Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB
2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal aktier... 3 6 Styrelse... 3 7 Styrelsens säte... 3 8 Revisorer... 3 9 Lekmannarevisor... 4 10 Kallelse till bolagsstämma... 4 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma (årsstämma)... 4 12 Räkenskapsår... 4 13 Hembud... 4 14 Rösträtt... 5 15 Ändring av bolagsordning... 5
3(5) 1 Firma Bolagets firma är Svartälvstorps Förvaltnings Aktiebolag. 2 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget skall äga och förvalta fastigheten Hällefors Svartälvstorp 2:7 på vilken Spendrups Bryggeri AB bedriver verksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Hällefors kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 5 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier. 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av tre (3) styrelseledamöter. Av dessa äger kommunfullmäktige i Hällefors kommun fram till och med den 1 januari 2016 att utse två (2) ledamöter och Spendrups Bryggeri AB utse en (1) ledamot med eller utan suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits Kommunfullmäktige i Hällefors kommun skall utse styrelseordförande i bolaget fram till och med den 1 januari 2016. Suppleant äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han/hon ej ersätter ledamot. Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att, i de ärenden där tystnadsplikt gäller, iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. 7 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hällefors kommun, Örebro län. 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörs förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad eller godkänd revisor med en suppleant alternativt revisionsbolag. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
4(5) 9 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Hällefors kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ärenden på ordinarie bolagsstämma (årsstämma) På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1 Val av ordförande vid stämman 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 3 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 4 Val av en eller två justeringsmän 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7 Beslut om a fastställelse av balans- och resultaträkningen b dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör (när sådan förekommer) 8 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare 9 Val av styrelse och suppleanter 10 Val av revisor och revisorssuppleant när så skall ske 11 Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 12 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 13 Hembud Har aktie övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.
5(5) Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske skall fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i proportion till tidigare aktieinnehav. Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lag (1999:116) om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som hjort hembudet att bli registrerad för aktien. 14 Rösträtt Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 15 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Hällefors kommun.
Hällefors kommun Besöksadress: Sikforsvägen 15 Postadress: 712 83 Hällefors Telefon: 0591-641 00 (växel) Växelns öppettider: mån tors 07.30 12.00, 12.30 16.00 fre 07.30 12.00, 12.30 15.00 Telefax: 0591-109 76 E-post: kommun@hellefors.se