Sammanträdesprotokoll 1(17) 2010-06-15 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-15.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Johnny Håkansson (s) Ingegerd Johansson (c) Anders Lund (m) Gretha Erlandsson (fp) Ola Svensson (rp) Mats Olsson (mp) tjänstgörande ersättare Övriga deltagare: Ersättarna Christina Yngvesson (s) 72 75 och 79 80, Lars-Uno Fast (s), Susanne Petersson (c) och Claes Diurhuus-Gundersen (M), verksamhetscheferna Torill Skaar och Birgitta Ratcovich, ekonom Eva Robertsson, hemfixare ChristinEkholm 75, vårdbiträdena Petra Holmberg och Carina Lagerlund 77, nämndsekreterare Inga-Lill Gliveson. Utses att justera: Karl-Erik Danielsson Justeringens plats och tid: Kommunledningsenheten 2010-06-23/11.00 Sekreterare: Inga-Lill Gliveson Paragrafer: 72-80 Ordförande: Bo Johansson Justerande: Karl-Erik Danielsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 2010-06-15 Datum för anslags uppsättande: 2010-06-23 Datum för anslags nedtagande: 2010-07-15 Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsenheten Underskrift: Inga-Lill Gliveson
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(17) Innehållsförteckning 72 Aktuellt i verksamheten. 3 Beslut 3 73 Anslagsförbrukning. 4 Beslut 4 74 Förslag till Budget 2011, plan 2012 2013. 5 Beslut 11 75 Hemfixarna i Ronneby kommun. 12 Beslut 12 76 Kostnad per brukare (KPB). 13 Beslut 13 77 Muntlig information av dagverksamheten på Solbacken, Backens servicehus, Backaryd. 14 Beslut 14 78 Inkomna skrivelser, cirkulär m.m. 15 Beslut 15 79 Delegationsbeslut. 16 Beslut 16 80 Övriga ärenden. 17
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(17) 2010/12 72 Aktuellt i verksamheten. Verksamhetschef Torill Skaar informerar enligt följande. - 11 personer har varit i kö till särskilt boende t.o.m. 2010-06-14. 7 personer har tackat nej. - Från Creab har inkommit väktarmeddelande om fyra incidenter på Vidablick under tiden 24 26 maj 2010. - Skruvens servicehus, Hammelins väg 8 10 (Rydenskan), har den 29 maj 2010 haft Öppet Hus. Skruven öppnas till hösten som trygghetsboende med värdinnefunktion. Verksamhetschef Birgitta Ratcovich informerar enligt följande. - Blekinge kompetenscentrum har gjort brukarundersökning. Denna undersökning har skickats ut till alla som har personlig assistans i Blekinge. Skriftlig rapport kommer senare i sommar. - Inbjudan föreligger till Öppet Hus i Persborgshuset den 21 juni 2010. Beslut Redovisningen noteras till protokollet.
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(17) 2010/31 73 Anslagsförbrukning. Beslutsunderlag 1 Handling 2010-06-09 Redovisning av anslagsförbrukning t.o.m. maj 2010. Redovisning av anslagsförbrukning föreligger för tiden t.o.m. maj 2010. Beslut Redovisningen noteras till protokollet.
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(17) 2010/30 74 Förslag till Budget 2011, plan 2012 2013. Beslutsunderlag 1 Handling 2010-06-18 Förslag till Budget 2011, plan 2012-2013 för Omsorgsnämnden. Omsorgsnämndens arbetsutskott har under 10 2010-06-10 beslutat föreslå Omsorgsnämnden att anta redovisat budgetmaterial för 2011, plan 2012 och 2013. Föreslås också att omsorgsnämnden antar följande prioritering av budgetäskande utöver ram. Volymförändring inom handikappomsorgen Personaltäthet inom äldreomsorgen LSS handläggare inom handikappomsorgen NPF team inom handikappomsorgen Internatboende/skolboende inom handikappomsorgen Hemfixare Personalkostnader för feriearbete, ungdomar inom handikappomsorgen Utbildningsmedel för nämndens ledamöter. ÄLDREOMSORGEN Verksamhetschef Torill Skaar presenterar förslag till disponering av budget 2011 enligt nedan. Enligt KF-budget Plan 2011 /2009 tkr 2010* Intäkter -29 128 Personalkostnader 232 365 Övriga kostnader 59 979 Internränta 249 Avskrivningar 1 340 Budgetreserv 2 716 Nettokostnad 267 521 Väsentliga dispositioner Planbelopp 2011 enligt sammanställning ovan 1. Minskade hyresintäkter 220 tkr 2. Ökade intäkter internt - 25 tkr 3. Minskade hyreskostnader - 238 tkr 4. Minskade intäkter Flyktingmottagning 215 tkr 5. Personalkostnader och övrigt Skruven 262 tkr
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(17) 6. Ökade personalkostnader anhörigvård 427 tkr 7. Ökade personalkostnader nattpersonal 608 tkr 8. Minskade personalkostnader nedläggning av platser - 3 547 tkr 9. Minskning av hemtjänstavgifter 200 tkr 10. Ökad kostnad Träffpunkten 183 tkr 11. Ökad kostnad betalningsansvar 200 tkr 12. Minskning av driftskostnad - 200 tkr 13. Minskade personalkostnader hemtjänst -1 567tkr 14. Budgetreserv 3 262 tkr Planbelopp 2011 efter ovanstående dispositioner 260 437 tkr Beskrivning av väsentliga dispositioner 1. Minskade hyresintäkter Beror främst på att Skruven övergått till Trygghetsboende, nerdragning av platser på Ålycke och Olsgården. Uppräkning med 3%. 2. Ökade intäkter internt 3% höjning av internhyror inom blockhyresavtal gentemot kostenhet, kultur och FOG. 3. Minskade hyreskostnader Hyran för Skruven, samt neddragning av lägenheter på Ålycke och Olsgården. Ökade hyror p.g.a. investeringar som är gjorda i boendena (främst Olsgården), samt uppräkning med 3%. 4. Minskade intäkter för flyktingmottagning P.g.a flytt från kommunen eller svenskt medborgarskap. 5. Personalkostnader och övrigt Skruven I ram 2011 ligger en besparing om 3 900 tkr för Skruven. Hyror och hyresintäkter redovisat separat. Återstår personal och övriga kostnader dessa ger en mellanskillnad med 262 tkr på den verksamhet som finns kvar på Skruven. 6. Ökade personalkostnader för anhörigvård. Ökade antal ärenden. 7. Ökade personalkostnader nattpersonal För att täcka in schemaläggning och APT. 8. Minskade personalkostnader nerläggning av platser Reducering av 4 platser på Olsgården x 0,50 = 2 årsarbetare Ålycke avveckling av 4 parhus 8 lägenheter samt annexet med 2 lägenheter som särskilt boende x 0,50 = 5 årsarbetare Reducering av nattjänster med 1,94 årsarbetare då de fristående husen avvecklar som särskilt boende. 9. Minskning av hemtjänstavgifter Minskas då tertial 1 prognostiserar ett underskott. 10. Ökad kostnad för Träffpunkten Nytt avtal med Träffpunkten för verksamhet på Olsgården, samt en uppräkning med 2,4% för 2011.
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(17) 11. Ökning av betalningsansvar 2009 års bokslut visade på ett negativt resultat samt att tertial 1 pekar i samma riktning. 12. Minskning av driftskostnader Nytt leasingavtal på bilar samt reducering av 1 bil ger minskning, reduceras av ökning för ex. porton, energilampor mm. 13. Minskade personalkostnader hemtjänst. Reservation för att planen inte håller då trenden i hemtjänsten pekar på ökning av hemtjänsttimmar. 14. Budgetreserv Omsorgsnämnden lämnar en budgetreserv på 1%. Äldreomsorgens utgör en större andel av reserven, då handikappomsorgen ej kan lämna en reserv på 1%. Ordförande Bo Johansson (S) meddelar att Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet erhållit information om förslag till budget 2011, plan 2012 2013. Investeringsplan Investeringsäskanden, befintlig plan och nya äskanden Ledtext/ motiv/nytta Befintlig, reviderad, ny Inv ram Inv utg UB 2010 Inv utg 2011 Inv utg 2012 Inv utg 2013 Avskr tid Nytt vht system Ny 1 500 5 Driftspåverkan exkl kap. Internhyra uttages från. Inventarier, låssystem mm Befintlig ny 625 625 625 625 7,5 Sängar Befintlig ny 250 500 500 500 10 Nytt verksamhetssystem Upphandling pågår för nytt verksamhetssystem tillsammans med Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Beräknas införas under våren 2011. Övriga inventarier Inventarier i äldreomsorgen, där säkerhetssystem för handhavande av medicinskåp och värdeskåp för pensionärer i särskilt boende kommer att ingå. Totalkostnaden är ca 450 tkr. Införandet planeras på tre års sikt med 150 tkr per år. Sängar Ökat behov av vård och omsorg i särskilda boende innebär också ett ökat behov av vårdsängar. Den boende ska ha sin egen säng så länge det är möjligt. I dagsläget är det enbart ett fåtal av vårdtagarna som kan använda en vanlig säng och då ofta en kort period innan behovet av vårdsäng uppstår. En vårdsäng är beställningsvara vilket innebär att det kan ta en tid innan sängen är på plats vilket får konsekvenser för arbetsmiljön Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (S), Claes Diurhuus-Gundersen (M), Anders Lund (M), Ingegerd Johansson (C), Christoffer Stenström (M) och Ola Svensson (RP). Yrkanden Christoffer Stenström (M) yrkar under punkten Investeringsplan att äska 1 milj. kronor till sängar 2011.
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(17) Ordförande Bo Johansson (S) yrkar bifall till förslaget, vilket innebär äskande med 500 tkr till sängar. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkanden och finner att Omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Ordförandens yrkande. Votering begärs. Följande propositionsordning godkännes: Den som vill bifalla Ordförandens yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej. Omröstningsresultat Omröstningen genomförs och 7 ledamöter röstar ja och 4 röstar nej. HANDIKAPPOMSORGEN Verksamhetschef Birgitta Ratcovich presenterar förslag till disponering av budget 2011 enligt nedan. Enligt KF-budget Plan 2011 /2009 Intäkter -43 035 Personalkostnader 108 670 Övriga kostnader 44 557 Internränta 51 Avskrivningar 335 Budgetreserv 0 Nettokostnad 110 578 Väsentliga dispositioner Planbelopp 2011 enligt sammanställning ovan 109 902 tkr 1. Ökade hyreskostnader 84 tkr 2. Ökade hyresintäkter - 154 tkr 3. Ökade statsbidrag, moms - 744 tkr 4. Köp av verksamhet 319 tkr 5. Ersättning till vårdförbundet 79 tkr 6. Minskade driftskostnader - 50 tkr 7. Minskade intäkter flyktingmottagning 415 tkr 8. Personalkostnad kontaktperson 412 tkr
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(17) 9. Personalkostnad ledsagare 77 tkr 10. Ny administrativ personal 20 tkr 11. Nya Almvägen 1 516 tkr 12. Nattpatrullen - 313 tkr 13. Borttag av personalkostnad ferieungdomar - 128 tkr 14. Borttag av hemfixare - 350 tkr 15. Utnyttjande av volymförändring - 1 624 tkr 16. Budgetreserv 441 tkr Planbelopp 2011 efter ovanstående dispositioner 109 902 tkr Beskrivning av väsentliga dispositioner 1. Ökade hyreskostnader Uppräkning med 3 %, samt justeringar av hyror för investeringar som gjorts i hyresobjekten. 2. Ökade hyresintäkter Uppräkning med 3%, samt tillkommande hyror (minderåriga). 3. Ökade statsbidrag, moms Återsök på blockhyror, samt ökad köp av verksamhet. 4. Köp av verksamhet Ökade kostnader för köp av verksamhet, av nya dyrare internatkostnader. 5. Ersättning till vårdförbundet Uppräkning för personliga ombud med 3 %, en tjänst vi köper av Vårdförbundet. 6. Minskade driftskostnader Nytt leasingavtal på bilar resulterar i att kostnaderna kan minska. 7. Minskade intäkter flyktingmottagning Minskade intäkter p.g.a. av avflyttning samt förändring av medborgarskap. 8. Personalkostnader kontaktpersoner Ökat behov av kontaktpersoner. Antalet ärenden har ökat kraftigt senaste året. 9. Personalkostnad ledsagare Ökat behov det senaste året innebär en ökad kostnad.
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(17) 10. Ny administrativ personal Nyrekrytering av administrativ personal, assistenttjänst medförde högre lönekostnad 11. Ny servicebostad Almvägen Ny servicebostad med åtta lägenheter på Almvägen (beslutad 2008) planeras inflyttningsklar den 1 september 2011. Beräkningen baseras på fyra inflyttade under 2011. Kostnader för drift samt personal beräknas på 5 månader. 12. Nattpatrullen Budgeterade medel kvar efter att besparingen är genomförd. 13. Feriejobb för ungdomar över 18 år Handikappomsorgen har årligen erbjudit feriearbete till ungdomar över 18 år som fortfarande går i gymnasieskolan. Detta är ett frivilligt åtagande för kommunen dvs. ej lagstyrt. 14. Hemfixaren Hemfixaren startade sin verksamhet den 15 maj 2009. Efterfrågan av tjänster från hemfixaren är stor. Servicen är ett frivilligt (ej lagstyrt) åtagande för kommunen. 15. Utnyttjande av volymförändringen Täcker kostnaden för personal samt drift på Almvägen. 16. Budgetreserv Omsorgsnämnden lämnar en budgetreserv på 1 %. Handikappomsorgen kan dock ej lämna en reserv på 1 %, utan äldreomsorgen utgör en större andel av reserven. Risker Ökade behov, ej förutsägbara, av boende eller ansökan om plats på internatskola kan medföra risk för ökade kostnader. Verksamhetschef Birgitta Ratcovich Investeringsplan Investeringsäskanden, befintlig plan och nya äskanden Ledtext/ motiv/nytta Inventarier mm Servicebostad Almvägen Befintlig, revidera d, ny Befintlig ny Inv ram Inv utg UB 2010 Inv utg 2011 Inv utg 2012 Inv utg 2013 Avskr tid 250 250 250 7,5 250 Befintlig 100 7,5 Driftspåverkan exkl kap. Internhyra uttages från. Inventarier Kontorsmöbler samt övriga möbler m.m till personalutrymmen samt till gemensamhetsutrymme. Servicebostad Almvägen Beräknas klar augusti 2011 med inflyttning av brukare första september.
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(17) Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (S), Ulla Svensson (KD), Mats Olsson (MP), Christoffer Stenström (M), Claes Diurhuus-Gundersen (M) och Ola Svensson (RP). Beslut Omsorgsnämnden beslutar att anta redovisat budgetförslag för 2011, plan 2012 2013 och tillställa Kommunfullmäktige materialet. Omsorgsnämnden antar följande prioritering av budgetäskande utöver ram. Volymförändring inom handikappomsorgen Personaltäthet inom äldreomsorgen LSS handläggare inom handikappomsorgen NPF team inom handikappomsorgen Internatboende/skolboende inom handikappomsorgen Hemfixare Personalkostnader för feriearbete, ungdomar inom handikappomsorgen Utbildningsmedel för nämndens ledamöter. Exp: Kommunfullmäktige
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(17) 2010/125 75 Hemfixarna i Ronneby kommun. Beslutsunderlag 1 Handling 2010-06-09 Redovisning, statistik, för tiden 2009-06- 01-2010-05-31. Hemfixare Christin Ekholm är närvarande och informerar om arbetet som hemfixare i Ronneby kommun. Redovisning för tiden 2009-06-01 2010-05-31. (semesterstängt 7 juli 2 augusti 2009 samt 24 december 2009 7 januari 2010). Fönsterputsning: 290 st (164 st 2009, 126 st 2010) Andra arbetsuppgifter: 171 st (108 st 2009, 63 st 2010) Hänga upp gardiner, fästa upp sladdar, glödlampsbyte, batteribyte i klockor och brandvarnare, bära kartonger/kläder från källarförråd, ta in trädgårdsmöbler från balkong samt rengöring av lampor och lysrörsarmaturer. Arbetsfördelningen under det gångna året har sett ut som följande: 70 % inom Ronneby och Kallinge centrum och 30 % på Landet. Bilen som hemfixarna förfogar över hämtades 2009-05-25. Mätarställningen var vid avhämtning 55 km och 2010-05-31, 7 029 km. 900 st broschyrer om hemfixarna är utdelade i Ronneby, Bräkne-Hoby, Listerby, Johannishus och Kallinge. Broschyrerna är utlagda i affärer, apotek, bibliotek, läkarstationer, till pensionärsorganisationer, media, hyresgästföreningen och hos vissa fastighetsskötare. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (S), Claes Diurhuus-Gundersen (M), Johnny Håkansson (S) och Gretha Erlandsson (FP). Beslut Redovisningen noteras till protokollet.
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(17) 2010/135 76 Kostnad per brukare (KPB). Verksamhetscheferna Torill Skaar och Birgitta Ratcovich informerar om Kostnad per brukare, KPB, för 2009 som genomförts av Ensolution AB. KPB är en metod för kostnadsberäkning av olika insatser inom äldre- och handikappomsorg och för hur insatserna kan knytas till den enskilde brukaren eller grupper av brukare. Genom att informationen utgår från de enskilda individerna ges möjligheter att belysa och analysera verksamheten även ur ett brukarperspektiv. KPB bygger på avidentifierade individdata, vilket innebär att vård och service för olika typer av brukare kan sammanställas och utgöra grunden för uppföljning ur olika perspektiv. Till äldre- och handikappomsorg hör alla insatser som kommunerna har ansvar för och som riktar sig till äldre- och funktionshindrade. Syftet med rapporten är att presentera jämförelser mellan de kommuner som använder Kostnad per brukare, KPB. Syftet är också att visa på exempel och resultat som kan vara användbara för att få bättre underlag till verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och resursfördelning. Rapport för 2009 med jämförelser mellan kommuner inifrån brukarrelaterad information kommer att redovisas av Ensolution i oktober 2010. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (S), Claes Diurhuus-Gundersen (M), Christoffer Stenström (M) och Ingegerd Johansson (C). Beslut Informationen noteras till protokollet. Susanne Skogman från Ensolution AB bjuds in till nämndens sammanträde, när rapporten är klar.
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(17) 2010/98 77 Muntlig information av dagverksamheten på Solbacken, Backens servicehus, Backaryd. Petra Holmberg och Carina Lagerlund har begärt att få redovisa hur dagverksamheten på Solbacken fungerat. Nationella stimulansmedel har erhållits för verksamheten. Slutrapporten om Solbacken är klar och har skickats till Socialstyrelsen. Nämnden kommer att erhålla rapporten under rubriken Inkomna skrivelser, cirkulär m.m. Projektet startade i mitten av oktober 2007 och skulle pågå till sista april 2009, ett och ett halvt år senare. Projektet förlängdes vid två tillfällen med slutstopp 30 maj 2010. För att uppfylla målen med två olika verksamheter gavs riktlinjer av projektledaren om fyra dagars daglig verksamhet för personer med demensdiagnoser och en dag för äldre personer som inte använde kommunens hemtjänst eller var bosatt i särskilt boende. Solbacken, den dagliga verksamheten för personer med demensdiagnoser öppnade 2007 i november. Den andra verksamheten för äldre personer i ordinärt boende som inte använde kommunens hemtjänst startades fyra månader senare. Denna verksamhet efterfrågades tråkigt nog inte. Istället besöktes bosatta på några av kommunens särskilda boenden, där det erbjöds en social samvaro ett par timmar två dagar i månaden på respektive boende. Denna verksamhet uppskattades mycket och de boende såg fram emot besöket. Verksamheten på de särskilda boendena upphörde december 2008, då efterfrågan på dagverksamhet för personer med demensdiagnoser ökade stort. Solbackens dagverksamhet har sedan dess varit öppen fem dagar i veckan under dagtid. Drygt 30 personer har fått biståndsbeslut för verksamheten. Det optimala i verksamheten uppnåddes genom att alla gäster fick en ökad livskvalitet genom social samvaro och aktiviteter som stimulerade den enskilde. Deltar i debatten I debatten deltar Bo Johansson (S) och Birgitta Andersson (S). Beslut Redovisningen noteras till protokollet.
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(17) 78 Inkomna skrivelser, cirkulär m.m. Föreligger följande skrivelser, cirkulär m.m. a) Från Kommunstyrelsen 158/2010 Projekt kommunal webbplats. b) Från Kommunfullmäktige 160/2010 Beslut angående övertagande av hemsjukvården. c) Skrivelse 2010-05-07 från en nöjd anhörig om vården på Vidablick. d) Från Förvaltningsrätten 2010-05-28 dom angående bistånd i form av särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL). e) Yttrande gällande överklagan av beslut 2010-05-11 om korttidsvistelse enligt 9:6 LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. f) Uppsägning av avtal mellan Landstinget Blekinge och Ronneby kommun gällande distriktsskötersketjänst på Björkliden, Eringsboda. g) Avtal april 2010 mellan Ronneby kommun och en brukare. h) Svar 2010-05-28 till Personalgruppen Björklidens servicehus/hemtjänsten Eringsboda. i) Svar 2010-05-28 till personalen på Gläntans dagverksamhet. j) Väktarmeddelande från Creab för maj 2010. k) Förslag till avvecklingsplan av särskilda boendeplatser på Ålycke och Olsgården. Beslut Redovisningen noteras till protokollet.
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(17) 79 Delegationsbeslut. Biståndsbeslut inom äldreomsorgen under tiden 1 31 maj 2010. Insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade inom handikappomsorgen under tiden 1 31 maj 2010. Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar t.o.m. maj 2010 Med stöd av delegationsrätten har ordförande Bo Johansson (S) beslutat om deltagande i konferens Lyfta i motvind om mod och nytänkande med FSS, Föreningen Sveriges Socialchefer, för ordförande och andra vice ordförande. Beslut Redovisning av föreliggande beslut noteras till protokollet.
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(17) 80 Övriga ärenden. - Ledamot Karl-Erik Danielsson undrar om utemiljön på Olsgården är Ronnebyhus eller Omsorgsnämndens ansvar. Verksamhetschef Torill Skaar återkommer med svar. - Ulla Svensson (KD) ställer fråga om stimulansbidrag när det gäller värdegarantin. Verksamhetschef Torill Skaar svarar att pengarna är avsedda för utbildning till enhetschefer och handläggare. - Ledamot Ola Svensson (RP) och ordförande Bo Johansson (S) meddelade att de varit på Öppet Hus i Espegården den 4 juni resp. den 7 juni 2010. Ola Svensson (RP) påtalar att det finns ett behov av parkeringsplatser för personalens bilar. - Ordförande Bo Johansson (S) önskar alla en trevlig sommar. Andra vice ordförande Christoffer Stenström (M) önskar Ordföranden en trevlig sommar.