FINSPÅNGS TEKNISKA VERK

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK AKTIEBOLAG Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 FINSPÅNGS TEKNISKA VERK

Finspångs Tekniska verk AB 1 (20) Styrelsen och verkställande direktören för Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse Finspångs Tekniska verk AB Finspångs Stadsnät Finet AB Koncernen Finspångs Tekniska verk AB 2004, Mkr Respektive bolags balans och resultat före elimineringsåtgärder. I koncernen ingående enheter Ägd andel % Eget kapital+ Antal Omsättning Tillgångar Skulder obesk reserv* Resultat anställda Finspångs Stadsnät Finet AB 100 6,3 17,4 13,7 3,7-0,1 4 Finspångs Tekniska verk AB 106,3 380,2 343,2 37,0 0,8 45 Totalt för koncernen 112,6 397,6 356,9 40,7 1,4 49 *Uppskjuten skatt på obeskattade reserver har ej beaktats Finspångs Tekniska verk AB ägs i sin helhet av Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB. Bolagets verksamheter är produktion och distribution av fjärrvärme, att tillhandahålla renvatten och att omhänderta avloppsvatten, att ombesörja renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning, att bedriva grustäkt, idka handel med grusprodukter och annat byggmaterial samt att bedriva transport och entreprenadverksamhet. Bolaget har tillstånd för att bedriva produktion av hetvatten (Länsstyrelsen 1998), tillstånd att driva avloppsverket Axsäter (Länsstyrelsen 1985), tillstånd för deponi och återvinningsanläggning (Länsstyrelsen 1995), tillstånd för avfallsförbränning (Länsstyrelsen 2002) samt tillstånd för mellanlagring av avfall för förbränning (Länsstyrelsen 2002). Anmälningsplikt föreligger för avloppsverken i Rejmyre, Grytgöl, Hävla, Igelfors och Byle. Vattenverken Bleken, Rejmyre, Grytgöl, Hävla, Igelfors, Byle är godkända enligt Livsmedelslagen (Bygg- och Miljönämnden 2003). Styrelse Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Torbjörn Sköld Gunnar Nilsson Vice ordf Bo Larsson Ilkka Lankila Monika Estenberger Berit Martinsson Anders Thuresson Rune Larsson Göte Holgerzon Sten Zetterfeldt VD Roland Mayer t o m 2004-12-19 Yvonne Johansson f r o m 2004-12-20 Lekmanna- Peder Sterlinge, utsedd av Finspångs revisorer Kommun Stig Eriksson Revisor Anders Öhling Aukt revisor Lekmanna- Hakon Fältström, utsedd av Finspångs revisorssuppl Kommun Lars Palmqvist Revisorssuppl Elisabeth Carelind Aukt revisor

Finspångs Tekniska verk AB 2 (20) Allmänt om verksamheten Bolagets syfte är att Enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god värme- och energiförsörjning i Finspångs kommun. Producera och leverera renvatten, omhänderta, leda bort och rena avloppsvatten. Insamla och omhänderta avfall och ta hänsyn till återvinning samt förändringar som sker i fråga om producentansvar. Ansvara för renhållning, återvinningscentral och deponi. På uppdrag av kommunen, där kommunen är väghållare, ansvara för skötsel och drift av gator, gång-/cykelvägar samt gatubelysning. På uppdrag av kommunen, ansvara för skötsel och drift av kommunens parker och lekplatser. Bedriva grusproduktion, grusförsäljning och transporter. avfallshanteringen. Återvinningscentralerna i Finspångs kommun har utrets tillsammans med Förpackningsinsamling som har ansvaret för återvinningscentralerna både i antal och placering. Avtal med Sydkraft att få hyra balningsutrustning genom en gemensam entreprenör har undertecknats under våren. ID-märkning av sopkärl och slambrunnar inom kommunen pågår under hela året. Försök med lakvattenbehandling och arbete med anpassningsplanen för Sjömansäng fortsätter enligt överenskommelsen med Länsstyrelsen. Med stor glädje och flera års arbete med Sapa har vi äntligen ett avtal om fjärrvärmeleverans. Anslutningen av Sapa blev klar under oktober 2004. Den övriga utbyggnaden på fjärrvärme och renoveringar av VAnätet följer i stort den uppgjorda tidplanen. Verksamheten inom entreprenaden har anpassats till de besparingar som ägarna har föreslagit för år 2004. Arbetet följer kommunens upphandling. I övrigt verkställer entreprenaden arbeten beställda internt inom bolaget. Erstorps Grus väntar på sitt täkttillstånd för Rommetorp. Under året har den föråldrade krossutrustningen på Erstorps Grus rivits. Årets verksamhet Äntligen bränner vi våra egna hushållssopor på värmeverket i Finspång. Proveldning startade under februari 2004 enligt den forcerade tidplanen. Några inkörningsproblem med traversen för bränslehanteringen konstaterades men utan större problem för driften. Felet är åtgärdat. I övrigt har hela systemet i stort sett fungerat enligt våra förväntningar. Att övertagandet av anläggningen gick så smärtfritt berodde till stor del av våra duktiga drifttekniker. Renspolningar av VA-nätet konstrueras och övervakas av teknisk service. Separering av gatubelysning är i stort sett avslutad. Som avslutning kan vi nämna att bolagets resultat är positivt för 2004, även med ökande elkostnader för hela verksamheten. Ett stort tack till våra medarbetare som har bidragit till bolagets framgång. För att förbättra vattenkvaliteten på Blekens vattenverk beställdes en utredning av Högskolan i Linköping med efterföljande försök både i mindre skala och i full skala i anläggningen. Försöken i mindre skala uppfattades som positiva men försöken i full skala i anläggningen gjorde oss besvikna. Slamfiltren på Axsäter har varit i drift f r o m våren 2003. Efter årskiftet 2003/2004 hände något i slamfiltren som reducerade returvattenflödet från dem. Genom undersökningar har vi kommit fram till att en del av slammet lägger sig som ett lock på sandbädden i botten och därigenom begränsar vattenåterföringen till reningsverket. Olika försök för att lösa upp locket på sandbädden har genomförts med mer eller mindre bra resultat. Försöken fortsätter i samråd med leverantören tills vi har funnit en fungerande process för slamfiltren. Efter idrifttagning av förbränningsanläggningen har balning av hushållsavfall upphört på Sjömansäng och personalen har återgått till sina ordinarie arbeten inom

Finspångs Tekniska verk AB 3 (20) Ekonomi Resultatet för 2004 visar på en vinst med 0,7 Mkr. Vilket är positivt med tanke på det höjda elpriset som för hela bolaget har medfört en kostnadsökning med 2,9 Mkr jämfört med 2003. Fjärrvärmeverksamheten visar ett överskott på 0,6 Mkr, Bränslekostnaderna minskar i och med driftstarten av avfallspannan, hushållavfallet medför intäkter, istället för kostnader för olja och biobränsle. Fjärrvärmeverksamheten känner av det höjda elpriset, kostnadsökning är 1 Mkr jämfört med 2003. Fjärrvärmen har under året anslutit ca 120 nya kunder till fjärrvärmenätet. Omsättningen har ökat med 1,6 Mkr till 37,5 Mkr. VA-verksamheten redovisar ett underskott på 0,8 Mkr. Det höjda elpriset medför en kostnadsökning jämfört med 2003 på 1 Mkr. Intäkter för dagvattenhanteringen som diskuteras med kommunen har inte klartställts under 2004. Intäktssidan vad det gäller avgifter för vatten- och avlopp har ökat 400 tkr jämfört med föregående år vilket är positivt eftersom det i flera år varit en nedåtgående trend. Renhållningen redovisar ett överskott med 0,2 Mkr. 500 tkr har fonderats för framtida återställning av Sjömansäng. Entreprenadavdelningen visar ett överskott med 0,1 Mkr. Erstorps grus visar ett underskott med 0,1 Mkr, underskottet beror på den rivning som skett av det gamla krossverket, vilket har kostat 560 tkr. När det gäller de skattefinansierade verksamheterna så visar gatu/park ett nollresultat. Under året har endast mindre del av asfalteringsjobb som planerats genomförts. Budgeten för verksamheten har skurits ned med 0,5 Mkr. Vilket medför en kvalitetssänkning på flera områden. Besparingar sker på beläggnings- och parkarbeten. Gatubelysningen visar ett överskott på 0,3 Mkr. Budgeten för verksamheten har sänkts med 0,1 Mkr för 2004. Prishöjningen för elen påverkar denna verksamhet kraftigt. Kostnadsökningen jämfört med föregående år är en i det närmaste en fördubbling, 0,9 Mkr. Neddragning av underhållet har skett för att klara de ökade kostnaderna för elen. Nyckeltal: 2004 2003 2002 2001 Soliditet % 1) 10 11 14 13 Avkastning på eget kapital % 2) 3 6 10 13 Definition 1 Eget kapital + obeskattade reserver i procent av balansomslutningen. 2 Resultat efter finansnetto i procent av eget kapital. Totalt under året har Finspångs Tekniska Verk investerat 54 Mkr. Av dessa är pågående projekt 15 Mkr. De stora investeringarna är främst på fjärrvärmesida med b l a byggnationen av en ny avfallspanna 94,1 Mkr (budget 100 Mkr) mindre delar återstår, men också på fjärrvärmeledningsnätet ca 24 Mkr. Större investeringar som har färdigställts 2004: Avfallspannan 94,1 Mkr Fjärrvärme Viggestorp 15,0 Mkr Fjärrvärme SAPA 1,5 Mkr Fjärrvärme Risinge kyrka 1,3 Mkr Fjärrvärme ABF-huset, Nanolfsvillorna, Villavägen, Skäggebyvägen, Hyttvägen, Bruksgården, Gjutarevägen, Brf Björken, Brf Prästkragen m fl 3,3 Mkr Personalutrymmen Axsäter 1,4 Mkr Viggestorp vattenledningar 0,6 Mkr Laduvägen vattenledningar 0,5 Mkr

Finspångs Tekniska verk AB 4 (20) Energiverksamheten Chef: Bo Karlsson Personal: 7 (6 )drifttekniker Omsättning: 49,7 (43,6) Mkr Rörelseresultat: 0,6 (1,2) Mkr Värmeproduktionen för Finspångs tätort produceras genom värmeverkets basenhet med spets och reservenheter i förvaltningshuset samt vid Grosvad och Nyhem. Under februari på börjades provdrift med den nya avfallspannan. Provdriften blev klar 17 april, och anläggningen övertogs av Ftv 3 maj. Avfallspannan har varit i drift sedan den övertogs, förutom stopp för översyn från 25/6 till 16/8.Under driftsäsongen har några mindre driftstopp inträffat, orsaken har varit problem med bränsletravers, och med igensättningar i kulsotningen från ECO 1.Dessa driftstopp har varat i ca 6 dygn totalt. Basproduktion kommer att ske i första hand i avfallspannan på 10 Mw och i andra hand i biopannan på 15 MW. De två oljepannorna på 10 MW st har körts för basproduktion i stor omfattning i januari, februari, innan avfallspannan kom i drift.under senare delen av året har avfallspanna och biopannna gått med full effekt alla dagar när ute temperaturen legat under 0 grader. Max effekt värdet för 2004 noterades till 34 MW. Under hösten anslöts SAPA med fjärrvärme från nätet, vilket kommer att medföra att lasten kommer att öka betydligt under denna driftsäsong. Även Siemens Norrmalmsverkstad kommer att anslutas under februari 2005, vilket kommer att ge en ytterligare ökning av fjärrvärme lasten. Oljepannor vid Norrmalmsverkstaden kommer då att ev gå tillbaks till Siemens, för att vara reserv. Glasbruket och restaurangen i Rejmyre förses med värme från en oljepanna placerad i Glasbruket. Vid Nyhem har Riksbyggens fastigheter anslutits direkt till befintlig fjärrvärmestam, vilket medför att oljepannor i Nyhems panncentral kan ställas av helt och eventuellt skrotas. Övriga anläggningar har stått som reserv. Produktionsdata 2004 2003 2002 Producerad värme GWh 102,3 85,3 79,6 Såld fjärrvärme GWh 87,3 79,6 72,6 Bortkyld fjärrvärme GWh 6,6 Producerad fjärrvärme, bio % 44 77,8 76 Producerad fjärrvärme avfall% 44 Producerad fjärrvärme, olja % 10 22,2 24 Utsläpp av Nox mg/mj 68,8 74,2 69 Producerad aska ton 308 405 313 Producerad vattenkraft MWh 1043 344 1065 Invägd avfallsmängd ton 16 684 Producerad bottenaska ton 2 692 Producerad flygaska ton 603 Invägd mängd RT-flis ton 1 842 Fjärrvärmenätet: Under januari månad har läckage indikeringsmätningar utförts på hela fjärrvärmenätet. Inga större fel hittades, men de indikeringar som framkom åtgärdas löpande under året och kommande säsong. Driftstörningar: 7/1 transformatorfel Grosvad, abonnenter i Grosvadsnätet utan värme ca 4 timmar innan provisorisk el matning till fjärrvärmepump kunde ordnas. Underhåll: Biopannan stoppades 20/4 pga att nätbelastningen var för låg, avfallspannan klarar ensam att försörja nätet. Biopannan avställd för underhåll till 2/7. Under revisionsperioden har ugnsmurningen förbättras enligt plan. Vidare har korroderade rökgaskanaler utbytts. Nytt askspjäll har monterats. Övriga åtgärder enligt plan (traversöversyn, elfilter, styr och regler mm). Biopannan återstartades 2/7. Avfallspannan stoppades för översyn 25/6. Under stoppet reparerades traversklo, styrsystem till pannstyrning att modifierades,samt allmän rengöring av eldstad och rökgasvägar.leverantören kommer att utförda besiktning av pannan. Under sommarstoppet tömdes sopbunkern, och glidplåtar monterades för att sopornas rasvinkel skulle förbättras. Dessa åtgärder blev ej till belåtenhet, sopberget rasar ej ned som det ska, så bunkerns kapacitet kan ej utnyttjas helt. Under stoppet 2005 kommer ytterligare åtgärder att utföras för att förbättra funktionen. Projekt: Under första halvåret har 2 st projekt startats. Inköp och installation av större fjärrvärmepump. För att klara de flöden som blir när nätet byggts ut med Sapa och Norrmalm kommer befintliga pumpar ej att räcka till. Därför beslöts att inhandla en ny pump till en total kostnad av ca 1 milj. Denna har ännu inte provats fullt ut pga.att nätbelastningen inte har varit tillräckligt stor. För att kunna hålla en bra och ren miljö i anläggningen beslöts att inhandla en ny centraldammsugaranläggning för grov industriell användning. Total kostnad ca 0,5 Mkr. Installerad och klar i augusti 2004. Personal. Under året har 1 drifttekniker slutat, och 1 st har nyrekryterats och börjat sin anställning i december 2004. Under tiden har vakansen fyllts ut med inhyrd personal. Inga långtidssjukskrivningar under året. Verket har varit bemannat kontinuerligt hela tiden utom när Bio-pannan ensam varit i drift dvs under juli månad För att klara semester, sjukfrånvaro kurser mm. har en drifttekniker från Va-sidan flyttats över till värmeverket från 1 september 2004, vilket innebär att skiftgången delas på 6 st drifttekniker.

Finspångs Tekniska verk AB 5 (20) Teknisk Service Chef: Lars Lind Personal: 5 (4) projekterings - och utredningsingenjörer. Omsättning: Rörelseresultat: 5,7 (6,9) Mkr 0,4 (0,4) Mkr Teknisk Service är en gemensam resurs för hela bolagets verksamhet. Enheten svarar för projektering, utredningar och genomför projekt i första hand för vatten/avlopp, markarbeten, fjärrvärme, avfall och bredbandsverksamheten i dotterbolaget. Avdelningen håller databaser och ledningskartor för VA, fjärrvärme och Finets bredband. Dessutom ansvaras för gatubelysningen som sköts av entreprenör. Från Finspångs kommun har vi vissa uppdrag. Bl. a. i samband med digitalisering av grundkartan och inventering av de broar kommunen har ansvar för samt underhållsplanering för dessa. Projekt VA: Kraftkärrsområdet, utbyggnad av dagvattenledning. Viggestorp, relining av dag- och spillvattenledningar samt vattenledningar. Laduvägsområdet, relining av vattenledningar och åtgärdsplan för renovering av befintliga dag- och spillvattenledningar. Nanolfsvägen, relining av vattenledningar. Tegelbacken, utbyggnad av VA-ledningar. Rejmyre, relining av vattenledning. Renspolning av vattenledningsnätet med luft/vatten i nordvästra delen av Finspångs tätort samt Igelfors och Rejmyre. Relining innebär att i befintliga ledningar dras nya ledningar med en mindre dimension. Projekt Mark: Gång och cykelväg vid Lidl har utförts. Gång och cykelväg från Viggestorp till ridhuset i Torstorp har utförts. Projekt Fjärrvärme: Utredning, projektering och utbyggnad av fjärrvärmenät vid: ABF-huset Viggestorp Laduvägsområdet Norrmalm med anslutning av Sapa och ledningar till Norrmalmsverkstaden som ska anslutas. Nanolfsvägen Bruksgården och Mässingskammaren Dunderbacken villaområdet Brf Björken Dessutom har ett 20-tal serviser utförts Gatubelysning: Drift- och underhållsentreprenör för gatubelysningen är ElektroSandberg. Entreprenören inspekterar och gör erforderliga lampbyten mm 4 gånger per år. Däremellan utförs enstaka byten av lampor på prioriterade platser. Akuta reparationer utförs snarast. Separering av gatubelysningen är slutförd och mätning av el har nu införts på hela beståndet. Överlämnande eller rivning av gatubelysning enligt tidigare beslut pågår och är nära slutförande. Seriebyte av lampor utförs på en fjärdedel av beståndet och märkning av stolpar är slutförd. 75 stycken gamla lysrörs- och kvicksilverarmaturer har bytts till moderna armaturer med lågenergilampor. Ett 20-tal dåliga belysningsstolpar har bytts ut.

Finspångs Tekniska verk AB 6 (20) Va-verksamheten Chef : Rune Andersson Personal : 8 (9) drifttekniker Omsättning: 27,4 (27,5) Mkr Rörelseresultat: -0,8 (0,2 Mkr Vattenproduktion Under 2004 har råvattenkvalitén i Bleken varit jämn fram till december då snösmältning medförde problem med lukt och smak i vissa områden. Prov med tillsats av polymer har genomförts med hjälp av högskolan i Linköping först i en pilotanläggning sedan i full skala.försöken har inte medfört någon påtaglig förbättring utan kolfiltren har belastats lika hårt. Försök med förstoring av inloppen till lamellerna har delvis genomförts men kan ännu inte utvärderas. Åskväder har vid några tillfällen medfört problem i ytterverken. har tagits fram och tidigt samråd har hållits med berörda. Produktionskostnad per m3 sålt vatten Prod.kostnad kr/ såld m 3 Kostnadstäckningsgrad % 2004 2003 2002 2001 2000 1999 21,50 20,92 18,8 18,28 19,55 18,68 97 101 104 108 101 99 Avloppsverk, pumpstationer Personalutrymmena i Axsäter har färdigställts under våren. Slamfiltren har periodvis inte kunnat beskickas på grund av att ett tätskikt bildats ovanför sandfiltret. PH-justering av filtren har givit viss resultat men inte i önskad utsträckning. Efter kontakt med Länsstyrelsen har rötkamrarna sanerats och tagits i drift för att få en reduktion av slammängderna.arbetet med tillståndsansökan pågår.miljökonsekvensbeskrivning Producerat renvatten respektive behandlat avloppsvatten 5000000 4000000 Renvatten Avloppsv Ovidkommande 3000000 2000000 1000000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Finspångs Tekniska verk AB 7 (20) Renhållningsverksamheten Chef : Ulf Axelsson Personal : 4 Dumperförare, traktorförare samt mottagning. Omsättning: 16,4 (10,8) Mkr Rörelseresultat: 0,2 (0,5) Mkr Sjömansäng fortsätter sin utveckling till en modern återvinningscentral med miljöstation och deponi. Samrådsmöte med tillståndsmyndigheten Länsstyrelsen har hållits angående tillstånd för den nya deponin. Balning av brännbart hushålls och industriavfall upphörde i februari månad i och med att den nya avfallspannan togs i drift. Under sommarstoppet balades det i några veckor. Inför förbudet att deponera organiskt avfall f o m 1 januari 2005 har man provat att krossa brännbart material som är för stort att förbrännas i avfallspannan. Bottenaska från avfallspannan har sorterats under året. Det utökade lakvattenförsöket i mossen avslutades i november och en utvärdering har inlämnats till tillståndsmyndigheten. Statistik Sjömansäng Produkt Enhet 2004 2003 2002 2001 Hushållsavfall Ton 4393 7443 4297 4654 Energiåtervinning Industriavfall brännbart Ton 1433 1778 1694 1400 Energiåtervinning Deponi ( ej återvinningsbart) Ton 1447 2046 1491 4385 Deponering Rötslam Ton 1481 960 2366 1985 Mellanlagring (sluttäckning). Aluminiumstoft (säck) Ton 212 174 363 385 Deponering Kalk (säck) Ton 0 9 21 26 Deponering Bottenaska fr värmeverket Ton 3310 0 0 0 Bioaska från värmeverk Ton 320 420 371 Hårdgjorda ytor Sjömansäng Asbest Ton 37 211 30 53 Deponering * Producentansvarsprodukter Återvunnit material Enhet 2004 2003 2002 2001 Tidningspapper+ kontor* Ton 1060 1063 1066 1085 IL Linköping Returkartong * Ton 279 201 213 223 IL Linköping Plastförpackningar * Ton 40,7 53,2 52 23 Ragnsells Linköping Metallförpackningar * Ton 38,3 34 34 13 Allren -Norrköping Glasförpackningar * Ton 318 345 360 390 Hammar glasbruk Elektronik * Ton 145 109 88 15 Mirec Norrköping Lysrör & glödlampor * Ton 6,1 5,0 4,9 2,2 Sakab Kumla Vitvaror * Ton 114 96 102 46 Stena Västerås Batterier små * Ton 5,8 5,5 5,2 6,3 Tekniska verken Linköping Bilbatterier * Ton 31,5 35,1 38,5 33,7 Stena Skänninge Wellpapp Ton 322 290 297 266 IL Linköping Skrot Ton 822 750 560 388 Stena Huddinge Träavfall Ton 480 392 464 793 Energiåtervinning Trädgårdsavfall Ton 353 289 369 179 Mellanlager (sluttäckning) Kyl & Frys St 1396 1144 1085 521 Stena Halmstad Hushållens farliga avfall. Transportör: Allren Behandlare: Tekniska verken Avfallsslag i kg 2004 2003 2002 2001 Spillolja 11 600 14 559 20 220 19 740 Oljefilter 922 1 153 999 1 339 Småkemikalier 370 170 358 149 Färgburk 11 200 7 427 5 777 4 059 Lösningsmedel 2 050 1 634 1 426 982 Fotokemikalier 70 34 101 27 Bekämpningsmedel 340 181 126 55 Småbatterier 5 750 5 549 5 166 6 381 Kvicksilvertermometrar 15 42 13 11 Alkalisk 165 385 660 180 Limburk epoxy 400 48 52 Färgspill 400 0 0 Oljeabsorbenter 395 465 238

Finspångs Tekniska verk AB 8 (20) Erstorps Grus Chef : Hans Hjelm Personal : 2, 1 transportledare, 1 lastmaskinförare Omsättning: 7,2 (7,6) Mkr Rörelseresultat: -0,1 (0,2) Mkr Erstorps grus har haft en god orderingång under året. Vi har levererat grus och krossmaterial till byggentreprenörer, betongtillverkning, skogsvägar och till vår egen entreprenadavdelning. Vi har även transporterat grus från vår grustäkt i Rommetorp. Täkttillståndet i Rommetorp gick ut vid årsskiftet och den nya ansökan har på grund av överklaganden inte behandlats färdigt på länsstyrelsen. Under året har det gamla krossverket rivits till en kostnad av 0,6 Mkr. Vi har sålt ca 100 000 ton under året. Såld grusmängd (ton) 2003 2002 2001 Ertorps grus 95 272 110 990 81 894 Rommetorp 5 781 6 735 4 221 Totalt 101 053 117 725 86 115 Entreprenad Chef : Hans Hjelm Personal : 7 inkl grävmaskinister, anläggningspersonal samt parkarbetare. Omsättning: 5,0 (4,5) Mkr Rörelseresultat: 0,1 (-0,3) Mkr Entreprenadavdelningen har under året utfört drift och underhåll av gator och parker åt byggtekniska nämnden. Under sommarmånaderna hade vi åtta skolungdomar anställda som skötte om sommarblommor och renhållning i centrum. I egen regi har entreprenadavdelningen utfört underhåll av vatten och avloppsledningsnätet. Utöver det vanliga underhållsarbetet har vi renoverat va-ledningar på Bandvägen, Dunderbacksvägen och i Borggård. På Tegelbacksområdet har vi byggt nya va-ledningar till fyra tomter. I samband med fjärrvärmeutbyggnaden i Viggestorp, Laduvägsområdet och Högbyvägen har vi minskat dimensionerna på vattenledningarna genom relining. Övriga enskilda projekt som vi utfört är gång och cykelväg till Torstorp,väg mellan Sjömansäng och värmeverket samt div. markarbeten vid värmeverket. Entreprenadavdelningen har också skött om sorteringen av osorterat avfall på Sjömansäng. Åt renhållningen har vi också utfört märkning av samtliga sopkärl inom kommunen. Administration Chef: Yvonne Johansson Personal: 4 inkl. assistenter och marknadsförare/säljare 2 projektanställda Den administrativa avdelningen sköter debitering av vatten- och avloppsavgifter, fjärrvärmeavgifter, deponiavgifter m m. I arbetsuppgifterna ingår också budget, bokslut och löpande redovisning för Finspångs Tekniska verk AB samt för Finspångs Stadsnät Finet AB. 1 januari 2004 övertogs debiteringen och kundtjänst för sophämtning från Lastbilscentralen. Administrationen har även huvudansvaret för den påbörjade miljö- och kvalitetscertifieringen som påbörjades under 2003.

Finspångs Tekniska verk AB 9 (20) Kort beskrivning av koncernens bolag Finspångs Stadsnät Finet AB (Org nr 556257-7261) Huvuduppgifter Finspångs Stadsnät, Finet AB handlägger från och med den 1 juli 2000 alla nya anslutningar genom optonätet eller via radio Lan i Finspångs Kommun. Årets verksamhet Från och med februari 2003 erbjuder bolaget anslutningar via egen ADSL. Satsningen har varit mycket lyckosam och under 2004 etablerades ADSL även i Sonstorp. Kundantalet har ökat med över 300, vi har idag ca 620 kunder via ADSL. Vidare har en fortsättning av utbyggnaden av fibernätet i tätorten har gjorts i samband med fjärrvärmeutbyggnaden, i första hand har kanalisation lagts och i de områden anslutningsgraden varit tillräckligt hög har fiber dragits. Nytt avtal för utbyggnad av etapp 2 enligt IT-infrastrukturprogrammet har avtalats med kommunen och projektering påbörjades i juli. Projektet beräknas vara slutfört kvartal 2 2005 och ger en täckning på ca 95 % av kommunens invånare. Avtalet med utbildningsförvaltningen förlängts ytterligare 1 år där vi ansvarar för samtliga skolors nätverk och anslutningar. Bolaget har även slutit avtal med Vallonbygden och Curt Nicolin gällande telefonitjänster via stadsnätet. Tjänsterna baserar sig på IP-telefoni via den IP-telefoni växel som driftsattes under slutet av 2003. Under 2004 har bolaget aktivt medverkat i utredningsarbetet och framtagande av beslutsunderlagen gällande överföring av kommunens dataavdelning till Finet AB. Kommunfullmäktige beslutade med stor majoritet att överföring enligt framlagt förslag skall ske från och med 1 januari, 2005. Ett avtal för leverans av kabel-tv via fiber över stadsnätet har tecknats med Canal Digital. Kommunen har nu två leverantörer av kabel-tv och konkurrensen har redan kommit invånarna till gagn. Två föreningar har anslutits med totalt över 200 hushåll, antalet anslutna föreningar beräknas öka kraftigt under 2005.

Finspångs Tekniska verk AB 10 (20) Finspångs Stadsnät Finet AB Resultaträkning, Mkr 2004 2003 Rörelsens intäkter 6,3 4,8 Rörelsens kostnader -6,1-4,7 Rörelseresultat 0,2 0,1 Finansiella nettokostnader -0,3-0,4 Resultat efter finansiella poster -0,1-0,3 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 Skatt 0,0 0,0 Årets resultat -0,1-0,3 Balansräkning, Mkr 2004 2003 Tillgångar Anläggningstillgångar 15,9 12,7 Omsättningstillgångar 1,5 1,9 Summa tillgångar 17,4 14,6 Eget kapital och skulder Eget kapital 3,7 2,8 Obeskattade reserver 0,0 0,0 Långfristiga skulder 5,5 8,6 Kortfristiga skulder 8,2 3,2 Summa eget kapital o skulder 17,4 14,6

Finspångs Tekniska verk AB 11 (20) FLERÅRSÖVERSIKT Belopp i tkr 0401-0412 0301-0312 0201-0212 0101-0112 Nettoomsättning 106 279 98 758 93 839 87 944 Resultat efter finansnetto 750 1 652 2 714 3 859 041231 031231 021231 011231 Soliditet (%) 1) 10 11 14 13 Avkastning på eget kapital (%) 2) 3 6 10 13 Definition: 1 Eget kapital + obeskattade reserver i procent av balansomslutningen. 2 Resultat efter finansnetto i procent av eget kapital exklusive eget kapitaldel av obeskattade reserver. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst 3 257 265 årets vinst 749 829 4 007 094 disponeras så att avsättes till reservfond 75 000 i ny räkning överföres 3 932 094 Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Finspångs Tekniska verk AB 12 (20) 040101 030101 RESULTATRÄKNING NOT -041231-031231 (Belopp i tkr) Nettoomsättning 106 279 98 759 Aktiverat arbete för egen räkning 5 515 4 911 Övriga rörelseintäkter 800 461 112 594 104 131 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -34 382-34 520 Övriga externa kostnader 1-23 777-22 133 Personalkostnader 2-19 123-17 325 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 3-19 786-17 072-97 068-91 050 Rörelseresultat 4 15 526 13 081 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 55 109 Räntekostnader till koncernföretag -14 384-11 261 Räntekostnader och liknande resultatposter - 447-277 Resultat efter finansiella poster 750 1 652 Bokslutsdispositioner 6 0 0 Skatter 0 0 Årets resultat 750 1 652

Finspångs Tekniska verk AB 13 (20) KASSAFLÖDESANALYS (Belopp i tkr) NOT 2004 2003 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 750 1 652 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 15 20 441 18 701 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 21 191 20 353 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av varulager 2 032-3 380 Minskning av fordringar -844-2 312 Minskning av kortfristiga skulder - 2 427 6 903 Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 952 21 564 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -53 829-105 967 Kassaflöde från investeringsverksamheten - 53 829-105 967 Finansieringsverksamheten Långfristiga fordringar 0-252 Upptagna lån 37 766 83 090 Koncernbidrag - 1 050-900 Nyemission Finspångs Stadsnät Finet AB - 1 000 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 35 716 81 938 Årets kassaflöde 1 839-2 465 Likvida medel vid årets början 3 928 6 393 Likvida medel vid årets slut 5 767 3 928

Finspångs Tekniska verk AB 14 (20) BALANSRÄKNING NOT 041231 031231 (Belopp i tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 7 35 996 16 754 Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 283 548 198 329 Inventarier, verktyg och installationer 9 3 279 3 946 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 15 507 85 274 338 330 304 303 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 10 3 000 2 000 Uppskjuten skattefordran 11 1 064 770 4 064 2 770 Summa anläggningstillgångar 342 394 307 073 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 5 132 7 164 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 18 525 11 378 Fordringar hos koncernföretag 2 855 5 182 Övriga fordringar 2 495 4 326 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 070 5 215 26 945 26 101 Kassa och bank 5 767 3 928 Summa omsättningstillgångar 37 844 37 193 SUMMA TILLGÅNGAR 380 238 344 266

Finspångs Tekniska verk AB 15 (20) EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 041231 031231 Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital (25 000 aktier à nom 1 000 kr) 25 000 25 000 Reservfond 426 261 25 426 25 261 Fritt eget kapital Balanserat resultat 4 013 3 174 Uppskjuten skatt lämnade koncernbidrag 294 252 Erhållna aktieägartillskott 0 0 Lämnade koncernbidrag -1 050-900 Årets resultat 750 1 652 4 007 4 178 Summa eget kapital 29 433 29 439 Obeskattade reserver Obeskattade reserver 13 7 601 7 601 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 639 500 Avsättning för återställning av soptippen på Sjömansäng 3 311 2 811 Avsättning för återställning av grustäkt 750 750 4 700 4 061 Långfristiga skulder 14 Checkräkningskredit (limit 35Mkr) 7 766 0 Skulder till Finspångs kommun 306 160 276 160 313 926 276 160 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 16 740 21 577 Skulder till koncernföretag 3 289 1 829 Övriga skulder 1 426 870 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 123 2 729 24 578 27 005 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 380 238 344 266 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

Finspångs Tekniska verk AB 16 (20) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Dotterbolaget FINET, vilket till 100% ägs av Finspångs Tekniska Verk AB, har ej konsoliderats i koncernredovisningen med tanke på bolagets ringa betydelse för koncernens totala ekonomi. Dotterbolaget konsolideras dock i det av Finspångs kommun direktägda moderbolaget Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB. NOTER 1 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 2004 2003 Revisionsuppdrag 22 13 Andra uppdrag 27 16 49 29 2 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER 2004 2003 Medelantalet anställda Kvinnor 8 6 Män 37 36 45 42 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse 123 98 Löner och andra ersättningar till övriga anställda 13 221 11 853 Övriga sociala kostnader till styrelse 48 29 Pensionskostnader till övriga anställda 671 528 Övriga sociala kostnader till övriga anställda 4 706 4 369 18 769 16 877 VD-funktionen köps externt för en kostnad av 240 tkr.

Finspångs Tekniska verk AB 17 (20) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för varje grupp. 2004 2003 Samtliga anställda 2% 7% Andel långtidssjukfrånvaro 1% 5% Kvinnor 8% 1% Män 1% 8% Anställda i åldrarna 29 år eller yngre 2% 3% Anställda i åldrarna mellan 30-49år 1% 11% Anställda i åldrarna 50 år eller äldre 6% 5% Könsfördelning i företagsledningen Styrelseledamöter Kvinnor 1 1 Män 4 4 Totalt 5 5 Verkställande direktör och övriga befattningshavare Kvinnor 1 1 Män 6 6 Totalt 7 7 3 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den bedömda nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader, markanläggningar, nät 3 % Pannor, elfilter 5 % Maskiner värmeverket 7 % Fjärrvärmepumpar, brännare, oljepanna 10 % Traverser 14 % Slitdelar 20 % Pumpstationer 5 % Vatten/avloppsledningar 2,5-5 % Tekniska anläggningar 5-10 % Maskiner och inventarier 20 %

Finspångs Tekniska verk AB 18 (20) 4 RESULTAT PER RÖRELSEGREN (Belopp i tkr) (inklusive interna intäkter och kostnader) Rörelse- Intäkter Kostnader resultat Fjärrvärme 49 711-40 717 8 994 Vatten/Avlopp 27 423-24 205 3 218 Renhållning 16 361-15 916 445 Erstorps Grus 7 261-7 354-93 Entreprenad 4 991-4 826 165 Gatu/Park 4 822-4 822 0 Projektering 5 692-5 209 483 Gatubelysning 4 401-3 590 811 Administration 3 598-4 313-715 Finans 21 112-18 894 2 218 Totalt 145 372-129 846 15 526 5 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2004 2003 Skattefria ränteintäkter 5 23 Ränteintäkter koncernföretag 0 0 Övriga ränteintäkter 50 91 55 114 6 BOKSLUTSDISPOSITIONER 2004 2003 Överavskrivningar 0 0 7 BYGGNADER OCH MARK 041231 031231 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 18 839 17 955 Inköp 20 106 884 Mark 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 38 945 18 839 ( i beloppet ingår aktiverad byggränta med) 678 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar - 2 084-1 562 Årets avskrivningar - 864-522 Utgående ackumulerade avskrivningar - 2 949-2 084 Utgående planenligt restvärde 35 996 16 755 Taxeringsvärde 5 147 4 832

Finspångs Tekniska verk AB 19 (20) 8 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 041231 031231 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 254 624 221 096 Inköp 101 920 33 528 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 356 544 254 624 (i beloppet ingår aktiverad byggränta med) 2 711 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -56 295-41 145 Årets avskrivningar enligt plan -16 701-15 151 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -72 996-56 295 Utgående planenligt restvärde 283 548 198 329 9 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 041231 031231 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 7 850 6 137 Inköp 1 270 1 713 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 120 7 850 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -3 904-2 505 Årets avskrivningar enligt plan -1 937-1 399 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan - 5 841-3 904 Utgående planenligt restvärde 3 279 3 946 10 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Finspångs Stadsnät Finet AB kapital och rösträtts andel 100% Org.nr: 556257-7261. 041231 031231 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 2 000 2 000 Aktiekapitalhöjning 1 000 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 000 2 000 Utgående bokfört värde 3 000 2 000 11 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN 041231 031231 Uppskjuten skattefordran avser lämnade koncernbidrag 1 064 770