PROTOKOLL Protokoll för vid sammanträde med Styrelsen för NU-sjukvården torsdagen den 5 februari 2004 kl 08.00 17.55 på Näl, utvecklingscentrum 1-19 Närvarande: Ledamöter: Per Olov Blom, ordförande 1-4 Peter Spjuth, ordförande 5-19 Uno Nilsson S Anders Larsson, 5-19 Anne-Marie Jonsson Gösta Davidsson Maria Plass Morgan Larsson Tjänstgörande ersättare: Inger Gillberg-Carlsson för Birgitta Adolfsson Ersättare: - Personal- Ingrid Almskog, SACO/Läkarföreningarna, 1-4 samt del av 5-15 företrädare: Tomas Hallqvist, TCO-OF/Vårdförbundet Lennart Bengtsson, Kommunal Övriga: Stig Fihn, direktör Conny Andersson, sjukhusdirektör Bertil Apelman, sjukhusdirektör Inger Fogelberg, tf sjukhusdirektör och chefläkare Vivian Thorsson, informatör Barbro Isaksson, sekreterare Hans Gustafsson, konsult för revisionsenheten, Västra Götalandsregionen, kl 08.00-10.00 Ann Britt Karlsson, konsult för revisionsenheten, Västra Götalandsregionen, kl 08.00-10.00 Stellan Larsson, revisionsenheten, Västra Götalandsregionen, kl 08.00-10.00 Pentti Bexar, ekonomichef lokalsjukhusen, 4 Kerstin Jansson, ekonomichef Näl, 4 och del av 15 Agneta Johansson, ekonomichef Uddevalla sjukhus, 4 och del av 15 Bengt Ramberg, controller, 4 Marianne Förars, hälso- och sjukvårdsstyrelsens kansli, del av 16 Staffan Björck, hälso- och sjukvårdsstyrelsen kansli, del av 16 Bengt Kron, hälso- och sjukvårdsstyrelsens kansli, del av 16 Kari Aartojärvi, regionstyrelsens kansli, del av 16
Arne Pettersson, regionstyrelsens kansli, del av 16 Styrelsens ledamöter samt direktörer träffar representanter för Västra Götalandsregionens revisionsenhet kl 08.00 10.00 för att fortsätta den genomgång som påbörjades vid styrelsens sammanträde den 18 december 2003. 1 Justering Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses Morgan Larsson. Protokollet kommer att justeras den 19 februari 2004. 2 Föregående mötes protokoll Protokollet från styrelsens sammanträde den 18 december 2003 redovisas. Protokollet läggs till handlingarna. 3 Föredragning av ärenden och aktuella informationer Föredragning av ärenden: - NU-sjukvårdens Årsredovisning 2003, dnr 21/2004. - Reduktion av antalet vårdplatser på kvinnokliniken, Näl, dnr 72/2004. - Inriktning inför Ambulansupphandling 2005, dnr 267/2003. - Uppföljning av intern styrning styrelsens redovisning till regionstyrelsen, dnr 223/2003. - Yttrande i Mål över laglighetsprövning av beslut 2003-11-26 145 fattat av styrelsen för NU-sjukvården. Länsrättens mål nr 3119-03, dnr 61/2004. - Yttrande i Mål över laglighetsprövning av beslut 2003-11-26 145 fattat av styrelsen för NU-sjukvården. Länsrättens mål nr 3167-03, dnr 61/2004. - Yttrande över förslag till Internationell policy för Västra Götalandsregionen, dnr 252/2003. - Firmatecknare för NU-sjukvården 2004, dnr 62/2004. - Redovisning av anställningar samt nyttjande av bemanningsföretag inom NU-sjukvården, dnr 198/2003. - Ny utformning av styrelsens protokoll, dnr 73/2004. - Aktuell information kring Vårdöverenskommelsen 2004, dnr 208/2003. - Aktuell information kring budget 2004 för respektive förvaltning inom NU-sjukvården, dnr 238/2003. - Information om jämförelsen mellan Skaraborgs sjukhus (SkaS) och NU-sjukvården, dnr 102/2003.
- Lämnas aktuell verksamhetsinformation. - Delegationsärenden, dnr 8/2004. - Anmälningsärenden, dnr 7/2004. * Sammanträdet ajourneras kl 17.15 17.40 för egna överläggningar. * Föredragande av ärendena framgår under respektive paragraf. 4 NU-sjukvårdens Årsredovisning 2003 dnr 21/2004 Styrelsen för NU-sjukvården skall varje år godkänna och till regionstyrelsen lämna årsredovisning för föregående verksamhetsår. NU-sjukvården gick in i 2003 med förutsättningen att fortsätta NU-sjukvårdens offensiva inriktning från 2002. Inriktningen förändrades under året. NU-sjukvården fick inte en vårdöverenskommelse för 2003 utan ett uppdrag gavs istället av ägaren och beställaren. Uppdraget innebar att produktionen skulle vara samma som 2002 och att en anpassning av ekonomin skulle ske så att ekonomisk balans skulle vara ett faktum vid 2005 års slut. Under året ändrades förutsättningarna och NU-sjukvården skulle liksom övriga verksamheter i regionen ha en ekonomi i balans i slutet av 2003. Styrelsen för NU-sjukvården beslutade i juni om ett ekonomiskt nollresultat för andra halvåret inom NU-sjukvården. Med hänsyn till de nya förutsättningarna var den ekonomiska inriktningen kostnadskontroll under hösten vilket medförde en sjunkande produktion. Den höga produktionstakten under årets första del innebar att produktionen av bassjukvård blev något under beställningen medan tillgänglighetssatsningarna blev något högre än beställningen. Det ekonomiska resultat för 2003 blev 56,3 Mkr vilket motsvarar 1,8 % av bruttokostnadsomslutningen. I resultatet ingår kostnaderna för rikssjukvård på 13 Mkr vilka är svåra att förutse. Styrelsen poängterade problematiken kring detta i skrivelse till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Under andra halvåret har personalkostnaderna och kostnaderna för bemanningsföretag minskat och medverkat till att resultatet för andra halvåret, efter bokslutsdispositioner, blev +14 Mkr. Under 2003 har sjukvårdsförvaltningarna för första gången haft kostnadsansvar för de läkemedel som skrivs ut på recept i öppenvården. Under året har en riskfördelning med hälso- och sjukvårdsstyrelsen funnits där en fördelning av underskottet skulle ske mellan parterna. Med hänsyn till denna riskfördelning samt avräkning med primärvården, blev NU-sjukvårdens underskottet för läkemedel 5,6 Mkr. Yrkanden Styrelsen föreslår ett antal redaktionella justeringar av texten.
1. Styrelsen godkänner med föreslagna justeringar av texten Årsredovisningen för 2003. 2. Årsredovisningen lämnas till regionstyrelsen. 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 5 Reduktion av antalet vårdplatser på kvinnokliniken på Näl dnr 72/2004 Kvinnokliniken har två vårdavdelningar med 34 vårdplatser. Kliniken har en överkapacitet av vårdplatser och har sedan ett antal år tillbaka kunnat erbjuda kirurgkliniken möjlighet att använda sex vårdplatser. Från hösten 2003 har förändringar skett i verksamheten och kvinnokliniken klarar sin slutenvård med 24 vårdplatser, d v s en minskning med tio vårdplatser. Minskningen innebär att kostnaderna minskas med 7 miljoner kronor på helårsbasis. Kirurgkliniken kommer inte att kunna nyttja vårdplatserna i och med minskningen men bedömer att kliniken klarar detta med hänsyn till att antalet operationer inom de så kallade tillgänglighetssatsningarna har minskat 2004. Skulle antalet operationer åter bli samma som 2003 kommer dock behovet av vårdplatserna att bli aktuellt. Yrkanden Morgan Larsson yrkar på återremiss av ärendet. Han vill att föreslagen kostnadsminskning redovisas mer detaljerat. Proposition Ordföranden ställer Morgan Larssons yrkande om återremiss mot att ärendet avgörs idag och finner att ärendet skall avgöras idag. 1. En minskning av tio vårdplatser genomförs på kvinnokliniken. 2. Kirurgklinikens vårdplatsbehov omprövas om kliniken får i uppdrag att öka antalet operationer inom tillgänglighetssatsningarna. Reservation Morgan Larsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om återremiss, bilaga 1.
6 Inriktning för Ambulansupphandling 2005 dnr 267/2003 Nuvarande ambulansavtal går ut den 30 september 2005 och en eventuell upphandlingsprocess kräver att arbetet med förfrågningsunderlag påbörjas under våren 2004. Styrelsen återremitterade den 18 december 2003 ( 167) ärendet för att få ett mer beskrivande beslutsunderlag utifrån den muntliga föredragning som gavs vid sammanträdet. I underlaget skulle även framgå antalet nuvarande fordon och deras placering. Beredning Föreligger begärt beslutsunderlag. Nuvarande ambulansentreprenör i Uddevalla har meddelat att de vill avsluta sitt uppdrag som entreprenör i samband med avtalets utgång. NU-sjukvården och entreprenören ser ett övertagande av verksamheten i Västra Götalandsregi som det bästa alternativet för verksamheten. Genom att driva de två större ambulansstationerna inom NU-sjukvårdens område i egen regi ökas effektiviseringspotentialen, möjligheten till kvalitetssäkring m m. Yrkanden Maria Plass yrkar följande (bilaga 2): - Att ambulansverksamheten i Uddevalla upphandlas och även fortsättningsvis drivs på privat entreprenad samt att upphandling sker på samma villkor som för övriga ambulanscentraler inom NU-sjukvården. Ordföranden yrkar bifall till tjänstemännens förslag. Proposition Ordföranden ställer sitt yrkande mot Maria Plass yrkande och finner ordförandens yrkande bifallet. Ambulansverksamheten i Uddevalla övergår från och med den 1 oktober 2005 till NUsjukvården och drivs i likhet med ambulansverksamheten vid Näl i egen regi och att nästa ambulansupphandling baseras på att Näls och Uddevallas ambulansstationer drivs i egen regi. Reservation Maria Plass och Gösta Davidsson reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Plass yrkande.
7 Uppföljning av intern styrning styrelsens redovisning till regionstyrelsen dnr 223/2003 Regionfullmäktige antog 2002 ( 225) policy för intern styrning. Policyn följer den ansvarsfördelning för intern kontroll som anges i kommunallagen. Senast i samband med årsredovisningen för 2003 skall styrelsen redovisa resultatet av gjorda uppföljningar 2003. Styrelsen lämnar till regionstyrelsen sin redovisning daterad den 27 januari 2004. 8 Yttrande i Mål över laglighetsprövning av beslut 2003-11-26 145 fattat av styrelsen för NU-sjukvården. Länsrättens mål nr 3119-03 dnr 61/2004 Ett överklagande av styrelsens beslut den 26 november 2003 ( 145) gällande Vårdöverenskommelsen om sjukhusvård 2004 har kommit in till Länsrätten. Överklagandet gäller att beslutet inte har tillkommit i laga ordning och att beslutet därför skall upphävas. Styrelsen har uppmanats att komma in med yttrande i ärendet. 1. Styrelsen översänder till Länsrätten yttrande i mål nr 3119-03 enligt förslag. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 9 Yttrande i Mål över laglighetsprövning av beslut 2003-11-26 145 fattat av styrelsen för NU-sjukvården. Länsrättens mål nr 3167-03 dnr 61/2004 Ett överklagande av styrelsens beslut den 26 november 2003 ( 145) gällande Vårdöverenskommelsen om sjukhusvård 2004 har kommit in till Länsrätten. Överklagandet gäller att beslutet inte har tillkommit i laga ordning och att beslutet därför skall upphävas. Styrelsen har uppmanats att komma in med yttrande i ärendet. Yrkanden Gösta Davidsson yrkar att styrelsen beslutar att tillstyrka överklagandet enligt eget yrkande, bilaga 3.
S Anders Larsson yrkar bifall till tjänstemännens förslag. Proposition Ordförande ställer S Anders Larssons yrkande mot Gösta Davidssons yrkande och finner att styrelsen bifallit S Anders yrkande förslag. 1. Styrelsen översänder till Länsrätten yttrande i mål nr 3167-03 enligt förslag. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Reservation Gösta Davidsson, Maria Plass och Morgan Larsson reserverar sig mot beslutet till förmån för Gösta Davidssons yrkande. 10 Yttrande över förslag till Internationell policy för Västra Götalandsregionen dnr 252/2003 Styrelsen har av regionstyrelsen getts tillfälle att yttra sig över förslag till Internationell policy för Västra Götalandsregionen. Styrelsen lämnar till regionstyrelsen sitt yttrande, daterat den 15 januari 2004, över förslag till Internationell policy för Västra Götalandsregionen. 11 Firmatecknare för NU-sjukvården dnr 62/2004 Styrelsen har att besluta om firmatecknare för 2004. Till NU-sjukvårdens firmatecknare under 2004 utses styrelsens ordförande Per Olov Blom med vice ordförande Peter Spjuth som ersättare. Kontrasignering görs för respektive verksamhet av: direktör Stig Fihn för NU-sjukvårdens kansli, sjukhusdirektör Conny Andersson för Näl, sjukhusdirektör Bertil Apelman för Uddevalla sjukhus samt sjukhusdirektör Åsa Martinelle för lokalsjukhusen. Vid frånvaro av någon av direktörerna görs kontrasignering av tillförordnad direktör respektive sjukhusdirektör.
12 Redovisning av anställningar och nyttjande av bemanningsföretag inom NU-sjukvården dnr 198/2003 Redovisas antalet anställningar samt nyttjandet av bemanningsföretag inom NUsjukvården under 2003. Att ha tagit del av redovisningarna och antecknar dem till protokollet. 13 Ny utformning av styrelsens protokoll dnr 73/2004 Föreligger förslag till ny utformning av styrelsens protokoll där hänsyn har tagits till att det skall vara enklare att läsa och att finna den information man söker. En förändring är att varje paragraf delas upp i ärendebeskrivning, yrkanden, beslut och eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar. Godkänner föreslagen utformning av protokoll och att förändringen görs från och med 2004. 14 Vårdöverenskommelsen om sjukvård 2004 dnr 208/2003 Vårdöverenskommelsen om sjukhusvård 2004 mellan styrelsen för NU-sjukvården och de lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna delades in i tre delar; A, B och C. I del C åtgärder som både kan ge effektiviseringar och volymförändringar under 2004 och 2005 - finns ett antal områden där en översyn skulle ske och vara klar till den 31 januari 2004. NU-direktör Stig Fihn redogör för hur långt arbetet har kommit. Resultatet av arbetet så här långt visar att det kommer att behövas ytterligare åtgärder för att klara en ekonomi i balans 2004. Gruppernas arbete pågår och deras slutrapporter kommer att vara klara till den 15 februari. I överenskommelsen har beställare och utförare tagit på sig ett delat ansvar för att lösa den ekonomiska obalansen som finns för NU-sjukvården. Styrelsen anser att det är viktigt att diskussioner förs så snart det är möjligt med beställaren om hur arbetet skall fortsätta. Presidiet och direktörerna bör snarast ta kontakt med hälso- och sjukvårdsnämnderna för att påbörja dessa diskussioner.
Antecknar informationen till protokollet. 15 Budget 2004 per förvaltning dnr 238/2003 Styrelsen för NU-sjukvården antog den 26 november 2003 ( 147) NU-sjukvårdens budget för 2004. Budgeten skall fördelas på de fyra förvaltningarna (NU-sjukvårdens gemensamma förvaltning, lokalsjukhusen, Näl och Uddevalla sjukhus) och styrelsen skall godkänna denna fördelning. Beredning Ekonomichef Kerstin Jansson redogör för hur långt arbetet kommit med budgetfördelningen per förvaltning. Vårdöverenskommelsen och de ersättningar som NUsjukvården får för sin produktion av sjukvård är grunden för budgeten. Då vårdöverenskommelsen inte är helt fullständig med hänsyn till det arbete som pågår kring åtgärder i Del C, är budgeten inte helt balanserad i dagsläget. Yrkanden Peter Spjuth yrkar att styrelsen beslutar om följande tillägg till tjänstemännens förslag: Styrelsen ger direktörerna i uppdrag att beskriva konsekvenserna av minskade kostnader om 15 miljoner kronor inom administration och inköp. 1. Direktörerna får i uppdrag att beskriva konsekvenserna av minskade kostnader om 15 miljoner kronor inom administration och inköp. 2. Antecknar informationen till protokollet. 16 Jämförelse mellan NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus (SkaS) dnr 102/2003 2002 publicerades två rapporter om sjukhusens produktivitetsutveckling mellan 1998 och 2001. Dessa rapporter har varit utgångspunkt för en ny rapport där en jämförelse av produktionen mellan NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus har gjorts. Rapporten bygger på siffror från 2002 och har gjorts för att definiera de olikheter och skillnader som finns mellan de två sjukhusgrupperna. Beredning Marianne Förars, Staffan Björck, Bengt Kron, Kari Aartojärvi samt Arne Pettersson från arbetsgruppen som gjort jämförelsen redogör för rapporten.
Resultatet av rapporten kommer respektive sjukhusgrupp att arbeta vidare med i det egna förändrings- och förbättringsarbetet. Antecknar informationen till protokollet. 17 Verksamhetsinformation dnr 71/2004 och 215/2003 Öppet brev till politikerna Sjukhusdirektör Bertil Apelman redogör för bakgrunden till det öppna brev beträffande överbeläggningar som akutens personal vid Uddevalla sjukhus skrivit till politikerna. Stängningen av avdelning 13 vid sjukhuset har medfört att antalet vårdplatser minskat. Sårbarheten, och därmed risken för överbeläggningar, har ökat. Det är svårt att i förtid avgöra hur beläggningen kommer att bli, men i huvudsak är det större risk för överbeläggningar i början av veckan än i slutet. Detta beroende på bland annat att det inte är möjligt att skriva ut patienter till kommunerna under helgen. Detta var extra påtagligt under jul- och nyårshelgea med tanke på andelen röda dagar just runt detta årsskifte. Arbete pågår såväl övergripande på sjukhusnivå, som på medicinkliniken vid Uddevalla sjukhus för att inom tillgängliga resurser, på bästa möjliga sätt lösa problematiken med överbeläggningar. Då skrivelsen är ställd till politiker i NU-sjukvården kommer inte ett gemensamt svar att skickas från styrelsen. Eventuellt kommer enskilda ledamöter att skriva till personalen vid akuten. Plats för styrelsens sammanträden 2004 Styrelsen beslutade den 23 oktober 2003 ( 117) bland annat att till respektive sjukhus förlägga ett sammanträde under året och att resterande sammanträde skulle förläggas till utvecklingscentrum på Näl. NU-direktör Stig Fihn redogör för den planering som finns när det gäller plats för styrelsens respektive sammanträde. Uppföljningsmöte med regionstyrelsen NU-direktör Stig Fihn informerar om ändrat datum för uppföljningsmötet med regionstyrelsen kring årsbokslutet 2003. Glimtar från 2003 Glimtar från 2003 i NU-sjukvården är en skrift som tagits fram där händelser inom NU-sjukvården 2003 presenteras. Skriften kommer att finnas på NU-sjukvårdens hemsida på internet. Styrelsen tycker att det är ett bra initiativ och ett antal exemplar kommer att tryckas upp och finnas på mottagningar etc på sjukhusen.
Antecknar informationen till handlingarna. 18 Redovisning av delegationsärenden dnr 8/2004 En sammanställning över beslut fattade enligt delegation redovisas. Redovisningen läggs till handlingarna. 19 Redovisning av anmälningsärenden dnr 7/2004 En sammanställning över anmälningsärenden redovisas. Redovisningen läggs till handlingarna. Vid protokollet Barbro Isaksson Barbro Isaksson Justeras den 19 februari 2004 Per Olov Blom Peter Spjuth Per Olov Blom Peter Spjuth Ordförande 1-4 Ordförande 5-19 Morgan Larsson Morgan Larsson Justeringen av 4, 8 och 9 är tillkännagiven genom anslag på Västra Götalandsregionens officiella anslagstavla i Regionens hus i Vänersborg den 6 februari 2004.
Justeringen av 1-3, 5-7 och 10-19 är tillkännagiven genom anslag på Västra Götalandsregionens officiella anslagstavla i Regionens hus i Vänersborg den 25 februari 2004.
Yrkande Styrelsen för NU-sjukvården Ärende 5: Inriktning för Ambulansupphandling 2005 Datum: 2004-02-05, D.nr: 267/2003 Bilaga 2 6 Ambulanssjukvården drivs idag i privat regi av Uddevalla Ambulans AB. Dessa har meddelat att de under nuvarande omständigheter inte har för avsikt att deltaga vid en eventuell ny upphandling i området Uddevalla NÄL. I underlaget för förslag till beslut finns ett antal oklarheter, bland annat utgörs de ekonomiska konsekvenserna endast av bedömningar, där totalekonomiska beräkningar saknas. Det finns inget i förslaget som säger att beslutet medför en besparing på kort eller lång sikt. Med hänvisning till ovanstående yrkar jag Att förslaget till beslut avslås och Att ambulansverksamheten i Uddevalla upphandlas och även fortsättningsvis drivs på privat entreprenad samt att upphandling sker på samma villkor som för övriga ambulanscentraler inom NU-sjukvården. För Moderata Samlingspartiet Maria Plass Maria Plass Ledamot