. Analysen ledde fram till en dialog mellan oss, vår IT konsult och företaget som genomförde analysen. Efter detta fattades beslut om att genomför en direkupphandling utav IT supporten. ALF-Möte i Skåne 25-27 september Vi var värdar för årets ALF-möte som genomfördes på stiftsgården i Höör. ALF=Föreningen för Sveriges A V Media chefer och ledare. Under mötet spanade vi på olika trender samt utbytte erfarenheter mellan mediecentralema. Mikael sitter i ALF föreningens styrelse. ( ( /

JIV MEDIA SKANE 2014-02-28 BUN i Hässleholm Efter inbjudan ifrån oss forlade BUN i Hässleholm ett utav sina möten hos oss den 24 oktober. Vi fick då möjligheten till att ge information och rundvandring på plats i våra lokaler. Det var mycket uppskattat utav BUN nämndsledamöterna. Hört utav flera ledamöter "Nu är jag verkligen uppdaterad" om A V Media. Vi ser gärna att fler kommuner följer efter. IKT -Arena Klippan 15 november Denna dag stängde vi och alla medarbetare deltog i Klippan. Dels for egen uppdatering/kompetensutveckling, vad händer där ute i verkligheten och dels for att vi också gav information om A V Media Skånes mediekatalog vid flera tillfållen under dagen. Filmkonferens i Kalmar 20-22 november Verksamhetschefen plus de två filminköparna deltog på filmbolagens konferens där alla kommande filmnyheter presenterades och tittades på. A U och Direktionsmöten Under året har fyra AU-möten och fyra direktionsmöten genomförts. Årets studiebesök forlades till Ängelholm där vi tog del utav kommunens IT satsning (en-en). Visionsarbete I slutet av året påbötjade vi ett visionsarbete som skall vara klart under våren 2014. Syftet med visionsarbetet är att vi skall ha rätt utbud av produkter & tjänster. Vi skall se till att "Kill your darlings" samt att vi tekniskt och pedagogiskt ligger i framkant. I nästa steg kommer verksamhetsplanen att anpassas och genom utveckling av måldokumentet i sig, kommer vi att få till en kvalitativ uppföljning utifrån uppsatta mål. J Tryckta läromedel Under året har vi utökat vårt utbud både skönlitterärt ( 44 boklådor+ l O Bok och Media) och faktalitterärt ( 40 temalådor). Vi har också uppdaterat många tidigare producerade lådor. Inom skönlitteratur har vi köpt in 20-30 böcker av var titel, for att möjliggöra klassuppsättningslån. Faktalitteratur använder vi i våra temalådor. Det kan vara blandade titlar om ett ämne t ex Vatten. Det kan också vara 20 exemplar av samma titel. I vår bokningskatalog har vi "kopplat" samman temalådorna med DVD/CD sortimentet så att pedagogerna lättare ska kunna boka hela paket. När vi tillverkar nya bok- och temalådor, forsöker vi skapa 2-3 likadana exemplar. Pedagogträffar/kurser under 2013 13 mars. Bokprat med Karna 25 april. Creaza 21 maj. Creaza 4 juni. Creaza 15 aug. Creaza i Laholm 2 sept. Creaza i Hörby z:1.1 deltagare l 7 deltagare 27 deltagare 26 deltagare 21 deltagare 14 deltagare

JIV MEDIA SKANE 2014-02-28 Sep-Okt 26 sept. Creaza i Simrishamn inställt Workshop i webbpublicering O deltagare 11 deltagare 17 okt. 6 nov. 7 nov. 4 dec. LEGO Mindstorms EV3 Bokprat med Kama Creaza i Svalöv Creaza i Klippan - inställt O deltagare 47 deltagare 7 deltagare 6 anmälda TOTAL T 217 deltagare Alfamax har under året haft flera preliminärt inbokade kurstillfållen. Ansökningarna har dock varit för få så de har ställt in. Försäljning & Service Vi är klara med upphandlingsunderlaget och skall under våren 2014 annonsera i TendSign. Vi har sålt för 2 704 984 Kr. Utlåningluthyrning I takt med den tekniska utvecklingen i skoloma blir utlåningen av teknik allt mindre. Uppdateringar inom IT -området Under hösten genomfördes upphandling av driften av vårt IT system. Ny leverantör är lxx Partner AB ifrån Ängelholm. En bedömning ger vid handen att vi kommer att halvera kostnaden för driften under ett år.. J Strömmande video och ljud Alltjämt fler och fler som strömmar hem film och ljud. Vi har gjort filminköp för l 600 000 Kr under året. Tillvalstjänster Vi har under året köpt in Creaza som en A V Medialicens vilket innebär att alla pedagoger och elever har tillgång till Creaza. Sociala medier Vi har under året genomfört en kortare utbildning i sociala medier för all personal. Målet var att alla skulle få förståelse för hur man använder olika sociala medier beroende på vilket syfte vi har med kommunikationen. Vi ser att det är viktigt att synas i många olika medier för att föra ut vårt budskap. Vi finns på Twitter, Facebook, vår hemsida och i vårt nyhetsbrev. Hässleholm 2014-02-28. Mikael Linden Verksamhetschef Sven-Ingvar Borgquist Ordförande

REVISIONSBERÄ TTELSE för kommunalförbundet AV Media Skåne 2013. Undertecknade revisorer, utsedda att granska kommunalförbundet A V Media Skånes räkenskaper och förvaltning under 2013, får efter fullgjort uppdrag avge följande yttrande: Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och förbundsordningen. Vi har vid granskningen biträtts av företagskonsult Lars Hörbo, som till oss avgivit granskningsrapport. V år granskning ger ingen anledning till anmärkning varför vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2013. Kristianstad den 5 mars 2014.. J ~L v1~ v M?l1feta Göransson

... b t la UL T statistik för streaming och utlån 2013 '- Kommun Stream Apparat Tillbehc Boklådor Bok&band CD Rom Daisy 16 mm Kunsk. Ljud Museifö Mediaguic Temalåda UR vide UROVD VHS DVD Summa Bromölla 6283 15 5 75 54 1 o o 1 23 20 1 61 13 432 54 476 7514 B åstad 6300 17 9 58 12 3 o o o 20 7 o 33 11 243 94 644 7451 Hässleholm 26301 176 69 678 191 26 7 53 o 144 66 3 371 144 2564 438 5889 37120 Klippan 7019 o 6 129 50 2 3 o o 14 19 4 55 11 270 42 610 8234 Os by 9995 5 7 85 30 3 10 4 o 28 9 o 23 16 194 36 656 11101 Perstorp 4605 16 1 53 10 o o o o 1 o o 3 1 48 12 288 5038 Simrishamn 9163 o o 31 19 2 1 o o 2 4 o 44 20 115 20 342 9763 Tornelilla 9064 4 B 138 44 1 1 o o 10 26 1 107 o 124 62 506 10096 As torp 9425 o 4 97 19 2 4 20 o 10 10 1 52 8 311 38 617 10618 Ängelholm 21701 6 8 111 23 7 1 3 o 64 24 6 87 18 228 157 1011 23455 Örkelljunga 6405 7 3 13 5 o o 12 o 31 9 o 16 6 231 35 390 7163 ö Göinge 8476 6 o 72 21 4 2 o o 20 16 o 73 37 372 58 716 9873 Eslöv 10970 1 o 119 13 4 2 o o 21 6 1 52 o 267 39 552 12047 Hörby 6836 3 o 101 55 20 o o o 3 5 o 42 7 176 31 429 7708 Höör 7860 8 o 100 6 1 o o o 2 22 o 55 3 155 25 409 8646 Kristianstad 42449 8 3 246 100 4 2 33 o 130 97 1 210 48 971 96 2421 46819 Kävlinge 978 o o 1 o o o o o o o o o o 6 o 35 1020 Laholm 12521 o 3 87 39 1 6 4 o 26 18 o 29 20 309 71 575 13709 Landskrona 99 o o o o 1 o o o o o o o o 5 o 7 112 Sjöbo 421 o o o o o o o o o o o o 5 o o 2 428 statfanstorp 783 o o 6 o o o o o s o o 7 o 80 19 80 980 Svalöv 2771 3 o 73 25 7 3 o o 2 16 2 109 o 84 13 311 3419 Sölvesborg 1490 o o o o o o o o 16 o o o o 13 o 32 1551 SUMMA 211915 275 126 2273 716 89 42 129 l 572 374 20 1429 368 7198 1340 16998 243865 Sammanställt av Martin Sarkar 140228 ~