INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Statistik 8-10 Ekonomi 11 Resultat och Balans Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Slutord 19

Transkript

1 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning 3 Styrelse, personal och representation 4 Vision - verksamhetsidé - värdegrund 5 Redovisning verksamhetsplan 6 Särskilda satsningar och uppföljnings- och utvärderingsinsatser 7 Uppföljnings- och utvärderingsinsatser 7 Statistik 8-10 Ekonomi 11 Resultat och Balans Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Slutord 19 2

3 DAGORDNING Årsstämma Plats: Värmlands Museum, Karlstad Tid: Måndagen den 30 mars Registrering och upprättande av ombudslista Kamratmåltid Distriktsidrottsmöte med årsstämma för Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Värmland Avslutning Representanter för distriktets föreningar äger rätt att närvara vid årsstämman Dagordning enligt SISU Idrottsutbildarnas stadgar 1. Årsstämman öppnas 2. Parentation 3. Fastställande av röstlängd för stämman - Värmlands Idrottsförbund - SISU Idrottsutbildarna 4. Årsstämmans behöriga utlysning 5. Fastställande av föredragningslista för stämman 6. Val av ordförande för stämman 7. Val av sekreterare för stämman 8. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt två rösträknare 9. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser; a) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut för år 2014 VIF b) Revisionsberättelse och granskningsrapport för år VIF c) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut för år 2014 SISU d) Revisionsberättelse och granskningsrapport för år SISU 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning Val av distriktsordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år, i Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Mandattiden utgår för Malin Olin. 12. Val av fyra ledamöter i Värmlands Idrottsförbund resp. SISU Idrottsutbildarna för en tid av två år. Mandattiden utgår för Susanne Grip-Åsman, Christina Lundqvist Viklund, Peter Doverholt och Inge Larsson. Fyllnadsval av en ledamot för en tid av ett år. 13. Anmälan av personalrepresentant i styrelsen för en tid av ett år 14. Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen med personlig ersättare för en tid av ett år. Mandattiden utgår för Johan Eklund med Ulrich Adolfsson som personlig ersättare VIF. Mandattiden utgår för Lars-Gunnar Andersson med Tomas Karlsson som personlig ersättare SISU. DF-revisor är även VIF:s revisor i Stiftelsen Värmländsk Idrott. 15. Val av minst en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av ett år. Mandattiden utgår för Evert Andersson med Eije Larsson som personlig ersättare VIF. Mandattiden utgår för Stefan Olsson med Anna Johansson-Bucht som personlig ersättare SISU. 16. Val av ordförande jämte tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Nuvarande: Berndt Johansson, Rosie Johansson, Marie Henriksson och Eije Larsson. 17. Behandling av förslag till DF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan för Behandling av förslag till SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsplan med ekonomisk plan för Behandling av valberedningens förslag till styrelsens arvoden. 19. Information och avtackning. 20. Avslutning 3

4 STYRELSE, PERSONAL & REPRESENTATION Styrelsen för SISU Idrottsutbildarna, distrikt Värmland, avger följande verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december Hedersordförande Lars Edwinson Hedersledamot Kjell-Åke Andersson och Margareta Bjällvinger Styrelsen Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. I november genomfördes en tvådagars planeringskonferens. Styrelsens sammanträden har förberetts av styrelsens ordförande och distriktsidrottschefen. Sammansättningen i styrelsen har varit följande; Ordförande Malin Olin Ledamöter valda t o m årsstämman 2015 Peter Doverholt Inge Larsson Susanne Grip-Åsman Christina Lundqvist Viklund Ledamöter valda t o m årsstämman 2016 Maria Busk Madland Bo Lennartsson Johanna Nilsson Sture Hermansson Personalrepresentant Tomas Engblom Sekreterare i styrelsen Gert Classon, adjungerad Auktoriserad revisor Lars-Gunnar Andersson, Ernst & Young Thomas Karlsson, Ernst & Young, suppleant Lekmannarevisor Stefan Olsson Anna Johansson-Bucht, suppleant Valberedning Bernt Johansson, Rosie Johansson, Marie Henriksson och Eije Larsson Distriktsidrottschef Per Dalebjer Personal Mariann Syvertsson, Eva Nilsson, Anette Lernman, Gunilla Karlsson, Anna Bengtsson, Christer Johansson (sjukskriven fr.o.m. 1/6), Peter Stevenson, Leif Hagelin, Elisabeth Annersand, Anders Gillberg, Johanna Nilsson (tjänstledig fr. o. m 1/6, slutade i oktober), Malin Elfman, Thomas Sundenhammar, Jan Hagelbrand (20 procent), Patrik Norlin (vik.fr. o. m 1/6), Andreas Classon, Caroline Andersson (50 procent t o m 30/6) och Richard Morero (50 procent fr.o.m. 1/6) 4

5 VISION - VERKSAMHETSIDÉ - VÄRDEGRUND Vision "Vi är där när idrotten lär" Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet. Denna verksamhetsidé fastställdes vid stämman i Malmö Värdegrund Vår utgångspunkt är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé - Idrotten Vill. Det är den idémässiga bas vi utgår ifrån i rollen som idrottens utbildningsorganisation. Vi ser lärandet som en livslång process, där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra men också lära varandra. Vi ska i all verksamhet utgå från idrottens behov. Vi ska inspirera och stimulera till att ständigt utveckla och förbättra idrotten till form och innehåll. Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. SISU Idrottsutbildarnas primära uppgift är att vara en resurs i medlemsorganisationernas (MO) lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför MO. Den samhällsfinansierade folkbildningsverksamheten har hos oss en särställning, med särskilda avsikter och riktlinjer. Vår folkbildningsverksamhet utgår ifrån idrotten och dess behov. Öppenhet, engagemang och trovärdighet ska prägla vad vi säger och vårt sätt att vara. Detta gäller dels i relationen och samspelet med våra uppdragsgivare men också mellan individer och olika organisationsled inom SISU Idrottsutbildarna. Vår styrka bygger på att vi är ett samlat lag, med kraftfulla lagdelar, där vi har ett gemensamt ansvar för helheten och att nå vår vision. Idrotten finns över hela landet vilket innebär att förutsättningarna och behoven varierar. För oss är det viktigt med en lokal anpassning samtidigt som vi värnar om helheten. I denna anda ska vi stötta, stimulera och stärka varandra. En avgörande framgångsfaktor är medarbetarnas kompetens och skicklighet samt ett engagerat förhållningssätt till uppdraget. Regelbunden kompetensutveckling är avgörande. 5

6 REDOVISNING VERKSAMHETSPLAN Folkbildningsverksamheten är stommen 434 MO har genomfört utbildningar med hjälp av SISU Idrottsutbildarna. Av dessa är 393 anslutna till RF. Verksamheten resulterade i utbildningstimmar. Totalt genomfördes arrangemang; barnkultur (433), lärgrupper (3 171), kurser (354), processarbeten (65), föreläsningar (1 097) och kulturprogram (1 062). Vi är nöjda med årets verksamhetsresultat. Förlagsverksamheten har en avgörande betydelse Merparten av de studiematerial som används i vår folkbildningsverksamhet produceras av SISU Idrottsböcker. Vi arbetar också kontinuerligt med att sprida kunskapen om möjligheterna med Idrottens bokklubb. Konferenser är naturliga arrangemang Flera av våra MO har under året använt SISU Idrottsutbildarna som pedagogisk resurs i olika typer av konferenser. Idrottsfolkhögskolan Bosön är en naturlig och väl integrerad del Vår ambition har varit att fortsätta att utveckla kontakterna och samarbetet med vår egen folkhögskola. Processledning stödjer utvecklingsprocesser Vi har fortsatt att utbilda våra utbildningskonsulenter i processledning och processinriktat arbete. Denna utbildning är en av SISU Idrottsutbildarnas mest kvalitativa interna utbildningar och ger deltagarna bra redskap och metoder för olika typer av utvecklingsarbete. Vår verksamhetsform Utvecklingsarbete ställer allt större krav på konsulentgruppen och då både kvalitativt men också kvantitativt. Projekt och projektledning är givna delar SISU Idrottsutbildarna har under året delvis varit involverade i PRODIS och energiprojektet Hållbar idrott. Kursverksamheten kompletterar utbudet Kursverksamheten har varit mycket aktiv i distriktet under verksamhetsåret med en bra spridning över kommunerna. 35 kurser, 65 processarbeten och 23 föreläsningar har arrangerats i egen regi. Mottagandet har varit bra och deltagarantalet tillfredsställande. 6

7 SÄRSKILDA SATSNINGAR 2014 Folkbildningsarbetet För att stimulera föreningarna till ökad satsning på utbildning av sina ledare är subventionen dubblad i denna typ av verksamhet. Idrottens fystränarutbildning, FTU Som första distrikt har vi fått förtroendet att genomföra en central utbildning. Denna utbildning omfattar totalt 450 utbildningstimmar, varav ca 150 är instruktörsledda. Utbildningen är mycket uppskattad av deltagarna. IdrottOnline Klubb Denna kurs har blivit alltmer efterfrågad under året och vi har lagt en kraftig subvention av deltagaravgiften med hjälp av Idrottslyftet. 531 ledare har deltagit i dessa kurser. Plattformen Denna grundläggande ledarutbildning omfattar två heldagar. Utbildning riktar sig till alla aktivitetsledare oavsett idrott. Plattformen används som den inledande och den grundläggande ledarutbildningen inom många idrotter innan man börjar sin grenspecifika utbildning. Plattformen erbjuds som kurs i våra kommuner och vi subventionerar stora delar av deltagaravgiften med medel från Idrottslyftet. Tre Plattformen-utbildningar har genomförts i Värmland under Samtliga utbildningar genomfördes som regionala kurser (74 deltagare). SISU-helgen Den oktober genomförde vi SISU-helgen. Drygt 110 ledare samlades i Sunne för en utbildningshelg. Kurserna som genomfördes var Plattformen, Coaching och det coachande samtalet, Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom samt Träningsläger för styrelsen. Vi fick en mycket positiv respons på denna helg! UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSINSATSER Under 2012 startades ett omfattande kvalitetsarbete kring vår verksamhet. Detta arbete leds på ett förträffligt sätt av Thomas Eklund. Under 2014 har kvalitetsarbetet satt fokus på konsulenter med mer än utbildningstimmar och vilka framgångsfaktorer som ligger bakom dessa resultat. I vårt distrikt har Peter Stevenson ingått i denna genomlysning. All verksamhet i två stora föreningar och ett stort SDF genomlystes. Här har Thomas analyserat såväl verksamhet som hur vi hanterar ekonomin. Vid två tillfällen har vi fått besök av Thomas och i en bra dialog har vi fått redogöra för Dels verksamheten och dess stora omfattning, dels hus ekonomin har hanterats. Sammantaget får vi och i detta fall Peter ett väldigt bra betyg. Ur kvalitetsarbetet har vi dessutom format våra egna framgångsfaktorer som vi tror kommer att bli till stor nytta framledes. Vi gjorde en stor utvärdering av SISU-helgen med mycket positivt resultat. 7

8 STATISTIK Statistik per verksamhetsform 2014 Verksamhetsform Arrangemang Deltagare Kvinnor Kv % Timmar Barnkultur % 5862 Föreläsning Kultur Kurs % 3448 Lärgrupp % Processarbete % Antal utbildningstimmar (61 250) per målgrupp (ej kultur och föreläsning inräknat) Aktiva Aktivitetsledare Annan målgrupp Organisationsledare SISU Statsbidragsberättigad verksamhet per kommun 2014 Kommun Arrangemang Deltagare Kvinnor Timmar Arvika Degerfors Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlskoga Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Summa

9 STATISTIK 9

10 STATISTIK Verksamhet inom barnkultur, lärgrupp, kurs, processarbete 2014 per kategori/ämne (ej kultur och föreläsningar) Kategori Arrangemang Deltagare Kvinnor Kvinnor % Timmar Administration och IT % 314 Arrangemang % 8107 Bild, form och hantverk 1 8 0% 28 Dans, sång, musik och teater % 541 Djurkunskap % 2980 Ekonomi och Juridik % 35 Friskvård och Hälsa % 5163 Förening och Förbundsutveckling % 2 Förenings- och Förbundsutveckling % 9154 Idrottshistoria % 484 Idrottskunskap % Idrottspsykologi och mental träning % 141 Idrottsskador och rehab % 51 Kost och Näringslära % 198 Ledarskap och Tränarskap % 7672 Lärgruppsledarutbildning % 2 Marknadsföring och Kommunikation % 100 Miljö och natur % 567 Pedagogik % 45 Träningslära % 839 Värdegrund % 3041 Totalt Utbildningar redovisade till Region Värmland 2014 Kategori Arrangemang Deltagare Kvinnor Kvinnor % Timmar Administration och IT % 39 Arrangemang % 24 Djurkunskap % 8 Friskvård och Hälsa % 29 Förenings- och Förbundsutveckling % 347 Idrottskunskap % 8 Ledarskap och Tränarskap % 12 Värdegrund % 36 Totalt %

11 EKONOMI Resultat och ställning SISU Idrottsutbildarna Värmland ekonomiska utveckling i sammandrag: Verksamhetsintäkter Verksamhetens resultat Balansomslutning Antal anställda FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat: Balanserat resultat Årets resultat _ Kronor Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej anges. 11

12 RESULTAT RESULTATRÄKNING Not Intäkter Nettoomsättning Offentligrättsliga bidrag Övriga intäkter Kostnader Förbundskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Årets resultat

13 BALANS BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR 1 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och Upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 BALANS BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 14

15 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kan tillgodogöras och beräknas på ett tillförlitligt sätt. Not 2 Nettoomsättning Fördelar sig enligt följande: Deltagarintäkter Kursavgifter Försäljningsintäkter Interna försäljningsintäkter Ledarförsörjningsintäkter Not 3 Offentligrättsliga bidrag Fördelar sig enligt följande: Kommunala bidrag Statsbidrag Landstingsbidrag Bidrag för arbetskraft Not 4 Förbundskostnader och övriga externa kostnader Inköp av varor och material Inköp av juridisk person Övriga externa kostnader Summa

16 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 5 Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medeltalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor 8 8 Män 7 7 Totalt Löner och andra ersättningar: Styrelse Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal (varav pensionskostnader) (299738) (287168) Not 6 Förändring av eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång Enligt stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Sociala avgifter Övriga poster Summa

17 17

18 18

19 19

20 Vi utbildar och utvecklar idrotten 20