1(22) Plats och tid Viktoriagården, Viktoriagatan 22, Tid 14.00-14.50 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Micael Melander (S) ordf. Kurt Larsson (S) Gudrun Sjödin (S) Kristina Löfroth (S) Rainor Melander (S) Susanne Viklund (S) Närvarande ersättare Thomas Näsholm (S) Jonne Norlin (S) Eva Lygdman (S) Malin Svanholm (S) Bertil Böhlin (C) Christer Sonidsson (S) 118 Birgitta Widerberg (C) Grels Johansson (S) Ida Stafrin (C) Clyde Lindström (C) Johan Nordenmark (M) Johanna Hörnkvist (M) Monica Bruman (M) Thomas Lundberg (V) Jon Björkman (V) Ulla Olofsson (V) Rolf Andersson (MP) Christina Kronlid (MP) Bo Gravström (KD) Henrik Edlund (FP) Övriga närvarande Justerare Clara Wiklund, kommunsekreterare Peter Carlstedt, kommunchef Staffan Östman, teknisk chef 118 Stefan Billström, ekonomichef 118 Gunnar Stattin, tillväxtchef 118 Ulf Breitholtz, utvecklingschef 118 Hjördis Åsander, näringslivsutvecklare 118 Anders Bosenius, näringslivsutvecklare 118 Conny Eriksson, näringslivschef 118 Marcus Grönlund, näringslivsutvecklare 118 Jan Mellander, näringslivsutvecklare 118 Monica Bruman (M) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 118-129 Clara Wiklund Ordförande Micael Melander (S) Justerare Monica Bruman (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp 2011-10-18 då anslaget tas ned 2011-11-09 Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Ellen Jonsson
2(22) Ärendelista 118 Dnr KS 133/11 Information... 3 119 Dnr KS 736/10 Bildande av Kollektivtrafikmyndighet i Västernorrlands län... 4 120 Dnr KS 539/11 Framtida ägande och ansvar i AB Transitio... 6 121 Dnr 350/11 Delårsbokslut för Kramfors kommun per 2011-08-31... 8 122 Dnr KS 779/10 Stadgar, placeringsriktlinjer och val av ledamöter för pensionsstiftelse... 10 123 Dnr KS 575/11 Redovisning av motioner äldre än ett år som inte besvarats13 124 Dnr KS 576/11 Redovisning av medborgarförslag äldre än ett år som inte besvarats... 15 125 Dnr KS 752/10 Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplanering per 2011-08-31... 16 126 Dnr KS 49/11 Bidrag till HögaKusten Motorklubb... 17 127 Dnr KS 116/11 Ledamöter i FTS-rådet... 18 128 - Redovisning av delegationsbeslut... 20 129 - Delgivningar... 21 129 - Övriga ärenden... 22
3(22) 118 Dnr KS 133/11 Information beslutar följande Lägga informationen till handlingarna. fick följande information; Peter Carlstedt, kommunchef, informerar om bakgrunden till tillväxtenhetens bildande och tankar inför framtiden. Utvecklingsenheten ska efter beslut i arbetsutskottet numera heta Näringslivsenheten. Ulf Breitholtz, utvecklingschef, berättar om inriktningen för enheten och presenterar medarbetarna, fem näringslivsutvecklare. Stefan Billström, ekonomichef, föredrar ärendet Delårsbokslut för Kramfors kommun 2011-08-31, 121 på dagordningen och svarar på frågor.
4(22) 119 Dnr KS 736/10 Bildande av Kollektivtrafikmyndighet i Västernorrlands län föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Kollektivtrafikmyndigheten bildas per 2012-01-01 och organiseras som ett kommunalförbund med direktion och arbetsutskott, med sammansättning enligt förslagen i utredningen, samt att ett interimsorgan bildas per 2011-11-01 2. Länstrafikbolaget omstruktureras och överlåtes till kollektivtrafikmyndigheten och behålls, som ett passivt bolag, så länge avtalen gäller 3. Verksamhet och personal överförs till myndigheten per 2012-01-01 4. Fastställa finansieringsmodellen 5. Godkänna styrdokumenten - samarbetsavtal, förbundsordning, reglemente och reglemente för revisorer, övertagande av personal och förvärv/aktieöverlåtelse med revers 6. Rekrytering av myndighetschef påbörjas under hösten 2011; samt 7. Uppdra till kollektivtrafikmyndigheten att samordna persontransporttjänster för sådana transportändamål som kommunen ska tillgodose, i en beställningscentral 8. Uppdra till kollektivtrafikmyndigheten att upphandla persontransporttjänster för sådana transportändamål som kommunen ska tillgodose
5(22) Den 1 januari 2012 träder den nya kollektivtrafiklagen i kraft. Lagen innebär att det ska finnas en kollektivtrafikansvarig myndighet i varje län och det är kommunerna och landstinget som gemensamt ansvarar för att bestämma hur den regionala kollektivtrafiken ska organiseras. I en skrivelse från Landstinget Västernorrland daterad 2011-09-09 föreslås kommunfullmäktige i Kramfors besluta enligt förslagen från den arbetsgrupp som arbetat med att utforma den nya myndigheten för kollektivtrafik i Västernorrland. Arbetsgruppen och dess styrgrupp förordar att myndigheten utformas som ett särskilt kommunalförbund med direktion. Förvaltningen föreslår att Kramfors kommun och kommunfullmäktige beslutar i enlighet med arbetsgruppens förslag enligt bifogade handlingar. Arbetsgruppen har bestått av representanter för landstinget, Länstrafiken, bussbranschen samt länets kommuner. Styrgrupp för arbetet har varit ägarrådet för Västernorrlands Trafik AB. sunderlag Rapport Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 2011-09-01 Missiv Landstinget 2011-08-29 Missiv Kramfors kommun 2011-09-09 Rekommendation till Landstinget Västernorrland och samtliga kommuner i Västernorrland 2011-09-09
6(22) 120 Dnr KS 539/11 Framtida ägande och ansvar i AB Transitio föreslår kommunfullmäktige besluta följande Godkänna att Kommunalförbundet Västernorrlands kollektivtrafikmyndighet övertar 5 procent av aktierna i AB Transitio från de gamla ägarna, inklusive Västernorrlands läns Trafik AB:s andel om 0,5 procent. AB Transitio bildades 1999 för att organisera fordonsförsörjningen till den spårbundna regionala kollektivtrafiken genom samverkan. Bolaget har i dag 18 ägare och har till syfte att anskaffa och förvalta spårfordon så att stordriftfördelar och standardiseringar tas tillvara, samt att fördela spårfordonen i ett större geografiskt område mellan trafikhuvudmännen och dess operatörer. Efter att Riksdagen i juni 2010 beslutat om ny lag om kollektivtrafik, SFS 2010:1065, tillsatte Landstingsdirektörsföreningen en utredning, med en politisk styrgrupp, för att svara på frågeställningarna: Hur ska AB Transitio med dess ingångna förpliktelser ägas och styras? Ska framtida upphandling, förvaltning, ägande och finansiering av spårfordon ske gemensamt? Utredningen föreslår följande förändringar inom AB Transitio: De regionala kollektivtrafikmyndigheterna enligt den nya lagstiftningen inom kollektivtrafikområdet övertar ägarskapet av bolaget Ägandet bör fördelas jämt mellan ägarna AB Transitio fortsätter bedriva den verksamhet man bedrivit hittills Framtida finansiering löses genom en finansieringsoption Verksamheten kvarstår i ett bolag Aktieägaravtalet anpassas till framtida verksamhet Styrningen formaliseras i form av bl a ägarråd och valberedning
7(22) Landstinget Västernorrland får också i uppdrag att teckna erforderliga handlingar och att granska och godkänna slutlig fördelning, samt teckna avslutnings- och överlämningsavtal. et gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB Transitio fattar motsvarande beslut och att medlemskommunerna, i vårt fall samtliga kommuner i Västernorrlands län, har godkänt beslutet. Kramfors kommun har genom tillväxtenheten deltagit i arbetsgruppen för ny kollektivtrafikmyndighet. Arbetsgruppen har i samarbete med Landstingets projektledare Sig-Britt Ahl tagit fram de förslag presenterats. Som styrgrupp för arbetet har Länstrafikens ägarråd fungerat. Kramfors kommuns representanter i ägarrådet är Micael Melander (S) och Bo Grafström (KD). sunderlag Bilaga 1: Översikt ägande Bilaga 2: Avslutnings- och överlämningsavtal Bilaga 3: Aktieägaravtal Bilaga 4: Ägardirektiv Bilaga 5:Instruktion för ägarråd Bilaga 6: Bolagsordning Framtida ägande och ansvar i AB Transitio beslut i Västernorrlands län Frågor kring Transitio Hans Högberg, tjänsteskrivelse
8(22) 121 Dnr 350/11 Delårsbokslut för Kramfors kommun per 2011-08-31 föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Uppdra till bistånd- arbetsmarknad och sociala servicenämnden att vidta åtgärder för att minska underskottet i budget för 2011 2. Uppdra till bistånd- arbetsmarknad och sociala servicenämnden att senast till fullmäktige i februari 2012 redovisa en handlingsplan för att få balans i budget för 2012. 3. Redovisningen av delårsbokslutet läggs med godkännande till handlingarna. Resultatet för helåret 2011 ser ut att landa på plus 5-10 mkr. Det är något bättre än den budget som beslutats. Risken för att kommunen inte klarar balanskravet för 2011 har ökat jämfört med vad som rapporterades i samband med delårsbokslut per april. Överskridanden för nämnderna sammantaget väntas hamna i intervallet 17-22 mkr. Det uppvägs av ett skatteutfall som ser ut att bli ca 18-20 mkr bättre än budgeterat. Det är framförallt bistånd- arbetsmarknad och sociala servicenämnden, BASnämnden som ser ut att få ett större överskridande 2011. I budgetförslaget för 2012 fanns inte med några åtgärder för att parera underskott 2012. BASnämnden behöver därför besluta om ytterligare åtgärder för att nå balans i budget 2012. Sveriges kommuner och landsting har i sin senaste prognos skruvat ner bedömningen av hur skatteunderlaget utvecklas 2012. För Kramfors kommun innebär det att summa skatt och statsbidrag nu väntas bli 8,6 mkr lägre än
9(22) budgeterat. Resultatet är fortfarande positivt. Inga åtgärder föreslås nu för att parera det väntade bortfallet av skatter och statsbidrag 2012. Däremot måste BAS-nämnden vidta åtgärder för att komma i budgetramen 2012. Om nämnden har nuvarande underskott med sig in i 2012 är risken stor att balanskravet inte uppnås. sunderlag Delårsbokslut per augusti Stefan Billström, tjänsteskrivelse
10(22) 122 Dnr KS 779/10 Stadgar, placeringsriktlinjer och val av ledamöter för pensionsstiftelse föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Anta stadgar för pensionsstiftelsen 2. Anta placeringsriktlinjer för stiftelsen 3. Utse följande ledamöter till styrelsen: Peter Carlstedt, kommunchef som ordförande Stefan Billström, ekonomichef, kommunledningskontoret Ulf Breitholtz, utvecklingschef, tillväxtavdelningen Ersättare: Mikael Stattin, ekonomin, intern service 4. Stiftelsens styrelse ska rapportera till kommunstyrelsen vid varje sammanträde Kommunfullmäktige beslutade 2011-02-28 om bildande av pensionsstiftelse. har nu utarbetat förslag till stadgar och placeringsriktlinjer. har också förslag till tre ledamöter och ersättare som utses av arbetsgivaren. Företrädare för arbetstagarna ska också utse tre representanter och en ersättare. De fackliga representanterna kommer att utses via kommunens samverkansråd. Styrelseledamöterna har inte rätt till arvode. Tryggandelagen innehåller regler för pensionsstiftelser. Regelverket är inarbetat i ett normalförslag till stadgar för pensionsstiftelse som Sveriges kommuner o landsting, SKL redovisat i cirkulär 2008:41. Det förslag som lämnas till fullmäktige överensstämmer med SKL:s normalförslag. I det förslag som bifogas finns även med kommentarer. Dessa kommentarer utgör endast en hjälp för läsaren och är inte en del av stadgarna.
11(22) Tryggandelagen föreskriver även att en pensionsstiftelse ska upprätta placeringsriktlinjer. Formellt är det styrelsen i stiftelsen som ska besluta om dessa riktlinjer. SKL förordar dock i ovan nämnda cirkulär att fullmäktige även beslutar om placeringsriktlinjer. De placeringsriktlinjer som föreslås är utarbetade i enlighet med den checklista finns i SKL:s cirkulär 2008:41. Den fördelning på tillgångsslag som föreskrivs framgår i nedanstående tabell. Strategisk och taktisk allokering Normal % Minimum % Maximum % Långa ränteplaceringar 40 10 60 Obligationer/ långa räntefonder Korta ränteplaceringar 10 5 35 certifikat/ korta räntefonder Alternativa investeringar (utan kapitalgaranti) 0 0 15 Aktier/aktiefonder inkl terminer/ optioner 50 30 70 Givet den historiska utvecklingen av räntor och aktieavkastning förväntas stiftelsens tillgångar växa med 6,4 % årligen. Nedanstående tabell visar den väntade risken när tillgångarna är normalfördelade. Risken för en negativ total avkastning på -4,4 % eller sämre är 15,8 %. Risken för en total avkastning på -15,2 % eller sämre är 2,2 %. Procent Normal Väntad avkastning 15,8 % risk 2,2 % risk Aktier 50 8,0% 4,0% -13,5% -35,0% Korta räntor 10 3,5% 0,4% 0,1% -3,4% Långa räntor 40 5,0% 2,0% -1,9% -8,8% Alternativa investeringar 0 5,0% 0,0% -13,2% -31,4% 6,4% -4,4% -15,2% Eftersom stiftelsen betalar avkastningsskatt kommer nettoavkastningen att vara ca 0,72 % lägre dvs. i normalfallet ca 5,7 % Yrkanden Rolf Andersson (MP) yrkar att följande tillägg i Placeringsriktlinjer för Kramfors kommuns pensionsstiftelse under rubriken Etiska riktlinjer görs: Placeringar ska även undvikas där barnarbete förekommer samt i porrindustrin. Rainor Melander yrkar att följande tillägg i beslutet görs: Stiftelsens styrelse ska rapportera till kommunstyrelsen vid varje sammanträde. Propositionsordning Ordförande konstaterat att det finns två yrkanden, Anderssons (MP) och Melanders (S) och meddelar att han först kommer ställa proposition på Anderssons (MP) yrkande och därefter Melanders (S) yrkande. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Anderssons (MP) tilläggsyrkande.
12(22) Efter ställd proposition på Melanders (S) yrkande finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Melanders (S) tilläggsyrkande. Voterings begärs. Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst: Melanders (S) yrkande Nej-röst: Arbetsutskottets förslag Voteringsresultat Med 10 ja-röster mot 5 nej-röster konstaterar ordförande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Melanders (S) yrkande. Ledamot/tjänstgörande ersättare Micael Melander (S) Gudrun Sjödin (S) Rainor Melander (S) Susanne Viklund (S) Kurt Larsson (S) Kristina Löfroth (S) Thomas Näsholm (S) Eva Lygdman (S) Bertil Böhlin (C) Birgitta Widerberg (C) Ida Stafrin (C) Johan Nordenmark (M) Monica Bruman (M) Jon Björkman (V) Rolf Andersson (MP) Ja Nej Avstår sunderlag Förslag till stadgar Förslag till placeringsriktlinjer med konsekvensanalys Stefan Billström, tjänsteskrivelse daterad 2011-09-20
13(22) 123 Dnr KS 575/11 Redovisning av motioner äldre än ett år som inte besvarats föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Uppmana BAS-nämnden att påskynda handläggningen av motionen Bekämpa ungdomsarbetslösheten. 2. Uppmana tekniska kontoret att påskynda handläggningen att motionen För bättre miljö och nya arbetstillfällen. 3. Lägga redovisningen till handlingarna. Enligt kommunallagen kapitel 5 33 bör en motion handläggas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år efter att motionen väckts. I kommunfullmäktiges arbetsordning 30 står att kommunstyrelsen varje år ska redovisa till fullmäktige om motioner som inte beretts färdigt. De motioner som ännu inte är besvarade är följande: 1. Bekämpa ungdomsarbetslösheten från Thomas Lundberg (V) inkommen 2010-05-21. Motionen är skickad till BAS-nämnden för handläggning men har ännu inte kommit tillbaka till kommunstyrelsen. 2. För bättre miljö och nya arbetstillfällen från Miriam Swedengren (FP) inkommen 2010-09-17. Motionen har behandlats i fullmäktige 2011-02- 28 60 men återremitterades då till förvaltningen för fortsatt handläggning. Yrkanden Susanne Viklund (S) yrkar att följande tillägg görs: Uppmana tekniska kontoret att påskynda handläggningen att motionen För bättre miljö och nya arbetstillfällen.
14(22) Propositionsordning Ordförande meddelar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och Viklunds (S) tilläggsyrkande. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Viklunds (S) tilläggsyrkande.
15(22) 124 Dnr KS 576/11 Redovisning av medborgarförslag äldre än ett år som inte besvarats föreslår kommunfullmäktige besluta följande Lägga redovisningen till handlingarna. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 31 ska kommunstyrelsen i oktober varje år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt. Enligt diariet finns inte några medborgarförslag äldre än ett år som inte har behandlats.
16(22) 125 Dnr KS 752/10 Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplanering per 2011-08-31 beslutar följande Rapporten över uppföljningen av verksamhetsplanen godkänns och läggs till handlingarna. När kommunfullmäktige beslutade om budget 2011 uppdrog de också till kommunstyrelsen att återrapportera uppföljning av mål inom de fyra fokusområdena, vilket göra i delårs- och årsbokslut. I januari beslutade kommunstyrelsen om verksamhetsplanen för sina verksamheter. Verksamhetsplanen utgår från de uppdrag som styrelsen fått av kommunfullmäktige, men innehåller också uppdrag till verksamheterna som inte återrapporteras till fullmäktige. En uppföljning av dessa uppdrag har gjorts i samband med delårsbokslutet och redovisas i en rapport. sunderlag Rapport över uppföljningen av verksamhetsplanering
17(22) 126 Dnr KS 49/11 Bidrag till HögaKusten Motorklubb beslutar följande Bevilja HögaKusten Motorklubb ett bidrag på högst 120 000 kronor till inköp av traktor från anslaget kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. HögaKusten Motorklubb har ansökt om bidrag till inköp av en traktor. Tidigare har föreningen fått låna traktorer av medlemmarna. Den möjligheten finns inte längre varför föreningen nu är i stort behov av en egen traktor. Alternativet är att hyra traktorer för att sköta banan vid träningar och tävlingar vilket föreningen inte har ekonomiska resurser att göra. Föreningen har uppskattat inköpspriset för en traktor till 240 000 kronor och ansöker om ett engångsbidrag på 120 000 kronor. Tekniska kontoret föreslår att föreningen får ett bidrag på 50 % dock högst 120 000 kronor och att bidraget utbetalas mot verifierat inköp. sunderlag Staffan Östman, tjänsteskrivelse daterad 2011-09-05 Expedieras Tekniska HögaKusten Motorklubb Budget- och redovisning
18(22) 127 Dnr KS 116/11 Ledamöter i FTS-rådet beslutar följande 1. Fastställa de val som respektive nämnd/förvaltning/organisation gjort av ledamöter i Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet. 2. De förändringar som kan ske av ledamöter och ersättare i rådet hanteras fortsättningsvis av FTS-rådet. Kommunfullmäktige beslöt 2011-05-23 90, att inrätta ett Råd för folkhälsa, trygghet och säkerhet. Rådet ska ersätta tidigare Brottsförebyggande rådet, Kommunala handikapprådet samt Kommunala pensionärsrådet. Ett nomineringsbrev har skickats till berörda organisationer och nomineringar har inkommit enligt följande: Organisation Ordinarie Ersättare KS Gudrun Sjödin KS Bertil Böhlin BAS Jonne Norlin Anita Johansson BKU Linnea Björklund Jon Björkman PRO Åke Sundin Marianne Lundh SPF Anne-Lise Sjölander Britt Marie Forslin SKPF Gertrud Jonsson Ingalill Lodin HSO Inga-Britt Medin Lena Westman HSO Karin Vestin Nilsson Harry Lundin Kommunchef Peter Carlstedt Förvaltningschef BAS Inger Edvinsson
19(22) Förvaltningschef BKU Gunilla Nilsson Suikki Folkhälsofrågor Mikael Gidlöf Säkerhetsfrågor Margareta Fällström HKA Kenneth Fredriksson MoB Märith Löfgren Maj-Britt Dahlberg Tillväxt Hans Högberg Tekniska Hans Bylund Landstinget Johannes Dock Polisen Hans Lundström Jens Forsberg Svenska kyrkan Agne A Andersson Svensk handel Thord Pålsson sunderlag Inkomna nomineringar Margareta Fällström, tjänsteskrivelse daterad 2011-09-16 Expedieras Margareta Fällström Mikael Gidlöf B-I Westerlund
20(22) 128 - Redovisning av delegationsbeslut beslutar följande Redovisningen av delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, utskott och tjänstemän enligt delegationsbestämmelser antagna av kommunstyrelsen. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen men redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Bidrag Bidrag till Kramfors Brukshundsklubb, dnr 187/11 Bidrag till Härnösand-Kramfors nämndemannaförening, dnr 521/11 Fastigheter, vatten, avlopp Nyanläggning VA-ledningar till Box-destilleri, dnr 21/11 delprotokoll 11 Yttrande ang. byggande närmare än 4,5 m från kommunens mark, dnr 477/11 Nyanslutning till kommunal avloppsanläggning, dnr 37/11 delprotokoll 16-18 Förändring av kreditskyldighet för inteckning, dnr 612/07 Försäljning av fastighet, dnr 630/06 Omläggning av VA-ledningar, dnr 21/11 delprotokoll 12-13, 15 Yttrande ang. byggande närmare än 4,5 m från kommunens mark, dnr 477/11 Försäljning av fastighet, dnr 537/09 Försäljning av fastighet, dnr 654/09 Gator och torg Yttrande till polismyndigheten ang. upplåtande av offentlig plats, dnr 30/11, löpnr 23-26, 28
21(22) 129 - Delgivningar beslutar följande Delgivningarna läggs till handlingarna. Följande delges kommunstyrelsen för kännedom: 1. Intern service, genomsnittlig löneutveckling i Kramfors kommun 2011, 2011-09-20 2. BAS-nämnden, protokoll 2011-09-15 3. Revisionen, granskning av livskvalitet i kommunens äldreboenden, 2011-08-30 4. BKU-nämnden, protokoll 2011-09-07 5. MoB-nämnden, protokoll 2011-09-08 6. s fritidsutskottet, protokoll 2011-09-20 7. s arbetsutskott, protokoll 2011-09-27
22(22) 129 - Övriga ärenden Ordförande meddelar att kommunstyrelsen sammanträde den 29 november flyttas fram till 6 december samt att kommunfullmäktige därigenom i november flyttas från 28 november till 21 november samt från 12 december till 19 december. Ljuspunkter Dagens ljuspunkt är de två nya rondellerna som just nu byggs i centrala Kramfors.