Agenda för årsmötet 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Fastställande av röstlängd och anmälan av ombudsfullmakter 4. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare. 5. Fråga om mötet är behörigen utlyst 6. Föredragning av styrelsen verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9. Ärenden och motioner a. Inga motioner har inkommit från medlemmarna. b. Förslag från styrelsen till ändringar av stadgarna: i. 13: Motioner som önskas behandlade vid årssammanträdet ska vara styrelsen tillhanda före 1 januari samma år. byts mot: ii. 13: Motioner som önskas behandlade vid årssammanträdet ska vara styrelsen tillhanda 3 månader innan årssammanträdet. 20: Styrelsen ska senast den 28 februari varje år till revisorerna avlämna en förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår. byts mot: 20: Styrelsen ska senast 1 månad innan årssammanträdet till revisorerna avlämna en förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår. 10. Fastställande av avgifter, arvoden samt budget för det nya verksamhetsåret 11. Val av ordförande, för ett år 12. Val av fem ledamöter, för två år 13. Val av två styrelsesuppleanter, för två år 14. Val av två revisorer och en suppleant, för ett år 15. Övriga frågor 16. Avslutning 1 (6)
Verksamhetsberättelse Styrelsen för Lilla Björknäs Villaägareförening (LBVF) får härmed avge följande verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 ordinarie styrelsemöten. Det har varit ett händelserikt år med många ärenden som har avverkats. 1. Pumphuset var i mycket dåligt skick. Pumphuset har genomgått en omfattande upprustning för att klara många år till. a. Tilläggsisolering har gjorts för att klara att hålla frostfritt och därigenom skydda dyra investeringar. b. Ny panel som målats. c. Mycket el är bytt, omsäkrat (för att ge lägre elkostnader) och besiktigad d. Försäkrat 2. Lianen vid Glasbrukssjön har plockats bort då många skadat sig. 3. Påbörjat utbyte av kräft- mjärdar. De blåa har visat sig vara av sämre kvalité och byts successivt ut mot modernare, bättre, modeller med färre delar. 4. Införskaffat en begagnad plast- eka för att kunna utföra underhåll i/runt Glasbrukssjön. 5. Den milda vintern innebar att det inte gavs så mycket tillfälle till skridskoåkning på sjön, men vi rustade för att ploga. Sjön plogades vid några enstaka tillfällen. 6. Vatten framdraget till tennisbanan. Detta delvis då aktiva inom Boo FF ansökte hos Nacka kommun om att få tända en valborgseld. a. Villaföreningen gav ett bidrag till Boo FF om 5 000 kr samt upplyste om erfarenheterna från de tillfällen när Villaföreningen arrangerade elden. 7. Bytt hemsida (http://www.lillabjorknas.se) och uppdaterat med kontaktvägar till ansvariga hos LBVF samt hos kommunen så att medlemmarna vet vart de vänder sig med frågor som rör bl. a. viltvård, felparkerade bilar, problem med vatten etc. a. Hemsidan har idag c:a 400 besökare per månad. 8. Arbetsförmedlingen kontaktades för att få bidrag för en vaktmästare, som beviljades. När pumphuset nu är klart och endast är normala vattenuppgifter skall utföras finns möjligheten för medlemmarna att, för 300 kr per timme, få enklare tjänster utförda. 9. Livbojar av Hansamodell har placerats ut vid Glasbrukssjön. Ekonomisk översikt Medlemsantalet vid årets slut var 212. Föregående år (2012) var antalet 200. 5 ÅR I SAMMANDRAG (i kkr.) 2013 2012 2011 2010 2009 Nettoomsättning 218 185 189 255 290 Res. efter finansiella poster - 8-49 78 55 81 Summa eget kapital 340 348 397 Soliditet (%) 80,6% 93,0% 93,7% 95,9% 94,3% 2 (6)
BALANSRÄKNING 2013-12- 31 2012-12- 31 2011-12- 31 Omsättningstillgångar Kassa och bank 337 488 374 177 409 358 Övriga fordringar 85 288 18 14 598 Summa omsättningstillgångar 422 776 374 195 423 956 SUMMA TILLGÅNGAR 422 776 374 195 423 956 Eget kapital Balanserat resultat 348 170 397 237 321 111 Årets resultat - 7 889-49 067 76 126 Summa eget kapital 340 281 348 170 397 237 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder - 13 971 451 Skatteskulder - 2 054 2 054 Övriga kortfristiga skulder 72 495-14 214 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 10 000 10 000 Summa kortfristiga skulder 82 495 26 025 26 719 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 422 776 374 195 423 956 RESULTATRÄKNING 1301-1312 1201-1212 1101-1112 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 217 865 184 799 188 900 Rörelsens kostnader Direkta kostnader - 65 384-93 208-38 653 Övriga externa kostnader - 82 018-140 450-51 467 Personalkostnader - 85 023 - - 28 416 Rörelseresultat - 14 560-48 859 70 364 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 715 144 7 816 Räntekostnader och liknande resultatposter - 44-8 - Resultat efter finansiella poster - 7 889-48 723 78 180 Årets skattekostnad - - - 2 054 Restituerad skatt - - 344 - ÅRETS RESULTAT - 7 889-49 067 76 126 Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står 340 281 kr. Styrelsen föreslår att detta balanseras i ny räkning. Balanserat resultat 348 170 Årets resultat - 7 889 Balanseras i ny räkning 340 281 3 (6)
Förslag till 2014 års avgifter och budget AVGIFTER Medlemskap i LBVF, per år 400 Sommarvatten, per år 600 Kräftfiske, lotteri på årsmötet (max 1 lott/medlem) 100 Vaktmästare, per timme 300 BUDGET Försäljning Antal Avgift Medlem förening 220 400 88 000 Medlem sommarvatten 180 600 108 000 Medlem kräftfiske 30 100 3 000 Försäljning tjänster 155 300 46 500 Erhållna bidrag (Arbetsförmedlingen) 130 000 Summa försäljning 375 500 Kostnader Material och varor Elkostnad Glasbruksvägen - 12 000 Underhåll vattenanläggning - 23 000 Nacka kommun (genomföringar/rör) - 90 000 Arbetskraft Arvoden (prisbasbeloppet för 2014) - 44 400 Sociala avgifter - 13 320 Bilersättning skattefri - 5 000 Konsult och Entreprenad - 10 000 Vaktmästare - 200 000 Övriga kostnader Omkostnader styrelse samt årsmöte - 5 000 Kontorsmaterial och IT - 10 000 Medlemsregister (1+1) - 20 000 Porto, post och bank - 8 000 Trivselfrämjande - 20 000 Summa kostnader - 460 720 Resultat - 85 220 4 (6)
Historia i urval 1282 skänkte Magnus Ladulås Hargsö (Boo mellan Skurusundet och Sågsjön) till Tideman Fries 1560 får Jakob Bagge bl. a. Stora Björknäs 1705 låter Tessin rensa upp Stäket och inför avgift för djupgående fartyg. 1710 härjar pesten 1719 härjar ryssen 1736 anläggs glasbruk vid Lilla Björknäs, upphör 1785 1831 byggs flottbro över Skurusundet. 1842 börjar reguljär båttrafik 1843 börjar begränsad skolundervisning. 1915 invigs högbron över Skurusundet. 1920 börjar busstrafik 1923 Boo egen församling 1925 införs kommunalfullmäktige 1927 bildas Lilla Björknäs Villaägareförening. 1933 bildas Lilla Björknäs Vägförening. 1934 bildas Lilla Björknäs vattenledningsförening. 1952 går Lilla Björknäs Villaägareförening och Lilla Björknäs vattenledningsförening samman. 1957 skurubron består nu av två parallella broar 1967 börjar inflyttningen i Orminge. 1971 upphör Boo att vara egen kommun 2002 vann detaljplan 283 för Lilla Björknäs I laga kraft. 2006 vann detaljplan 380 för Lilla Björknäs II laga kraft. 2011 upphör Björknäs Vägförening. Lilla Björknäs i april 2014 Johnny Andersson Filip Lindahl Jonas Tehler Suppleant Charlotte Balcker Per Strömqvist Thomas Helgstedt Peter Karlstén Suppleant 5 (6)
Revisionsberättelse till årsstämman Revisionsberättelse 2013 Undertecknande, utsedda att granska Lilla Björknäs Villaägarförenings räkenskaper och förvaltning under 2013, har efter fullgjort uppdrag avge följande Revisionsberättelse. För fullgörandet av vårt uppdrag har vi tagit del av årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse samt granskat Villaägarföreningens räkenskaper. Till oss överlämnat material har vi funnit vara i god ordning. Räkenskaperna har granskats. I den ekonomiska rapporten stämmer den intagna resultat och balansräkningen överens med Villaägarföreningens uppgifter och verifikat. Då revisionen inte gett anledning till anmärkning med avseende på de till oss överlämnade handlingarna, på styrelsens förvaltning eller i övrigt på omhändertagandet av Villaägarföreningens angelägenheter tillstyrker vi ansvarsfrihet för styrelsen för 2013. Lilla Björknäs den 5 maj 2014 Av Lilla Björknäs Villaägarförenings utsedda revisorer. Stefan Solender Klas Elmroth 6 (6)