1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka för förverkligandet och utvecklingen av Torsvik som logistik-, transport, industricentrum med därtill närliggande servicefunktioner som bidrar till att göra Torsvik till en attraktiv lokalisering för utveckling och etablering av verksamheter. Bolaget skall i enlighet med vid var tid gällande ägardirektiv handha sådana för ägarna angelägna och övergripande utrednings-, informations-, marknadsförings- och påverkansuppgifter, som eljest skulle handhafts av respektive ägare men som bättre kan genomföras gemensamt för att på ett mer rationellt och effektivt sätt åstadkomma bästa marknadsföring och utveckling av Torsviksområdet. Bolagets verksamhet skall inriktas på följande huvuduppgifter: - samordna de gemensamma frågorna rörande marknadsföring av Torsvik enligt ägarnas beslut, - marknadsföra Torsvik som LogPoint South Sweden enligt ägarnas visionsmaterial, - samordna utveckling av Torsvik till ett komplett verksamhetsområde med huvudverksamheter inom logistik och därtill hörande service, - aktivt verka för att behövlig infrastruktur förverkligas såsom kombiterminal, järnvägsanslutningar m.m. - aktivt verka för att förenkla för företag att utveckla och etablera verksamheter på Torsvik genom att vara ägarnas förlängda arm och samordnare och verka som one point of entry. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna om likställighet, självkostnad och lokalisering verka för att tillgodose ägarnas intresse av att utveckla Torsvik som logistik-, transport- och industricentrum till det bästa alternativet både för existerande verksamheter som för etablerandet av nya verksamheter med huvudsaklig verksamhet inom logistikområdet.
2 (5) Bolaget har till syfte även att verka för en utbyggnad av kombiterminal och ny järnvägsanslutning till Tenhult. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Jönköpings kommun och Vaggeryds kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor. 7 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst 1000 aktier och högst 4000 aktier. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst lika många personliga suppleanter. Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun utser tre (3)ledamöter med lika många suppleanter och Vaggeryds kommun utser två (2) ledamöter med lika många suppleanter för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Jönköpings kommun utser ordförande och Vaggeryds kommun utser vice ordförande i bolagets styrelse. Uppdrag som ledamot och suppleant upphör senast vid årsstämma under fjärde räkenskapsåret efter det att ledamot, suppleant blev vald. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman minst en (1) revisor och högst tre (3) revisorer med lika många suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. För revisor får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och suppleantens - uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
3 (5) 10 Lekmannarevisor Bolaget skall ha två (2) lekmannarevisorer. För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Jönköpings kommun och Vaggeryds kommun vardera utse en (1) lekmannarevisor. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman. Utser de närvarande ej enhälligt ordförande, åligger det den som öppnat stämman att såsom ordförande leda förhandlingarna till dess röstlängd blivit godkänd och ordförande valts; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två justeringsmän; 5. Godkännande av dagordning; 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport; 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter; 10. Anmälan av val av styrelse och lekmannarevisorer; 11. Val av revisor och revisorssuppleant; 12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.
4 (5) 14 Firmateckning Bolagets firma tecknas av styrelsen i sin helhet. Firman tecknas även av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser. Verkställande direktören äger rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören. 15 Hembud Har aktie oavsett fångets art övergått till annan som icke förut är aktieägare skall aktien genast av förvärvaren hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas. Anmälan skall även innehålla uppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien samt de villkor som förvärvaren ställer för inlösen. När anmälan gjorts om akties övergång skall detta genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget skall lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Anmälan om lösningsrätt skall genom styrelsens försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna förs, så långt kan ske, skall jämnt fördelas i proportion till tidigare aktieinnehav bland dem som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall där fånget är köp utgöras av köpeskillingen, men eljest av belopp, som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt. Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, skall den som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet.
5 (5) Om inte någon lösningsberättigad inom stadgad tid framställer lösningsanspråk eller lösenbeloppet inte erlägges inom en månad från det att lösenbeloppet i behörig ordning fastställts, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien. Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien. 16 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Jönköpings kommun och Vaggeryds kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 17 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun och Vaggeryds kommun. ----------------------------------------------