Ks 94 Dnr 00/KS Kulturkontoret har upprättat tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtandet har redovisats vid ordförandeberedning

2 Ks 94 Dnr 00/KS1 042 Redovisning av uppdrag, verksamhetsuppföljning avseende påbyggnadsutbildning och särvux_ I samband med beredning av verksamhetsredovisning per 2000-06-30 hemställde kommunstyrelsen att kulturnämnden skulle återrapportera tidigare givet uppdrag avseende åtgärder för att hindra kostnadsutvecklingen avseende bl a påbyggnadsutbildningar och särvux. Kulturkontoret har upprättat tjänsteutlåtande 2000-10-11. Tjänsteutlåtandet har redovisats vid ordförandeberedning 2000-10-16. Beslut Noteras att uppdraget redovisats. _ Exp: Kommunfullmäktige f k Kulturkontoret

3 Ks 95 Dnr 00/KS154 206 Förslag till ändring i taxa för bygglov m m Stadsarkitektkontoret har upprättat förslag till ändring i taxa för bygglov m m. Förslag till ändringar i KFS 20:2 har markerats med kursiv stil. Miljö- och byggnadsnämnden har 2000-10-25 godkänt förslaget och överlämnat ärendet till kommunfullmäktige. 1. Förslag till ändring i taxa för bygglov m m fastställs att gälla fr o m 2001-01-01. 2. KFS 20:2 ändras i enlighet med ovanstående beslut.

4 Ks 96 Dnr 00/KS140 706 Förslag till förskole- och skolbarnsomsorgstaxa 2001 Barn- och ungdomskontoret har 2000-09-20 rev 2000-09-21 upprättat förslag till förskole- och skolbarnsomsorgstaxa 2001, KFS 40:4. Barn- och ungdomsnämnden har tillsammans med förslag till budget 2001-2003 föreslagit att kommunfullmäktige antar förskole- och barnomsorgstaxa, 47 punkt 2 i nämndens protokoll. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m) yrkar enligt arbetsutskottets förslag. Ulric Andersen (s) och Stig Marklund (mp) yrkar avslag på höjning av förskole- och skolbarnsomsorgstaxa. Solveig Brunstedt (c) yrkar att förskole- och skolbarnsomsorgstaxan höjs med 2 % samtidigt som avgiftstaket höjs till 4 000:- för ett barn och 4.500:- för två barn och inkomsttaket till 60 000:-. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Peter Carpelans förslag. 1. Förslag till förskole- och barnomsorgstaxa fastställs att gälla fr o m 2001-01-01. 2. KFS 40:4 ändras i enlighet med ovanstående beslut. Reservation Ulric Andersen (s) och Stig Marklund (mp) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Solveig Brunstedt (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande i enlighet med säryrkande i barn- och ungdomsnämnden.

5 Ks 97 Dnr 00/KS107 049 Översyn av nämndernas ersättningssystem till resultatenheterna, inkl hantering av över- och underskott - Tidplan för uppdragets genomförande inom barn- och ungdomsnämndens samt kulturnämndens område Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2000-06-13 kommunledningsstaben i uppdrag att i samarbete med beställarkontoren göra en samlad översyn av ersättningssystemen till utförande enheter, enligt nedan: 1. För socialnämndens område ska ett förslag till ersättningssystem föreligga senast 13 oktober 2000. 2. För barn- och ungdomsnämndens och kulturnämndens områden skall förslag till tidplan för översyn av ersättningssystemen presenteras i september 2000. 3. Förslaget till framtida ersättningssystem ska kompletteras med förslag till hur övergången från nuvarande till framtida system ska se ut. Kommunledningsstaben fick vidare i uppdrag att ta fram förslag till hantering av över- och underskott i egenregins enheter som ska gälla fr o m 2001-01-01. Kommunledningsstaben har 2000-09-26 rev 2000-10-14 upprättat tjänsteutlåtande avseende tidplan för uppdragets genomförande inom barn- och ungdomsnämndens och kulturnämndens område. För socialnämndens område avser kommunledningsstaben att återkomma i november. Beslut 1. Redovisad tidplan godkännes med den ändringen, att kommunstyrelsen kan fatta principbeslut avseende lokalhyra i mars 2001.

6 forts ks 97 2. Noteras att arbetsutskottets uppdrag till kommunledningsstaben 2000-06-13 att ta fram förslag till hantering av över- och underskott för egenregins enheter skall behandlas i kommunstyrelsen så att ny hanteringsordning av över- och underskott kan gälla fr o m 2001-01-01. Exp: Kommunledningsstaben IT- och controllerfunktionerna

7 Ks 98 Dnr 00/KS139 719 Alternativ regi av förskoleverksamheten vid Lövhagens förskola Enheten Lövhagens förskola har på eget initiativ diskuterat alternativ regi av verksamheten och under ca ett års tid haft diskussionsmöten med Pysslingen Förskolor och Skolor AB. Pysslingen Förskolor och Skolor AB har ansökt om att få driva förskoleverksamhet vid Lövhagens förskola. Barn- och ungdomsnämnden har 2000-09-20 ställt sig positiv till att verksamheten vid Lövhagens förskola övergår från kommunal regi till Pyssling Förskolor och skolor AB fr o m 2001-01-01. Barn- och ungdomsnämnden har hemställt om att nuvarande förskoleverksamhet vid Lövhagens förskola läggs ned. Kommunchefens information om att eventuell övertalig personal kan beredas annan anställning inom kommunens verksamheter noteras. Yrkanden och proposition Stig Marklund (mp) yrkar att ärendet återremitteras. Ulric Andersen (s) yrkar att ärendet återremitteras för konsekvensbeskrivning avseende kvalitetsfrågor, regler för intagning av barn, ekonomi- och ersättningsfrågor samt för framtagandet av ett kommunalt policydokument rörande kommunal verksamhet i alternativ regi. Peter Carpelan (m) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. På ställd proposition finner ordförande att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. Peter Carpelan (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ulric Andersen (s) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsens bifallit Peter Carpelans förslag.

8 forts ks 98 Tilläggsyrkande Solveig Brunstedt (c) yrkar att i avvaktan på att policydokument utarbetas ska samma regler och ekonomiska ersättningar gälla för Lövhagens förskola som för övriga kommunala och privata förskolor. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Solveig Brunstedts förslag. Beslut 1. Verksamheten vid Lövhagens förskola övergår från kommunal regi till alternativ regi fr o m 2001-01-01. Nuvarande kommunala förskoleverksamhet vid Lövhagens förskola läggs därmed ned. 2. Inskrivna barn skall erbjudas fortsatt plats i förskoleverksamheten. 3. Kommunledningsstaben får i uppdrag att hantera personalfrågor. 4. I avvaktan på att policydokument utarbetas ska samma regler och ekonomiska ersättningar gälla för Lövhagens förskola som för övriga kommunala och privata förskolor. Reservation Ulric Andersen (s) och Stig Marklund reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Exp: Lövhagens förskola Barn- och ungdomsnämnden Kommunledningsstaben Personalavdelningen

9 Ks 99 Dnr 00/KS141 206 Förslag till nya renhållningsavgifter Kommunstyrelsen har 2000-05-30, efter upphandling, träffat nytt entreprenadavtal avseende renhållningstjänster för perioden 2000-01-01 2005-12-31. Tekniska kontoret har 2000-10-03 upprättat förslag till nya renhållningsavgifter, KFS 60:7. 1. Renhållningsavgifter för Ekerö kommun enligt tekniska kontorets förslag 2000-10-03, fastställs att gälla fr o m 2001-01-01. 2. KFS 60:7 ändras i enlighet med ovanstående beslut.

10 Ks 100 Dnr 00/KS58 615 Ansökan om statligt bidrag Kunskapslyftet I avvaktan på kommunstyrelsens beslut har en preliminär ansökan om statligt bidrag för kunskapslyftets verksamhet år 2001 har insänts till skolverket. Komvux har i tjänsteutlåtande 2000-09-29 redovisat bakgrund, utformning av ansökan och medelsbehov. Beslut Ekerö kommuns ansökan, daterad 2000-03-13, avseende statsbidrag till Kunskapslyftet år 2001 godkännes. Exp: Komvux Controller- och IT-funktionerna

11 Ks 101 Dnr 98/KS 163 252 Förköpsärende - Ekebyhov 1:547 och Träkvista 4:29 Chefen för tekniska kontoret informerade 1998-06-23 om erbjudande från Locum att förvärva fastigheter inom kommunen. I samband med förfrågan om förköp avseende Munsö-Norrby 2:19 (Lugnet) 1999-11-23 fick socialkontoret i uppdrag att återkomma med en behovsanalys av gruppbostäder. Socialnämnden uttalade 2000-04-26 att kommunen har ett långsiktigt behov av gruppbostäder. Chefen för tekniska kontoret informerade 2000-09-12 om att Wistrand Advokatbyrå inkommit med en förfrågan om förköp 2000-08-21, avseende fastigheterna Ekerö Ekebyhov 1:547 (Klövervägen) samt Ekerö Träkvista 4:29 (Ledungsvägen). Arbetsutskottet gav tekniska kontoret får i uppdrag att återkomma i ärendet. Socialnämnden har 2000-09-27 uttalat att behov föreligger att förvärva fastigheten Träkvista 4:29. Ekebyhov 1:547, Ekerö Säljare Stockholms läns landsting c/o Locum AB Köpare Gotlex Lageraktiebolag nr 319 Under firmaändring till Specialboende i Stockholm AB Areal Typkod Köpeskilling 1 824 kvm 823 specialenhet vårdbyggnad 1 402 000 kronor

12 forts ks 101 Träkvista 4:29, Ekerö Säljare Stockholms läns landsting C/o Locum AB Köpare Gotlex Lageraktiebolag nr 319 Under firmaändring till Specialboende i Stockholm AB Areal Typkod Köpeskilling 2 420 kvm 823 specialenhet vårdbyggnad 2 000 000 kronor Chefen för tekniska kontoret föredrog ärendet. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Mats Palmborg (fp) och Leif Hagström (kd) yrkar att kommunen inte utövar sin förköpsrätt. Ulric Andersen (s) yrkar att kommunen skall utöva sin förköpsrätt avseende fastigheten Träkvista 4:29. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Peter Carpelans, Mats Palmborgs och Leif Hagströms förslag. Beslut Kommunen skall ej utöva sin förköpsrätt. Reservation Ulric Andersen (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Exp: Tingsrätten Tekniska kontoret Paragrafen justeras omedelbart

13 Ks 102 Dnr 99/KS168 239 Förslag om ändring av de lokala föreskrifterna för torghandeln i Ekerö kommun Firma Nobellfisk har 2000-08-22 ansökt om förlängt/permanent uppställning avseende torgplats på Mälarö Torg. Tekniska kontoret har upprättat tjänsteutlåtande 2000-09-15. Tekniska utskottet har 2000-09-18 lämnat förslag till kommunstyrelsen. Ändring av de lokala föreskrifterna för torghandeln i Ekerö kommun KFS 11:2 3, så att fast torgplats kan upplåtas i högst 12 månader, fastställs. _

14 Ks 103 Dnr 99/KS107 109 Begäran om förändring av lokala ordningsföreskrifter - Brostugan på Kärsö_ Drottningholms slottsförvaltning har i en skrivelse till kommunfullmäktige 1999-06-14 hemställt att kommunen omprövar sitt beslut från 1997 avseende den areella omfattningen av området på Kärsö, som omfattas av Ekerö kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter, KFS 11:3. Tekniska kontoret har 1999-10-27 upprättat tjänsteutlåtande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2000-01-18 att polismyndigheten skulle beredas tillfälle att yttra sig. Polismyndigheten i Stockholms län, Västerorts polismästardistrikt samt rättsenheten har 2000-03-30 respektive 2000-04-06 lämnat synpunkter. Med hänvisning till Västerorts polismästardistrikt yttrande, varav bl a framgår att polisen endast har begränsade resurser att ingripa mot ambulerande försäljare, bedömer kommunen att en utökning av den areella omfattningen på Kärsö skulle få ringa effekt. Därför skall kommunfullmäktiges beslut från 1997-09-23 kvarstå.

15 Ks 104 Dnr 00/KS120 701 Förslag till nytt konsortialavtal för AB Vårljus samt godkännande av ny bolagsordning AB Vårljus styrelse har 2000-09-07 översänt förslag till nytt konsortialavtal och ny bolagsordning. Under förutsättning av kommunernas godkännande ska konsortialavtalet träda i kraft från och med årsskiftet 2001 och den nya bolagsordningen avses att gälla från och med ordinarie bolagsstämman 2001. Kommunerna skall behandla förslaget i kommunfullmäktige senast 30 november 2000. Ekerö kommun godkänner förslag till nytt konsortialavtal för AB Vårljus och ny bolagsordning.

16 Ks 105 Dnr 97/KS27 425 Motion - Störande överflygning på Färingsö I motionen daterad 1997-01-29 har Miljöpartiets fullmäktigegrupp föreslagit att kommunfullmäktige skall besluta att: Kommunen skall kontakta Tekniska högskolans (KTH) flygklubb och övriga berörda och kräva att en åtgärdsplan upprättas som visar hur flygstörningarna skall minimeras vid Skå-Edeby. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har lämnat yttrande 1997-04-16. Dåvarande plan- och miljöutskottet föreslog 1998-04-21 att kommunfullmäktige skulle avslå motionen. Kommunfullmäktige behandlade ärendet 1998-12-15 och beslutade att återremittera ärendet för ytterligare överläggningar med flygklubben för Skå-Edeby flygplats. Kommunstyrelsens arbetsutskott och representanter för kommunledningsstaben och miljö- och hälsoskyddskontoret besökte 2000-09-19 flygplatsen och Skå flygplatsförening för information och diskussion om verksamheten. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande 2000-09-26. Med hänvisning till kommunledningsstabens tjänsteutlåtande och miljö- och hälsoskyddskontorets löpande kontakter med Skå-Edeby flygplatsförening, det av arbetsutskottet m fl 2000-09-19 genomförda studiebesöket för information och diskussion om verksamheten och kommande prövning enligt den nya miljöbalken, anses motionen behandlad.

17 Ks 106 För kännedom Arbetsutskottets protokoll 260 a-c 277 a-e 286 a-e _

18 Ks 107 Anmälan beslut enligt delegation a) Arbetsutskottets protokoll 2000-09-12 240-249 2000-09-19 250-262 2000-10-03 263-277 2000-10-10 278-287 b) Tekniska utskottets protokoll 2000-09-11 11-12 2000-09-18 13-14 c) Kommunsekreteraren: Serveringstillstånd 14/2000 d) Tekniske chefen: Antagande av entreprenör 18-19/2000 e) Mark- och exploateringsingenjören: Förköpsärenden 110-123/2000 _

19 Ks 108 Dnr 00/KS22 042 Dnr 99/KS109 609 Permanentning av verksamheten vid Stockbyskolan samt avveckling av politisk styrgrupp Barn- och ungdomsnämnden har i förslag till nämndens budget 2001-2003 föreslaget att Stockbyskolan, som en del av Uppgårdsskolan, permanentas fr o m 2001-01-01 och att kostnaderna fördelas lika mellan barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden samt att den politiska styrgruppen avvecklas. Beslut 1. Verksamhen vid Stockbyskolans permanentas och skall ingå som en del av Uppgårdsskolan fr o m 2001-01-01. 2. Den politiska styrgruppen avvecklas. Exp: Kommunfullmäktige f k Barn- och ungdomsnämnden Stockbyskolan Uppgårdsskolan Personalavdelningen Kommunledningsstaben Respektive ledamot i styrgruppen

20 Ks 109 Dnr 00/KS22 042 Dnr 00/KS142 049 Barn- och ungdomsnämndens redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag - alternativa budget_ Barn- och ungdomsnämnden har i nämndens förslag till budget 2001-2003 redovisat ett antal uppslag till kostnadsreduceringar i verksamheterna. Kommunledningsstaben har 2000-10-13 till kommunstyrelsen lämnat förslag till beslut. Beslut - investeringar i skollokaler sker i enlighet med förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen för att möta ökade elevkullar och att anpassa lokalerna till beslut om skolorganisation. Närlunda skola och Färentuna skola ska prioriteras i det fortsatta arbetet med framtagande av lokalprogram. - i den gemensamma tjänstemannaberedningen för lokalplanering (lokalplaneringsgruppen) ska underlag för politiskt beslut utifrån två ungångspunkter gälla: 1) utreda förutsättningarna för samarbete beträffande verksamhet och lokaler mellan kulturenheten och fritidsgårdarna 2) utifrån ungdomars behov utreda möjligheterna att använda skolornas lokaler under eftermiddags- och kvällstid för bland annat fritidsverksamhet. - översynen av lokaler för barn med behov av särskilt stöd hänskjuts till chefen för den nya enheten för barn med behov av särskilt stöd. - noteras att barn- och ungdomsnämndens förslag om effektivisering inom barn- och ungdomskontorets administration m m hänför sig dels till det pågående arbetet inom ramen för sjösättningen av beslut om nya ledningsorganisationen, dels hänförs till förslag till IT-strategi och kommer att ske vid eventuellt beslut om genomförande. Exp: Kommunfullmäktige f k Barn- och ungdomsnämnden Kommunledningsstaben

21 Ks 110 Dnr 00/KS22 042 Dnr 98/KS200 Uppföljning av externa kostnader gymnasieskola, riksrekryterande påbyggnadsutbildningar och kommunal vuxenutbildning Mot bakgrund av förutsedd ökning av kommunens gymnasiekostnader huvudsakligen till följd av ökade ungdomskullar och redan konstaterad ökning av kostnaderna för riksrekryterande påbyggnadsutbildningar och förslaget i Kunskapslyftskommitténs slutbetänkande om att samtliga individer ska garanteras rätten till gymnasieutbildning har kommunledningsstaben lämnat förslag till kommunstyrelsen. Beslut Kommunledningsstaben får i uppdrag att i samarbete med barn- och ungdomskontoret och kulturkontoret ta fram förslag till hur: - uppföljningen kan förbättras då det gäller studieresultaten för kommunens gymnasieelever i enlighet med redan formulerat uppdrag till barn- och ungdomsnämnden 1999-06-15. - kostnaden för gymnasieutbildning och postgymnasial utbildning kan påverkas genom inrättande av studievägledningsfunktion i kommunen. - Rapport om plan för ovanstående uppdrag skall rapporteras till kommunstyrelsen senast i mars 2001. Exp: Kommunfullmäktige f k Barn- och ungdomsnämnden Kulturnämnden Kommunledningsstaben

22 Ks 111 Dnr 00/KS22 042 Utökning av platser inom särskilda boendeformer, förslag Socialnämnden har i förslag till nämndens budget 2001-2003 föreslagit att s k demensplatser och korttidsplatser tillskapas i Färingsöhemmet i enlighet med redovisat förslag. Nämnden har uttalat att det för närvarande inte föreligger behov av att förverkliga tidigare planer på äldreboende i Stenhamra. Beslut Kommunstyrelsen noterar socialnämndens bedömning samt hänskjuter ärendet till budgetberedningen vid dagens sammanträde (Ks 124). Exp: Kommunfullmäktige f k Socialnämnden Kommunledningsstaben

23 Ks 112 Dnr 00/KS22 042 Bostäder med särskild service för vuxna eller andra särskilt anpassade bostäder, förslag Socialnämnden har i förslag till nämndens budget 2001-2003 redovisat att viss utbyggnad i form av förtätning/ombyggnad av befintliga gruppbostäder år 2001 och 2002. Beslut Kommunstyrelsen noterar socialnämndens bedömning samt hänskjuter ärendet till budgetberedningen vid dagens sammanträde (Ks 124). Exp: Kommunfullmäktige f k Socialnämnden Kommunledningsstaben

24 Ks 113 Dnr 00/KS22 042 Ombyggnad av fastighet i Stenhamra till övergångsboende, förslag Socialnämnden har i förslag till nämndens budget 2001-2003 föreslagit att en fastighet i anslutning till Stenhamra vårdcentral byggs om. Avsikten är att få till stånd tre lägenheter som kan fungera som övergångsbostad. Beslut Kommunstyrelsen noterar socialnämndens förslag. Exp: Kommunfullmäktige f k Socialnämnden Kommunledningsstaben Tekniska kontoret f k

25 Ks 114 Dnr 00/KS22 042 Dnr 99/KS109 609 Permanentning av verksamheten vid Stockbyskolan Socialnämnden har i förslag till nämndens budget 2001-2003 föreslagit att verksamheten vid Stockbyskolan permanentas fr o m 2001-01-01. Socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden föreslås som hittills samfinansiera verksamheten. Beslut Noteras att kommunstyrelsen under behandling av barn- och ungdomsnämnden förslag till budget med tillhörande ärenden beslutat (Ks 108) att verksamheten vid Stockbyskolan permanentas fr o m 2001-01-01 samt att den politiska styrgruppen avvecklas. Exp: Kommunfullmäktige f k Socialnämnden Kommunledningsstaben

26 Ks 115 Dnr 00/KS22 042 Dnr 00/KS164 701 Inrättande av Familjecentral i Tappström, förslag Socialnämnden har i nämndens förslag till budget 2001-2003 föreslagit att en familjecentral inrättas i Ekerö tätort. Förslaget är ett led i ESSAM- arbetet med barn- och ungdom. Förslaget syftar till ett bättre utnyttjande av samhällets resurser så att fler barn kan få en god start i livet. Beslut Kommunstyrelsen avvaktar barn- och ungdomsnämndens beredning av förslaget. Exp: Kommunfullmäktige f k Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden

27 Ks 116 Dnr 00/KS22 042 Socialnämndens redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag alternativ budget_ Socialnämnden har i förslag till budget 2001-2003 och i enlighet med uppdraget från kommunfullmäktige särskilt sett över kostnaderna för individ och familjeomsorg, äldreomsorg och insatser till funktionshindrade. Beslut 1. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att fortsätta på den inslagna vägen med mål- och riktlinjearbete samt fortsätter den särskilda översynen av handikappomsorgen och återkommer med en lägesrapport under första kvartalet år 2001 som en del i planeringen av kommande års budgetarbete. 2. Kommunstyrelsen noterar att en del av frågeställningarna kring äldreomsorg och handikappomsorg bör hanteras i samband med pågående översyn av ersättningssystem mellan beställare och kommunala utförarenheter. 3. Kommunstyrelsen noterar att finansiering saknas av driftkostnader vid eventuellt beslut om utbyggnad av demensplatser. 4. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att utifrån det redan pågående arbetet med identifiering av eventuella överkostnader inom någon verksamhet återrapportera under första kvartalet år 2001 om möjligheten att inrymma dessa driftkostnader inom budgetram 2002-2003. Detta skall ingå som en del av planeringen av kommande års budgetarbete. Exp: Kommunfullmäktige f k Socialnämnden

28 Ks 117 Dnr 00/KS22 042 Möjligheter till kombinerad kvalitets- och ekonomistyrning inom den myndighetsutövande verksamheten avseende i första hand kostnader för externa köp av vårdverksamheten Utöver den föreslagna inriktningen som socialnämnden i förslag till nämndens budget 2001-2003 redovisat har kommunledningsstaben lämnat föreslag till kommunstyrelsen om ytterligare uppdrag inom nämndens område. Beslut 1. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att utreda möjligheterna att renodla en arbetsprocess inom tjänstemannaorganisationen som medför möjlighet för ledningen att styra verksamheten och säkerställa att kostnaden per insats överensstämmer med socialnämndens kvalitetskrav för densamma. 2. Målet bör vara att politikerna i socialnämnden i de flesta fall kan ställa det enskilda ärendets föreslagna kostnad i förhållande till förväntad behovstillfredsställelse, mot övrigt totalt behov av resurser inom socialtjänsten för att på så sätt kunna styra resurser mot prioriterade behov. _ Exp: Kommunfullmäktige f k Socialnämnden

29 Ks 118 Dnr 00/KS22 042 Överföring av beslutade investeringar i budget 2000 Kulturnämnden har i nämndens förslag till budget 2001-2003 anhållit om att få föra över redan beslutade investeringar för konstnärlig utsmyckning i budget 2000 till budget 2001. Beslut 1. Kulturnämndens anhållan noteras. 2. Anhållan om överföring av medel kommer att behandlas i samband med årsredovisningen för år 2000. Exp: Kommunfullmäktige f k Kulturnämnden Kommunledningsstaben

30 Ks 119 Dnr 00/KS22 042 Dnr 97/KS42 Mål, organisation och planering för SFI-verksamheten Kulturnämnden har i förslag till nämndens budget 2001-2003 överlämnat kulturkontorets tjänsteutlåtande 2000-09-11 avseende Mål, organisation och planering för SFI-verksamheten. Beslut Noteras att ovanstående förslag överlämnats. Ärendet kommer att behandlas i särskild ordning inför beslut i kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige. Exp: Kommunfullmäktige f k Kulturnämnden Kommunledningsstaben

31 Ks 120 Dnr 00/KS22 042 Dnr 00/KS166 615 Kommunal vuxenutbildning i Ekerö kommun Kulturnämnden har i förslag till nämndens budget 2001-2003 överlämnat kulturkontorets PM 2000-09-11 avseende kommunal vuxenutbildning. Beslut Kulturnämndens underlag noteras. Exp: Kommunfullmäktige f k Kulturnämnden Barn- och ungdomsnämnden Kommunledningsstaben

32 Ks 121 Dnr 00/KS22 042 Miljö- och byggnadsnämndens redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag alternativ budget Miljö- och byggnadsnämnden har i förslag till nämndens budget 2001-2003 redovisat att nettokostnaderna för miljö- och hälsoskyddskontoret respektive stadsarkitektkontoret inte kan reduceras ytterligare utan att avveckla lagstadgade myndighetsuppgifter. Beslut 1. Inriktningen på nettoramarna för miljö- och byggnadsnämnden ska vara i enlighet med tjänstemannaorganisationens förslag till beslut. 2. Kommunstyrelsen uppmanar Miljö- och byggnadsnämnden att som en del i planeringen inför kommande års budgetarbete under kvartal 1, år 2001: - Redovisa intäktsfinansieringsgraden på de intäktsfinansierade tjänsterna och myndighetsutövande uppdragen inom nämndens ansvarsområde - Tidplan för översyn av redovisningsprinciper av intäkter kopplade till arbetet med detaljplaner m.m - Redovisning av handläggningstider av ärenden Exp: Kommunfullmäktige f k Miljö- och byggnadsnämnden Kommunledningsstaben

33 Ks 122 Dnr 00/KS22 042 Dnr 00/KS165 282 Effektivitet i verksamhetslokaler i Ekerö kommun Kommunledningsstaben har vid sammanställning av budget 2001-2003 föreslaget att kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att i samarbete med beställarkontor och kommunledningsstaben genomföra en uppföljning av lokaleffektiviteten. Beslut Tekniska kontoret får uppdrag att i samarbete med beställarkontoren och kommunledningsstaben genomföra en uppföljning av lokaleffektiviteten. Exp: Kommunfullmäktige f k Tekniska kontoret Kommunledningsstaben

34 Ks 123 Dnr 00/KS22 042 Tekniska utskottets redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag alternativ budget Kommunledningsstaben har i sammanställning av budget 2001-2003 föreslagit att kommunstyrelsen uppdrar till tekniska kontoret, som en del i planeringen inför kommande års budgetarbete, under kvartal 1 år 2001 återkomma med en redogörelse för effekterna av en minskad omfattning av verksamheten utemiljö för år 2002-2003 i samband med upphandling av ny driftentreprenader såsom beskrivits i kontorets underlag till alternativt förslag till budget. Beslut Tekniska kontoret får i uppdrag att som en del i planeringen inför kommande års budgetarbete, under kvartal 1 år 2001 återkomma med en redogörelse för effekterna av en minskad omfattning av verksamheten utemiljö för år 2002-2003 i samband med upphandling av ny driftentreprenader såsom beskrivits i kontorets underlag till alternativt förslag till budget. Exp: Kommunfullmäktige f k Tekniska utskottet Kommunledningsstaben

35 Ks 124 Dnr 00/KS22 042 Förslag till driftbudget för år 2001 med flerårsplan för åren 2002-2003 och investeringsbudget för år 2001 med flerårsplan för åren 2002-2005 Kommunfullmäktige beslutade 2000-06-13 om nämnders och styrelsens preliminära budgetramar för åren 2001-2003. Kommunfullmäktige gav också nämnder och styrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till budget för år 2002 och år 2003. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att samordna och följa upp beslutet. I kommunledningsstabens PM 2000-10-09, 2000-10-16 redovisas bl a utgångsläge för en balanserad ekonomi, förändrade ekonomiska förutsättningar, riskbedömning och en sammanfattning av nämnders och styrelsens budgetförslag. Kommunfullmäktiges beslut om preliminära ramar och förslag till budgetramar per nämnd/styrelse 2001-2003 återfinns i bilaga 3. Förslag till kommunens totala investeringsbudget 2001 med inriktning 2002-2005 återfinns i bilaga 6. Kommunledningsstaben har 2000-10-23 sammanställt nämnder och kontors prioriterade åtgärder för att uppnå kostnadsreduceringar, bilaga 11. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Driftbudget Barn- och ungdomsnämnden har överlämnat förslag till driftbudget 2001-2003 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om preliminär ram. Bilaga 3. Yrkanden och proposition Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna yrkar i enlighet med barn- och ungdomsnämndens förslag, bilaga 3. Socialdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram 2001 med 13 730 tkr enligt följande fördelning:

36 forts ks 124 * Fler vuxna i skolan, höjning av skolpeng -4 000 tkr * Fler vuxna i förskolor, höjning av förskole- och skolbarnsomsorgspeng -4 200 tkr * Ökade resurser, barn med särskilda behov -2 000 tkr * Nej till nedläggning/avgiftsfinansiering av den öppna skolbarnsomsorgen -1 800 tkr * Nej till höjning av avgift för förskole- och skolbarnsomsorg - 500 tkr * Återföring av resurser för kvalitet i måltider i skolor och förskolor - 820 tkr * Veckoöppet på kommunens fritidsgårdar - 410 tkr Socialdemokraterna yrkar vidare med hänsyn till ovanstående att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram år 2002 med -14 005 tkr och år 2003 med -14 285 tkr. Stig Marklund (mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram med -14 500 tkr enligt följande fördelning: * Förstärkt skolpeng, utöver kända och förväntade lönekostnader -4 000 tkr *Allmän kvalitetshöjning inom skolan -2 000 tkr *Kvalitetsförstärkning av förskole- och skolbarnsomsorgspeng, bl a för anställning av förskollärare -4 200 tkr *Fritidsverksamhet för 10-12 åringar kvarstå oförändrad -1 800 tkr * Barn med särskilda behov, generell fördelning -2 000 tkr *Oförändrad förskole- och skolbarnsomsorgstaxa - 500 tkr Solveig Brunstedt (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram med - 3 800 tkr enligt följande fördelning: * Förskola -1 100 tkr * Skolpeng - 900 tkr * Öppen skolbarnsomsorg -1 800 tkr Solveig Brunstedt (c) yrkar vidare om ytterligare ökade intäkter i anledning av förslaget till ny förskole- och barnomsorgstaxa 500 tkr enligt tidigare yrkande och reservation i barn- och ungdomsnämnden. Solveig Brunstedt (c) och Stig Marklund (mp) yrkar vidare att kommunfullmäktige beslutar om uppräkning av den utökade budgetramen med 2 % år 2001 och år 2002.

37 forts ks 124 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna förslag. 1. Driftbudget om -358 231 tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 2002-2003 skall kommunstyrelsens förslag till budget om -378 248 tkr respektive -399 000 tkr gälla. Investeringsbudget, tkr 2001 2002 2003 Administration -50-50 -50 Skolbuss -1000 IT -100-100 -100 Yrkanden och proposition Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt barn- och ungdomsnämndens förslag. Solveig Brunstedt (c) och Socialdemokraterna yrkar medel för projektering av gymnasieskola -500 tkr På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. 1. Investeringsbudget för år 2001 enligt ovan fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget år 2002-2003 skall ovanstående förslag gälla. Förslag till inriktningsbeslut avseende alternativ drift inom förskolan och grundskolan Barn- och ungdomsnämnden har i förslag till budget 2001-2001 även föreslagit att kommunfullmäktige antar inriktningsbeslut vad avser alternativ drift inom förskolan och grundskolan som innebär att;

38 forts ks 124 - hälften av förskoleverksamheten skall inom två år övergå till alternativ drift, i första hand genom avknoppning och i andra hand genom upphandling - inom den närmaste tvåårsperioden, genom aktivt stöd, uppmuntra chefer/personal och föräldrar att ansöka om tillstånd för start av en friskola, i första hand genom övertagande av en av de nuvarande kommunala skolorna Yrkanden och proposition Staffan Strömbäck (m) och Solveig Brunstedt (c) yrkar att barn- och ungdomsnämndens förslag överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Ulric Andersen (s) och Stig Marklund (mp) yrkar avslag på förslaget. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Staffan Strömbäcks och Solveig Brunstedts förslag. Kommunfullmäktige antar inriktningsbeslut vad avser alternativ drift inom förskolan och grundskolan som innebär att; - hälften av förskoleverksamheten skall inom två år övergå till alternativ drift, i första hand genom avknoppning och i andra hand genom upphandling - inom den närmaste tvåårsperioden, genom aktivt stöd, uppmuntra chefer/personal och föräldrar att ansöka om tillstånd för start av en friskola, i fösta hand genom övertagande av en av de nuvarande kommunala skolorna Reservation Ulric Andersen (s) och Stig Marklund (mp) reserverar sig till förmån för egna yrkanden om avslag till förslaget. SOCIALNÄMNDEN Driftbudget Socialnämnden har överlämnat förslag till driftbudget 2001-2003 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om preliminär ram. Bilaga 3.

39 forts ks 124 Yrkanden och proposition Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna yrkar enligt socialnämndens förslag, bilaga 3. Socialdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram 2001 med -4 000 tkr enligt följande fördelning: * Funktion som fältassistent inom IFO -300 tkr * Ökade resurser, missbruksenheten Fyren -300 tkr * Tidigareläggning av kvalitetsmätningsprojekt -150 tkr * Socialsekreterartjänst heltid till föreslagen Familjecentral (ökning från 10/40 till 40/40) -250 tkr * Nej till besparing 2001, oförändrade resurser inom hemtjänsten (hänvisning till prognos 2000) -2 000 tkr * Nödvändiga resurser till Färingsöhemmet (se prognos 2000 och tidigare års bokslut) -1 000 tkr Socialdemokraterna yrkar vidare med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram år 2002 med -3 060 tkr och år 2003 med 3 121 tkr. Stig Marklund (mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram år 2001 med 1 040 tkr enligt följande fördelning: * Anslag för skolavslutningar - 50 tkr * Förstärkning fältassistent -150 tkr * Försträkning till funktionshindrade (tidigare beslut om striktare bedömningar upphävs) -400 tkr * Förstärkning tillhemtjänsten (tidigare beslut om striktare bedömningar upphävs) -440 tkr Stig Marklund (mp) yrkar vidare att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram till driftkostnader för Stenhamra äldreboende år 2002 och 2003 med 8 500 tkr/år. Solveig Brunstedt (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram till hemtjänsten år 2001-1 000 tkr Solveig Brunstedt (c) och Stig Marklund (mp) yrkar vidare att kommunfullmäktige beslutar om uppräkning av den utökade budgetramen med 2 % år 2002 och år 2003. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag.

40 forts ks 124 1. Driftbudget om -190 516 tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 2002-2003 skall kommunstyrelsens förslag till budget om -196 866 tkr respektive 200 800 tkr gälla. Investeringsbudget, tkr 2001 2002 2003 Lokaler; Övergångsboende, psykiatri -700 Inventarier; - Kullen, sängar mm -300-300 - Övergångsboende psykiatri, inventarier -200 Övrigt, inventarier -150 IT -100 Yrkanden och proposition Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna yrkar i enlighet med socialnämndens förslag. Socialdemokraterna och Stig Marklund (mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om medel för projektering av äldreboende i Stenhamra år 2001, -500 tkr. Solveig Brunstedt (c) yrkar med hänvisning till tidigare yrkande och reservation i socialnämnden att kommunfullmäktige beslutar om medel för projektering av äldreboende i Stenhamra år 2001, -500 tkr. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. 1. Investeringsbudget för år 2001 enligt ovan fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget år 2002-2003 skall ovanstående förslag gälla.

41 forts ks 124 KULTURNÄMNDEN Driftbudget exkl flyktingverksamhet Kulturnämnden har anhållit hos kommunfullmäktige om utökning av budgetram för år 2001 och åren 2002 2003. Bilaga 3. Yrkanden och proposition Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna yrkar i enlighet med kulturnämndens förslag om utökad budgetram. Socialdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar, utöver kulturnämndens förslag, om ytterligare utökad budgetram 2001 med 2 100 tkr enligt följande fördelning: * 100%-ig ambitionsökning av Ekerös Kulturskola (prova-på-verksamheten) -1 000 tkr * Resurser för allmän ökning av kulturintresset, bland barn och ungdomar, 25 % av 5-18 år -800 tkr * Ökade resurser till föreningslivet -300 tkr Socialdemokraterna yrkar vidare med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram för år 2002 med 2 142 tkr år 2003 med 2 185 tkr. Stig Marklund (mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kulturnämndens förslag samt ytterligare utökning år 2001 avseende strategi för kulturutveckling samt utökade bidrag till barn- och ungdomsverksamhet och musikundervisning och Mälarö Kasper - 3 100 tkr Solveig Brunstedt (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kulturnämndens förslag samt ytterligare utökning år 2001 med -400 tkr enligt följande fördelning: * Kompensation till Studieförbunden -100 tkr * Uppräkning av 9-kronan,aktivitetsbidrag enligt centerpartiets reservation i kulturnämnden, ca -300 tkr Solveig Brunstedt (c) och Stig Marklund (mp) yrkar vidare att kommunfullmäktige beslutar om uppräkning av den utökade budgetramen med 2 % år 2001 och 2002. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat enligt Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag.

42 forts ks 124 1. Driftbudget om -25 957 tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 2002-2003 skall kommunstyrelsens förslag till budget om -26 416 tkr respektive -26 990 tkr gälla. Driftbudget - flyktingverksamhet Kulturnämnden har redovisat antagande om volymökning och därmed förändrad budgetram jämfört med preliminärt budgetram för år 2001 och åren 2002-2003. Bilaga 3. 1. Driftbudget om 582 tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 2002-2003 skall kommunstyrelsens förslag till budget om 786 tkr respektive 786 tkr gälla. Investeringsbudget, tkr 2001 2002 2003 Inventarier; - kultur- o fritidslokaler -100-100 - kulturkontoret -25-25 Konstinköp -75-75 -75 1. Investeringsbudget för år 2001 enligt ovan fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget år 2002-2003 skall ovanstående förslag gälla. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Driftbudget Miljö- och byggnadsnämnden har anhållit om utökad budgetram för driftbudget 2001-2003. Bilaga 3.

43 forts ks 124 Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag i bilaga 3. Socialdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram 2001 med -600 tkr enligt följande fördelning: *Resursutökning, personal för effektivare myndighetsutövning -300 tkr * Resurs för översiktsplanearbete -300 tkr Socialdemokraterna yrkar vidare med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram för år 2002 med 612 tkr och år 2003 med -625 tkr. Stig Marklund (mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram år 2001 med 850 tkr, enligt följande fördelning: * Arbete med VA-plan -300 tkr * Organisationsutredning och ev förstärkning av tjänster inom nämndens ansvarsområde -300 tkr * Kompetensutbildning inom miljöområdet och miljöutbildning för teknisk personal -250 tkr Stig Marklund (mp) yrkar vidare enligt särskilt yttrande i miljö- och byggnadsnämnden att personalkostnaderna för år 2002 räknas upp från -8 235 tkr till -8 500 tkr och för år 2003 till -8 750 tkr. Solveig Brunstedt (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram för personalkostnader år 2001 med 300 tkr. Vidare enligt särskilt yttrande i miljö- och byggnadsnämnden d v s att personalkostnaderna för år 2002 räknas upp från -8 235 tkr till -8 500 tkr och för år 2003 till -8 750 tkr. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Moderaterna, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. 1. Driftbudget om -4 480 tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 2002-2003 skall kommunstyrelsens förslag till budget om -4 562 tkr respektive -4 653 tkr gälla.

44 forts ks 124 Investeringsbudget, tkr 2001 2002 2003 Inventarier -20-20 - 20 IT -100-100 -100 1. Investeringsbudget för år 2001 enligt ovan fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget år 2002-2003 skall ovanstående förslag gälla. ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Driftbudget Överförmyndarnämnden har överlämnat förslag till driftbudget 2001-2003. Nämnden föreslår överföring av 35 tkr till Kommunstyrelsen - kommunledningsstaben. Bilaga 3. 1. Driftbudget om 632 tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 2002-2003 skall kommunstyrelsens förslag till budget om -644 tkr respektive 657 tkr gälla. _

45 forts ks 124 CENTRAL POLITISK ORGANISATION Driftbudget Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m) yrkar enligt den av kommunfullmäktige beslutade preliminära budgetramen samt anpassning till tidigare beslut om arvoden. Solveig Brunstedt (c) yrkar att tjänstgöringsgraden för oppositionsråd minskas med 50 % - -248 tkr samt återgång till tidigare gällande beslut om arvoden -227 tkr Leif Hagström (kd) och Lennart Ljungblom (fp) yrkar att tjänstgöringsgraden för oppositionsråd minskas med 50 % 178 tkr På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Peter Carpelans förslag. 1. Driftbudget om 4 038 tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 2002-2003 skall kommunstyrelsens förslag till budget om 4 335 tkr respektive 4 049 tkr gälla. REVISION Driftbudget Revisorerna har överlämnat förslag till budget. Kommunfullmäktiges presidium kommer att bereda förslaget inför kommunfullmäktiges beslut. 1. Driftbudget om - 463 tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 2002-2003 skall kommunstyrelsens förslag till budget om 472 tkr respektive 482 tkr gälla. _

46 fors ks 124 KOMMUNSTYRELSEN Driftbudget - kommunledningsstaben Kommunledningsstaben har upprättat förslag till budget 2001 med inriktning år 2002-2003. Bilaga 3. Kommunledningsstaben har överlämnat nedanstående förslag kommunstyrelsen ställningstagande: 1. Kommunledningsstabens driftbudget utökas med -350 tkr år 2001 för att kunna finansiera beslut om översiktsplanering. 2. Kommunledningsstabens driftbudget utökas med -85 tkr år 2001 för att finansiera kostnader för strategisk kart- och GIS-utveckling. 3. Kommunledningsstabens driftbudget utökas med -190 tkr år 2001 för att kunna finansiera beslut om prioriterade områden för miljöarbetet. 4. Kommunledningsstabens driftbudget utökas med -300 tkr år 2001 för att kunna utveckla och intensifiera insatserna inom ramen för ESSAM. 5. Kommunledningsstabens driftbudget utökas med -174 tkr år 2001 för förstärkning och ändrad inriktning av kommunens informationsinsatser. 6. Kommunledningsstabens driftbudget utökas med -331 tkr år 2001 för att inte minska personalbemanningen och för finansiering av ökade driftkostnader till följd av införande av och gjorda investeringar i schema- och lönehanteringssystem Tid 2000. 7. Kommunledningsstabens driftbudget utökas med -220 tkr år 2001 för ökad kommunal finansiering av kostnaden vid IT- Ladan. 8. Kommunledningsstabens driftbudget utökas med -200 tkr år 2001 för anpassning av budget för facklig tid. 9. Kommunledningsstabens driftbudget utökas med -2 000 tkr i omställningskostnader för hela den kommunala organisationen år 2001.

47 forts ks 124 10. Kommunledningsstabens driftbudget utökas med -91 tkr år 2001 för att de driftskostnader som uppkommit till följd av löneglidning i samband med personalomsättning och prisökningar utöver den preliminära budgetramen. 11. Utöver de redovisade förstärkningarna av kommunlednings-stabens budget görs en utökning av driftbudgeten med 1 820 tkr år 2001 som en effekt av beslut om inriktning på IT-strategi för Ekerö kommun redovisat i särskilt PM. 12. Kommunledningsstabens driftbudget för Ekerö skolors gemensamma IT-projekt anpassas till lagd planering jämfört med preliminär budgetram. 13. Inriktning på fortsatt satsning på utveckling av IT i skolan resulterar i att inriktningsbudget för år 2003 måste förstärkas med 290 tkr. 14. Inriktning för budget 2002-2003 ska anpassas i enlighet med besluten för år 2001. Yrkanden och proposition Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna yrkar avslag på ovanstående förslag. Partierna yrkar enligt av kommunfullmäktige beslutad preliminär budgetram och 35 tkr enligt överförmyndarnämndens förslag samt ytterligare utökad budgetram om -1 820 tkr för översiktsplanering, IT-strategi (när särskilt beslut tagits) samt GIS- och kartverksamhet. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna yrkar vidare att kommunstyrelsen beslutar om följande uppdrag: 1. Kommunledningsstaben får i uppdrag att inom ramen för sin produktionsledning, föreslå åtgärder för att stödja resultatenheterna samt övriga verksamheter att reducera övertidskostnaderna i kommunen med i vart fall 50 % under 2001 och framåt. 2. Kommunledningsstaben får i uppdrag att föreslå åtgärder för att reducera kostnaderna för administration med särskild inriktning på den centrala administrationen inför budget år 2002. 3. Kommunledningsstabens förslag om IT-strategi skall behandlas i särskild ordning inför beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

48 forts ks 124 4. Kommunledningsstaben får i uppdrag att genom utökad ram med 1 820 tkr prioritera översiktsplanering, IT-strategi (när beslut härom tagits) samt GIS- och kartverksamhet. 5. Kommunledningsstaben får i uppdrag att snarast möjligt genomföra en uppföljning av lokaleffektiviteten innan beslut fatts angående genomförande av de nu aktuella skolinvesteringarna. 6. Kommunledningsstaben får i uppdrag att under 2001 och framåt reducera kostnaderna för mobiltelefoni enligt kommunledningsstabens förslag: - revidera/utarbeta policy för tillgänglighet och användande av mobiltelefoni i de kommunala verksamheterna - utreda möjligheterna till att nedbringa samtalskostnaderna för mobiltelefoni genom att använda tillgänglig teknik som kommunens växel medger och skyndsamt genomföra åtgärden - vid eventuellt beslut om utbyggnad av infrastrukturen till de kommunala enheterna i enlighet med förslag till IT-strategin, lägga upp en handlingsplan för avveckling av enskilda fasta abonnemang för att istället använda kommunens gemensamma växel. Socialdemokraterna yrkar att följande om övergripande verksamhetsförändringar/besparingar på sammantaget - 19 400 tkr genomförs: *30%-ig reducering av kostnader för sjuklön * Halvering av kostnader för övertid och fyllnadstid * Begränsning av nyttjandet av externa konsulter * Ytterligare samordningsvinster vid upphandling 2 400 tkr 5 500 tkr 6 000 tkr 5 500 tkr Ovanstående besparingarna skall inarbetas i berörda nämnders och styrelsens budgetramar. Socialdemokraterna yrkar med hänsyn till ovanstående minskad budgetram år 2002 med 21 400 tkr och år 2003 23 300 tkr.

49 forts ks 124 Stig Marklund (mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om allmänna besparingar inom kommunstyrelsen,17 100 tkr enligt följande fördelning (att inarbetas i budgetramar för berörda nämnder, styrelse, kontor och enheter): * Minskad sjukfrånvaro med 30%, genom att arbetsmiljöfrämjande åtgärder sätts in samt reducering av kostnader av kostnader för sjuklön 2 400 tkr * Halvering av övertids- och fyllnadstidsuttag genom bättre arbets- och verksamhetsplanering 5 500 tkr * Färre externa konsluter engageras av kommunen 6 000 tkr * Ytterligare samordningsvinster vid upphandling av varor och tjänster (1%) 2 000 tkr * Besparingar central administration 1 200 tkr Stig Marklund (mp) yrkar vidare, med utgångspunkt från förslag till budgetram för år 2001, uppräkning med 2 % av budgetram för år 2001 och 2002. Solveig Brunstedt (c) yrkar enligt av kommunfullmäktiges beslut om preliminär budgetram samt 2 % uppräkning för vardera åren 2002 och 2003. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat enligt Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Beslut 1. Kommunledningsstaben får i uppdrag att inom ramen för sin produktionsledning, föreslå åtgärder för att stödja resultatenheterna samt övriga verksamheter att reducera övertidskostnaderna i kommunen med i vart fall 50 % under 2001 och framåt. 2. Kommunledningsstaben får i uppdrag att föreslå åtgärder för att reducera kostnaderna för administration med särskild inriktning på den centrala administrationen inför budget år 2002. 3. Kommunledningsstabens förslag om IT-strategi skall behandlas i särskild ordning inför beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 4. Kommunledningsstaben får i uppdrag att genom utökad budgetram med - 1 820 tkr prioritera översiktsplanering, IT-strategi (när beslut härom tagits) samt GIS- och kartverksamhet.

50 forts ks 124 5. Kommunledningsstaben får i uppdrag att snarast möjligt genomföra en uppföljning av lokaleffektiviteten innan beslut fatts angående genomförande av de nu aktuella skolinvesteringarna. 6. Kommunledningsstaben får i uppdrag att under 2001 och framåt reducera kostnaderna för mobiltelefoni enligt kommunledningsstabens förslag: - revidera/utarbeta policy för tillgänglighet och användande av mobiltelefoni i de kommunala verksamheterna - utreda möjligheterna till att nedbringa samtalskostnaderna för mobiltelefoni genom att använda tillgänglig teknik som kommunens växel medger och skyndsamt genomföra åtgärden - vid eventuellt beslut om utbyggnad av infrastrukturen till de kommunala enheterna i enlighet med förslag till IT-strategin, lägga upp en handlingsplan för avveckling av enskilda fasta abonnemang för att istället använda kommunens gemensamma växel. 1. Driftbudget om -43 127 tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 2002-2003 skall kommunstyrelsens förslag till budget om -43 339 tkr respektive -44 271 tkr gälla. Kommunstyrelsen - Del av avsatt resurs för läraravtal Kommunledningsstaben har överlämnat förslag till kommun-styrelsens driftbudget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om preliminär ram. Bilaga 3. 1. Driftbudget om -650 tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 2002-2003 skall kommunstyrelsens förslag till budget om -680 tkr respektive -700 tkr gälla. Kommunstyrelsen Gemensamma avräkningskonto Kommunledningsstaben har föreslagit att driftbudgeten anpassas till nya ekonomiska förutsättningar. Bilaga 3.

51 forts ks 124 1. Driftbudget om 13 923 tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan 2002-2003 skall kommunstyrelsens förslag till budget om 9 083 tkr respektive 7 229 tkr gälla. Investeringsbudget, tkr 2001 2002 2003 Lokaler Utredningar skollokaler -1500-1500 -1500 Skollokaler; Mindre verk.samhetsanpassningar, inkl kök -3000-3000 -3000 Tappströmskolan -20000-20000 -20000 Färentuna skola x x Stenhamra skola -10000-20000 -10000 Uppgårdskolan -10000-20000 -12000 Träkvista skola -1220 Ekebyhovsskolan -10000 Närlundaskolan x x Sundby skola x Omsorg och psykiatri; Mindre verksamhetsanpassningar -750-700 -700 Ombyggnad Färingsöhemmet -6000-6000 Ombyggnad, omsorgen -1000 Fritid och kultur; Mindre verksamhetsanpassningar -200-200 -200 RE kultur&träkvista fritidsgård x Ombyggnad, musikrum Tappströmskolan -500