s stämma 2010 Onsdagen den 21 april 2010 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna
Sid 2 (9) Inledning Valberedningen ska föreslå bolagsstämman val av ledamöter jämte ordförande i styrelsen. Valberedningen ska därvid sträva efter att styrelsen ska få en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, ålder och kön. Vidare ska valberedningen föreslå bolagsstämman val av: Revisorer, lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i valberedningen samt Kundombudsman. Valberedningen ska också lämna bolagsstämman förslag på arvoden som ska utgå till ordföranden vid stämman, stämmoledamöterna, styrelsens ordförande och vice ordföranden, ledamöter och suppleanter i styrelsen, revisorer, lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i valberedningen samt till ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Valberedningarna konstaterar att en ledamot i någon av moderbolagsstyrelserna inte får vara stämmodelegat eller suppleant till sådan. Valberedningen uttalar som sin mening att styrelsen bör innehålla det antal stämmovalda ledamöter som bolagsordningen maximalt anger, det vill säga tolv ledamöter. Valberedningen noterar vidare att enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en styrelse inte ha suppleanter. Folksam har ändå valt att ha sådana. Om en förklaring lämnas går det att göra ett sådant avsteg från koden och samtidigt tillämpa den. Motivet till Folksams ställningstagande är att suppleanterna i styrelsen är få och inte personliga, det vill säga de är inte ersättare för någon särskild ledamot. Suppleanterna bjuds, oavsett om de ska tjänstgöra eller inte, in till varje styrelsemöte. De är engagerade och väl pålästa. Suppleanterna är för närvarande en sådan tillgång i styrelsearbetet att de bör finnas kvar. Med dessa utgångspunkter lämnar valberedningen följande förslag: Val till styrelsen till och med 2011 års stämma Föreslagna för omval: Ordinarie ledamöter Från KF, HSB, Riksbyggen-sidan: Nina Jarlbäck År för inval i styrelsen 1996 Ordförande i Folksam Livs styrelse (föreslagen för omval) f 1946 Statliga uppdrag Kommunalråd 20 år Affärsbiträde 15 år Ordförande KF och Kooperation Utan Gränser/Vi-skogen Ledamot Riksbyggen, KF Invest Sune Dahlqvist f 1948 LO: s folkhögskola 1971-74 Intern konsult Hyresgästföreningen Förhandlingschef Hyresgästföreningen 1991-2005 Förhandlingsombudsman Hyresgästföreningen 1980-91
Sid 3 (9) År för inval i styrelsen 2006 Maj-Britt Johansson-Lindfors f 1950 Utbildning/Arbetslivserfarenhet: : År för inval i styrelsen 2008 Från LO-sidan: Susanna Gideonsson f 1963 År för inval i styrelsen 2006 Anita Modin f 1939 Styrelseordförande i Konsumentföreningen Stockholm Styrelsesuppleant Atrium Ljungberg Ledamot KF: s styrelse Ledamot Norstedts styrelse Ledamot Palmecentrets styrelse Ekonomie doktor Forskningsassistent och universitetslektor vid Handelshögskolan, Umeå universitet (USBE - Umeå School of Business). Chef för Ledarskapsakademin, USBE. Tidgare arbetslivserfarenheter: Bland annat chef för enheten för Internationellt samarbete vid Umeå Universitet Styrelseordförande i Konsum Nord. Vice ordförande i Kooperativa Förbundet Styrelseledamot i Norstedts Förlag. Handels ombudsmannautbildning Vårdbiträdesutbildning Chef Studie och infoenheten Handelsanställdas Förbund 1: e ombudsman Handels avd 22 Söderhamn 1: e ombudsman Handels avd 28 Luleå Distriktsombudsman SSU Vårdbiträde Vice ordförande Handelsanställdas Förbund Styrelseledamot LO TCO Rättsskydd; Prevent och TSL Nämndeman Arbetsdomstolen Diverse fackliga uppdrag via Handelsanställdas Förbund Realexamen Sekreterarutbildning Facklig utbildning Vd STOCCC (City Conference Centre Stockholm) Vd Hasseludden konferens och Yasuragi Riksdagsledamot 1979-92 Landstingsledamot 1970-76 Ombudsman och förbundskassör Hotell & Restauranganställdas Förbund Ordförande HSB Stockholm Styrelseledamot: Riva del Sole-La Serra Tidigare styrelseuppdrag: SARA-bolagen, Procordia
Sid 4 (9) 2: a AP-fonden, Stadshypotek, Fonus, Folkets Hus och Parker, Göta Kanal, HSB Riksförbund, HSB Projektpartner, Sparbanken Syd, Turistdelegationen, År för inval i styrelsen 2005 Jan Rudén f 1951 År för inval i styrelsen 2003 Hans Tilly f 1949 Vice ordförande i Folksam Livs styrelse Gymnasieutbildning Driftteknik Ombudsman SEKO Kontrollrumstekniker Vattenfall Bolagsstyrelseutbildning i LO Ledarutbildning Vattenfall Förbundsordförande SEKO LO-styrelsen Ordförande A-kassa Tidigare ledamot i Vattenfalls koncernstyrelse. Pedagogik Linköping Universitet Facklig utbildning Yrkesskola (murare) Byggnads ledning 1991- Ombudsman Murare Övriga uppdrag i Folksam Ledamot i Folksams ersättningsutskott Ordförande i Riksbyggen Ordförande i Nordiska Bygg- och Träfederationen År för inval i styrelsen 2002 Från TCO-sidan: Sture Nordh f 1952 År för inval i styrelsen 2000 Eva-Lis Sirén f 1954 Utbildning/Arbetslivserfarenhet Vice ordförande i Folksam Livs styrelse Studentexamen Förvaltningssocionom Ordförande TCO Utvecklingsdirektör Arbetslivsinstitutet Statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, Förbundssekreterare och ordförande i SKTF Ordförande Karlstad Universitet Ledamot Europafacket och Nordens Fackliga Samorganisation. Studentexamen Lärarutbildning Förbundsordförande Lärarförbundet Lärare i grundskolan Uppdrag för Lärarförbundet:
Sid 5 (9) Ledamot av TCO:s styrelse, OFR:s styrelse och au Styrelseledamot i Education International Ledamot av Nordiska Lärarorganisationernas samråd Ledamot av regeringens jämställdhetsråd (TCO uppdrag) Ledamot av Lärarnas Samverkansråds styrelse, Ledamot i styrelsen Svenska Lärarfonder AB Ledamot i styrelsen Lärarförsäkringar Övriga uppdrag i Folksam Ledamot i Folksams ersättningsutskott År för inval i styrelsen 2007 Efter gemensamt förslag från samtliga valkorporationer: Thomas Eriksson f 1962 Utbildning/Arbetslivserfarenhet År för inval i styrelsen 2008 Suppleanter Från KF, HSB, Riksbyggen-sidan Doris Forsell-Gustafsson f 1951 År för inval i styrelsen 2005 Arbetsrätt Stockholms Universitet Vice vd/förhandlingschef Ledarna Ombudsman Ledarna Driftchef Gamla Uppsala Buss AB Bussförare Uppsalabuss AB Lagerarbetare KF Bro Ledamot Centralfonden (CFS) Ledamot Collectum AB Ledamot OFR styrelse Ledamot PRI ideell förening Ledamot PRI Pensionsgaranti AB Ledamot Trygghetsrådet (TRR) Ledamot PTK förhandlingschefsgrupp Suppleant PTK Styrelsen Realexamen Elektronikutbildning LM Ericsson ICL, Nokia, Orbit One Elektronik LM Ericsson Kontorist Ordförande Kristianstad-Blekinge Konsumentförening Nämndeman i Hovrätten över Blekinge och Skåne Ordförande i Metall vid Orbit One, Ronneby Ledamot i styrelsen för Orbit One, Ronneby Vice ordförande i Brottsofferjouren i Blekinges kommuner Ledamot i styrelsen för IF Metall avd. 45 Östra Blekinge Valberedningsordförande för Brottsofferjouren i Blekinges kommuner Ledamot i styrelsen för Bromölla Möbelaffär AB
Sid 6 (9) Från LO-sidan: Kjell Ahlberg f 1955 Akademisk utbildning i ekonomi, statsvetenskap och juridik Kanslichef LO Ekonomidirektör Nacka kommun Ekonomidirektör Locum AB Övriga uppdrag i Folksam Ordförande i Folksam Livs revisionsutskott Aftonbladet Hierta AB, LO Försäkringshandelsbolag AFA Sjuk År för inval i styrelsen 2002 Från TCO-sidan: Dag Andersson f 1958 Ekonomisk och samhällsvetenskaplig utbildning Högskolan i Örebro samt Uppsala universitet. Förbundssekreterare Fackförbundet ST Vice ordförande Sveriges Förenade Studentkårer TCO, ombudsman-utredare Övriga uppdrag i Folksam Ledamot i Folksam Livs revisionsutskott Ledamot ISF AB Cancerfonden År för inval i styrelsen 2007 Föreslagna för nyval: Ordinarie ledamöter Från KF, HSB, Riksbyggen-sidan: Johnny Capor f 1966 Utbildning/Arbetslivserfarenhet Eva Quist f 1952 MBA Corporate Finance, BSc Innovation Engineering & Economics Ekonomi- och finansdirektör KF Anställd i KF sedan oktober 2006. Tidigare chef Norden och Corporate Finance Libertas Capital i London Vd Possio AB, verksam inom Price Waterhouse Corporate Finance, Stockholm och London Ekonomie magister (MBA) Umeå Universitet Kommunala anställningar 24 år - turism och fritid, personalfrågor, ekonomichef och kommunchef Sakkunnig näringsdepartementet ett år Eget företagande elva år Vice ordförande Konsum Norrbotten Övervakningskommittéer strukturfonder - Interreg IVA Nord samt Övre och Mellersta Norrland Ledamot Filmpool Nord Ledamot Regionstyrelsen Företagarna Norrbotten
Sid 7 (9) Oberoende Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av de stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Enligt valberedningen uppfyller samtliga föreslagna ledamöter förutsättningarna för sådant oberoende. Förslag på revisorer att väljas till och med 2011 års stämma Revisorer Ordinarie Suppleant Anders Bäckström, omval Helene Willberg, omval Lekmannarevisorer Ordinarie Från KF-sidan Hans Eklund, omval Från LO-sidan Michael Nyqvist, nyval Från TCO-sidan Claes Orbelius, omval Suppleanter George Axelsson, omval Pia Håkansson, omval Shoshana Kushner, omval Folksams Kundombudsman Enligt praxis förordnas Folksams Kundombudsman för en mandatperiod om tre år. Den nuvarande Kundombudsmannens, Anna-Karin Baltzari Danfors, förordnande löper till och med 2010 års ordinarie stämma. Valberedningen föreslår att stämman förordnar Anna-Karin Baltzari Danfors som Kundombudsman för ytterligare en treårsperiod, fram till och med 2013 års ordinarie stämma. Valberedningen Valberedningens ledamöter utses för en mandattid på två år. Den nuvarande valberedningen är utsedd till och med 2010 års ordinarie stämma. Det föreslås att valberedningen ska få följande sammansättning till och med 2012 års ordinarie stämma. Ordinarie Från KF-sidan: Kerstin Lager, nyval Sven Ohlsson, nyal Från LO-sidan: Jörgen Andersson, omval (ordförande) Från TCO-sidan: Roger Mörtvik, omval Suppleant Lars Eriksson, omval Mari Linder, omval Anna Forsberg, omval
Sid 8 (9) Arvoden till styrelseledamöter och revisorer Valberedningen föreslår att nuvarande arvoden till styrelseledamöter, revisorer och personalrepresentanter lämnas oförändrade enligt följande. Årsarvoden Styrelseordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Suppleanter Lekmannarevisorer Revisorer ersätts enligt faktura. Sammanträdesarvoden Styrelseordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Suppleanter 130 000 kr 82 000 kr 60 000 kr 32 000 kr 55 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Särskilt om personalrepresentanterna Styrelserepresentanter utsedda av Folksams personalorganisationer: Årsarvode Sammanträdesarvode Ordinarie ledamöter 32 000 kr 5 000 kr Suppleanterna Inget 5 000 kr Arvoden till ledamöterna i revisionsutskottet Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott. Valberedningen föreslår att nuvarande arvoden till ledamöterna i revisionsutskottet lämnas oförändrade enligt följande. Årsarvode Sammanträdesarvode 38 000 kr 5 000 kr Arvoden till ledamöter i ersättningsutskottet Styrelsen har tillsammans med styrelsen i Folksam Sak utsett ett gemensamt ersättningsutskott. Var och en av utskottets ledamöter uppbär för närvarande ett årsarvode på 20 000 kronor och ett sammanträdesarvode på 5 000 kronor. Med anledning av ett nytt allmänt råd från Finansinspektionen, rörande försäkringsföretags ersättningspolicy, kommer ersättningsutskottets arbetsuppgifter att utökas väsentligt (bland annat därför att moderbolagsstyrelserna framgent inte endast ska bestämma koncernchefens anställningsvillkor, utan villkoren för alla ledamöter i koncernledningen). Enligt valberedningen bör årsarvodet till ersättningsutskottets ledamöter höjas med 10 000 kr och sammanträdesarvodet lämnas oförändrat. Valberedningens föreslår därför att arvodena till ledamöterna i ersättningsutskottet ska utgå enligt följande. Årsarvode Sammanträdesarvode 30 000 kr 5 000 kr
Sid 9 (9) Arvoden till stämmoledamöter och stämmoordförande För närvarande utgår till ordinarie stämmoledamöter ett årsarvode på 2 600 kronor och ett sammanträdesarvode uppgående till 2 600 kronor. Till stämmoordföranden utgår ett arvode på ytterligare 1 300 kronor. Valberedningarna föreslår att arvoden till stämmoledamöter och stämmoordförande höjs enligt följande. Årsarvode Sammanträdesarvode Särskilt arvode till stämmoordförande 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Arvoden till valberedningen Det finns en personunion mellan valberedningarna i Folksam Sak och Folksam Liv. Valberedningen föreslår att arvodena ska lämnas oförändrade enligt följande Årsarvode Sammanträdesarvode Ordinarie ledamöter 20 000 kr 5 000 kr Suppleanter Inget 5 000 kr Hälften av de föreslagna arvodena utgör Folksam Livs andel. Ordförande och sekreterare samt justeringsman vid stämman Till ordförande vid stämman föreslås Bertil Jonsson och till sekreterare Tomas Norderheim samt till justerare Siv Brännström.