2015 Verksamhetsberättelse
Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning sid 9-10 Noter sid 11-13 Underskrifter sid 14 Revisionsberättelse sid 15 Granskningsrapport sid 16 Bidrag 2015 sid 17 Statistik Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) sid 18 Stipendier och utmärkelser sid 19 Till denna handling hör Värmlands Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsredovisning för 2015: Tidningen Återblicken 2015. 2
Dagordning Värmlands Idrottsförbund håller sin 108:e årsstämma på Skoghalls Folkets hus Tisdagen den 5 april 2016 klockan 17.00 16.45 17.15 Registrering och upprättande av ombudslista 17.00 17.50 Kamratmåltid 18.00 Distriktsidrottsmöte med årsstämma för Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Värmland 21.00 Avslutning Representanter för distriktets föreningar äger rätt att närvara vid årsstämman. Röstlängden är upprättad av RF, enligt bilaga. Dagordning enligt DF:s stadgar 1. Årsstämman öppnas 2. Parentation 3. Fastställande av röstlängd för stämman - Värmlands Idrottsförbund - SISU Idrottsutbildarna 4. Årsstämmans behöriga utlysning 5. Fastställande av föredragningslista för stämman 6. Val av ordförande för stämman 7. Val av sekreterare för stämman 8. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt två rösträknare 9. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser; a) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut för år 2015 VIF b) Revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2015 - VIF c) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut för år 2015 SISU d) Revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2015 - SISU 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 2015 11. Val av distriktsordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år, i Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Mandattiden utgår för Malin Olin. 12. Val av fyra ledamöter i Värmlands Idrottsförbund resp. SISU Idrottsutbildarna för en tid av två år. Mandattiden utgår för Sara Carlsson, Bo Lennartsson, Sture Hermansson och Maria Busk Madland 13. Anmälan av personalrepresentant med personlig suppleant i styrelsen för en tid av ett år 14. Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen med personlig ersättare för en tid av ett år. Mandattiden utgår för Johan Eklund med Ulrich Adolfsson som personlig ersättare VIF. Mandattiden utgår för Lars-Gunnar Andersson med Tomas Karlsson som personlig ersättare SISU. DF-revisor är även VIF:s revisor i Stiftelsen Värmländsk Idrott. 15. Val av minst en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av ett år. Mandattiden utgår för Evert Andersson med Eije Larsson som personlig ersättare VIF. Mandattiden utgår för Stefan Olsson med Anna Johansson-Bucht som personlig ersättare SISU. 16. Val av ordförande jämte tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Nuvarande: Berndt Johansson, Rosie Johansson, Marie Henriksson och Eije Larsson. 17. Behandling av förslag till, för VIF och SISU Idrottsutbildarna, gemensam verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för 2016. 18. Information och avtackning. 19. Avslutning 3
Styrelse, personal & representation Styrelsen för Värmlands Idrottsförbund avger följande verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december 2015, förbundets 107:e verksamhetsår. STYRELSEN Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under 2015. Den av årsmötet 30 mars 2015 valda styrelsen har haft följande sammansättning: FÖRBUNDSORDFÖRANDE Malin Olin, Kil LEDAMÖTER VALDA T O M ÅRSMÖTET 2016 Sara Carlsson, Karlstad Sture Hermansson, Karlstad Maria Busk Madland, Karlstad Bo Lennartsson, Karlstad LEDAMÖTER VALDA T O M ÅRSMÖTET 2017 Christina Lundqvist Viklund, Karlstad Inge Larsson, Säffle Peter Doverholt, Storfors Susanne Grip Åsman, Arvika PERSONALREPRESENTANT Tomas Engblom VALBEREDNING Berndt Johansson, Karlstad (ordförande) Marie Henriksson, Karlstad Eije Larsson, Karlstad Rosie Johansson, Karlstad DISTRIKTSIDROTTSCHEF Per Dalebjer VIF PERSONAL Amina Ali Lars Andersson Ragne Bergkvist Gert Classon Tomas Engblom Carina Engström-Karlsson Petra Ericson Malin Larsson Leif Moberg Kerstin Nilsson Ing-Marie Sundqvist FÖRBUNDSSEKRETERARE Gert Classon (adjungerad) DF:s REVISORER Johan Eklund, Karlstad Evert Andersson, Skoghall Ulrich Adolfsson, Karlstad (personlig suppleant) Eije Larsson, Karlstad (personlig suppleant) 4
Värmlands Idrottsförbund Org.nr 873200-7714 Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Styrelsen för Värmlands Idrottsförbund avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 6-7 Resultaträkning - Kostnadsslagsindelad 8 Balansräkning 9-10 Noter 11-13 Underskrifter 14 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 5
Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Värmlands Idrottsförbund (VIF) är ett av landets 20 distriktsförbund (DF). VIF är Riksidrottsförbundets regionala organisation för idrotten i 18 värmländska kommuner. VIF skall företräda, leda och stödja den idrottsliga verksamheten i distriktet. Den främsta uppgiften är att hjälpa specialdistriktsförbund (SDF) och dess föreningar. Idrottspolitik (Företräda) VIF ska tillvarata den värmländska idrottens intressen. VIF ska sprida kunskap om och få värmlandsidrottens samhällsnytta erkänd. VIF bevakar, påverkar och argumenterar för att idrottens intressen gentemot kommuner, landsting och näringsliv blir tillgodosedda. Idrottsutveckling (Leda) VIF stimulerar till samverkan och utveckling. Samarbete ses som en förutsättning för fortsatt utveckling. Målet är att erbjuda en idrott som alla kan ta del av och utveckla med stöd av idrottens idédokument Idrotten Vill! Idrottsservice/Information (Stödja) VIF avlastar idrottsledarens vardagsgöromål för att de skall få mer tid att utveckla och leda den idrottsliga verksamheten. Övrig verksamhet Utöver vad som redovisas i räkenskaperna har VIF förvaltningsansvar för ett antal stipendiefonder från vilka årlig utdelning sker. Medlemmar 66 SDF (Specialidrottsdistriktsförbund) och 996 IF (Idrottsföreningar). Väsentliga händelser under räkenskapsåret VIF:s verksamhet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2015 samt den presentation som görs vid årsstämman och i den med SISU Idrottsutbildarna gemensamma skriften Återblicken 2015. Denna tidning tillhandahålls på kansliet. Arbetet har utöver den löpande verksamheten som framgår av 2015 års verksamhetsinriktning präglats av det utökade uppdraget från regeringen att stödja idrotten i det integrationsarbete många föreningar nu intensifierat. En kartläggning av pågående initiativ ute bland föreningarna och en strukturering av det framtida stödarbetet till föreningarna har tagit stort utrymme under hösten. Sverige befinner sig i en ny situation med alla nyanlända som finns i våra kommuner och idrotten är här en viktig aktör för att bidra till bra integreringseffekter. Det av RIM antagna strategiarbetet innebar att vi i distrikten from 2016 fått ett uppdrag från RF/SISU att utföra i Värmland. Vi som stödorganisationer ska fokusera på att stödja, leda och företräda. Tillvägagångssättet för detta är att bilda, utbilda och utveckla idrottsrörelsen. Den samlade styrelsen i personunion har ansvaret för att uppdraget utförs med båda organisationernas resurser och tillgångar på bästa sätt för den värmländska idrotten. Ingången till 2015 var ekonomiskt ansträngd. Genom nya och då oförutsägbara uppdrag har den ekonomiska situationen förbättrats. Med en utveckling av distriktsuppdraget och en justering av de ekonomiska strömmarna framöver ser den ekonomiska 6
situationen något mer gynnsam ut. I och med det gemensamma uppdraget från huvudmännen kommer också VIF:s och SISU:s verksamheter allt mer flätas samman. Detta med en gemensam verksamhetsinriktning vilket följs av en gemensam verksamhetsberättelse och en samlad ekonomisk redovisning som ger en helhetsbild men dock med tydligheten att det är två organisationer. Resultat och ställning Resultat och ställning 2015 2014 2013 Verksamhetsintäkter 10.971.850 9.741.183 9.831.700 Verksamhetens resultat - 206.100-887.793-1.262.208 Balansomslutning 9.787.468 7.854.067 8.716.541 Antal anställda 12 11 12 Värmlands Idrottsförbunds resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning med tilläggsupplysningar. 7
Resultaträkning Not 2015 2014 Intäkter 1 4.854.289 4.546.198 Nettoomsättning 2 5.851.004 5.066.000 Offentligrättsliga bidrag 3 266.557 128.985 Övriga intäkter 4 10.971.850 9.741.183 Kostnader Förbundskostnader - 1.386.956-1.379.690 Övriga externa kostnader - 4.196.385-4.312.025 Personalkostnader 5-5.581.549-4.857.535 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6-13.060-79.726-11.177.950-10.628.976 Verksamhetens resultat - 206.100-887.793 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande poster 2.234 34.715 Räntekostnader och liknande poster - 8-11 2.226 34.704 Årets resultat - 203.874-853.089 Nettoförändring ändamålsbestämda medel 16.000 712.546 Årets resultat efter fördelning - 187.874-140.543 8
Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 6 0 13.060 0 13.060 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 5.228.565 5.226.162 5.228.565 5.226.162 Summa anläggningstillgångar 5.228.565 5.239.222 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 824.463 982.912 Övriga fordringar 98.401 62.324 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 763.269 524.832 1.686.133 1.570.068 Kortfristiga placeringar 47.890 236.579 Kassa och bank 9 2.824.880 808.198 Summa omsättningstillgångar 4.558.903 2.614.845 Summa tillgångar 9.787.468 7.854.067 9
Balansräkning, forts Not 2015-12-31 2014-12-31 Eget kapital och skulder 1 Eget kapital 10 Balanserat kapital 6.075.068 6.215.610 Årets resultat efter fördelning - 187.874-140.543 Ändamålsbestämda medel 11 72.224 88.224 Summa eget kapital 5.959.418 6.163.291 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 145.880 70.300 Övriga kortfristiga skulder 691.186 185.687 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 2.990.984 1.434.789 Summa kortfristiga skulder 3.828.050 1.690.776 Summa eget kapital och skulder 9.787.468 7.854.067 Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 10
Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kan tillgodogöras och beräknas på ett tillförlitligt sätt. Under eget kapital redovisas såsom ändamålsbestämda medel samtliga avsättningar där inga förpliktelser föreligger gentemot tredje man. Not 2 Nettoomsättning 2015 2014 Försäljning, uthyrning m.m. 4.854.289 4.546.198 4.854.289 4.546.198 Not 3 Offentligrättsliga bidrag 2015 2014 Riksidrottsförbundet 2.535.000 1.811.000 Region Värmland och Örebro läns landsting 3.316.004 3.255.000 5.851.004 5.066.000 Not 4 Övriga intäkter 2015 2014 EU-medel 216.557 68.985 Övriga intäkter 50.000 60.000 266.557 128.985 Not 5 Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2015 2014 Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor 6 6 Män 6 5 Totalt 12 11 11
Forts Not 5 2015 2014 Löner och andra ersättningar: 4.459.475 3.853.242 Sociala avgifter enligt lag och avtal 1.755.941 1.565.734 (varav pensionskostnader) (309.773) (291.096) 6.215.416 5.418.976 För ovanstående löner har lönebidrag erhållits med ett belopp om 793.330 (707.299) kronor. 2015 2014 Könsfördelning mellan kvinnor o män i förbundsstyrelsen Kvinnor 5 5 Män 4 4 Totalt 9 9 Not 6 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 2015 2014 Ingående anskaffningsvärde 601.744 597.254 Årets utrangeringar, netto 0 0 Årets investeringar 0 4.490 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 601.744 601.744 Ingående avskrivningar - 588.684-508.958 Årets utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar - 13.060-79.726 Utgående ackumulerade avskrivningar - 601.744-588.684 Utgående planenligt värde 0 13.060 Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav Enligt policybeslut av styrelsen i Värmlands Idrottsförbund 2001 har 4.500.000 kronor placerats på längre sikt för att skapa förutsättningar för idrotten i Värmland. Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna bidrag/intäkter 2015 2014 Upplupna bidrag 192.151 41.347 Upplupna intäkter 571.118 483.485 Summa 763.269 524.832 12
Not 9 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 200 tkr (200 tkr). Not 10 Förändring av eget kapital Årets resultat efter Balanserat kapital Ändamålsbestämda medel fördelning Totalt eget kapital Ingående balans 6.215.611 88.224-140.543 6.163.292 Resultatdisposition - 140.543 140.543 Utnyttjande/avsättning - 16.000-16.000 ändamålsbestämda medel Årets resultat - 187.874-187.874 Utgående balans 6.075.068 72.224-187.874 5.959.418 Not 11 Ändamålsbestämda medel 2015 2014 VIF 100 år jubileumsfond, gåvor 72.224 88.224 Summa 72.224 88.224 Som ändamålsbestämda medel redovisas avsättningar där ingen förpliktelse föreligger mot tredje man. Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2015 2014 Semesterlöner 609.092 509.127 Upplupna sociala avgifter 120.811 95.707 Övriga poster 2.261.081 829.955 Summa 2.990.984 1.434.789 13
14
15
16
Bidrag 2015 SDF Adm Läger Utbildn Summa kr Bandy 10000 10000 Basket 6400 8450 14850 Bilsport 17800 4100 21900 Bordtennis 14200 1400 15600 Boule 2200 2200 Boxning 4000 4000 Budo/kampsport 17800 17800 Bågskytte 4600 4600 Danssport 2800 2800 Fotboll 80800 47460 18900 147160 Friidrott 25000 300 25300 Golf 10600 5200 15800 Gymnastik 22600 14450 37050 Handboll 11800 9600 21400 Handikappidrott 428000 428000 Innebandy 34600 10220 35000 79820 Ishockey 21400 31080 28050 80530 Judo 7000 7000 Kanot 3400 3400 Konståkning 4000 4000 Korpen 105796 750 106546 Motorcykel 14800 1650 16450 Orientering 17200 3600 1050 21850 Ridsport 23800 16500 40300 Segling 5800 5800 Simning 7600 1350 8950 Skidor 14640 14640 Skidskytte 4600 4600 Skolidrott 22000 22000 Sportskytte 42400 4850 47250 Tennis 10000 1500 11500 Triathlon 5200 5200 Vattenskidor 3400 3400 Volleyboll 4600 60 4660 Summa 998196 113600 146560 1256356 Idrottshistoriska Sällskapet 89158 Totala bidrag 2015 1345514 17
Statistik Statligt lokalt aktivitetsstöd(lok-stöd) Hösten 2014 Våren 2015 Förening IF Smkmst Delt.tillf Kronor IF Smkmst Delt.tillf Kronor Akademisk Idrott 1 240 1585 19238 1 310 2637 29346 Amerikansk Fotboll 2 1313 6556 83966 2 1734 9904 121874 Badminton 4 502 3669 43238 4 541 4307 49150 Bandy 7 403 4027 43150 7 314 3089 33436 Bangolf 1 57 324 3960 1 29 162 2010 Baseboll och Softboll 1 60 633 6846 1 113 964 10976 Basket 7 1376 13631 143308 8 1469 13720 146894 Bilsport 2 27 246 2616 1 16 171 1752 Bordtennis 10 935 6786 77184 10 987 6988 80426 Bowling 5 241 1123 14768 4 192 822 11448 Boxning 7 649 6575 68368 3 418 4068 42576 Brottning 1 175 1091 13498 1 176 1413 16392 Budo och Kampsport 14 1008 6256 75056 13 1097 7827 90786 Bågskytte 5 144 1071 12480 4 165 1234 14372 Curling 1 59 429 4848 1 99 663 7680 Cykel 2 32 277 3050 5 65 871 8732 Danssport 2 191 1951 21116 2 224 2133 23472 Fotboll 89 21057 248032 2541040 91 31244 360278 3704194 Friidrott 16 3586 25287 290076 13 4031 29054 333370 Frisbee 1 14 75 990 0 0 0 0 Fäktning 2 91 417 5658 2 141 619 8450 Golf 15 846 5698 66794 13 686 5423 60496 Gymnastik 19 2951 32053 331100 18 3372 36504 377046 Handboll 13 3318 40571 415786 14 3214 36826 383180 Innebandy 41 11761 156744 1557416 37 9154 121839 1211838 Ishockey 15 7696 112437 1102226 17 6164 88443 870618 Judo 9 701 5489 61630 9 790 6156 69846 Kanot 3 215 1221 14928 3 160 1088 12544 Karate 13 2257 13169 161176 13 2699 16375 198308 Klättring 1 33 560 5326 0 0 0 0 Konståkning 5 793 5287 64238 5 651 4629 54384 Korpen 2 198 1926 20826 3 728 4481 53566 Motorcykel och Snöskoter 5 152 1394 15166 4 134 789 9642 Orientering 14 617 5322 60060 13 545 4651 52772 Parasport 9 248 2620 27332 7 224 2879 28684 Ridsport 22 8789 49638 632852 19 9779 56198 706084 Rodd 0 0 0 0 1 15 300 2760 Rugby 0 0 0 0 1 7 85 848 Segling 3 90 487 6140 1 43 289 3530 Simidrott 11 3556 26607 309924 9 4444 32305 376310 Skidor 24 1088 9381 102918 28 1572 12809 143686 Skidskytte 5 160 997 12380 5 248 1236 16542 Skolidrott 4 340 3006 32226 3 135 1328 13864 Skridsko 1 75 418 5582 2 77 425 5572 Skyttesport 20 1185 8074 94214 20 873 8000 86338 Sportdykning 2 80 1036 10256 1 59 524 5776 Squash 1 12 65 808 1 14 50 736 Styrkelyft 3 140 1148 12904 1 94 677 8188 Taekwondo 2 256 2393 25798 1 244 2200 23456 Tennis 10 2157 11931 150942 9 2662 14061 180270 Triathlon 1 17 88 1184 1 51 306 3894 Tyngdlyftning 2 363 1402 19928 1 351 1833 23088 Vattenskidor och Wakeboard 3 94 771 8424 2 56 529 5576 Volleyboll 4 420 3574 38966 4 478 3931 43136 Summa 462 82768 835548 8843904 440 93088 918093 9769914 18
Stipendier och utmärkelser Värmlands Idrottsförbunds förtjänstmedalj i guld nr 307 - Maud Welin Johansson, Kristinehamns Gymnastiksällskap nr 308 - Susanne Grip Åsman, Värmlands Idrottsförbund/ SISU Idrottsutbildarna nr 309 - Bo Lennartsson, Värmlands Idrottsförbund/ SISU Idrottsutbildarna Stiftelsen Värmländsk Idrott Aktiva Hanna Johansson, Arvika Kanotklubb Rasmus Asplund, Färjestad BK Malin Leandersson, OK Tyr Lina Watz, Karlstad SS Rebecca Forsberg, I2 IF Mathieu Nilsson, IF Göta Ledare Malin Pluto, Karlstad Kappsegling Simon Kihlgren, FBK Karlstad Nya Wermlands Tidningens idrottsstipendier 2014 Ungdomsstipendiater Mimmi Larsson, fotboll Kaiza Karlén, friidrott Mikael Persson, enduro Emelie Andersson, fotboll Ungdomsledare Per Åhslund, fotboll Värmlands Idrottsförbunds jubileumsfond Ledarstipendie Kjell Nilsson, Skytte, Lesjöfors Skyttegille Åsa Törnkvist, Fotboll, IFK Munkfors 19
VÄRMLANDS IDROTTSFÖRBUND Postadress Box 10, 651 02 Karlstad, Besöksadress Industrigatan 1 Telefon +46 (0)10-476 47 00 vx, fax +46 (0)10-476 47 99 E-post reception@varmland.rf.se Org.nr 873200-7714, Plusgiro 9 46 86 3, Bankgiro 747-5825 www.rf.se/varmland 20