GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 Närvarande beslutande Johan Norrback - ordförande Lasse Brunnström Eva Dahlin Lars Hallnäs Anders Hultqvist Gunilla Knape Ola Stockfelt Arne Kjell Vikhagen 1-11 Per Anders Nilsson studeranderepresentant Jon Rundlöf studeranderepresentant Frånvarande ordinarie ledamöter Anna Lindal Ann-Charlotte Glasberg-Blomqvist Karin Wagner Frånvarande ersättare Renata Francescon För personalorganisationerna Gunilla Bergström OFR-S 1-10 Inger Wilgotson-Lundh SACO 11-17 Eljest närvarande Magnus Petersson Staffan Rydén 9 Anette Eklund 10 Pia Muchin 11 Christina Molander 11 Staffan Mossenmark 11 Ulf Dalnäs 11 Anna Frisk 12-14, 17 Sverker Jullander 13-14 (via Skype) Therese Vestlund 15 Vid protokollet Kristina Hermansson
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 1 Justeringsperson Lars Hallnäs utses att jämte ordföranden justera protokollet 2 Godkännande av föredragningslistan samt eventuella tillägg godkänna föredragningslistan med följande tillägg: 17 Komplettering av fakultetsnämndens beslut, per 2012-01-25, beträffande 2012 års utlysningar inom CUL forskarskola 3 Anmälan av protokoll från föregående sammanträde 4 Delegationsrapport 5 Meddelanden
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 6 Arbetsmiljö 7 Jämställdhet / Jämlikhet/Likabehandling Fakultetsövergripande likabehandlingspolicy Likabehandlingspolicy för Konstnärliga fakulteten, med de justeringar som framkommer vid sammanträdet. Johan Norrback föredrar ärendet. 8 Förändring av organisationen vid Göteborgs universitet - rapportering kring aktuell status för projektet Göteborgs universitet förnyas Johan Norrback och Magnus Petersson informerar
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 9 Verksamhetsutveckling vid Konstnärliga fakulteten Staffan Rydén ger en lägesrapportering avseende realiseringsarbete X. 10 Årsbokslut per 2011-12-31 Bilaga - Årsbokslut per 2011-12-31 - har varit utsänd och bifogas detta protokoll. Anette Eklund föredrar ärendet 11 Inrättande av nytt utbildningsprogram vid Högskolan för scen och musik Masterprogram i Scenisk gestaltning med inriktning Contemporary Performative Arts. Pia Muchin, Christina Molander, Staffan Mossenmark och Ulf Dalnäs föredrar ärendet. att inrätta utbildningsprogrammet Konstnärligt masterprogram i Scenisk gestaltning med inriktning Contemporary Performative Arts, 120 högskolepoäng, samt utbildningsplan för Konstnärligt masterprogram i Scenisk gestaltning med inriktning Contemporary Performative Arts, 120 högskolepoäng, med de justeringar som framkommer vid sammanträdet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 12 Hedersdoktorer vid Konstnärliga fakulteten 2012 - utseende av arbetsutskott samt information om förestående process Anna Frisk föredrar ärendet att anteckna information om den kommande processen att utse Hedersdoktor/er, samt att ge dekanus i uppdrag att utse en arbetsgrupp med uppgift att bereda inkomna förslag samt att presentera förslag till beslut inför Konstnärliga fakultetsnämndens behandling av ärendet den 24 april 2012. 13 Revidering av regeldokumentet Regler för utlysning av doktorandplatser och antagning till utbildning på forskarnivå (dnr U 2012/47). Regler för utlysning av doktorandplatser och antagning till utbildning på forskarnivå (dnr U2012/47), med de justeringar som framkommer vid sammanträdet. Sverker Jullander och Anna Frisk föredrar ärendet
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 14 Revidering av allmän studieplan i design Sverker Jullander och Anna Frisk föredrar ärendet allmän studieplan i design med de justeringar som framkommer vid sammanträdet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 15 Förlängning av Ming Tsaos anställning som professor i komposition i en omfattning av 50% av heltid med placering vid Högskolan för scen och musik Therese Vestlund föredrar ärendet. beslutar föreslå rektor besluta att förlänga anställningen av Ming Tsao som professor i komposition enligt HF 4 kap 10 i tre år fr.o.m 1 juli 2012 tills vidare dock längst t.o.m 30 juni 2015 med placering tillsvidare vid Högskolan för scen och musik, att omfattningen på anställningen skall vara 50% av heltid, att anställningen finansieras inom ordinarie budget att behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning ska genomgås inom tre år i enlighet med Göteborgs universitets anställningsordning för lärare, alternativt ske genom prövning och erkännande av högskolepedagogiska meriter Paragrafen förklaras omedelbart justerad
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 16 Konstnärliga fakultetens verksamhetsberättelse 2012 Bilaga verksamhetsberättelse - har varit tillgängliggjord via webblänk. att anta föreliggande verksamhetsberättelse 2012 som sin egen med de justeringar som framkommer vid sammanträdet. Paulin Nande föredrar ärendet 17 Komplettering av fakultetsnämndens beslut, per 2012-01-25, beträffande 2012 års utlysningar inom CUL forskarskola Bilaga delas ut vid sammanträdet Anna Frisk föredrar ärendet att komplettera fakultetsnämndens beslut, per 2012-01-25, med att öppna även för antagning av doktorander till licentiatexamen avseende den plats som är helfinansierad av CUL. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Vid protokollet Justeras Justeras Kristina Hermansson Johan Norrback Lars Hallnäs