Förbundsstyrelsen 2011-05-18 1 (9) Tid Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Klockan 09.30 14.45 Förbundskansliet, Sundbyberg Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande Ulla Tällström, andre vice förbundsordförande Kenneth Andersson Robert Erlandsson Agneta Lipkin Rolf Nilsson (t.o.m. 26) Lars Blomqvist, tjänstgörande ersättare Hans C Pettersson, förtroendevald revisor Nils Folke Ericsson, förtroendevald revisorsersättare Anders M. Johansson, generalsekreterare Jan Alsander, utbildningschef Anders J Andersson, kommunikationsansvarig Mona Nygren, ekonomiansvarig Sven Lindgren och Lars Blomqvist 13 Avsägelse Annica Larsson har meddelat att hon tyvärr, av personliga skäl, måste avsäga sig uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen före mandatperiodens utgång. Valberedningen är informerad. 14 Anmälan av protokoll Arbetsutskottets protokoll från den 12 april 2011 anmäls. 15 Ekonomisk uppföljning och åtgärder för att på sikt få balans i Sveriges Civilförsvarsförbunds ekonomi Ekonomiansvarig redogör för budgetutfallet per den 30 april 2011. Överensstämmelsen mellan budgeten och verkligheten är god.
Förbundsstyrelsen 2011-05-18 2 (9) Förbundets tillgångar per den 30 april 2011 redovisas. Tillgångarna har under året hittills ökat, vilket beror på likviditetsportföljens storlek. Det uppmärksammas att förbundet ännu inte har rekvirerat något organisationsbidrag, vilket beror på att det beslut som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fattat om detta är överklagat till Regeringen, som inte har meddelat sitt beslut. De verkliga tillgångarna är således större än vad som framgår av redovisningen. Generalsekreteraren redogör i en promemoria den 2 maj 2011 för de åtgärder som han vidtagit för att minska kostnadsmassan och påverka opinionen för ett förhållningssätt där den beslutade politiken för det civila samhället tydligt kommer till uttryck hos myndigheterna. att godkänna rapporterna. 16 Verksamhetsuppföljning Utbildningschefen redovisar i en sammanställning den 12 maj 2011 hittills uppnådda resultat i uppdragsverksamheten. Resultaten är mycket tillfredsställande. Det är endast rekryteringen till kurserna i kriskommunikation för Civilförsvarsförbundets medlemmar i FRG som måste uppmärksammas ytterligare. MSB:s beslut att inte medge den utbildningsvolym för grundutbildning till FRG, baserad på av kommunerna uttryckta behov, som Civilförsvarsförbundet redovisade inför år 2011, medför kraftiga inskränkningar av förbundets möjligheter att möta dessa behov. Motsvarande förhållande gäller även FRG-ledare. Det förefaller som att MSB prioriterat statliga avnämare på bekostnad av kommunerna. Detta framstår i sin tur som ett frångående av det underifrånperspektiv som enligt riksdag och regering ska genomsyra samhällets krishanteringssystem. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bör uppmärksammas på förhållandet. Generalsekreteraren rapporterar om uppnådda resultat inom aktiviteten Hjärta att hjälpa, där Civilförsvarsförbundet medverkat till att 1 200 hjärtstartare har förmedlats. Målet för 2010 2011 har därmed med råge redan uppnåtts. Den fr.o.m. detta år gemensamma aviseringen av medlemsavgifter har nyligen betalningspåminnelse gått ut till den som inte betalt avgiften. Förbundskansliet har uppmärksammat ett behov av att öka medvetenheten i föreningarna om betydelsen av en regelbunden registervård. Av praktiska skäl är det dessutom önskvärt att medlemmarnas personnummer (10 siffror) registreras, eftersom det möjliggör avstämning mot en nationell adressdatabas och dessutom skapar bättre förutsättningar för riktade utskick till medlemmar.
Förbundsstyrelsen 2011-05-18 3 (9) Faddrarna lämnar därutöver rapporter från sina respektive distrikt. att godkänna rapporterna, att uppdra till generalsekreteraren att utforma en optimal rutin för hanteringen av medlemmar i resursregistret Max, samt att uppdra till generalsekreteraren att öka Civilförsvarsförbundets engagemang på Facebook och eventuellt även andra sociala medier. 17 Årsredovisning 2010 Ett förslag till årsredovisning för första gången en koncernredovisning till följd av det av Civilförsvarsförbundet helägda Civil AB redovisas. att godkänna årsredovisningen 2010. i enlighet med arbetsutskottets förslag. 18 Omprövning av placeringspolicyn för värdepappersinnehav Civilförsvarsförbundets placeringspolicy för värdepappersinnehav m.m. ska omprövas och ett reviderat förslag till policy föreslås som ökar avkastningsmöjligheterna mer än risken för förluster i förvaltningen. Detta kan ske genom att fördelningen mellan räntor och aktier (aktiefonder) förändras något, att visst innehav av aktiefonder baserade på Asien möjliggörs med begräsningar samt att utrymme ges för alternativa placeringar. En successiv övergång till etiska fonder föreslås dessutom ske när avkastningen från dessa kan förväntas vara jämförbara med övriga fonder. att anta förslaget till reviderad placeringspolicy för Civilförsvarsförbundets värdepappersinnehav. i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Förbundsstyrelsen 2011-05-18 4 (9) 19 FRG-utveckling, uppdrag 2011 Utbildningschefen redogör för arbetsläget. Uppdraget att utveckla FRG-verksamheten har påbörjats. Arbetsorganisationen har justerats, eftersom intresset från andra frivilliga försvarsorganisationer har visat sig vara otillräckligt för att bemanna de arbetsgrupper som planerades från början. Istället för fyra grupper har två bildats, vilket sker genom sammanslagningar. Det förslag till tidplan som tagits fram finns det varken behov eller förutsättningar att ändra på annat än på detaljnivå, vilket sker som en del av det löpande arbetet. Förbundsstyrelsen får en redogörelse för hittills framkomna synpunkter och lämnar synpunkter inför den fortsatta hanteringen av uppdraget. 22 Kommersiell verksamhet i Civil AB kontra Civilförsvarsförbundet och fördelningen av försäljningsintäkter till Civil AB Civil AB har bildats i syfte att för Civilförsvarsförbundet öka omfattningen av andra intäktskällor än statliga bidrag och ersättningar. Det är ett sätt att värna den idéburna organisationens självständighet. Civil AB är den del av Civilförsvarsförbundet som genomför och fakturerar tjänster på kommersiell grund. Verksamheten i Civil AB marknadsförs alltid i Civilförsvarsförbundets namn, som är det varumärke förbundsstyrelsen vill att omvärlden ska förknippa med all verksamhet inom förbundet. En inventering har gjorts i samtliga distrikt för att kartlägga omfattningen på regionalt bedriven kommersiell verksamhet. Enligt inkomna svar är denna verksamhet liten. Civilförsvarsförbundet i Stockholm län bedriver sedan länge utbildning inom brandområdet i eget bolaget. Civilförsvarsförbundet Kronoberg erbjuder kurser i HLR och D-HLR. Dessutom planerar Civilförsvarsförbundet Östergötland och Civilförsvarsförbundet Västmanland utbildning med inslag av självskyddskonceptet. Civilförsvarsförbundets akutgrupper betraktas inte som kommersiell verksamhet. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för Civil AB att bidra till Civilförsvarsförbundets självständighet är det nödvändigt att alla kommersiella utbildningar sköts av Civil AB. Förbundsstyrelsen bör kunna besluta om undantag från huvudregeln om det finns särskilda skäl för detta. Ersättningar ska kunna utgå till den som genererar intäkten till bolaget genom att sälja utbildningen och/eller genomföra den. Ingen kan räkna med ersättning för något som inte har presterats.
Förbundsstyrelsen 2011-05-18 5 (9) att fastställa riktlinjer och fördelningsgrunder för kommersiell verksamhet i Civilförsvarsförbundet att gälla tills vidare för alla organisatoriska delar av förbundet, samt att medge Civilförsvarsförbundet Stockholm fortsatt möjlighet att på kommersiell grund erbjuda utbildningar i brandskydd, vilket sker sedan 1940-talet och som dessutom Civil AB inte har för avsikt att erbjuda. i enlighet med arbetsutskottets förslag. 23 Fortsatt opinionsbildning för ett större oberoende organisationsbidrag och ökad självständighet Förbundsstyrelsen informeras om vidtagna och pågående åtgärder i syfte att i linje med politiken för det civila samhället främja Civilförsvarsförbundets självständighet och oberoende. Det finns ett behov av att även förbundet i dess helhet kommunicera den situation som MSB försatt Civilförsvarsförbundet i. Det gäller såväl organisationsbidraget som uppdragsverksamheten. att uppdra till förste vice förbundsordförande att ta kontakt med det forskarteam inom FOI, som på regeringens uppdrag arbetar krisberedskapen på regional och lokal nivå. 24 Revidering av Civilförsvarsförbundets grund- och fortbildning av instruktörer i självskydd Andre vice förbundsordförande redovisar förslagen från den arbetsgrupp som på förbundsstyrelsens uppdrag arbetat med att se över Civilförsvarsförbundets grund- och fortbildning av instruktörer i självskydd. Arbetsgruppen har den 27 april 2011 lämnat en dokumentation från sitt arbete. att revidera utbildningsanvisningarna i enlighet med förslaget, att fortsätta revideringen av rekryteringshandledningen, att fortsätta revideringen av handledningen för medarbetarsamtal,
Förbundsstyrelsen 2011-05-18 6 (9) att hos Linköpings Universitet ansöka om en utökning av antalet högskolepoäng för grundutbildningen av självskyddsinstruktörer till 15 hp, samt att ta fram ett policydokument som beskriver instruktörsrollen och de förutsättningar riktlinjer som gäller för Civilförsvarsförbundets självskyddsinstruktörer. 25 Aktieägartillskott och åtaganden avseende Civil AB Målet för det av Sveriges Civilförsvarsförbund helägda bolaget Civil AB överordnade är att stödja den ideella föreningen Civilförsvarsförbundet. Detta ska ske genom kommersiell verksamhet och på ett sätt som inte innebär väsentliga risker för föreningen. Bolagets eget aktiekapitalet är 100 000 kronor. Om mer än hälften av detta är förbrukat måste bolagsstyrelsen upprätta kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen. Detta kan undvikas om föreningen (ägaren) åtar sig att utöka aktiekapitalet eller lämna aktieägartillskott till Civil AB. På så sätt får bolaget ekonomiska möjligheter att göra det satsningar som krävs för att få igång verksamheten och därmed generera intäkter. Detta förfarande har förordats av auktoriserad revisor Anna Landerholm Granberg. KPMG, som revisor för såväl föreningen som bolaget. Resultatet efter bolagets första verksamhetsår (2009-10-01 2010-12-31) är negativt, ett underskott på 92 342 kronor. Bolaget bär idag initialt kostnaderna för sådant som både föreningen och bolaget nyttjar. Bolaget fakturerar därefter föreningen för dess kostnadsandel. Värdet för föreningen av detta uppgick under första verksamhetsåret till cirka 82 000 kronor, en kostnadsmassa som föreningen således avlastas. Målet för Civil AB är att bolagets resultat ska balansera vid utgången av år 2011. Därefter ska bolaget börja generera vinst. Behovet av aktietillskott och åtagande från föreningen kvarstår även under år 2011. att oåterkalleligt och utan villkor åta sig att utöka aktiekapitalet i eller lämna ytterligare kapitaltillskott till Civil AB om behov uppstår under tiden 2011-01-01 12-31 i den utsträckning som behövs för att styrelsen i bolaget under denna tid inte ska ha någon skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen. Räntan fastställs med hänsyn till det allmänna ränteläget om övriga omständigheter till noll procent. i enlighet med förslaget.
Förbundsstyrelsen 2011-05-18 7 (9) 26 Förbundsstämman 2011 Förbundsstyrelsen diskuterar ärenden som är under beredning för beslut vid förbundsstämman i höst. 27 Civilförsvarsförbundet 75 år Den 30 januari 2012 fyller Sveriges Civilförsvarsförbund, som bildades under namnet Luftskyddsförbundet, 75 år. Det finns anledning att fira detta och samtidigt och nog så viktigt att blicka framåt för att på bästa möjliga sätt möta de framtida behoven av medborgerligt engagemang i samhällets arbete för säkerhet och trygghet. För att möjliggöra deltagande av ett stort antal medlemmar har Civilförsvarsförbundet begärt och fått en offert från Viking Line avseende charter av M/S Viking Cinderella. att chartra M/S Viking Cinderella den 22 januari 2012 enligt offerten, samt att förbundet svarar för kostnaden för chartern och jubileumsmiddagen, medan deltagaren svarar för resekostnaderna till/från färjeterminalen och kostnaden för övriga måltider ombord. 28 Civilförsvarsförbundets medlemskap, m.m. Generalsekreteraren redogör för vilka andra organisationer och nätverk som Sveriges Civilförsvarsförbund ingår i eller bedriver ett nära samarbete med. Utöver dessa finns två överenskommelser med regeringen, andra idéburna organisationer och Sveriges Kommuner och Landsting. Dessa avser det sociala området respektive integrationsområdet. Den 29 april 2011 bildades i Budapest, Ungern, European Cooperation Forum of the Voluntary Civil Protection organisations (ECF). Civilförsvarsförbundet har aktivt deltagit i förberedelserna och förbundets generalsekreterare har också invalts i styrelsen. Det antecknas att ECF ersätter Voluntary Activities towards improved Civil Preparedness in Europe, VACPE, där Civilförsvarsförbundet också var en av initiativtagarna.
Förbundsstyrelsen 2011-05-18 8 (9) att Sveriges Civilförsvarsförbund ska vara anslutet till ECF. 29 Föreningsstrukturen Vara Civilförsvarsförening vill gå samman med Essunga-Grästorps Civilförsvarsförening under namnet Vara Essunga Grästorps Civilförsvarsförening. Den berörda föreningen och distriktsstyrelsen samtycker till detta. att godkänna sammanslagningen och namnet på den nya föreningen. i enlighet med förslaget. 30 Civilförsvarsförbundets begäran hos MSB om förtydliganden av MSB:s uppdragsbeslut år 2011 Civilförsvarsförbundet har med anledning av MSB:s beslut om uppdrag år 2011 inom krisberedskapens område den 6 april 2011 begärt förtydliganden på ett flertal punkter. MSB har den 27 april besvarat förbundets frågor. att med anledning av svaren begära en förnyad överläggning med ledningen för MSB. 31 Rapporter a) Regeringen har beslutat att verksamhetsledare Malin Dreifaldt, Civilförsvarsförbundet, ska vara expert i utredningen om Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fred (kommittédirektiv 2010:49). Ordförande i utredningen, som ska redovisas i början av år 2012, är tidigare generaldirektören Christina Salomonson. b) Civilförsvarsförbundet har till LRF lämnat en offert som omfattar utbildning i första hjälpen och HLR/D-HLR. c) Ledamoten Kenneth Andersson rapporterar från ett möte med regionala FOS i Södermanland.
Förbundsstyrelsen 2011-05-18 9 (9) 32 Övriga ärenden a) Förbundsstyrelsen utser förbundsordförande Sven Lindgren till stämmoombud vid bolagsstämman med Civil AB. b) Förbundsstyrelsen tolkar med anledning av frågor från Örebro Civilförsvarsförening om jäv stadgarna och konstaterar att det enligt stadgarna inte föreligger jäv, men att det i ett fall föreligger s.k. delikatessjäv samt uppdrar till generalsekreteraren att underrätta föreningen om detta. c) Ledamoten Robert Erlandsson framför ett önskemål från Civilförsvarsförbundet i Stockholms län om ökad dialog med förbundsstyrelsen, något som förbundsstyrelsen enbart ser positivt på. Vid protokollet: Anders M. Johansson Justeras: Sven Lindgren Lars Blomqvist