s stämma 2009 Onsdagen den 22 april 2009 i Lärarnas hus, Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15 i Stockholm Presentation av valberedningens förslag inklusive uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna
Sid 2 (10) Inledning Valberedningen ska föreslå bolagsstämman val av ledamöter jämte ordförande i styrelsen. Valberedningen ska därvid sträva efter att styrelsen ska få en lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, ålder och kön. Vidare ska valberedningen föreslå bolagsstämman val av: Auktoriserad revisor, lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i valberedningen samt Kundombudsman. Valberedningen ska också lämna bolagsstämman förslag på arvoden som ska utgå till ordföranden vid stämman, stämmoledamöterna, styrelsens ordförande och vice ordföranden, ledamöter och suppleanter i styrelsen, lekmannarevisorer, ledamöter och suppleanter i valberedningen samt till ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Valberedningen uttalar som sin mening att styrelsen bör innehålla det antal stämmovalda ledamöter som bolagsordningen maximalt anger, det vill säga tolv ledamöter. Valberedningen noterar vidare att enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en styrelse inte ha suppleanter. Folksam har ändå valt att ha sådana. Om en förklaring lämnas går det att göra ett sådant avsteg från koden och samtidigt tillämpa den. Motivet till Folksams ställningstagande är att suppleanterna i styrelsen är få och inte personliga, det vill säga de är inte ersättare för någon särskild ledamot. Suppleanterna bjuds, oavsett om de ska tjänstgöra eller inte, in till varje styrelsemöte. De är engagerade och väl pålästa. Suppleanterna är för närvarande en sådan tillgång i styrelsearbetet att de bör finnas kvar. Med dessa utgångspunkter lämnar valberedningen följande förslag: Val till styrelsen till och med 2010 års stämma Föreslagna för omval: Ordinarie ledamöter Från KF, HSB, Riksbyggen-sidan: Nina Jarlbäck År för inval i styrelsen 1996 Ordförande i Folksam Livs styrelse (föreslagen för omval) f 1946 Statliga uppdrag Kommunalråd 20 år Affärsbiträde 15 år Ordförande KF och Kooperation Utan Gränser/Vi-skogen Ledamot Riksbyggen, KF Invest
Sid 3 (10) Sune Dahlqvist f 1948 LO: s folkhögskola 1971-74 Intern konsult Hyresgästföreningen Förhandlingschef Hyresgästföreningen 1991-2005 Förhandlingsombudsman Hyresgästföreningen 1980-91 År för inval i styrelsen 2006 Maj-Britt Johansson-Lindfors f 1950 Utbildning/Arbetslivserfarenhet: : År för inval i styrelsen 2008 Lars Idermark f 1957 År för inval i styrelsen 2006 Styrelseordförande i Konsumentföreningen Stockholm Styrelseordförande fastighets AB Atrium Styrelsesuppleant Atrium Ljungberg Ledamot KF: s styrelse Ledamot Norstedts styrelse Ekonomie doktor Forskningsassistent och universitetslektor vid Handelshögskolan, Umeå universitet (USBE - Umeå School of Business). Chef för Ledarskapsakademin, USBE. Tidgare arbetslivserfarenheter: Bland annat chef för enheten för Internationellt samarbete vid Umeå Universitet Styrelseordförande i Konsum Nord. Vice ordförande i Kooperativa Förbundet Styrelseledamot i Norstedts Förlag. Agronomutbildning - ekonomisk inriktning, Lantbruksuniversitetet, Företagsekonomi/nationalekonomi, Uppsala Universitet Juristlinjen 2 år, Uppsala Universitet, Vd och koncernchef, KF, Vd Andra AP-fonden, Ställföreträdande vd och koncernchef, Capio AB, Vice vd, ställföreträdande vd och koncernchef, Swedbank, Ekonomi- och finansdirektör (CFO) och vice vd Föreningsbanken AB, Vd och koncernchef LRF Holdings AB Vd-assistent Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Styrelseuppdrag: Ordförande i Coop Sverige AB, KF Fastigheter AB, Med- Mera Bank AB, KF Invest AB, KF Revision AB, Akademibokhandelsgruppen AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Bokus AB, Pan Vision AB, Tidnngen Vi, Vår Gård Saltsjöbaden AB, Ledamot i Södra, Södra Cell, Handelsbanken Region Väst, Chalmers Tekniska Högskola Bengt Nilsson f 1937 Företagsekonom och företagsjurist, Lunds Universitet Regionchef Föreningssparbanken 23 år Konsult Agri Consult AB 4 år
Sid 4 (10) Övriga uppdrag i Folksam Ledamot i Folksam Livs Revisionsutskott Driver och äger konsultföretaget Benikon AB 1998- Styrelseordförande Konsumentföreningen Solidar Ekonomisk Förening, Benikon AB, Skånes Provinsbank, Fosie, Malmö, TRETAB TRANSPORT AB, TRETAB Holding AB År för inval i styrelsen 2005 Från LO-sidan: Susanna Gideonsson f 1963 År för inval i styrelsen 2006 Handels ombudsmannautbildning Vårdbiträdesutbildning Chef Studie och infoenheten Handelsanställdas Förbund 1: e ombudsman Handels avd 22 Söderhamn 1: e ombudsman Handels avd 28 Luleå Distriktsombudsman SSU Vårdbiträde Vice ordförande Handelsanställdas Förbund Styrelseledamot LO TCO Rättsskydd Nämndeman Arbetsdomstolen Diverse fackliga uppdrag via Handelsanställdas Förbund Anita Modin f 1939 År för inval i styrelsen 2005 Jan Rudén f 1951 Realexamen Sekreterarutbildning Facklig utbildning Vd STOCCC (City Conference Centre Stockholm) Vd Hasseludden konferens och Yasuragi Riksdagsledamot 1979-92 Landstingsledamot 1970-76 Ombudsman och förbundskassör Hotell & Restauranganställdas Förbund Ordförande HSB Stockholm Ledamot: Göta Kanal; HSB Riksförbund HSB Projektpartner; Sparbanken Syd Riva del Sole-La Serra Tidigare styrelseuppdrag i SARA-bolagen, Procordia 2: a AP-fonden, Stadshypotek och Fonus, ordförande Turstdelegationen, Folkets Hus och Parker Vice ordförande i Folksam Livs styrelse Gymnasieutbildning Driftteknik Ombudsman SEKO
Sid 5 (10) År för inval i styrelsen 2003 Hans Tilly f 1949 Kontrollrumstekniker Vattenfall Bolagsstyrelseutbildning i LO Ledarutbildning Vattenfall Förbundsordförande SEKO LO-styrelsen Ordförande A-kassa Tidigare ledamot i Vattenfalls koncernstyrelse. Pedagogik Linköping Universitet Facklig utbildning Yrkesskola (murare) Byggnads ledning 1991- Ombudsman Murare Övriga uppdrag i Folksam Ledamot i Folksams Ersättningsutskott Ordförande i Riksbyggen Ordförande i Nordiska Bygg- och Träfederationen År för inval i styrelsen 2002 Från TCO-sidan: Sture Nordh f 1952 År för inval i styrelsen 2000 Vice ordförande i Folksam Livs styrelse Studentexamen Förvaltningssocionom Ordförande TCO Utvecklingsdirektör Arbetslivsinstitutet Statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, Förbundssekreterare och ordförande i SKTF Ordförande Karlstad Universitet Ledamot i 4: e AP-fonden, Europafacket och Nordens Fackliga Samorganisation. Eva-Lis Siren f 1954 Utbildning/Arbetslivserfarenhet Studentexamen Lärarutbildning Förbundsordförande Lärarförbundet Lärare i grundskolan Uppdrag för Lärarförbundet: Ledamot av TCO:s styrelse, OFR:s styrelse och au Styrelseledamot i Education International Ledamot av Nordiska Lärarorganisationernas samråd Ledamot av regeringens jämställdhetsråd (TCO uppdrag)
Sid 6 (10) Ledamot av Lärarnas Samverkansråds styrelse, Ledamot i styrelsen Svenska Lärarfonder AB Ledamot i styrelsen Lärarförsäkringar Övriga uppdrag i Folksam Ledamot i Folksams Ersättningsutskott År för inval i styrelsen 2007 Efter gemensamt förslag från samtliga valkorporationer: Thomas Eriksson f 1962 Utbildning/Arbetslivserfarenhet År för inval i styrelsen 2008 Arbetsrätt Stockholms Universitet vvd / Förhandlingschef Ledarna Ombudsman Ledarna Driftchef Gamla Uppsala Buss AB Bussförare Uppsalabuss AB Lagerarbetare KF Bro Ledamot Trygghetsrådet (TRR) Ledamot OFR styrelse Ledamot Centralfonden (CFS) Ledamot PRI Pensionstjänst AB Ledamot Collectum AB Suppleant PTK Styrelsen Ledamot PTK förhandlingschefsgrupp Suppleanter Från KF, HSB, Riksbyggen-sidan: Doris Forsell- Gustafsson f 1951 År för inval i styrelsen 2005 Realexamen Elektronikutbildning LM Ericsson ICL, Nokia, Orbit One Elektronik LM Ericsson Kontorist Ordförande Kristianstad-Blekinge Konsumentförening Nämndeman i Hovrätten över Blekinge och Skåne Ordförande i Metall vid Orbit One, Ronneby Ledamot i styrelsen för Orbit One, Ronneby Ledamot i styrelsen för IF Metall avd. 45 Östra Blekinge Valberedningsordförande för Brottsofferjouren i Blekinges kommuner Ledamot i styrelsen för Bromölla Möbelaffär AB
Sid 7 (10) Från LO-sidan: Kjell Ahlberg f 1955 Akademisk utbildning i ekonomi, statsvetenskap och juridik Kanslichef LO Ekonomidirektör Nacka kommun Ekonomidirektör Locum AB Övriga uppdrag i Folksam Ordförande i Folksam Livs Revisionsutskott Aftonbladet Hierta AB, LO Försäkringshandelsbolag AFA Sjuk År för inval i styrelsen 2002 Från TCO-sidan: Dag Andersson f 1958 Ekonomisk och samhällsvetenskaplig utbildning Högskolan i Örebro samt Uppsala universitet. Förbundssekreterare Fackförbundet ST V.ordförande Sveriges Förenade studentkårer TCO, ombudsman-utredare Övriga uppdrag i Folksam Ledamot i Folksam Livs Revisionsutskott Ledamot ISF AB Cancerfonden År för inval i styrelsen 2007 Förnyelse av styrelsen Enligt valberedningens instruktion ska en särskild motivering ges om ingen förnyelse av en styrelse föreslås. Valberedningen konstaterar att två ledamöter nyvaldes förra året, att styrelsen fungerar väl samt att dess sammansättning är jämställd. Det finns därför skäl att inte föreslå någon förnyelse av styrelsen. Oberoende Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av de stämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen konstaterar att Nina Jarlbäck, föreslagen som ledamot och ordförande, har varit styrelseledamot sedan 1996. Hon är därmed inte längre att anse som oberoende. Enligt valberedningen uppfyller dock samtliga övriga föreslagna ledamöter förutsättningar för oberoende. Revisorer till och med 2010 års stämma Föreslagna för omval: Auktoriserade revisorer Ordinarie Anders Bäckström Suppleant Helene Willberg
Sid 8 (10) Lekmannarevisorer Ordinarie Från KF-sidan Hans Eklund Suppleanter George Axelsson Från LO-sidan Clas Linder Från TCO-sidan Claes Orbelius Pia Håkansson Shoshana Kushner Folksams Kundombudsman Enligt praxis förordnas Folksams Kundombudsman för en mandatperiod om tre år. Den nuvarande Kundombudsmannens, Anna-Karin Baltzari Danfors, förordnande löper till och med 2010 års stämma. Valberedningen Valberedningens ledamöter utses för en mandattid på två år. Den nuvarande valberedningen är utsedd till och med 2010 års stämmor. Ordinarie Från KF-sidan: Berit Landström Leif Linde Från LO-sidan: Jörgen Andersson (sammankallande) Från TCO-sidan: Roger Mörtvik Suppleant Lars Eriksson Mari Linder Anna Forsberg Arvoden till styrelseledamöter och revisorer Valberedningen föreslår att nuvarande arvoden till styrelseledamöter och revisorer lämnas oförändrade enligt följande. Årsarvoden Styrelseordförande 130 000 kr Vice ordförande 82 000 kr Övriga ledamöter 60 000 kr Suppleanter 32 000 kr Lekmannarevisorer 55 000 kr Auktoriserade revisorer ersätts enligt faktura.
Sid 9 (10) Sammanträdesarvoden Styrelseordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Suppleanter 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Särskilt om personalrepresentanterna För Folksams personalorganisationer utsedda styrelserepresentanter utgår, till: Årsarvode Sammanträdesarvode Ordinarie ledamöter 32 000 kr 5 000 kr Suppleanterna Inget 5 000 kr Valberedningen föreslår att arvodena ska lämnas oförändrade. Arvoden till ledamöterna i revisionsutskottet Styrelsen har inom sig utsett ledamöter till ett revisionsutskott. Ledamöterna har för närvarande ett särskilt årsarvode uppgående till 38 000 kronor och ett sammanträdesarvode på 5 000 kronor. Valberedningen föreslår att arvodena ska lämnas oförändrade. Arvoden till ledamöter i ersättningsutskottet Styrelsen har tillsammans med styrelsen i Folksam Sak utsett ett gemensamt ersättningsutskott vilket bland annat ska medverka vid bestämmandet av vd:s och övriga koncernledningsledamöters anställningsvillkor. Var och en av utskottets ledamöter uppbär ett årsarvode på 20 000 kronor och sammanträdesarvode på 5 000 kronor. Valberedningen föreslår att arvodena ska lämnas oförändrade. Arvoden till stämmoledamöter och stämmoordförande med flera För närvarande utgår till ordinarie stämmoledamöter ett årsarvode på 2 600 kronor samt ett sammanträdesarvode uppgående till 2 600 kronor. Det noteras att inget årsarvode utgår till stämmoledamöternas personliga suppleanter och att sammanträdesarvodet till dem är 2 600 kronor. Till stämmoordföranden utgår ett arvode på 1 300 kronor. Valberedningen föreslår att arvodena ska lämnas oförändrade. Det finns en personunion mellan valberedningarna i Folksam Sak och Folksam Liv. Valberedningarnas ledamöters årsarvoden uppgår till 20 000 kronor och deras sammanträdesarvoden till 5 000 kronor. Det noteras att inget årsarvode utgår till valberedningarnas suppleanter och att sammanträdesarvodet till dem är 5 000 kronor. Hälften av de redovisade arvodena utgör Folksam Livs andel. Valberedningen föreslår att arvodena ska lämnas oförändrade. Ordförande och sekreterare samt justeringsman vid stämman Till ordförande vid stämman föreslås Bertil Jonsson och till sekreterare Tomas Norderheim samt till justerare Siv Brännström.
Sid 10 (10) Valberedningens arbete Valberedningen har sammanträtt vid tre tillfällen under arbetet inför 2009 års stämmor. Mellan mötena har ledamöterna haft kontakt per telefon och e-post. Under ett av mötena sammanträffade valberedningen med styrelsens revisionsutskott. Utskottet biträdde då valberedningen med förslag till revisorer och arvodering av dessa. Valberedningen har fått del av den styrelseutvärdering styrelsen gjort för att analysera och förbättra sitt arbete. På Folksams hemsida, och i utskick till de delegerade, har upplysts om att delegerad som önskar lämna förslag till valberedningen kan lämna det till dess sekreterare, Tomas Norderheim. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att Folksam följer Svensk kod för bolagsstyrning.