Revisorskollegiet Åsa Nilsson Yrkesrevisor 044-309 32 53 asa.v.nilsson@skane.se DAGORDNING Datum 1 (7) Sammanträde i Revisorskollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde. Tid: kl. 10.00 (kaffe kl 9.30) Plats: Hotel Svea Adress: Strandvägen 3, 272 31 Simrishamn Lokal: Kivik Telefon: 0414-41 17 20 Se bifogat program och karta Titta gärna på deras hemsida för vidare information och vägbeskrivning. http://hotellsvea.se/ 10.00-10.30 Utkast till rapport Effektivitet och produktivitet inom stödfunktioner Capire AB 10.35-10.45 Utkast till förstudie Ledarskapsutbildning Capire AB 10.50-11.20 Utkast till rapport HR-fönster tillförlitlighet och beredskap TJP Analys och Utveckling AB 11.25-11.45 Utkast till rapport Granskning av Migrationsersättning redovisningsrevision Deloitte AB 11.50-12.00 Utkast till förstudie Utlandsutbildade personer Deloitte AB Tider för avrapportering är inklusive frågor. Förslag till dagordning med beslutsförslag 1. Öppnande 2. Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, 291 89 Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): 044-309 30 00 Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Internet: www.skane.se/revisionen
2 (7) 3. Justering 1. Revisorerna utser Hans Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4. Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från 2016-10-20--21 till handlingarna. 1. Protokoll från 2016-10-20--21 5. Nytt från revisionsvärlden 6. Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 7. Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 8. Ärendebalans för revisorskollegiet
3 (7) 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 9. Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2016. 10. Utkast till rapport Granskning av HR-Fönster tillförlitlighet och rutiner - TJP Analys och Utveckling AB - Rapport nr. 7-2016. Diarienummer 1600284 Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen, personalnämnden, och hälsooch sjukvårdsnämnden för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat HR-Fönster tillförlitlighet och rutiner. TJP Analys och Utveckling AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Björn Jansson, Evald Nalin och Lars Niklasson, TJP Analys och Utveckling AB, redovisar utkast till rapport HR-Fönster tillförlitlighet och rutiner (Rapport nr. 7-2016). 1. Rapport Granskning av HR-Fönster tillförlitlighet och rutiner TJP Analys och Utveckling AB Rapport nr. 7-2016. 11. Utkast till rapport Samverkan kring Psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn revisionssamverkan 2016 - Helseplan AB - Rapport nr. 9-2016. Diarienummer 1601787 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen och sjukvårdsnämnd Sund för svar senast 2017-01. Revisorerna har granskat Samverkan kring Psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn revisionssamverkan 2016. Helseplan AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Tina Burgerhout, Helseplan AB, har tidigare redovisat utkast till rapport
4 (7) Samverkan kring Psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn revisionssamverkan 2016 (Rapport nr. 9-2016). 1. Rapport Samverkan kring Psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn revisionssamverkan 2016 Helseplan AB Rapport nr. 9-2016. 12. Utkast till rapport Granskning av Effektivitet och produktivitet inom stödfunktioner - Capire AB - Rapport nr. 11-2016. Diarienummer 1600294 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och servicenämnden för svar senast 2017-01. Revisorerna har granskat Effektivitet och produktivitet inom stödfunktioner. Capire AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Dag Boman och Mari Månsson, Capire AB, redovisar utkast till rapport Effektivitet och produktivitet inom stödfunktioner (Rapport nr. 11-2016). 1. Rapport Granskning av Effektivitet och produktivitet inom hälso- och sjukvården Capire AB Rapport nr. 11-2016. 13. Utkast till rapport Granskning av Migrationsersättningar redovisningsrevision - Deloitte AB - Rapport nr. 12-2016. Diarienummer 1600290 1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, redovisningschef Gertrud Nylander-Lindsjö, Hälso- och sjukvårdsdirektör Ingrid Bengtsson Rijavec för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Migrationsersättningar redovisningsrevision. Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Teodora Heim, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Migrationsersättningar redovisningsrevision (Rapport nr. 12-2016).
5 (7) 1. Rapport Granskning av Migrationsersättningar redovisningsrevision Deloitte AB Rapport nr. 12-2016. 14. Förstudie Ledarskapsutbildning - Capire AB - PM nr. 4-2016. Diarienummer 1600293 1. Revisorerna godkänner PM avseende rubricerad förstudie och översänder den för kännedom och beaktande till berörd verksamhet. Dag Boman och Mari Månsson, Capire AB, redovisar förstudie Ledarskapsutbildning - PM nr. 4-2016. 1. Förstudie Ledarskapsutbildning Capire AB - PM nr. 4-2016. 15. Förstudie Utlandsutbildade personer - Deloitte AB - PM nr. 5-2016. Diarienummer 1600443 1. Revisorerna godkänner PM avseende rubricerad förstudie och översänder den för kännedom och beaktande till berörd verksamhet. Teodora Heim, Deloitte AB, redovisar förstudie Utlandsutbildade personer - PM nr. 5-2016. 1. Förstudie Utlandsutbildade personer Deloitte AB - PM nr. 5-2016. 16. Revisionsplan 2017 1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till Revisionsplan 2017 och uppdrar åt revisionskontoret att, med beaktande av angivna riktpriser, påbörja verkställandet av planen vad avser projekten 1-8 samt att till revisorskollegiets sammanträde i februari 2017 återkomma med förslag till prioriteringen av resterande projekt. Revisorerna har under 161020-161021 genomfört sitt årliga planeringsinternat, varvid riskanalys har genomförts och grunderna för strategi och plan lagts fast. Revisorerna uppdrog 161021 åt revisionskontoret att, utifrån genomförd riskanalys, utarbeta ett förslag till dokumentet Revisionsplan 2017.
6 (7) 1. Revisionsplan 2017 skrivelse 2016-11-24. 2. Riktpriser 17. Kontaktpersoner för granskningar 1. Revisorerna utser kontaktpersoner till projekt i 2017 års revisionsplan enligt följande: 1. Patientsäkerhet Lars-Olof Olsson 2. Personal- och kompetensförsörjning Inger Åbonde 3. Sjukfrånvaron Anders Arenhag 4. Avtal - uppföljning och efterlevnad Magnus Bergström 5. IT-säkerhet Michael Michaelsen 6. Läkemedel Hans Johansson 7. Ersättningsmodeller inom hälso- och sjukv. Mats Svanberg 8. Ledtider i cancervården Marie Nielsén 9. Tidsbokning operationer Louise Rehn Winsborg 10. Efterlevnad av regelverk inom vården Lars-Olof Olsson 11. Psykiatrin - uppföljning Rolf Bengtsson 12. Regional utveckling - org., styrn. och ledning Jan Erlandsson 13. Bolagsstyrning Michael Michaelsen 14. Ackrediteringsavtal Hans Johansson 15. Skånetrafiken - Investeringar och underhåll Jana Lund 16. Projekt Hälsostaden Magnus Bergström 17. Budgetprocessen - uppföljning Lars-Erik Lövdén 18. Kommungranskning Lövdén/Rehn Winsborg F1. Hjälpmedel Skåne - förstudie Inger Åbonde F2. Skånetrafiken - Ersättningsbussar - förstudie Jan Erlandsson F3. Nyttjandegrad av dyr utrustning - förstudie Mats Svanberg F4. Folktandvården - Kösituationen - förstudie Marie Nielsén 18. Revidering av Arbetsordning för revisorsgrupperna 2015-2018 1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till revidering av Arbetsordning för revisorsgrupperna 2015-2018 inklusive gruppindelning. Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring riskanalys, strategi, plan, arbetsordning och interna processer. Inför 2016 har en riskanalys genomförts och diskussioner har förts kring revisorernas eget uppdrag och olika typer av riskbedömningar.
7 (7) 1. Arbetsordning för revisorsgrupperna 2015-2018 skrivelse 2016-11- 24. 19. Upphandling av förvaltningsrevision 1. Revisorerna beslutar att anta XX som ramavtalsleverantörer avseende förvaltningsrevision för 2017-01-01 2018-12-31 med rätt för Region Skåne till förlängning i upp till två (2) år samt uppdrar åt revisionsdirektören underteckna avtal med ovanstående leverantörer. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Revisorerna beslutade 160809 279, att uppdra åt revisionskontoret att genomföra upphandling av nytt ramavtal avseende förvaltningsrevision så att revisorskollegiet skulle kunna fatta beslut senast i november 2016. 1. Tilldelningsbeslut, upphandlingsrapport och utvärdering (delas ut på kollegiesammanträdet pga. sekretess) 20. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar 21. Övrigt Lars-Erik Lövdén Ordförande Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 24 november, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se