Protokoll Sammanträdesdatum 2010-02-17 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 14-21 Tid: Onsdagen den 17 februari 2010, klockan 09:00-12:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson (c) Kjell- Arne Andersson (s) Margaretha Fåhraeus (m) Per G Larsson (m) Monica Nilsson (kd) Birgitta Sagdahl Wildtberg (s) Ingmari Carlsson (v) ordförande, frånvarande vice ordförande - tjänstgörande ordförande vid dagens sammanträde frånvarande Frånvarande Christer Samuelsson (c) Per G Larsson (m) Tjänstgörande ersättare Kåge Johansson (m) Gunnel Wandel (fp) ersätter Per G Larsson (m) ersätter Christer Samuelsson (c) Ersättare Kåge Johansson (m) Gunnel Wandel (fp) Björn Ahlkvist (s) Tjänstemän Anders Dybjer Anders Magnusson Micael Nilsson Lise-Lott Severinsson Närvarorätt Ulla Svensson Kerstin Holmlund sjukhuschef sekreterare ekonomichef personalchef Vårdförbundet Kommunal Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna till styrelsemötet för Sjukhuset i Varberg och förklarade mötet öppnat. SSiV 2010-02-17 1 (5) www.lthalland.se/handlingar
Presentation Lisbeth Kahlmeter, gemensam personalchef Länssjukhuset i Halmstad och Sjukhuset i Varberg presenterade sig för styrelsen. Johan Borgström, gemensam ekonomi- och produktionschef för Länssjukhuset i Halmstad och Sjukhuset i Varberg presenterade sig för styrelsen. Information Idéplan Sjukhuset i Varberg - översyn och prioritering inför 2010 samt byggprojekt BB - Mona Karlsson, utvecklingssekreterare Produktionsplanering - Johan Borgström, ekonomi- och produktionschef 14 Justering Sjukhusstyrelsen beslutar utse Margaretha Fåhraeus att jämte ordföranden justera protokollet. 15 Godkännande av föredragningslista Sjukhusstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag med tillägget att tillföra ärendet att utse sekreterare för dagens sammanträde. Sjukhusstyrelsen beslutar godkänna föredragningslistan. 16 Utseende av sekreterare Sjukhusstyrelsen beslutade enligt ordförandens förslag. Ordförandens förslag Sjukhusstyrelsen beslutar att utse Anders Magnusson att ersätta Peter Sirevåg som sekreterare vid styrelsesammanträdet 2010-02-17. Enligt landstingets nämndsgemensamma reglemente, 6, utser respektive nämnd/styrelse sekreterare. SSiV 2010-02-17 2 (5) www.lthalland.se/handlingar
17 Samverkan Sjukhusstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. Ärende Från sjukhuschefen förelåg information avseende genomförd samverkan 2010-02-12 med de fackliga organisationerna. 18 Månadsrapport med måluppföljning januari 2010 Dnr: SSiV100013 Sjukhusstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. Månadsuppföljning januari 2010 visar att: Vårdproduktionen i januari är i nivå med periodiserad budget. Många patienter saknar diagnos vilket gör bedömningen av DRG-poäng osäker. Tillgängligheten till nybesök klarar sjukhuset 92 % inom 90 dagar och för behandling är samma siffra 96 %. Medräknas patientvald väntan är siffrorna för nybesök 84 % och för behandling 64 %. Handläggningstiden på akuten ska vara mindre än 4 timmar och inom den tidsramen klarar sjukhuset 80 % av patienterna. Ekonomiskt redovisar SiV ett resultat för perioden på -1,3 mnkr. Januari är en osäker månad och redovisningen innehåller ett antal felaktigheter som ska korrigeras vilket gör att sjukhusets bedömda resultat är ca -4 mnkr. Prognosen bedöms bli -30 mnkr för 2010 med hänsyn tagen till årets besparingsåtgärder. Redovisningen lämnas vid sammanträdet av sjukhuschefen som biträds av ekonomichefen. Månadsrapport januari 2010, bilaga till protokollet. SSiV 2010-02-17 3 (5) www.lthalland.se/handlingar
19 Åtgärder för ekonomi i balans 2010 Sjukhusstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. Sjukhusstyrelsen för Sjukhuset i Varberg har beslutat ( 8/2010) om åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans för Sjukhuset i Varberg 2010. Sjukhuschefen redovisar vid sammanträdet de åtgärder som vidtagits för verksamhet och ekonomi i balans. Gemensam med föregående punkt ( 18) samt vid mötet redovisade vidtagna åtgärderna och övergripande förslag till förändringar som förordas under 2010. 20 Lönestrategi för Sjukhuset i Varberg 2009/2010 Dnr: SSiV100014 Sjukhusstyrelsen beslutar fastställa lönestrategi för Sjukhuset i Varberg 2009/2010. Lönestrategi för Sjukhuset i Varberg 2009/2010. 21 Information från sjukhuschefen Bildande av sjukhusgemensamma styrgrupper för investeringar, produktion, vårdinformation och patientsäkerhet och kvalitetsutveckling Information om verksamhetsuppdrag och budget Sjukhuset i Varberg och Länssjukhuset i Halmstad SSiV 2010-02-17 4 (5) www.lthalland.se/handlingar
Vid protokollet Anders Magnusson Justerat 2010-03-02 Kjell-Arne Andersson Margaretha Fåhraeus Protokollets justering tillkännagiven på Landstinget anslagstavla 2010-03-02 SSiV 2010-02-17 5 (5) www.lthalland.se/handlingar