2014 Verksamhetsberättelse
Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning sid 9-10 Noter sid 11-13 Underskrifter sid 14 Revisionsberättelse sid 15 Granskningsrapport sid 16 Bidrag 2014 sid 17 Statistik Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) sid 18 Stipendier och utmärkelser sid 19 Till denna handling hör Värmlands Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsredovisning för 2014: Tidningen Återblicken 2014. 2
Dagordning Värmlands Idrottsförbund håller sin 107:e årsstämma på Värmlands Museum, Karlstad Måndagen den 30 mars 2015 klockan 17.00 16.45 17.15 Registrering och upprättande av ombudslista 17.00 17.50 Kamratmåltid 18.00 Distriktsidrottsmöte med årsstämma för Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Värmland 21.00 Avslutning Representanter för distriktets föreningar äger rätt att närvara vid årsstämman. Röstlängden är upprättad av RF, enligt bilaga. Dagordning enligt DF:s stadgar 1. Årsstämman öppnas 2. Parentation 3. Fastställande av röstlängd för stämman - Värmlands Idrottsförbund - SISU Idrottsutbildarna 4. Årsstämmans behöriga utlysning 5. Fastställande av föredragningslista för stämman 6. Val av ordförande för stämman 7. Val av sekreterare för stämman 8. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt två rösträknare 9. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser; a) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut för år 2014 VIF b) Revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2014 - VIF c) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut för år 2014 SISU d) Revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2014 - SISU 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 2014 11. Val av distriktsordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år, i Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Mandattiden utgår för Malin Olin. 12. Val av fyra ledamöter i Värmlands Idrottsförbund resp. SISU Idrottsutbildarna för en tid av två år. Mandattiden utgår för Inge Larsson, Peter Doverholt, Susanne Grip-Åsman och Christina Lundqvist Viklund. Fyllnadsval av en ledamot för en tid av ett år. 13. Anmälan av personalrepresentant i styrelsen för en tid av ett år 14. Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen med personlig ersättare för en tid av ett år. Mandattiden utgår för Johan Eklund med Ulrich Adolfsson som personlig ersättare VIF. Mandattiden utgår för Lars-Gunnar Andersson med Tomas Karlsson som personlig ersättare SISU. DF-revisor är även VIF:s revisor i Stiftelsen Värmländsk Idrott. 15. Val av minst en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av ett år. Mandattiden utgår för Evert Andersson med Eije Larsson som personlig ersättare VIF. Mandattiden utgår för Stefan Olsson med Anna Johansson-Bucht som personlig ersättare SISU. 16. Val av ordförande jämte tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Nuvarande: Berndt Johansson, Rosie Johansson, Marie Henriksson och Eije Larsson. 17. Behandling av förslag till DF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan för 2015. Behandling av förslag till SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsplan med ekonomisk plan för 2015. 18. Behandling av valberedningens förslag till styrelsens arvoden. 19. Information och avtackning. 20. Avslutning 3
Styrelse, personal & representation Styrelsen för Värmlands Idrottsförbund avger följande verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december 2014, förbundets 107:e verksamhetsår. STYRELSEN Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under 2014. Den av årsmötet 7 april 2014 valda styrelsen har haft följande sammansättning: FÖRBUNDSORDFÖRANDE Malin Olin, Kil LEDAMÖTER VALDA T O M ÅRSMÖTET 2015 Christina Lundqvist Viklund, Karlstad Inge Larsson, Säffle Peter Doverholt, Storfors Susanne Grip Åsman, Arvika LEDAMÖTER VALDA T O M ÅRSMÖTET 2016 Johanna Nilsson, Karlstad Sture Hermansson, Karlstad Maria Busk Madland, Karlstad Bo Lennartsson, Karlstad PERSONALREPRESENTANT Tomas Engblom FÖRBUNDSSEKRETERARE Gert Classon (adjungerad) DF:s REVISORER Johan Eklund, Karlstad Evert Andersson, Skoghall Ulrich Adolfsson, Karlstad (personlig suppleant) Eije Larsson, Karlstad (personlig suppleant) VALBEREDNING Berndt Johansson, Karlstad (ordförande) Marie Henriksson, Karlstad Eije Larsson, Karlstad Rosie Johansson, Karlstad DISTRIKTSIDROTTSCHEF Per Dalebjer VIF PERSONAL Amina Ali Lars Andersson Ragne Bergkvist Gert Classon Tomas Engblom Carina Engström-Karlsson Petra Ericson Malin Larsson Leif Moberg Kerstin Nilsson Ing-Marie Sundqvist FOLKSAMS IDROTTSKOMMITTÉ FÖR VÄRMLAND Tomas Engblom LÄNSSTYRELSENS JÄMSTÄLLDHETSPARTNERSKAP Per Dalebjer Petra Ericson (ersättare) 4
Värmlands Idrottsförbund Org.nr 873200-7714 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen för Värmlands Idrottsförbund avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 6-7 Resultaträkning - Kostnadsslagsindelad 8 Balansräkning 9-10 Noter 11-13 Underskrifter 14 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 5
Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Värmlands Idrottsförbund (VIF) är ett av landets 21 distriktsförbund (DF). VIF är Riksidrottsförbundets regionala organisation för idrotten i 18 värmländska kommuner. VIF skall företräda, leda och stödja den idrottsliga verksamheten i distriktet. Den främsta uppgiften är att hjälpa specialdistriktsförbund (SDF) och dess föreningar. Idrottspolitik (Företräda) VIF ska tillvarata den värmländska idrottens intressen. VIF ska sprida kunskap om och få värmlandsidrottens samhällsnytta erkänd. VIF bevakar, påverkar och argumenterar för att idrottens intressen gentemot kommuner, landsting och näringsliv blir tillgodosedda. Idrottsutveckling (Leda) VIF stimulerar till samverkan och utveckling. Samarbete ses som en förutsättning för fortsatt utveckling. Målet är att erbjuda en idrott som alla kan ta del av och utveckla med stöd av idrottens idédokument Idrotten Vill! Idrottsservice/Information (Stödja) VIF avlastar idrottsledarens vardagsgöromål för att de skall få mer tid att utveckla och leda den idrottsliga verksamheten. Övrig verksamhet Utöver vad som redovisas i räkenskaperna har VIF förvaltningsansvar för ett antal stipendiefonder från vilka årlig utdelning sker. Medlemmar 67 SDF (Specialidrottsdistriktsförbund) och 996 IF (Idrottsföreningar). Väsentliga händelser under räkenskapsåret VIF:s verksamhet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2014 samt den presentation som görs vid årsstämman och i den med SISU Idrottsutbildarna gemensamma skriften Återblicken 2014. Denna tidning tillhandahålls på kansliet. Arbetet har utöver den löpande verksamheten som framgår av 2014 års verksamhetsinriktning präglats av utvecklingsarbete med det nya gemensamma kansliet. Vi har format en ny organisation utifrån de direktiv som RIM-beslutet angav. Begreppet en dörr in är ledord som styr och påverkar vårt framtida sätt att stödja den värmländska idrotten. Under 2014 har styrelsen anpassats till att vara en styrelse i personunion vilket innebär att det är samma ledamöter i VIF:s som i SISU Idrottsutbildarnas styrelse. Styrelserna har att ansvara för båda stödorganisationernas uppdrag vilket utförs av det gemensamma kansliet. VIF har under första delen av 2000-talet haft möjlighet att redovisa en god ekonomi och medvetet stärkt den ekonomiska situationen för att kunna stå stark i tuffare ekonomiska tider. Under 2014 fortsatte styrelsen att nyttja de sedan tidigare samlade resurserna. 6
Resultat och ställning Resultat och ställning 2014 2013 2012 Verksamhetsintäkter 9.741.183 9.831.700 10.387.571 Verksamhetens resultat - 887.793-1.262.208-946.158 Balansomslutning 7.854.067 8.716.541 9.611.682 Antal anställda 11 12 11 Värmlands Idrottsförbunds resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning med tilläggsupplysningar. 7
Resultaträkning Intäkter 1 Not 2014 2013 Nettoomsättning 2 4.546.198 4.369.538 Offentligrättsliga bidrag 3 5.066.000 4.992.000 Övriga intäkter 4 128.985 470.162 9.741.183 9.831.700 Kostnader Förbundskostnader - 1.379.690-1.446.576 Övriga externa kostnader - 4.312.025-4.494.979 Personalkostnader 5-4.857.535-5.072.626 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6-79.726-79.727-10.628.976-11.093.908 Verksamhetens resultat - 887.793-1.262.208 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande poster 34.715 97.572 Räntekostnader och liknande poster - 11-473 34.704 97.099 Årets resultat - 853.089-1.165.109 Nettoförändring ändamålsbestämda medel 712.546 666.771 Årets resultat efter fördelning - 140.543-498.338 8
Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31 Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 6 13.060 92.786 13.060 92.786 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 5.226.162 5.197.254 5.226.162 5.197.254 Summa anläggningstillgångar 5.239.222 5.290.040 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 982.912 935.707 Övriga fordringar 62.324 66.456 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 524.832 528.721 1.570.068 1.530.884 Kortfristiga placeringar 236.579 1.132.785 Kassa och bank 9 808.198 762.832 Summa omsättningstillgångar 2.614.845 3.426.501 Summa tillgångar 7.854.067 8.716.541 9
Balansräkning, forts Not 2014-12-31 2013-12-31 Eget kapital och skulder 1 Eget kapital 10 Balanserat kapital 6.215.610 6.713.948 Årets resultat efter fördelning - 140.543-498.338 Ändamålsbestämda medel 11 88.224 800.770 Summa eget kapital 6.163.291 7.016.380 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 70.300 215.714 Skatteskuld 0 7.760 Övriga kortfristiga skulder 185.687 185.924 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 1.434.789 1.290.763 Summa kortfristiga skulder 1.690.776 1.700.161 Summa eget kapital och skulder 7.854.067 8.716.541 Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 10
Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kan tillgodogöras och beräknas på ett tillförlitligt sätt. Under eget kapital redovisas såsom ändamålsbestämda medel samtliga avsättningar där inga förpliktelser föreligger gentemot tredje man. Not 2 Nettoomsättning 2014 2013 Försäljning, uthyrning m.m. 4.546.198 4.369.538 4.546.198 4.369.538 Not 3 Offentligrättsliga bidrag 2014 2013 Riksidrottsförbundet 1.811.000 1.806.000 Region Värmland och Örebro läns landsting 3.255.000 3.186.000 5.066.000 4.992.900 Not 4 Övriga intäkter 2014 2013 EU-medel 68.985 67.011 Övriga intäkter 60.000 403.151 128.985 470.162 Not 5 Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2014 2013 Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor 6 7 Män 5 5 Totalt 11 12 11
Forts Not 5 2014 2013 Löner och andra ersättningar: 3.853.242 4.051.188 Sociala avgifter enligt lag och avtal 1.565.734 1.684.866 (varav pensionskostnader) (291.096) (336.863) 5.418.976 5.736.054 För ovanstående löner har lönebidrag erhållits med ett belopp om 707.299 (821.700) kronor. 2014 2013 Könsfördelning mellan kvinnor o män i förbundsstyrelsen Kvinnor 5 5 Män 4 4 Totalt 9 9 Not 6 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 2014 2013 Ingående anskaffningsvärde 597.254 558.073 Årets utrangeringar, netto 0 0 Årets investeringar 4.490 39.181 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 601.744 597.254 Ingående avskrivningar - 508.958-424.741 Årets utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar - 79.726-79.727 Utgående ackumulerade avskrivningar - 588.684-504.468 Utgående planenligt värde 13.060 92.786 Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav Enligt policybeslut av styrelsen i Värmlands Idrottsförbund 2001 har 4.500.000 kronor placerats på längre sikt för att skapa förutsättningar för idrotten i Värmland. Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna bidrag/intäkter 2014 2013 Upplupna bidrag 41.347 56.532 Upplupna intäkter 483.485 472.189 Summa 524.832 528.721 12
Not 9 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 200 tkr (200 tkr). Not 10 Förändring av eget kapital Årets resultat efter Balanserat kapital Ändamålsbestämda medel fördelning Totalt eget kapital Ingående balans 6.713.948 800.770-498.338 7.016.380 Resultatdisposition - 498.338 498.338 Utnyttjande/avsättning - 712.546-712.546 ändamålsbestämda medel Årets resultat - 140.543-140.543 Utgående balans 6.215.610 88.224-140.543 6.163.291 Not 11 Ändamålsbestämda medel 2014 2013 VIF 100 år jubileumsfond, gåvor 88.224 104.224 Medel för pensioner 0 696.546 Summa 88.224 800.770 Som ändamålsbestämda medel redovisas avsättningar där ingen förpliktelse föreligger mot tredje man. Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2014 2013 Semesterlöner 509.127 490.266 Upplupna sociala avgifter 95.707 112.293 Övriga poster 829.955 688.204 Summa 1.434.789 1.290.763 13
14
15
16
Bidrag 2014 SDF Adm Läger Utbildn Summa kr Akademisk idrott 2800 2800 Badminton 4600 4600 Bandy 10000 470 10470 Basket 6400 6680 6674 19754 Bilsport 17800 1551 19351 Bordtennis 14200 1700 15900 Boule 2200 2200 Bowling 17800 17800 Boxning 3800 3800 Brottning 2800 2800 Budo/kampsport 17800 17800 Bågskytte 4600 799 5399 Casting 2200 2200 Curling 2200 2200 Cykel 10000 10000 Danssport 2800 2800 Draghund 5800 5800 Fotboll 80800 19100 23500 123400 Fri-idrott 25000 1457 26457 Golf 10600 6860 17460 Gymnastik 22600 20398 42998 Handboll 11800 2726 14526 Handikappidrott 428000 428000 Innebandy 34600 6220 43616 84436 Ishockey 21400 43060 28670 93130 Issegling 1600 1600 Judo 7000 7000 Kanot 3400 3400 Karate 10000 10000 Klättring 2200 2200 Konståkning 4000 470 4470 Korpen 105796 105796 Militär- och mångkamp 1600 1600 Motorcykel 14800 1269 16069 Orientering 17200 4840 22040 Ridsport 23800 10058 33858 Rodd 1600 1600 Segling 5800 5800 Simning 7600 7896 15496 Skidor 47800 12440 60240 Skidskytte 5800 5800 Skolidrott 22000 22000 Skridsko 5200 5200 Sportdykning 5800 5800 Sportskytte 42400 240 42640 Squash 1600 1600 Tennis 10000 10000 Triathlon 5200 5200 Vattenskidor 3400 3400 Volleyboll 5800 5800 Summa 1123996 101140 149554 1374690 Idrottshistoriska Sällskapet 84375 Totala bidrag 2014 1459065 17
Statistik Statligt lokalt aktivitetsstöd(lok-stöd) 2014 2013 Idrott IF Samkmst Delt.tillf Belopp IF Samkmst Delt.tillf Belopp Akademisk Idrott 1 447 3475 39686 1 30 145 1880 Amerikansk Fotboll 2 2617 15984 191490 2 1064 8312 94824 Badminton 4 1684 7684 90298 5 1045 7771 92912 Bandy 9 755 7373 79098 10 810 7362 78792 Bangolf 1 100 548 6784 1 123 744 8904 Baseboll och Softboll 1 149 1586 17128 1 191 1459 16400 Basket 8 2815 27199 287660 7 2177 18021 198696 Bilsport 3 37 334 3578 2 64 810 8144 Bordtennis 17 2095 14708 168964 16 2729 19365 225152 Bowling 8 496 2614 33248 11 668 3339 41900 Boxning 8 1343 12667 134606 7 1132 7805 90192 Brottning 1 393 2748 32796 2 407 2085 28400 Budo och Kampsport 17 2105 14519 168208 17 1651 10346 123372 Bågskytte 5 320 2415 27810 5 251 1859 21136 Curling 2 132 1125 12168 2 199 950 13712 Cykel 5 86 806 8680 4 68 676 7040 Danssport 2 418 4933 51290 2 366 4248 43352 Flygsport 0 0 0 0 1 27 120 1976 Fotboll 102 52849 610533 6267296 100 55954 537892 5688648 Friidrott 28 7253 52606 598898 27 7638 46897 569704 Frisbee 1 32 182 2362 0 0 0 0 Fäktning 2 225 967 13442 2 276 1403 18192 Golf 15 1635 11306 131896 12 1493 10092 117288 Gymnastik 27 6783 67026 707964 25 6689 63873 725520 Gång och Vandring 2 0 0 0 0 0 0 0 Handboll 14 6732 76487 796192 15 8375 79797 846792 Handikappidrott 19 467 4367 46930 15 413 8223 43064 Innebandy 41 20692 270953 2700042 47 22942 267221 2706648 Ishockey 22 13596 189002 1863650 23 13997 181913 1790277 Judo 9 1447 12335 135478 7 1107 9747 105248 Kanot 4 441 2427 30672 4 332 2326 28000 Karate 13 4573 26428 324542 12 4866 26199 339864 Klättring 1 29 187 2270 1 16 105 1224 Konståkning 5 1269 8198 99586 5 1274 6567 86592 Korpen 3 521 5521 58202 5 646 4968 58568 Motorcykel och Snöskoter 9 418 3213 36504 7 451 3661 40489 Mångkamp 1 0 0 0 1 25 167 1936 Orientering 16 1291 22121 125508 14 1415 11143 123736 Ridsport 23 18712 107113 1355356 22 20052 118470 1437200 Rodd 1 0 0 0 1 52 882 8304 Rugby 1 19 118 1400 1 83 522 6168 Segling 4 159 962 11854 3 183 1310 16288 Simidrott 11 8190 58307 686758 11 7307 50993 626112 Skidor 49 2371 21080 229816 52 3086 27204 295280 Skidskytte 6 367 2234 28096 6 378 3041 33400 Skolidrott 5 533 4820 51370 10 488 5593 58648 Skridsko 4 151 832 11060 3 14 157 1704 Skyttesport 23 2485 16154 190906 24 2364 14804 175400 Sportdykning 2 187 1511 16624 2 174 1069 13136 Squash 1 27 157 1904 1 45 210 2760 Styrkelyft 3 227 1953 21924 2 341 2493 28128 Taekwondo 2 579 5191 56336 2 597 5877 61448 Tennis 11 4583 25963 326108 10 4603 24236 316616 Triathlon 3 17 88 1184 2 0 0 0 Tyngdlyftning 3 644 3042 39792 2 21 201 2112 Vattenskidor/wakeboard 3 102 972 10224 3 166 1081 12632 Volleyboll 4 731 6509 70078 4 605 4746 52624 Total 587 175689 1730583 18405716 581 181470 1620500 17536534 18
Stipendier och utmärkelser Värmlands Idrottsförbunds förtjänstmedalj i guld nr 301 - Inge Larsson, Värmlands Idrottsförbund nr 303 - Lars Hjelmberg, fotboll, Karlstad BK nr 304 - Jan Fjellman, kanot, Karlstad PK/ Mellansvenska Kanotförbundet nr 305 - Gunilla Antonsson, gymnastik, Kristinehamns GS nr 306 - Ingela Hjerpe, gymnastik, Kristinehamns GS Stiftelsen Värmländsk Idrott Aktiva (10.000:- vardera) Mathilda Ruus, Längdskidor, Årjäng/Säffle Agnes Larsson, Friidrott, Karlstad Isak Olsson, Teakwondo, Karlstad Oskar Jansson, Fotboll, Arvika Filip Ågren, Ridsport, Karlstad Ludvig Nyrén, Handikappsimning, Grums, Säffle Magnus Palmgren, Pistolskytte, Karlstad Irene Ekelund, Friidrott, Karlstad Nya Wermlands Tidningens idrottsstipendier 2014 Ungdomsstipendiater Moa Wikberg, kanot, Karlstad Filippa Möörk, golf, Sunne Emma Hultgren, innebandy, Filipstad Nils Olsson, thaiboxning, Arvika Ungdomsledare Stefan Owesten, ishockey, Forshaga Värmlands Idrottsförbunds jubileumsfond Ledarstipendie (8000 :- vardera) Stefan Owesten, ishockey, Forshaga IF Ylva Olm, orientering, Kils OK 19
VÄRMLANDS IDROTTSFÖRBUND Postadress Box 10, 651 02 Karlstad, Besöksadress Industrigatan 1 Telefon +46 (0)10-476 47 00 vx, fax +46 (0)10-476 47 99 E-post reception@varmland.rf.se Org.nr 873200-7714, Plusgiro 9 46 86 3, Bankgiro 747-5825 www.rf.se/varmland 20