KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE NOTICE OF MEETING Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 3/2013 Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 3/2013 Aalto University Student Union Representative Council 3/2013 Kokousaika 16.4.2013 kello 17.15 Tidpunkt 16.4.2013 klockan 17.15 Time April 16th, 2013 at 5.15 pm Kokouspaikka Mötesplats Location Dylan Milk, Porkkalagatan 5, Helsingfors Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto kokoontuu kokoukseensa 3/2013 yllämainitun mukaisesti. Kokouksessa käsitellään oheiseen esityslistaan merkityt asiat. Aalto-universitetets studentkårs delegation sammanträder i mötet 3/2013 som ovannämnt. På mötet behandlas de ärenden som nedtecknats i bifogade föredragningslistan. Aalto University Student Union s Representative Council convenes for its meeting 3/2013 as written above. The meeting will address the matters on the docket. Espoossa 9.4.2013 I Esbo 9.4.2013 Espoo April 9 th 2013 Martin Aalto Edustajiston puheenjohtaja Delegationsordförande Chair of the Representative Council
ESITYSLISTA DAGORDNING AGENDA Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous 3/2013 Aalto-universitetets studentkår Delegationsmöte 3/2013 Aalto University Student Union Representative Council 3/2013 Kokousaika 16.4.2013 kello 17.15 Tidpunkt 16.4.2013 klockan 17.15 Time April 16th, 2013 at 5.15 pm Kokouspaikka Mötesplats Location Dylan Milk, Porkkalagatan 5, Helsingfors 1. Kokouksen avaus Mötets öppnande Opening of the meeting 2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja läsnä olevien jäsenten ja varajäsenten toteaminen Konstaterande av delegationsmedlemmar som är förhindrade att delta, jäviga, har förlorat valbarhet, frånträdande och närvarande Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present 3. Kokouksen laillisuuden sekä kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet Recording lawfulness and quorum of the meeting 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja kahden ääntenlaskijan kutsuminen Val av två protokolljusterare och två rösträknare Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen Fastställande av dagordningen Confirming the agenda 6. Ilmoitusasiat Anmälningsärenden Announcements 7. Hallitusinformaatio (Kuosmanen, Bilaga 7) Styrelseinformation Information from the Board Styrelsen presenterar sina aktuella nyheter på mötet. Fullmäktige beslöt att anteckna för kännedom styrelsens berättelse om sin verksamhet.
8. Valet av generalsekreterare till studentkåren Delegationen beslöt på sitt möte 2/2012 att grunda och utnämna en arbetsgrupp för rekrytering av generalsekreterare. Till arbetsgruppen valdes följande personer: Martin Aalto (ordförande), Julius Hurri, Pipsa Penttinen och Rasmus Kiihamäki. Dessutom hade styrelseordföranden närvaro- och yttranderätt på arbetsgruppens möten. Som arbetsgruppens sekreterare fungerade generalsekreteraren. Arbetsgruppens uppgift var att ta med åtminstone de två bästa kandidaterna till delegationens möte för intervju så att valet kan göras. Delegationen godkände på sitt möte 1/2013 ansökningstidtabellen och rekryteringsannonsen. Fram till att ansökningstiden gick ut 22.2.2013 hade det kommit 10 ansökningar. Arbetsgruppen gick igenom ansökningarna och kallade på basis av dem en del av sökanden till intervju. På basis av intervjuerna beslöt arbetsgruppen föreslå att delegationen skulle välja generalsekreteraren bland följande personer: Saara Hyrkkö, Janne Koskenniemi, Toni Onatsu. Delegationen beslöt att välja NN som studentkårens generalsekreterare. 9. Undertecknandet av Aalto-universitetets studentkårs (AUS) verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 och deras presentation till delegationen (Väätäinen, bilaga 9) Enligt bokslutet uppvisade studentkårens resultat år 2012 306 097,74 euro i överskott (år 2011 var underskottet 238 029,91 euro). Styrelsen behandlade bokslutet och verksamhetsberättelsen på sitt morgonmöte 5.4. Ekonomikommittén behandlar ärendet på sitt möte 8.4. Revisorerna ger sina utlåtanden 9.4. Delegationen beslöt att bekräfta AUS:s verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012. Delegationen beslöt att överskottet på 306 097,74 euro år 2012 lämnas på över- och underskottskontot. 10. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2012 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen år 2012 och andra ansvarsskyldiga Discharge to the Board of Directors Enligt stadgans 12 16 moment beslutar delegationen: 16. om bekräftelse av studentkårens bokslut och om beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga; Revisionssammanslutningen har gett en s.k. ren berättelse om verksamhetsberättelsen och bokslutet år 2012. Delegationen beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen år 2012 och för andra ansvarsskyldiga. 11. Andra remissdebatt om reglemente för boende (Laamanen, Koivula, bilaga 7.2a-b) Delegationen höll en ny remissdebatt om förslag på ändringar till reglemente för boende och poängsättningsinstruktioner som boendekommittén har förberett. 12. Utnämning av medlemmar till stipendiekommittéer (Suomala) Studentkåren har en stipendiestadga enligt vilken studentkåren har tre stipendier som är: 1. Utbytesstipendium; 2. Samfundsstipendium; 3. Studiestipendium. Enligt stipendiestadgan utnämner styrelsen för varje stipendium en utdelningskommitté vars sammansättning visas nedan. Förutom styrelsemedlemmar och sakkunniga som definieras i stipendiestadgan finns det i varje utdelningskommitté dessutom en eller två delegationsmedlemmar.
Enligt stipendiestadgan väljs delegationsmedlemmarna på delegationsmötet före stipendiernas utdelningstid. 1. Utbytesstipendium Sakkunnig för internationella ärenden Styrelsemedlem som ansvarar för internationella ärenden Delegationsmedlem 2. Samfundsstipendium Kulturproducent Organisationsproducent Styrelsemedlem som ansvarar för samfundsärenden Delegationsmedlem 1 Delegationsmedlem 2 3. Studiestipendium Kulturproducent Utbildningspolitiskt sakkunnig Styrelsemedlem som ansvarar för samfundsärenden Delegationsmedlem 1 Delegationsmedlem 2 Enligt stipendiestadgan är stipendiernas första ansökningsrunda årligen i mars-april och utdelningsbesluten ska göras senast i slutet av maj och den andra ansökningsrundan är i oktobernovember och utdelningsbesluten ska göras senast i slutet av december. Delegationen beslöt att föreslå följande personer som medlemmar till utdelningskommittéer som definieras i stipendiestadgan: En delegationsmedlem till utdelningskommittén för utbytesstipendium; Två delegationsmedlemmar till utdelningskommittén för samfundskommittén; Två delegationsmedlemmar till utdelningskommittén för studiestipendium. 13. Ändring av studentkårens stadgars 23 (Karkola, bilaga 13) Enlig paragraf 52 i studentkårens stadgar: Beslut om ändring av stadgarna ska fattas vid två (2) delegationssammanträden som hålls med minst två (2) veckors mellanrum. För att fatta ett sådant beslut krävs det att minst två tredjedelar (2/3) av de närvarande delegationsledamöterna understöder beslutet vid bägge sammanträdena. Beslutet ska underställas universitetets rektor för fastställelse. 23 i studentkårens stadgar lyder som följande i sin nuvarande form: 23 Antal medlemmar Studentkårens styrelse har minst sex (6) och högst tio (10) medlemmar, inklusive ordföranden. Minst en medlem från vart och ett av följande utbildningsområden inom Aalto-universitetet, som har en eller flera kandidater till styrelsen, väljs in i styrelsen: 1. Det konstindustriella utbildningsområdet; 2. Det ekonomiska utbildningsområdet; 3. Det teknisk-vetenskapliga utbildningsområdet. I svaret till Salmelas och Laaks kläm som styrelsemedlem Laura Euro har förberett och som styrelsen har godkänt konstateras följande:
En positiv diskriminering har varit nödvändigt i vår studentkårs styrelse när de olika högskolorna sammanslogs så att de olika högskolorna tillsammans har kunnat bygga den nya studentkåren. Men idag är vårt universitet indelat i sex högskolor och styrelsens kvotplatser och strukturen möts inte längre. Vår studentkårs styrelse anser att man bör bli av med kvoterna i det långa loppet i takt med att vår studentkår genuint förenas och nya kvoter borde inte tas i bruk. Vår studentkår är emellertid ung och under drastiska förändringar så man ska inte fatta alltför förhastade beslut. Vår studentkår har verkligen fötts mitt i en stor omvandling när Tekniska högskolan, Helsingfors handelshögskola och Konstindustriella högskolan förenades. Det är alltså befogat att påstå att kvotering av styrelseplatserna har varit en bra lösning för att garantera en början där studentkårens olika områden tas i beaktande. Vår studentkår har emellertid ganska långt redan etablerat sin position som efterföljare till dess föregående studentkårer och många operativa strukturer har redan skapats. Dessutom, som det i styrelsens klämsvar konstateras, är vårt universitet numera indelat i sex högskolor. Grundidén för denna indelning i Aalto-universitetets utvecklingsgång har varit att möjliggöra en särpräglad utveckling av olika typs områden. Man kan alltså ifrågasätta huruvida tredelningen av områden som är inskriven i vår studentkårs stadgar längre är aktuell. Är till exempel studerandena inom informationsnätverk och kraftelektronik i medeltal sinsemellan mer lika till sin karaktär än studerandena inom maskinteknik och marknadsföring? När förtroendeuppdragposterna har fyllts har kvottänkandet haft både bra och dåliga sidor. Kvoter bör emellertid aldrig få vara annat än en temporär utväg för att främja till exempel utvecklingen av jämlikhet i ett samfund. Det finns inte längre ett behov av att använda kvoter i valet av styrelse för Aaltouniversitetets studentkår. Delegationen beslöt att ändra studentkårens stadgars 23 till följande form: 23 Antalet medlemmar Studentkårens styrelse har minst sex (6) och högst tio (10) medlemmar, inklusive ordföranden. 14. Muut esille tulevat asiat Övriga uppkommande ärenden Other business 15. Kokouksen päättäminen Mötets avslutande Closing of the meeting