Ärendelista Bou 11/2016 Programnämnd barn och Datum: 2016-10-05 Klockan: 13:15 - ca17:00 Plats: Dialogen, Rådhuset 1 Upprop 2 Protokolljusterare 3 Godkännande av dagordning 4 Anmälan av jäv 5 Delårsrapport 2 2016 Programområde barn och Ärendenummer: Bou 1681/2016 Handläggare: Liselotte Nöjd, Charlotta Karlsson-Andersson Kl. 13:15-13:40 Programområde barn och prognostiserar ett samlat överskott på 32,0 mnkr. I resultatet finns AFA-medel med 11,4 mnkr, medel som ska föras över till 2017. Årets resultat exklusive AFA-medel visar ett överskott på 20,6 mnkr. Förskolenämnden prognostiserar ett överskott på 8,6 mnkr, Grundskolenämnden ett överskott på 3,6 mnkr, Gymnasienämnden ett underskott på 23,3 mnkr och Program-nämnden ett överskott på 43,0 mnkr. Det ekonomiska resultat för intraprenaderna är fortsatt positivt med ett prognostiserat överskott på 15,2 mnkr som är en del i program-områdets samlade överskott. Resultatet för skolår nio, att alla elever ska nå målet i alla ämnen är högre i år jämfört med föregående år både i kommunal och i fristående skola. Andelen elever i gymnasie-skolan som erhållit en yrkes-, eller högskoleförberedande examen har minskat mot föregående år. Årets barn-, elev-, och föräldraundersökning visar på fortsatt på stor nöjdhet inom förskola och skola. Det krävs arbete för att fortsatt behålla denna höga nivå.
Medarbetarnas resultat i årets medarbetarenkät visar på fortsatt goda resultat gällande Hållbart medarbetarengagemang med ett HME. Värde på 83 vilket är högre än både föregående års resultat och Örebro kommuns värde på 79. Örebro kommun har en stark befolkningsökning vilket innebär behov att tillskapa förskole- och skolplatser. Utbyggnad sker av nya lokaler, permanenta lokaler för förskolan och upprustning av grundskolor. Nämnderna har fokuserat verksamhetsuppföljningen på att utveckla de strategiska områdena, säkra verksamhetsuppdraget och hushålla med resurser. Samtliga nämnder bidrar till utveckling av de fyra strategiska områdena. Delårsrapport 2 2016 Programområde barn och samt bilagor. 1. Delårsrapport med prognos 2 för 2016 fastställs. 2. Delårsrapport med prognos 2 för 2016 överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 3. Programområde barn och ansöker om 5,8 mnkr från Kommunstyrelsen för ökade kostnader i samband med mottagandet av nyanlända barn och unga. 4. Gymnasienämnden ska i samband med årsberättelsen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder som planeras vidtas för en ekonomi i balans. 6 Programplan med budget 2017 för Programnämnd barn och Informationsärende Ärendenummer: Bou 1705/2016 Handläggare: Liselotte Nöjd Kl. 13:40-13:50 Muntlig information från ekonom Liselotte Nöjd om arbetet med programplan med budget 2017 för Programnämnd barn och. Ärendet återkommer vid programnämndens sammanträde den 7 november. 2
- Informationen läggs till handlingarna. 7 Flytt av förskolan Äventyret - Ängenområdet Ärendenummer: Bou 1707/2016 Handläggare: Vivi-Ann Kilander Kl. 13:50-14:00 När beslut togs om ny förskola 6 avdelningar i botten på bostadshus samt ny skola på Äventyrstomten i Södra Ladugårdsängen, ärende Bou 1464/2015, var planen att även behålla nuvarande paviljong, förskolan Äventyret 4 avd, men på annan plats på samma tomt. Det har visat sig att detta bl.a. av utrymmesskäl inte går och förskolan måste flyttas till annan tomt och det redan till årsskiftet 2016/2017. är att förskolan flyttas till tomten Propellern 7. Tjänsteskrivelse beslut Flytt av Äventyrets förskola - Ängenområdet Karta Propellervägen, bilaga 1 Ritning tillfällig förskolebyggnad Propellertomten, bilaga 2 Protokollsutdrag Bou 1464/2015, bilaga 3 1. Förskolan Äventyret flyttas till tomten Propellern 7 istället för inom nuvarande tomt vilket tidigare beslutats. 2. Den ökade hyreskostnaden finansieras inom Programnämnd barn och s tilldelade budgetram. 8 Återuppbyggnad av Kastanjegårdens förskola Ärendenummer: Bou 1325/2016 Handläggare: Vivi-Ann Kilander Kl. 14:00-14:10 Kastanjegårdens förskola i Vivalla, då innehållande fyra avdelningar, revs 2015 på grund av att lokalerna hade uppnått sin tekniska livslängd. Planeringen var att Kastanjegården skulle byggas upp igen direkt efter rivningen men då andra lokalprojekt blev tvungna att prioriteras lades återuppbyggnaden av Kastanjegården tillfälligtvis åt sidan. Förslaget innebär att planeringen för att bygga upp Kastanjegården återupptas och att en ny förskola, fem avdelningar i två plan, byggs på samma tomt som tidigare förskola. Återuppförande med fem avdelningar 3
ger en volymökning med en avdelning vilket är en del i att möta upp det ökade behovet av förskoleplatser i Vivalla. Bedömningen är att förskolan kan färdigställas till januari 2018 under förutsättning att beslut fattas på programnämndens sammanträde 2016-10-05. Projektet att ersätta förskolan Kastanjegårdens lokaler fanns med redan i Lokalförsörjningsplan för 2016-2019 och då avsattes medel motsvarande 30 mnkr i investeringskostnader. Säkerheten i kostnadsberäkningen blir betydligt större i samband med projektering av objektet. Projektkalkyl och hyressättning genomförs inom ramen för partneringsamarbetet FAS 1 då projektering och efterföljande kalkyl upprättas. Tjänsteskrivning till programnämnd beslut Kastanjegården, 2016-09-26. Förstudieunderlag - Behovsbeskrivning återuppbyggnad av Kastanjegården, bilaga 1. Framtidens förskola 2.0, plan 1 och plan 2, bilaga 1b. Förstudierapport Kastanjegården 5 avd, bilaga 2.pdf Anteckningar ritningsgranskning Kastanjegårdens förskola, bilaga 3 1. Kastanjegårdens förskola i Vivalla återuppbyggs med fem avdelningar. 2. Hyreskostnaden som fastighetsinvesteringen innebär finansieras med riktade medel från Kommunstyrelsen. 9 Ny förskola i Norrby Beredningsärende Ärendenummer: Bou 1229/2016 Handläggare: Vivi-Ann Kilander Kl. 14:10-14:20 Området kring Norrby och Rynningeåsen har sedan ett antal år tillbaka haft en kraftig befolkningsutveckling och prognosen för antal förskolebarn på norr visar att den ökningen fortsätter även kommande år. En orsak är att bostadsbyggnationen på Rynningeåsen ännu inte nått sitt slut. För att möta upp det ökade platsbehovet samt behovet av att ersätta tillfälliga lokaler föreslås att ÖrebroBostäder bygger en förskola, tio avdelningar, i botten på det bostadshus som ska uppföras i Norrby. Bedömningen är att förskolan kan färdigställas till januari 2020 under förutsättning att beslut fattas på programnämndens sammanträde 2016-11-09. Behovet av ny förskola i Norrby, tio avdelningar, fanns med redan i 4
Lokalförsörjningsplan för 2016-2019 och medel motsvarande en investering på 60 mnkr avsattes för projektet. Tjänsteskrivning till nämnd beredning ny förskola Norrby, 2016-09-22. Förstudieunderlag - Ny förskola 10 avd Norrby, bilaga 1 Skiss ny förskola Norrby, bilaga 2 Förstudierapport, bilaga 3 Uteytor, bilaga 3 b - Ärendet anses berett och återkommer till programnämnden för beslut vid kommande sammanträde. 10 Ersättning av Lillåns förskolas lokaler Beredningsärende Ärendenummer: Bou 1635/2016 Handläggare: Vivi-Ann Kilander Kl. 14:20-14:30 Lillåns förskola är en av flera förskolor som nått sin tekniska livslängd dvs. i behov av att rivas och byggas upp på nytt. De nya lokalerna återuppförs på samma tomt som Lillåns förskola ligger på i dag, Åkervägen 15 i Lillån. Förslaget innebär att Lillåns förskola rivs och byggs upp med fem avdelningar i ett plan och utifrån konceptet Framtidens förskola 2.0. Projektet ger ingen volymökning. Bedömningen är att förskolan kan färdigställas till hösten 2018 under förutsättning att beslut fattas på programnämndens sammanträde 2016-11-09. Projektet att ersätta Lillåns förskolas lokaler fanns med redan i Lokalförsörjningsplan för 2016-2019 och då avsattes medel motsvarande 30 mnkr i investeringskostnader. Säkerheten i kostnadsberäkningen blir betydligt större i samband med projektering. Projektkalkyl och hyressättning genomförs inom ramen för partneringsamarbetet FAS 1 då projektering och efterföljande kalkyl upprättas. Tjänsteskrivning till nämnd beredning ersättning Lillåns förskola, 2016-09-26 Behovsbeskrivning/funktionsprogram, bilaga 1 Ritning, bilaga 2 Förstudierapport/förstudieresultat, bilaga 3 5
- Ärendet anses berett och återkommer till programnämnden för beslut vid kommande sammanträde. 11 Vintrosa skola - utbyggnad D-hus Ärendenummer: Bou 1700/2016 Handläggare: Åsa Enkvist Lenander Kl. 14:30-14:40 Kommunstyrelsens beslutade den 17 september 2012 om upprustning av Vintrosa skola. Beslutet innebar att uttjänta delar av skolan rivs och ersätts, medan övriga delar av skolan renoveras och anpassas. Kostnaderna för renoveringen innebar en utökad driftskostnad på 4,8 mnkr. I detta belopp rymdes inte en önskad utbyggnad av D-huset. Den utökade hyran för att skapa fler klassrum och större grupprum i D-huset bedöms till 600 tkr per år. Utbyggnaden beräknas pågå 12 månader. Tjänsteskrivelse, 2016-09-26 Bilaga 1 Skiss på utbyggnaden av D-huset 1. D-huset på Vintrosa skola byggs ut enligt förslag 2. Den utökade hyreskostnaden på 600 tkr hanteras i programnämndens budget för 2017 12 Beställning av förstudie, ombyggnad Hovsta kök Ärendenummer: Bou 1629/2016 Handläggare: Åsa Enkvist Lenander Kl. 14:40-14:45 Hovstaköket har behov av anpassning av sitt kök och varumottagningsdelar ur arbetsmiljöskäl och ur säkerhetsskäl. Utgångar, inklusive nödutgång, blir blockerade av varuleveranser, i än högre grad efter införandet av samordnade varutransporter. Tjänsteskrivelse, 2016-09-20. Bilaga 1: Begäran om anpassning Bilaga 2: Förstudieunderlag 6
1. En förstudie beställs av konsult som tar fram en kostnadsbild för anpassning av Hovstaköket ur arbetsmiljö- och säkerhetsskäl 2. Finansiering av förstudien görs via nämndens planeringsreserv. 13 Svar på remiss från Programnämnd samhällsbyggnad om Grönstrategi för Örebro kommun Ärendenummer: Bou 936/2016 Handläggare: Anders Edlund Kl. 15:00-15:10 På uppdrag av Programnämnd samhällsbyggnad har ett förslag till Grönstrategi för Örebro kommun tagits fram, som nu går ut på remiss. Dokumentet har arbetats fram tillsammans med tjänstemän inom framför allt stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, och har förankrats med en politisk styrgrupp. I samband med framtagningen av Grönstrategin har även ett förslag till Riktlinjer för Örebro kommuns lekplatser tagits fram, och ett tidigare förslag till Trädpolicy för Örebro kommun reviderats. Remissen omfattar alla dessa tre förslag på styrdokument. Tjänsteskrivelse, 2016-09-27 Förslag till yttrande angående förslag till Grönstrategi 2016-08-26. Missiv till remiss Grönstrategi Förslag till remiss Grönstrategi - Yttrande över remiss om förslag till Grönstrategi för Örebro kommun antas och överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad. 14 Svar på remiss från Kommunstyrelsen om Handlingsplan mot våld i nära relationer Ärendenummer: Bou 810/2016 Handläggare: Anders Edlund Kl. 15:10-15:25 Programnämnd barn och inbjuds av Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt att inkomma med synpunkter på remissversionen 7
av Örebro kommuns Handlingsplan mot våld i nära relationer. Tjänsteskrivelse, 2016-09-27 Yttrande över remiss om Handlingsplan mot våld i nära relationer, 2016-09-13. Förslag till Handlingsplan mot våld i nära relationer. Följebrev remiss. - Yttrandet antas och överlämnas till Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt. 15 Revidering av delegationsförteckning för Programnämnd barn och Ärendenummer: Bou 15/2016 Handläggare: Anna Fogel Kl. 15:25-15:30 Programnämnden har med stöd av kommunallagen möjlighet att delegera beslutanderätten i vissa frågor. De frågor som programnämnden beslutat att delegera beslutanderätten för finns samlade i en delegationsförteckning. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår tillägg och ändringar gällande ärendepunkter inom delegationsområde verksamhet. Förslag till revidering av "Delegering av beslut från Programnämnd barn och, 2016-10-05 - Reviderad delegationsförteckning för Programnämnd barn och, daterad 2016-10-05, antas. 16 Ändring av uppföljningsperiod för nya köregler för förskola Ärendenummer: Bou 1290/2015 Handläggare: Ingela Österberg Kl. 15:30-15:35 Programnämnd barn och beslutade i juni 2016 om förändringar i köreglerna i dokumentet Riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och 8
fritidshem samt tillämpning av avgiftstaxa. Ytterligare ett beslut togs om en uppföljning av konsekvenser av förändrade köregler som skulle genomföras under mars månad 2017. Sedan i juni har det visat sig att implementeringstiden av de förändrade köreglerna behöver förlängas och det ger i sin tur att den tidigare satta uppföljningstiden behöver modifieras till november 2017. Tjänsteskrivelse: "Förändrad tidsram för uppföljning av reviderade köregler", 2016-09-27. Protokollsutdrag från programnämndens sammanträde 2016-06-01. - Konsekvenser av förändrade köregler följs upp under november månad 2017 och revidering genomförs om det visar sig finnas behov av det. 17 Ansökan om social investering Informationsärende Ärendenummer: Bou 1627/2016 Handläggare: Aina Rundgren Kl. 15:35-15:55 Programnämnd barn och ges tillfälle att inkomma med synpunkter på den ansökan om social investering som tagits fram i syfte att motverka destruktivt normbrytande beteende. Ett destruktivt normbrytande beteende, med bland annat långvarig skolfrånvaro som följd, är en problematik som kryper allt lägre ner i åldrarna. I de fall där problematiken har blivit komplex och långvarig behövs ofta behandlingsinsatser såväl till eleven som till familjen. Oftast krävs verksamhet där skolundervisning kan kombineras med behandlingsinsatser, nödvändiga för att eleven ska ges förutsättningar att uppnå målen i skolan. För att minska det framtida behovet av extern behandlingsverksamhet behöver grundskolorna få stöd i att utveckla sitt främjande och förebyggande arbete för att uppmärksamma och åtgärda problematisk skolfrånvaro i ett tidigt stadium. Satsningen innebär bland annat att man tillskapar en kommunal verksamhet där elever kan erbjudas behandling i kombination med skolundervisning på hemmaplan. En sådan lösning innebär att elever inte förlorar den ordinarie kopplingen till hemskolan och får det stöd som behövs utan att hamna utanför sitt sammanhang. Projektbeskrivning: Bryggan - från destruktiv frånvaro till måluppfyllelse. 9
- Informationen läggs till handlingarna. 18 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Bou 1665/2016 Kl. 15:55-16:00 Presidiesammanträde har hållits den 23 september 2016. ------ Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman, ordförande eller utskott ska anmälas till Programnämnd barn och på närmast följande sammanträde enligt 6 kap. 35 kommunallagen (KL). Det är först efter återrapporteringen till Programnämnd barn och som delegationsbesluten vinner laga kraft och det är också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i programnämnden informerade om vilka beslut som fattats genom delegation. Delegationsförteckningen för Programnämnd barn och revideras vid behov. Senaste revideringen gjordes den 7 september 2016. Lista över inrapporterade delegationsbeslut 2016-09-01-2016-09-30 Anmälan av delegationsbeslut från förskolechefer och rektorer. - Anmälan läggs till handlingarna. 19 Anmälan av handlingar Ärendenummer: Bou 1666/2016 Kl. 16:00-16:05 Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och som bedömts relevanta för Programnämnd barn och att få kännedom om. Diarielista Bou 1529-1709/2016. 10
- Anmälan läggs till handlingarna. 20 Ordförandens information Kl. 16:05-16:10 21 Programdirektörens information Kl. 16:10-16:15 22 Rapport om projekt 25 2025 Informationsärende Ärendenummer: Bou 55/2016 Handläggare: Karin von Stedingk Kl. 16:15-16:40 Information om Projekt 25 2025 och det strategiska arbetet mot ökad kvalitet inom Örebro kommuns skolverksamhet. - Informationen läggs till handlingarna. 23 Information om kompetensförsörjningsplanen för område Barn och Informationsärende Handläggare: Staffan Henningson Kl. 16:40-17:00 Information om kompetensförsörjningsarbetet inom område Barn och. - Informationen läggs till handlingarna. 11